قامت قوات الأمن بتوقيف مؤسس الدارك نت توماس ييريكوفسكي بسبب تحويل بيتكوين بقيمة 45 مليون دولار مرتبط بقضية رشوة.
يواجه جيريكوفسكي اتهامات بغسل الأموال والاحتيال بعد محاولته التأثير على مسؤول حكومي.
تُظهر القضية كيف أن تحويلات البيتكوين يمكن تتبعها، حتى بالنسبة للمجرمين.
ألقت الشرطة التشيكية القبض مؤخرًا على مؤسس الدارك ويب توماس ييريكوفسكي بعد تحويل ضخم للبيتكوين. للتوضيح، يشتبهون في أنه دفع 468 بيتكوين، بقيمة حوالي 45 مليون دولار، إلى مسؤول عمومي.
أدى الدفع إلى استقالة وزير العدل بافيل بلافزك في وقت سابق من هذا العام.
تقول السلطات إنها انتقلت لتأمين الأفراد الرئيسيين والمستندات. وذكرت صحيفة محلية، دينك ن، لاحقًا أن جيريكوفský حاول الهروب من المداهمة بالتسلق على سطح منزله قبل أن تعتقله القوات.
من هو توماس ييريكوفسكي؟
تومáš ييريكوفسكي بنى وأدار سوق الأغنام. كان سوق الأغنام موقعًا غير قانوني على شبكة الإنترنت المظلمة مرتبطًا بالمخدرات والأسلحة والسلع المقلدة.
أسس جيريكوفكسي المنصة في عام 2013، عندما كان سعر البيتكوين قريبًا من 100 دولار. تقول السلطات إنه حقق حوالي 680 بيتكوين من عملياته. لاحقًا، زعم أنه سرق 841 بيتكوين من مستخدمي المنصة. وهذا يعني أنه قد يكون قد سيطر على أكثر من 1500 بيتكوين.
بعد ذلك، في عام 2017، حكمت محكمة في برنو عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة الاختلاس، وتهريب المخدرات، وانتهاكات الأسلحة المرتبطة بالسوق. ومع ذلك، حصل على الإفراج المشروط بعد أربع سنوات من ذلك، بعد أن قضى نصف مدة عقوبته.
نقل البيتكوين الذي أدى إلى الاعتقال
ربطت التقارير التبرع البالغ 468 بيتكوين بموقع دارك نت يسمى نواة. يقول المحققون إن هذه المحفظة كانت تحتوي على حوالي 5000 بيتكوين.
تتبع شركة تحليلات blockchain Arkham Intelligence معاملة من مارس من هذا العام، بقيمة 77.5 مليون دولار من تلك المحفظة، والتي كانت أول معاملة مرتبطة بـ Nucleus منذ تسع سنوات.
كان الاتصال بين Nucleus و Jirikovsky ودفعة البيتكوين من الأمور التي أثارت قلق السلطات، والآن تتضمن القضية تهمًا جديدة مثل غسيل الأموال والاحتيال.
كيف حدث التحقيق
أمنّت الشرطة الأدلة واحتجزت الأفراد أثناء تتبع تدفق البيتكوين. استمعوا إلى النصائح المحلية وتبعوا الأدلة على البلوكشين. حتى أن الخبراء الجنائيين فككوا أجهزة التوجيه والأجهزة في الجهود للقبض عليه.
بشكل عام، تثير القضية العديد من الأسئلة. أولاً، تُظهر كيف يمكن أن تتضمن فضائح العملات المشفرة مسؤولين في مستويات عالية، حيث استقال وزير العدل بسبب القضية.
ثانياً، يشير إلى أنه بينما تكون معاملات البلوك تشين شبه مجهولة، يمكن أن تعمل بيتكوين كدليل، وليس كوسيلة للهروب. ثالثاً، من المحتمل أن تشهد صناعة العملات المشفرة في جمهورية التشيك تنظيمًا أكثر تشددًا بعد هذه القضية.
قد يدفع صانعو السياسات نحو تعزيز تتبع أو قواعد لحركات العملات المشفرة الكبيرة.
أخيرًا، تُرسل القضية رادعًا قويًا للمجرمين الآخرين الذين يرون أن العملات المشفرة هي وسيلة مجهولة لارتكاب الجرائم.
ماذا يأتي بعد ذلك؟
مع احتجاز جيريكوفكسي الآن، لا تزال السلطات تجري التحقيقات وتحاول تتبع محافظ أو أموال أخرى مرتبطة.
قد يسعون لاسترداد الأصول للضحايا أو لخزينة الدولة، ومن الممكن حدوث اعتقالات إضافية إذا قادت سلسلة التحويلات إلى مزيد من المشتبه بهم. في هذه الأثناء، تواصل مجتمع التشفير مراقبة الوضع عن كثب. قد يحدد هذا القضية إرشادات في المستقبل حول شفافية التشفير وسوء الاستخدام الجنائي.
إخلاء المسؤولية: تهدف Voice of Crypto إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة، لكنها لن تكون مسؤولة عن أي حقائق مفقودة أو معلومات غير دقيقة. تعتبر العملات المشفرة أصولًا مالية عالية التقلب، لذا قم بالبحث واتخذ قراراتك المالية الخاصة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل بيتكوين مجهول؟ قضية رشوة بقيمة 45 مليون دولار تثبت عكس ذلك في فضيحة مجال العملات الرقمية التشيكية
رؤى رئيسية
ألقت الشرطة التشيكية القبض مؤخرًا على مؤسس الدارك ويب توماس ييريكوفسكي بعد تحويل ضخم للبيتكوين. للتوضيح، يشتبهون في أنه دفع 468 بيتكوين، بقيمة حوالي 45 مليون دولار، إلى مسؤول عمومي.
أدى الدفع إلى استقالة وزير العدل بافيل بلافزك في وقت سابق من هذا العام.
تقول السلطات إنها انتقلت لتأمين الأفراد الرئيسيين والمستندات. وذكرت صحيفة محلية، دينك ن، لاحقًا أن جيريكوفský حاول الهروب من المداهمة بالتسلق على سطح منزله قبل أن تعتقله القوات.
من هو توماس ييريكوفسكي؟
تومáš ييريكوفسكي بنى وأدار سوق الأغنام. كان سوق الأغنام موقعًا غير قانوني على شبكة الإنترنت المظلمة مرتبطًا بالمخدرات والأسلحة والسلع المقلدة.
أسس جيريكوفكسي المنصة في عام 2013، عندما كان سعر البيتكوين قريبًا من 100 دولار. تقول السلطات إنه حقق حوالي 680 بيتكوين من عملياته. لاحقًا، زعم أنه سرق 841 بيتكوين من مستخدمي المنصة. وهذا يعني أنه قد يكون قد سيطر على أكثر من 1500 بيتكوين.
بعد ذلك، في عام 2017، حكمت محكمة في برنو عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة الاختلاس، وتهريب المخدرات، وانتهاكات الأسلحة المرتبطة بالسوق. ومع ذلك، حصل على الإفراج المشروط بعد أربع سنوات من ذلك، بعد أن قضى نصف مدة عقوبته.
نقل البيتكوين الذي أدى إلى الاعتقال
ربطت التقارير التبرع البالغ 468 بيتكوين بموقع دارك نت يسمى نواة. يقول المحققون إن هذه المحفظة كانت تحتوي على حوالي 5000 بيتكوين.
تتبع شركة تحليلات blockchain Arkham Intelligence معاملة من مارس من هذا العام، بقيمة 77.5 مليون دولار من تلك المحفظة، والتي كانت أول معاملة مرتبطة بـ Nucleus منذ تسع سنوات.
كان الاتصال بين Nucleus و Jirikovsky ودفعة البيتكوين من الأمور التي أثارت قلق السلطات، والآن تتضمن القضية تهمًا جديدة مثل غسيل الأموال والاحتيال.
كيف حدث التحقيق
أمنّت الشرطة الأدلة واحتجزت الأفراد أثناء تتبع تدفق البيتكوين. استمعوا إلى النصائح المحلية وتبعوا الأدلة على البلوكشين. حتى أن الخبراء الجنائيين فككوا أجهزة التوجيه والأجهزة في الجهود للقبض عليه.
بشكل عام، تثير القضية العديد من الأسئلة. أولاً، تُظهر كيف يمكن أن تتضمن فضائح العملات المشفرة مسؤولين في مستويات عالية، حيث استقال وزير العدل بسبب القضية.
ثانياً، يشير إلى أنه بينما تكون معاملات البلوك تشين شبه مجهولة، يمكن أن تعمل بيتكوين كدليل، وليس كوسيلة للهروب. ثالثاً، من المحتمل أن تشهد صناعة العملات المشفرة في جمهورية التشيك تنظيمًا أكثر تشددًا بعد هذه القضية.
قد يدفع صانعو السياسات نحو تعزيز تتبع أو قواعد لحركات العملات المشفرة الكبيرة.
أخيرًا، تُرسل القضية رادعًا قويًا للمجرمين الآخرين الذين يرون أن العملات المشفرة هي وسيلة مجهولة لارتكاب الجرائم.
ماذا يأتي بعد ذلك؟
مع احتجاز جيريكوفكسي الآن، لا تزال السلطات تجري التحقيقات وتحاول تتبع محافظ أو أموال أخرى مرتبطة.
قد يسعون لاسترداد الأصول للضحايا أو لخزينة الدولة، ومن الممكن حدوث اعتقالات إضافية إذا قادت سلسلة التحويلات إلى مزيد من المشتبه بهم. في هذه الأثناء، تواصل مجتمع التشفير مراقبة الوضع عن كثب. قد يحدد هذا القضية إرشادات في المستقبل حول شفافية التشفير وسوء الاستخدام الجنائي.
إخلاء المسؤولية: تهدف Voice of Crypto إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة، لكنها لن تكون مسؤولة عن أي حقائق مفقودة أو معلومات غير دقيقة. تعتبر العملات المشفرة أصولًا مالية عالية التقلب، لذا قم بالبحث واتخذ قراراتك المالية الخاصة.