انفجرت في الآونة الأخيرة فضيحة فساد تتعلق بـ USDT في صفوف الشرطة في تايوان، حيث تم اتهام ثلاثة ضباط شرطة من الدرجة المتوسطة بالتعاون مع "أب غسيل الأموال" تو تشينغ وون في القيام بأنشطة غير قانونية. على الرغم من أن النيابة العامة والشرطة قد تدخلوا في التحقيق، إلا أنهم حصروا القضية حاليًا على هؤلاء الثلاثة فقط، مما أثار تساؤلات خارجية حول "التحقيق الانتقائي".

وفقًا لسجلات تداول العملات المشفرة، تظهر أن عدد معاملات المحفظة المعنية في هذه القضية يصل إلى 8000 معاملة، وهناك ما يصل إلى 1200 حساب متورط. ومع ذلك، لم يتم استدعاء سوى 3 أشخاص حتى الآن، وقد أدت هذه الحالة إلى تقديم شخص ما بلاغًا رسميًا إلى النيابة العامة في تايبيه.

في 16 يناير من هذا العام، قاد مكتب الادعاء في تايبيه مكتب التفتيش في الشرطة وبدأوا عملية مع فريق التحقيق السابع في قسم الجرائم الجنائية في مدينة شينبي، حيث تم استدعاء 8 أشخاص. ومن بينهم قائد فريق التحقيق في قسم الشرطة في توتشينغ، هوانغ تشي وي، والمحققان تشانغ يا لينغ وو غوو قونغ من قسم الجرائم الثانية. وُجهت إليهم تهم بالتعاون مع تو تشينغ وونغ في غسيل الأموال من خلال USDT.

على الرغم من أن ثلاثة ضباط شرطة أصروا على أنهم فقط اشتروا USDT خارج البلاد من تو تشنغ وين الذي يعمل ك"تاجر عملات"، واستفادوا من فرق أسعار ما يسمى ب"نقل الفيل"، إلا أن النيابة العامة والشرطة لم تقبل بهذا الادعاء. في النهاية، تم الإفراج عن الثلاثة بكفالة قدرها 500,000 دولار تايواني لكل منهم.

بعد كشف الحادث، تم نقل هوانغ تشي وي وإقالته من منصبه الأصلي، وتم إدراج ضابطين آخرين في إدارة الجرائم كأهداف للتوجيه والمراقبة. بعد ذلك، قدم أحد المواطنين بلاغًا للنيابة، يكشف عن المزيد من حالات تدفق العملات المشفرة غير الطبيعية.

وفقًا للتقارير، فإن "TMe8" و"TBTE" لمحافظ العملات الرقمية التي يسيطر عليها المشتبه به الرئيسي في غسيل الأموال، تشانغ يوتينغ، تشمل حوالي 8000 معاملة. هذا الرقم يتجاوز بكثير حجم القضية الذي تم الكشف عنه في البداية، مما أثار اهتمام الجمهور بعمق وشمولية التحقيق في القضية.

هذه القضية لم تكشف فقط عن تورط بعض أفراد الشرطة في سلوكيات غير قانونية، بل أظهرت أيضًا المخاطر المحتملة للعملات المشفرة في الأنشطة المالية غير المشروعة. مع تقدم التحقيق، تتطلع جميع شرائح المجتمع إلى رؤية نتائج تحقيق أكثر شمولاً وعدلاً، من أجل الحفاظ على مصداقية العدالة الاجتماعية.