تقرير الأمم المتحدة يكشف عن تأثير مركز الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا على العالم
في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريرًا بعنوان "الأثر العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وغسل الأموال، والأسواق الشبكية غير القانونية". يحلل التقرير أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز على الاحتيال عبر الإنترنت كنقطة محورية، ويجمع بين شبكة غسل الأموال من المصارف غير القانونية ومنصات السوق الشبكية غير القانونية لبناء بيئة رقمية جديدة للجريمة.
بعد فترة قصيرة من صدور التقرير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 5 مايو 2025 عن فرض عقوبات على جيش كارن الوطني في ميانمار وقادته، معتبراً إياهم منظمة إجرامية عبر وطنية كبيرة تهيمن على عمليات الاحتيال الإلكتروني، الاتجار بالبشر وغسل الأموال عبر الحدود. كما أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية مجموعة Huione كهدف رئيسي لغسل الأموال، مشيرة إلى أنها تعتبر قناة رئيسية لغسل عائدات الجرائم الافتراضية الخاصة بمجموعات القراصنة الكورية الشمالية وعصابات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
مع اقتراب سوق المخدرات الاصطناعية في جنوب شرق آسيا من التشبع، تتحول الجماعات الإجرامية بسرعة إلى وسائل كسب جديدة مثل الاحتيال وغسل الأموال وتجارة البيانات وتهريب البشر، وتقوم بإنشاء نظام أسود عابر للحدود وعالي التردد ومنخفض التكلفة من خلال المقامرة عبر الإنترنت ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأسواق السوداء على تيليجرام وشبكات الدفع المشفرة. وقد انفجرت هذه الظاهرة في البداية في منطقة نهر ميكونغ، وسرعان ما انتشرت إلى مناطق جنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ذات الأنظمة الرقابية الضعيفة.
حذرت الأمم المتحدة من أن نمط الجريمة هذا يتمتع بخصائص عالية من النظام والاحترافية والعولمة، ويعتمد على التكنولوجيا الناشئة في تطوره المستمر، مما أصبح منطقة عمياء مهمة في إدارة الأمن الدولي. ودعت التقرير حكومات الدول إلى تعزيز الرقابة على الأصول الافتراضية والقنوات المالية غير القانونية، وتعزيز بناء آليات التعاون عبر الحدود ومشاركة المعلومات على السلسلة بين وكالات إنفاذ القانون، وإنشاء أنظمة أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال.
جنوب شرق آسيا تصبح تدريجياً مركز النظام البيئي للجريمة
تتوسع صناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا بسرعة، حيث تتحول المنطقة تدريجياً إلى محور رئيسي في النظام البيئي للجريمة العالمية. تستفيد الجماعات الإجرامية من ضعف الحوكمة وسهولة التعاون عبر الحدود والثغرات التكنولوجية لإنشاء شبكة إجرامية منظمة وعالية الصناعة. مراكز الاحتيال ضخمة ومتطورة باستمرار، تستخدم أحدث التقنيات لتفادي الملاحقة، وتستفيد من الاتجار بالبشر للحصول على قوة عاملة رخيصة.
سيولة عالية ومرونة متزامنة
تظهر عصابات الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية وقدرة قوية على التكيف، حيث يمكنها تعديل مواقع أنشطتها بسرعة استجابة لضغوط إنفاذ القانون أو الأوضاع السياسية أو الجغرافية. على سبيل المثال، بعد أن قامت كمبوديا بحظر قمار الإنترنت، انتقلت العديد من عصابات الاحتيال إلى ولاية شان في ميانمار، مثلث الذهب في لاوس، وغيرها من المناطق الاقتصادية الخاصة، ثم انتقلت مرة أخرى إلى الفلبين وإندونيسيا بسبب النزاعات في ميانمار وتعاون إنفاذ القانون الإقليمي، مما أدى إلى تشكيل اتجاه دائري "ضرب-انتقال-عودة".
تقوم هذه العصابات بالتمويه من خلال الكازينوهات والمناطق الاقتصادية الحدودية والمنتجعات وغيرها من الأماكن المادية، بينما "تنزل" إلى المناطق الريفية النائية والمناطق الحدودية التي تعاني من ضعف enforcement، لتجنب الضغوط المركزية. تتجه الهيكل التنظيمي نحو "التفكيك الخلوي"، حيث يتم توزيع مواقع الاحتيال إلى المباني السكنية وبيوت الضيافة وحتى داخل شركات المقاولات، مما يظهر قدرة قوية على البقاء وإعادة التوزيع.
تطور النظامي لسلسلة صناعة الاحتيال
أصبحت عصابات الاحتيال ليست مجرد مجموعات فضفاضة، بل أنشأت "سلسلة صناعية إجرامية متكاملة رأسياً" تشمل جمع البيانات، وتنفيذ الاحتيال، وغسل الأموال. تعتمد المرحلة العليا على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات الضحايا من جميع أنحاء العالم؛ بينما يتم تنفيذ الاحتيال في المرحلة الوسطى من خلال "خطة قتل الخنزير" و"التطبيقات القانونية الزائفة" و"الاستثمار التحفيزي"؛ وتعتمد المرحلة السفلى على محلات الصرافة السرية، والتداولات خارج البورصة، والمدفوعات بالعملات المستقرة لإتمام عمليات غسل الأموال والتحويلات عبر الحدود.
وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، فإن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن احتيال العملات المشفرة في الولايات المتحدة فقط في عام 2023 تجاوزت 5.6 مليار دولار، حيث يُقدَّر أن 4.4 مليار دولار منها تعود إلى ما يُعرف بمخطط "خداع الخنازير" الأكثر شيوعًا في منطقة جنوب شرق آسيا. لقد وصلت عائدات الاحتيال إلى "مستوى صناعي"، مما خلق حلقة ربح مستقرة وجذبت المزيد والمزيد من قوى الجريمة متعددة الجنسيات للمشاركة فيها.
تجارة البشر وسوق العمل السوداء
ترافق توسع صناعة الاحتيال تجارة البشر القسرية والعمل القسري. تشمل مصادر العاملين في حدائق الاحتيال أكثر من 50 دولة حول العالم، وخاصة من الشباب من الصين وفيتنام والهند وأفريقيا، الذين غالبًا ما يتم خداعهم لدخول البلاد بسبب إعلانات توظيف مزيفة لـ"خدمة العملاء عالية الأجر" أو "وظائف تقنية"، حيث يتم احتجاز جوازات سفرهم ويتعرضون للسيطرة بالعنف أو حتى لإعادة بيعهم عدة مرات. في أوائل عام 2025، تم إعادة أكثر من ألف ضحية أجنبية في عملية واحدة من ولاية كاياه في ميانمار. لم يعد هذا النموذج من "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" ظاهرة فردية، بل أصبح نمط دعم بشري يمتد عبر سلسلة الصناعة بأكملها، مما يسبب أزمة إنسانية خطيرة وتحديات دبلوماسية.
التطور المستمر للتكنولوجيا الرقمية وجرائمها
تمتلك عصابات الاحتيال قدرة تكيّف تقنية قوية للغاية، حيث تقوم باستمرار بترقية أساليبها لمواجهة الكشف، وتبني نظامًا إجراميًا "استقلال تقني + صندوق أسود معلوماتي". من جهة، يقومون عمومًا بنشر بنية تحتية مثل اتصالات الأقمار الصناعية Starlink، والشبكات الكهربائية الخاصة، وأنظمة الشبكة الداخلية، مما يتيح لهم الانفصال عن السيطرة المحلية على الاتصالات وتحقيق "البقاء دون اتصال"؛ ومن جهة أخرى، يستخدمون بشكل مكثف الاتصالات المشفرة، والمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ونصوص الصيد الآلي، مما يعزز كفاءة الاحتيال ومستوى التمويه.
بعض المنظمات أطلقت أيضًا منصة "الاحتيال كخدمة" ( Scam-as-a-Service ) ، لتوفير قوالب تقنية ودعم بيانات لعصابات أخرى ، مما يعزز تحويل الأنشطة الإجرامية إلى منتجات وخدمات. هذه النمط المدفوع بالتكنولوجيا الذي يتطور باستمرار يضعف بشكل كبير فعالية الأساليب التقليدية لإنفاذ القانون.
التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا
تمددت منظمات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى العالمية، حيث أنشأت قواعد عمليات جديدة في مناطق آسيوية أخرى، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وحتى أوروبا. لم تؤدِ هذه التمددات فقط إلى زيادة صعوبة إنفاذ القانون، بل جعلت أيضًا الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال وغسل الأموال أكثر دولية. تستفيد منظمات الجريمة من ثغرات الرقابة المحلية، ومشكلات الفساد، ونقاط الضعف في النظام المالي، لتتغلغل بسرعة في الأسواق الجديدة.
آسيا
تايوان الصينية: أصبحت مركزاً لتطوير تقنيات الاحتيال، حيث قامت بعض الجماعات الإجرامية بإنشاء شركات برمجيات قمار "بيضاء" في تايوان لتقديم الدعم الفني لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
هونغ كونغ الصينية وماكاو الصينية: مركز للصرافة غير القانونية، يساعد في تدفق الأموال عبر الحدود، وبعض وسطاء الكازينو يشاركون في غسيل الأموال.
اليابان: من المتوقع أن تنمو خسائر الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 50% في عام 2024، حيث تشمل بعض الحالات مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
كوريا الجنوبية: زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث تستخدم العصابات عملة مستقرة مرتبطة بالوون الكوري في غسيل الأموال.
الهند: تم تهريب المواطنين إلى مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا، وأنقذت الحكومة الهندية أكثر من 550 شخصًا في عام 2025.
باكستان وبنجلاديش: أصبحت مصدرًا لعمالة الاحتيال، حيث تم خداع بعض الضحايا إلى دبي ثم بيعهم إلى جنوب شرق آسيا.
 أفريقيا
نيجيريا: أصبحت وجهة مهمة لتنوع الشبكات الآسيوية المحتالة إلى إفريقيا. في عام 2024، تمكنت نيجيريا من تفكيك مجموعة احتيال كبيرة، واعتقلت 148 مواطناً صينياً و40 شخصاً من الفلبين، متورطين في احتيال العملات المشفرة.
زامبيا: في أبريل 2024، تم تفكيك مجموعة احتيال، واعتقال 77 مشتبهاً به، من بينهم 22 زعيماً احتيالياً من الجنسية الصينية، وتم الحكم عليهم بأقصى عقوبة تصل إلى 11 عاماً في السجن.
أنغولا: في نهاية عام 2024، تم تنفيذ عملية مداهمة واسعة النطاق، حيث تم احتجاز عشرات المواطنين الصينيين بتهمة المشاركة في المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال والجرائم الإلكترونية.
أمريكا الجنوبية
البرازيل: تم تمرير "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت" في عام 2025، لكن العصابات الإجرامية لا تزال تستخدم المنصات غير المنظمة لغسل الأموال.
بيرو: إحباط عصابة إجرامية تايوانية "مجموعة التنين الأحمر"، وإنقاذ أكثر من 40 عاملاً ماليزياً.
المكسيك: تقوم عصابات تهريب المخدرات بغسل الأموال من خلال البنوك تحت الأرض في آسيا، وتأخذ عمولة منخفضة تتراوح بين 0% إلى 6% لجذب العملاء.
الشرق الأوسط
دبي: أصبحت مركز غسيل الأموال العالمي. المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة اشترى منزلًا فاخرًا في دبي، مستخدمًا شركات وهمية لتحويل الأموال. أقام مجموعة الاحتيال "مركز توظيف" في دبي، لخداع العمال للذهاب إلى جنوب شرق آسيا.
تركيا: بعض رؤساء الاحتيال الصينيين يحصلون على جواز السفر التركي من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية، متجنبين الملاحقة الدولية.
أوروبا
المملكة المتحدة: أصبحت العقارات في لندن أداة لغسل الأموال، وبعض الأموال تأتي من عائدات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
جورجيا: ظهرت في مدينة باتومي مركز احتيال "جنوب شرق آسيا"، حيث تستغل العصابات الإجرامية الكازينوهات وأندية كرة القدم في تبييض الأموال.
![UNODC تصدر تقرير عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات الرقمية أصبحت أدوات للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
الأسواق الشبكية غير المشروعة الناشئة وخدمات غسيل الأموال
مع تعرض وسائل الجريمة التقليدية للضغوط، تحولت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى أسواق الشبكة غير القانونية والخدمات المالية المغسولة الأكثر خفاءً وكفاءة. تدمج هذه المنصات الناشئة بشكل عام خدمات العملات المشفرة وأدوات الدفع المجهولة ونظم البنوك السرية، حيث تقدم للأطراف الإجرامية مثل المحتالين، وتجار البشر، وتجار المخدرات أدوات احتيال، بيانات مسروقة، وبرامج تزوير عميقة بالذكاء الاصطناعي. كما تتيح حركة الأموال السريعة من خلال العملات المشفرة، وشركات تحويل الأموال السرية، والأسواق السوداء على تيليجرام، مما يجعل وكالات إنفاذ القانون العالمية تواجه تحديات غير مسبوقة.
) تيليغرام السوق السوداء
أصبحت خدمات المجرمين في العديد من الأسواق والمنتديات غير القانونية على الإنترنت القائمة على تيليجرام في جنوب شرق آسيا عالمية بشكل متزايد. بالمقارنة مع الشبكة المظلمة، يسهل تيليجرام الوصول إليه، وتصميمه الذي يفضل الهواتف المحمولة، وخصائص التشفير القوية، وقدرته على التواصل الفوري، بالإضافة إلى العمليات الآلية التي تنفذها الروبوتات، مما يجعل من الأسهل للمجرمين في جنوب شرق آسيا تنفيذ الاحتيال وتوسيع نطاق أنشطتهم.
في السنوات الأخيرة، سيطرت بعض أقوى وأهم الشبكات الإجرامية في المنطقة على العديد من المنصات المعتمدة على تيليجرام، التي أصبحت المكان الرئيسي لتجمع وتواصل وقيام الأعمال بين مختلف المجرمين المحليين ومقدمي الخدمات. وغالبًا ما ترتبط هذه الأسواق غير القانونية ببورصات العملات المشفرة التي تسيطر عليها نفس المنظمة، حيث تتجمع فيها أعداد كبيرة من التجار المتخصصين في بيع البيانات المسروقة، وأدوات القرصنة، والبرمجيات الخبيثة، بالإضافة إلى خدمات الصرافة تحت الأرض، وغسل الأموال، والجريمة الإلكترونية، بينما يستفيد مجرمون آخرون من هذه الخدمات لتحقيق الربح.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 23
أعجبني
23
7
مشاركة
تعليق
0/400
zkProofInThePudding
· 07-26 02:51
لقد وصلت صناعة الاحتيال إلى هذا المستوى الكبير، وسيأتي الوقت الذي سيتعاون فيه العالم لهزيمتها.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MissedAirdropBro
· 07-25 21:38
نمت بعمق ففاتني جميع التوزيع المجاني أوي أوي~
ردي هو:
احتيال؟ تعال تعال تعال جيش الرماد يمكن أن يحقق أرباحا ضخمة
شاهد النسخة الأصليةرد0
ContractExplorer
· 07-25 17:53
هل للعقوبات فائدة؟ لم تصب الهدف الرئيسي.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ReverseFOMOguy
· 07-23 03:30
مستثمرين كبار غسيل الأموال في جنوب شرق آسيا حقاً يعرفون كيف يلعبون
تقرير الأمم المتحدة يكشف عن التوسع العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا وتطور النظام الإجرامي الذي يهدد الأمن الدولي
تقرير الأمم المتحدة يكشف عن تأثير مركز الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا على العالم
في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريرًا بعنوان "الأثر العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وغسل الأموال، والأسواق الشبكية غير القانونية". يحلل التقرير أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز على الاحتيال عبر الإنترنت كنقطة محورية، ويجمع بين شبكة غسل الأموال من المصارف غير القانونية ومنصات السوق الشبكية غير القانونية لبناء بيئة رقمية جديدة للجريمة.
بعد فترة قصيرة من صدور التقرير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 5 مايو 2025 عن فرض عقوبات على جيش كارن الوطني في ميانمار وقادته، معتبراً إياهم منظمة إجرامية عبر وطنية كبيرة تهيمن على عمليات الاحتيال الإلكتروني، الاتجار بالبشر وغسل الأموال عبر الحدود. كما أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية مجموعة Huione كهدف رئيسي لغسل الأموال، مشيرة إلى أنها تعتبر قناة رئيسية لغسل عائدات الجرائم الافتراضية الخاصة بمجموعات القراصنة الكورية الشمالية وعصابات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
مع اقتراب سوق المخدرات الاصطناعية في جنوب شرق آسيا من التشبع، تتحول الجماعات الإجرامية بسرعة إلى وسائل كسب جديدة مثل الاحتيال وغسل الأموال وتجارة البيانات وتهريب البشر، وتقوم بإنشاء نظام أسود عابر للحدود وعالي التردد ومنخفض التكلفة من خلال المقامرة عبر الإنترنت ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأسواق السوداء على تيليجرام وشبكات الدفع المشفرة. وقد انفجرت هذه الظاهرة في البداية في منطقة نهر ميكونغ، وسرعان ما انتشرت إلى مناطق جنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ذات الأنظمة الرقابية الضعيفة.
حذرت الأمم المتحدة من أن نمط الجريمة هذا يتمتع بخصائص عالية من النظام والاحترافية والعولمة، ويعتمد على التكنولوجيا الناشئة في تطوره المستمر، مما أصبح منطقة عمياء مهمة في إدارة الأمن الدولي. ودعت التقرير حكومات الدول إلى تعزيز الرقابة على الأصول الافتراضية والقنوات المالية غير القانونية، وتعزيز بناء آليات التعاون عبر الحدود ومشاركة المعلومات على السلسلة بين وكالات إنفاذ القانون، وإنشاء أنظمة أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال.
جنوب شرق آسيا تصبح تدريجياً مركز النظام البيئي للجريمة
تتوسع صناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا بسرعة، حيث تتحول المنطقة تدريجياً إلى محور رئيسي في النظام البيئي للجريمة العالمية. تستفيد الجماعات الإجرامية من ضعف الحوكمة وسهولة التعاون عبر الحدود والثغرات التكنولوجية لإنشاء شبكة إجرامية منظمة وعالية الصناعة. مراكز الاحتيال ضخمة ومتطورة باستمرار، تستخدم أحدث التقنيات لتفادي الملاحقة، وتستفيد من الاتجار بالبشر للحصول على قوة عاملة رخيصة.
سيولة عالية ومرونة متزامنة
تظهر عصابات الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية وقدرة قوية على التكيف، حيث يمكنها تعديل مواقع أنشطتها بسرعة استجابة لضغوط إنفاذ القانون أو الأوضاع السياسية أو الجغرافية. على سبيل المثال، بعد أن قامت كمبوديا بحظر قمار الإنترنت، انتقلت العديد من عصابات الاحتيال إلى ولاية شان في ميانمار، مثلث الذهب في لاوس، وغيرها من المناطق الاقتصادية الخاصة، ثم انتقلت مرة أخرى إلى الفلبين وإندونيسيا بسبب النزاعات في ميانمار وتعاون إنفاذ القانون الإقليمي، مما أدى إلى تشكيل اتجاه دائري "ضرب-انتقال-عودة".
تقوم هذه العصابات بالتمويه من خلال الكازينوهات والمناطق الاقتصادية الحدودية والمنتجعات وغيرها من الأماكن المادية، بينما "تنزل" إلى المناطق الريفية النائية والمناطق الحدودية التي تعاني من ضعف enforcement، لتجنب الضغوط المركزية. تتجه الهيكل التنظيمي نحو "التفكيك الخلوي"، حيث يتم توزيع مواقع الاحتيال إلى المباني السكنية وبيوت الضيافة وحتى داخل شركات المقاولات، مما يظهر قدرة قوية على البقاء وإعادة التوزيع.
تطور النظامي لسلسلة صناعة الاحتيال
أصبحت عصابات الاحتيال ليست مجرد مجموعات فضفاضة، بل أنشأت "سلسلة صناعية إجرامية متكاملة رأسياً" تشمل جمع البيانات، وتنفيذ الاحتيال، وغسل الأموال. تعتمد المرحلة العليا على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات الضحايا من جميع أنحاء العالم؛ بينما يتم تنفيذ الاحتيال في المرحلة الوسطى من خلال "خطة قتل الخنزير" و"التطبيقات القانونية الزائفة" و"الاستثمار التحفيزي"؛ وتعتمد المرحلة السفلى على محلات الصرافة السرية، والتداولات خارج البورصة، والمدفوعات بالعملات المستقرة لإتمام عمليات غسل الأموال والتحويلات عبر الحدود.
وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، فإن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن احتيال العملات المشفرة في الولايات المتحدة فقط في عام 2023 تجاوزت 5.6 مليار دولار، حيث يُقدَّر أن 4.4 مليار دولار منها تعود إلى ما يُعرف بمخطط "خداع الخنازير" الأكثر شيوعًا في منطقة جنوب شرق آسيا. لقد وصلت عائدات الاحتيال إلى "مستوى صناعي"، مما خلق حلقة ربح مستقرة وجذبت المزيد والمزيد من قوى الجريمة متعددة الجنسيات للمشاركة فيها.
تجارة البشر وسوق العمل السوداء
ترافق توسع صناعة الاحتيال تجارة البشر القسرية والعمل القسري. تشمل مصادر العاملين في حدائق الاحتيال أكثر من 50 دولة حول العالم، وخاصة من الشباب من الصين وفيتنام والهند وأفريقيا، الذين غالبًا ما يتم خداعهم لدخول البلاد بسبب إعلانات توظيف مزيفة لـ"خدمة العملاء عالية الأجر" أو "وظائف تقنية"، حيث يتم احتجاز جوازات سفرهم ويتعرضون للسيطرة بالعنف أو حتى لإعادة بيعهم عدة مرات. في أوائل عام 2025، تم إعادة أكثر من ألف ضحية أجنبية في عملية واحدة من ولاية كاياه في ميانمار. لم يعد هذا النموذج من "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" ظاهرة فردية، بل أصبح نمط دعم بشري يمتد عبر سلسلة الصناعة بأكملها، مما يسبب أزمة إنسانية خطيرة وتحديات دبلوماسية.
التطور المستمر للتكنولوجيا الرقمية وجرائمها
تمتلك عصابات الاحتيال قدرة تكيّف تقنية قوية للغاية، حيث تقوم باستمرار بترقية أساليبها لمواجهة الكشف، وتبني نظامًا إجراميًا "استقلال تقني + صندوق أسود معلوماتي". من جهة، يقومون عمومًا بنشر بنية تحتية مثل اتصالات الأقمار الصناعية Starlink، والشبكات الكهربائية الخاصة، وأنظمة الشبكة الداخلية، مما يتيح لهم الانفصال عن السيطرة المحلية على الاتصالات وتحقيق "البقاء دون اتصال"؛ ومن جهة أخرى، يستخدمون بشكل مكثف الاتصالات المشفرة، والمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ونصوص الصيد الآلي، مما يعزز كفاءة الاحتيال ومستوى التمويه.
بعض المنظمات أطلقت أيضًا منصة "الاحتيال كخدمة" ( Scam-as-a-Service ) ، لتوفير قوالب تقنية ودعم بيانات لعصابات أخرى ، مما يعزز تحويل الأنشطة الإجرامية إلى منتجات وخدمات. هذه النمط المدفوع بالتكنولوجيا الذي يتطور باستمرار يضعف بشكل كبير فعالية الأساليب التقليدية لإنفاذ القانون.
التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا
تمددت منظمات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى العالمية، حيث أنشأت قواعد عمليات جديدة في مناطق آسيوية أخرى، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وحتى أوروبا. لم تؤدِ هذه التمددات فقط إلى زيادة صعوبة إنفاذ القانون، بل جعلت أيضًا الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال وغسل الأموال أكثر دولية. تستفيد منظمات الجريمة من ثغرات الرقابة المحلية، ومشكلات الفساد، ونقاط الضعف في النظام المالي، لتتغلغل بسرعة في الأسواق الجديدة.
آسيا
تايوان الصينية: أصبحت مركزاً لتطوير تقنيات الاحتيال، حيث قامت بعض الجماعات الإجرامية بإنشاء شركات برمجيات قمار "بيضاء" في تايوان لتقديم الدعم الفني لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
هونغ كونغ الصينية وماكاو الصينية: مركز للصرافة غير القانونية، يساعد في تدفق الأموال عبر الحدود، وبعض وسطاء الكازينو يشاركون في غسيل الأموال.
اليابان: من المتوقع أن تنمو خسائر الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 50% في عام 2024، حيث تشمل بعض الحالات مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
كوريا الجنوبية: زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث تستخدم العصابات عملة مستقرة مرتبطة بالوون الكوري في غسيل الأموال.
الهند: تم تهريب المواطنين إلى مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا، وأنقذت الحكومة الهندية أكثر من 550 شخصًا في عام 2025.
باكستان وبنجلاديش: أصبحت مصدرًا لعمالة الاحتيال، حيث تم خداع بعض الضحايا إلى دبي ثم بيعهم إلى جنوب شرق آسيا.
 أفريقيا
نيجيريا: أصبحت وجهة مهمة لتنوع الشبكات الآسيوية المحتالة إلى إفريقيا. في عام 2024، تمكنت نيجيريا من تفكيك مجموعة احتيال كبيرة، واعتقلت 148 مواطناً صينياً و40 شخصاً من الفلبين، متورطين في احتيال العملات المشفرة.
زامبيا: في أبريل 2024، تم تفكيك مجموعة احتيال، واعتقال 77 مشتبهاً به، من بينهم 22 زعيماً احتيالياً من الجنسية الصينية، وتم الحكم عليهم بأقصى عقوبة تصل إلى 11 عاماً في السجن.
أنغولا: في نهاية عام 2024، تم تنفيذ عملية مداهمة واسعة النطاق، حيث تم احتجاز عشرات المواطنين الصينيين بتهمة المشاركة في المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال والجرائم الإلكترونية.
أمريكا الجنوبية
البرازيل: تم تمرير "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت" في عام 2025، لكن العصابات الإجرامية لا تزال تستخدم المنصات غير المنظمة لغسل الأموال.
بيرو: إحباط عصابة إجرامية تايوانية "مجموعة التنين الأحمر"، وإنقاذ أكثر من 40 عاملاً ماليزياً.
المكسيك: تقوم عصابات تهريب المخدرات بغسل الأموال من خلال البنوك تحت الأرض في آسيا، وتأخذ عمولة منخفضة تتراوح بين 0% إلى 6% لجذب العملاء.
الشرق الأوسط
دبي: أصبحت مركز غسيل الأموال العالمي. المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة اشترى منزلًا فاخرًا في دبي، مستخدمًا شركات وهمية لتحويل الأموال. أقام مجموعة الاحتيال "مركز توظيف" في دبي، لخداع العمال للذهاب إلى جنوب شرق آسيا.
تركيا: بعض رؤساء الاحتيال الصينيين يحصلون على جواز السفر التركي من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية، متجنبين الملاحقة الدولية.
أوروبا
المملكة المتحدة: أصبحت العقارات في لندن أداة لغسل الأموال، وبعض الأموال تأتي من عائدات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
جورجيا: ظهرت في مدينة باتومي مركز احتيال "جنوب شرق آسيا"، حيث تستغل العصابات الإجرامية الكازينوهات وأندية كرة القدم في تبييض الأموال.
![UNODC تصدر تقرير عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات الرقمية أصبحت أدوات للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
الأسواق الشبكية غير المشروعة الناشئة وخدمات غسيل الأموال
مع تعرض وسائل الجريمة التقليدية للضغوط، تحولت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى أسواق الشبكة غير القانونية والخدمات المالية المغسولة الأكثر خفاءً وكفاءة. تدمج هذه المنصات الناشئة بشكل عام خدمات العملات المشفرة وأدوات الدفع المجهولة ونظم البنوك السرية، حيث تقدم للأطراف الإجرامية مثل المحتالين، وتجار البشر، وتجار المخدرات أدوات احتيال، بيانات مسروقة، وبرامج تزوير عميقة بالذكاء الاصطناعي. كما تتيح حركة الأموال السريعة من خلال العملات المشفرة، وشركات تحويل الأموال السرية، والأسواق السوداء على تيليجرام، مما يجعل وكالات إنفاذ القانون العالمية تواجه تحديات غير مسبوقة.
) تيليغرام السوق السوداء
أصبحت خدمات المجرمين في العديد من الأسواق والمنتديات غير القانونية على الإنترنت القائمة على تيليجرام في جنوب شرق آسيا عالمية بشكل متزايد. بالمقارنة مع الشبكة المظلمة، يسهل تيليجرام الوصول إليه، وتصميمه الذي يفضل الهواتف المحمولة، وخصائص التشفير القوية، وقدرته على التواصل الفوري، بالإضافة إلى العمليات الآلية التي تنفذها الروبوتات، مما يجعل من الأسهل للمجرمين في جنوب شرق آسيا تنفيذ الاحتيال وتوسيع نطاق أنشطتهم.
في السنوات الأخيرة، سيطرت بعض أقوى وأهم الشبكات الإجرامية في المنطقة على العديد من المنصات المعتمدة على تيليجرام، التي أصبحت المكان الرئيسي لتجمع وتواصل وقيام الأعمال بين مختلف المجرمين المحليين ومقدمي الخدمات. وغالبًا ما ترتبط هذه الأسواق غير القانونية ببورصات العملات المشفرة التي تسيطر عليها نفس المنظمة، حيث تتجمع فيها أعداد كبيرة من التجار المتخصصين في بيع البيانات المسروقة، وأدوات القرصنة، والبرمجيات الخبيثة، بالإضافة إلى خدمات الصرافة تحت الأرض، وغسل الأموال، والجريمة الإلكترونية، بينما يستفيد مجرمون آخرون من هذه الخدمات لتحقيق الربح.
![UNODC نشر الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا
ردي هو:
احتيال؟ تعال تعال تعال جيش الرماد يمكن أن يحقق أرباحا ضخمة