سنغافورة تكشف عن أكبر قضية غسيل الأموال في تاريخها، مبلغ القضية 128 مليار يوان
تمكنت شرطة سنغافورة مؤخرًا من إحباط أكبر قضية غسيل الأموال في تاريخ البلاد. مع تقدم التحقيق، ارتفعت المبالغ المعنية باستمرار، من 5.4 مليار يوان في البداية إلى 9 مليار يوان، لتصل في النهاية إلى 12.8 مليار يوان.
تتعلق هذه القضية بعدد من المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم، حيث تم القبض على 10 منهم، بينما لا يزال 8 آخرون هاربين ويجري البحث عنهم. معظم المقبوض عليهم يحملون جنسية مزدوجة، ولهم صلة بعصابة فوجيان. وما هو أكثر صدمة هو أن بعض المشتبه بهم هم بالفعل مطلوبون من قبل الصين.
في 15 أغسطس، قامت الشرطة في سنغافورة بتجنيد أكثر من 400 من رجال إنفاذ القانون، وشنوا عمليات مداهمة في عدة مناطق في البلاد. قاموا بتفتيش المناطق السكنية الراقية في بوتشيت تيمه، وشارع أورشارد، وصادروا كميات كبيرة من الأصول، بما في ذلك 94 عقارًا، و50 سيارة فاخرة، وكميات كبيرة من المشروبات الكحولية، والسلع الفاخرة، والنقد.
مع تقدم التحقيق، يستمر عدد الممتلكات التي تم مصادرتها في الزيادة. ارتفع عدد العقارات إلى 110، وارتفع عدد السيارات إلى 62، وتجاوزت الودائع المصرفية المجمدة 5.5 مليار يوان، بينما تجاوزت النقود 380 مليون يوان، بالإضافة إلى 68 قضيبًا من الذهب وأصول افتراضية بقيمة 190 مليون يوان.
الـ 10 موقوفين جميعهم من فوجيان في الصين، ويطلق عليهم "عصابة فوجيان". دخلت هذه المجموعة إلى سنغافورة منذ عام 2017، وعايشوا في مناطق فاخرة مثل سانتوزا، ولديهم عدة ممتلكات وأسواق فاخرة. وهم يقومون بغسيل الأموال بشكل رئيسي من خلال إدارة المتاجر، واستثمار العقارات، وأنشطة الكازينو.
تتميز أساليب غسيل الأموال لهذا العصابة بالتعقيد الشديد. لقد أنشأوا عددًا كبيرًا من الشركات الوهمية في سنغافورة، مستفيدين من خسائر المتاجر كستار لتحويل الأموال غير المشروعة. كما استثمروا بكثافة في العقارات من خلال شراء وإعادة بيع المنازل الفاخرة لغسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتوظيف أشخاص للمقامرة في الكازينوهات، وذلك كطريقة لغسيل الأموال عبر استرداد أموال الرهان.
أظهرت التحقيقات أن هذه الأموال غير القانونية تأتي بشكل رئيسي من القمار عبر الإنترنت وأنشطة الاحتيال. تم إصدار مذكرات توقيف بحق عدة مشتبه بهم في الصين، الذين هم متورطون في قضايا القمار عبر الإنترنت والاحتيال. من بين هؤلاء، يعتبر وانغ شواي مينغ وسو هاي جين شخصين بارزين.
وانغ شوي مينغ يُعرف ب"دا مينغ زونغ"، وهو شخصية معروفة في عالم القمار على الإنترنت. لقد كان يدير العديد من مجموعات القمار على الإنترنت في الفلبين، ويعمل تحت إمرته أكثر من عشرة آلاف موظف. أما سو هاي جين فهو زعيم الاحتيال على الإنترنت في الفلبين، وهو نشط في الدوائر الاجتماعية في سنغافورة، وغالبًا ما يشارك في الأنشطة الخيرية لزيادة شعبيته.
كشفت هذه القضية عن ثغرات سنغافورة في مجالات مكافحة غسيل الأموال ومراجعة التأشيرات، مما أثر على سمعة مركزها المالي. وذكرت الحكومة السنغافورية أنها ستعزز الرقابة لمنع حدوث مثل هذه الأحداث مرة أخرى. في الوقت نفسه، بدأت العديد من البنوك في تشديد مراجعة حسابات بعض المواطنين من دول معينة.
بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، من المتوقع أن تشدد سنغافورة المزيد من تنظيم العملات الافتراضية في المستقبل بسبب استخدام USDT في غسيل الأموال في القضية.
لا تزال القضية قيد التحقيق، وبمجرد إدانة المتهم، سيواجه غرامات كبيرة وسجنًا طويل الأمد. وأكدت حكومة سنغافورة أنها ستعاقب المجرمين بشدة للحفاظ على نزاهة واستقرار النظام المالي للبلاد.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
سنغافورة تكشف عن قضية غسيل الأموال بقيمة 12.8 مليار تشمل معاملات USDT مما أثار متابعة تنظيمية
سنغافورة تكشف عن أكبر قضية غسيل الأموال في تاريخها، مبلغ القضية 128 مليار يوان
تمكنت شرطة سنغافورة مؤخرًا من إحباط أكبر قضية غسيل الأموال في تاريخ البلاد. مع تقدم التحقيق، ارتفعت المبالغ المعنية باستمرار، من 5.4 مليار يوان في البداية إلى 9 مليار يوان، لتصل في النهاية إلى 12.8 مليار يوان.
تتعلق هذه القضية بعدد من المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم، حيث تم القبض على 10 منهم، بينما لا يزال 8 آخرون هاربين ويجري البحث عنهم. معظم المقبوض عليهم يحملون جنسية مزدوجة، ولهم صلة بعصابة فوجيان. وما هو أكثر صدمة هو أن بعض المشتبه بهم هم بالفعل مطلوبون من قبل الصين.
في 15 أغسطس، قامت الشرطة في سنغافورة بتجنيد أكثر من 400 من رجال إنفاذ القانون، وشنوا عمليات مداهمة في عدة مناطق في البلاد. قاموا بتفتيش المناطق السكنية الراقية في بوتشيت تيمه، وشارع أورشارد، وصادروا كميات كبيرة من الأصول، بما في ذلك 94 عقارًا، و50 سيارة فاخرة، وكميات كبيرة من المشروبات الكحولية، والسلع الفاخرة، والنقد.
مع تقدم التحقيق، يستمر عدد الممتلكات التي تم مصادرتها في الزيادة. ارتفع عدد العقارات إلى 110، وارتفع عدد السيارات إلى 62، وتجاوزت الودائع المصرفية المجمدة 5.5 مليار يوان، بينما تجاوزت النقود 380 مليون يوان، بالإضافة إلى 68 قضيبًا من الذهب وأصول افتراضية بقيمة 190 مليون يوان.
الـ 10 موقوفين جميعهم من فوجيان في الصين، ويطلق عليهم "عصابة فوجيان". دخلت هذه المجموعة إلى سنغافورة منذ عام 2017، وعايشوا في مناطق فاخرة مثل سانتوزا، ولديهم عدة ممتلكات وأسواق فاخرة. وهم يقومون بغسيل الأموال بشكل رئيسي من خلال إدارة المتاجر، واستثمار العقارات، وأنشطة الكازينو.
تتميز أساليب غسيل الأموال لهذا العصابة بالتعقيد الشديد. لقد أنشأوا عددًا كبيرًا من الشركات الوهمية في سنغافورة، مستفيدين من خسائر المتاجر كستار لتحويل الأموال غير المشروعة. كما استثمروا بكثافة في العقارات من خلال شراء وإعادة بيع المنازل الفاخرة لغسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتوظيف أشخاص للمقامرة في الكازينوهات، وذلك كطريقة لغسيل الأموال عبر استرداد أموال الرهان.
أظهرت التحقيقات أن هذه الأموال غير القانونية تأتي بشكل رئيسي من القمار عبر الإنترنت وأنشطة الاحتيال. تم إصدار مذكرات توقيف بحق عدة مشتبه بهم في الصين، الذين هم متورطون في قضايا القمار عبر الإنترنت والاحتيال. من بين هؤلاء، يعتبر وانغ شواي مينغ وسو هاي جين شخصين بارزين.
وانغ شوي مينغ يُعرف ب"دا مينغ زونغ"، وهو شخصية معروفة في عالم القمار على الإنترنت. لقد كان يدير العديد من مجموعات القمار على الإنترنت في الفلبين، ويعمل تحت إمرته أكثر من عشرة آلاف موظف. أما سو هاي جين فهو زعيم الاحتيال على الإنترنت في الفلبين، وهو نشط في الدوائر الاجتماعية في سنغافورة، وغالبًا ما يشارك في الأنشطة الخيرية لزيادة شعبيته.
كشفت هذه القضية عن ثغرات سنغافورة في مجالات مكافحة غسيل الأموال ومراجعة التأشيرات، مما أثر على سمعة مركزها المالي. وذكرت الحكومة السنغافورية أنها ستعزز الرقابة لمنع حدوث مثل هذه الأحداث مرة أخرى. في الوقت نفسه، بدأت العديد من البنوك في تشديد مراجعة حسابات بعض المواطنين من دول معينة.
بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، من المتوقع أن تشدد سنغافورة المزيد من تنظيم العملات الافتراضية في المستقبل بسبب استخدام USDT في غسيل الأموال في القضية.
لا تزال القضية قيد التحقيق، وبمجرد إدانة المتهم، سيواجه غرامات كبيرة وسجنًا طويل الأمد. وأكدت حكومة سنغافورة أنها ستعاقب المجرمين بشدة للحفاظ على نزاهة واستقرار النظام المالي للبلاد.