فضيحة غسيل الأموال في مجال الأصول الرقمية في هونغ كونغ: تحليل اختراق صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا واستجابة الرقابة
تعتبر هونغ كونغ مركزًا ماليًا دوليًا، وقد شهدت بيئة الاقتصاد الرقمي لديها نموًا مزدهرًا. ومع ذلك، فإن طبيعة الأصول الرقمية المجهولة والخصائص العابرة للحدود تسهل أيضًا الأنشطة غير القانونية. لقد تدفقت كميات كبيرة من العملات المشفرة المرتبطة بالجريمة، وخاصة العملات المستقرة، بهدوء إلى بيئة العملات المشفرة في هونغ كونغ، مما أدى إلى تلوث الأموال والمخاطر القانونية للمشاركين في السوق.
مؤخراً، أثار حادث يتعلق بطلاب الجامعات في البر الرئيسي اهتمام الناس بأمان تداول العملات الرقمية في هونغ كونغ. حيث تورطت هذه الطالبة بشكل غير مقصود في قضية غسيل الأموال أثناء مساعدتها لشخص ما في شراء USDT في هونغ كونغ.
كانت حادثة البداية هي أن الطالب تلقى وظيفة "مهمة" على منصة عبر الإنترنت، طلب منه شراء USDT في هونغ كونغ وتحويلها إلى عنوان محفظة محدد. ومع ذلك، بعد وقت قصير من إتمام الصفقة، تم إبلاغ الطالب من قبل الشرطة بأنه مشتبه فيه في الاحتيال. في الواقع، كانت الأموال التي تم تحويلها إليه تأتي من ضحايا مختلفين.
هذه في الواقع أسلوب غسيل الأموال النموذجي "الاتصال بـ U"، وهو مرتبط عن كثب بشبكات الجريمة في منطقة جنوب شرق آسيا. من خلال تحليل عناوين المحفظة ذات الصلة، تم اكتشاف أن هذه الأموال انتهت بها المطاف في منصة ضمان مرتبطة بالصناعات السوداء والرمادية في جنوب شرق آسيا.
أظهرت تحقيقات إضافية أن هذه ليست حالة منعزلة، بل هي جزء من جبل الجليد لشبكة غسيل أموال منظمة كبيرة. تستخدم هذه الشبكة متاجر تحويل العملات الرقمية في هونغ كونغ لغسل الأموال، مما يشكل سلسلة صناعية سوداء ورمادية ناضجة. في غضون بضعة أشهر فقط، قامت مجموعة واحدة من غاسلي الأموال بغسل أكثر من 310,000 دولار بشكل غير قانوني باستخدام أساليب مشابهة.
حاليًا، لا يزال قطاع تداول الأصول الرقمية خارج البورصة (VAOTC) في هونغ كونغ في مرحلة تنظيم غير مكتمل. العديد من المنصات تفتقر إلى آليات الامتثال الفعالة، مما يجعلها قناة مهمة لغسيل الأموال. لمواجهة هذه المشكلة، اقترحت إدارة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ إدخال نظام ترخيص تجار OTC، بهدف تعزيز متطلبات مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء لهذه المؤسسات.
في مواجهة التغييرات التنظيمية القادمة، يحتاج مشغلو VAOTC إلى الاستجابة بنشاط. يجب عليهم تحسين عمليات العناية الواجبة للعملاء، وتعزيز فحص مصادر الأموال، وإنشاء نظام قوي للرقابة الداخلية. في الوقت نفسه، يجب تعزيز التواصل مع الجهات التنظيمية، ومتابعة الاتجاهات السياسية في الوقت المناسب، وتعزيز مراقبة المعاملات من خلال الوسائل التكنولوجية، والتعرف على السلوكيات المشبوهة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على منصة VAOTC أن ترفض بشدة أي ارتباط بأموال مشبوهة، وقطع إمكانية استخدام الأموال غير القانونية في غسل الأموال من خلال قنوات OTC. هذا لا يساعد فقط في الحفاظ على سمعة الشركة، بل يمثل أيضًا تجسيدًا مهمًا للالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.
ستوفر السياسات التنظيمية القادمة الخاصة بالتداول خارج البورصة في هونغ كونغ فرصة للتطوير المنظم لصناعة التداول في الأصول الرقمية. يجب على المشاركين في الصناعة اغتنام هذه الفرصة، والتكيف بشكل نشط مع تغيرات بيئة الرقابة، ورفع مستوى الامتثال، وتعزيز القدرة التنافسية، لتحقيق التنمية المستدامة طويلة الأجل في سوق التشفير في هونغ كونغ.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 9
أعجبني
9
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
QuorumVoter
· 07-27 20:14
تزايد الرقابة، لم يعد لدي الجرأة على تقديم الخدمات.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCrier
· 07-25 03:09
تس تس، يجب أن يكون لديك حياة لتستفيد من الفوائد القليلة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
PrivateKeyParanoia
· 07-25 03:06
هل يمكن الوثوق بـ KYC بدون سلسلة عامة؟ غسيل الأموال فقط سيلعبون بشكل أكثر ابتكارًا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenBeginner'sGuide
· 07-25 03:03
تذكير لطيف: 92% من التداول خارج المنصة يحمل مخاطر غسيل الأموال، يُنصح المبتدئين باستخدام التداول خارج المنصة بحذر!
هونغ كونغ تتصدى لغسيل الأموال بالتشفير: تشديد الرقابة على التداول خارج المنصة يحتاج إلى تعزيز الامتثال على منصة VAOTC
فضيحة غسيل الأموال في مجال الأصول الرقمية في هونغ كونغ: تحليل اختراق صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا واستجابة الرقابة
تعتبر هونغ كونغ مركزًا ماليًا دوليًا، وقد شهدت بيئة الاقتصاد الرقمي لديها نموًا مزدهرًا. ومع ذلك، فإن طبيعة الأصول الرقمية المجهولة والخصائص العابرة للحدود تسهل أيضًا الأنشطة غير القانونية. لقد تدفقت كميات كبيرة من العملات المشفرة المرتبطة بالجريمة، وخاصة العملات المستقرة، بهدوء إلى بيئة العملات المشفرة في هونغ كونغ، مما أدى إلى تلوث الأموال والمخاطر القانونية للمشاركين في السوق.
مؤخراً، أثار حادث يتعلق بطلاب الجامعات في البر الرئيسي اهتمام الناس بأمان تداول العملات الرقمية في هونغ كونغ. حيث تورطت هذه الطالبة بشكل غير مقصود في قضية غسيل الأموال أثناء مساعدتها لشخص ما في شراء USDT في هونغ كونغ.
كانت حادثة البداية هي أن الطالب تلقى وظيفة "مهمة" على منصة عبر الإنترنت، طلب منه شراء USDT في هونغ كونغ وتحويلها إلى عنوان محفظة محدد. ومع ذلك، بعد وقت قصير من إتمام الصفقة، تم إبلاغ الطالب من قبل الشرطة بأنه مشتبه فيه في الاحتيال. في الواقع، كانت الأموال التي تم تحويلها إليه تأتي من ضحايا مختلفين.
هذه في الواقع أسلوب غسيل الأموال النموذجي "الاتصال بـ U"، وهو مرتبط عن كثب بشبكات الجريمة في منطقة جنوب شرق آسيا. من خلال تحليل عناوين المحفظة ذات الصلة، تم اكتشاف أن هذه الأموال انتهت بها المطاف في منصة ضمان مرتبطة بالصناعات السوداء والرمادية في جنوب شرق آسيا.
أظهرت تحقيقات إضافية أن هذه ليست حالة منعزلة، بل هي جزء من جبل الجليد لشبكة غسيل أموال منظمة كبيرة. تستخدم هذه الشبكة متاجر تحويل العملات الرقمية في هونغ كونغ لغسل الأموال، مما يشكل سلسلة صناعية سوداء ورمادية ناضجة. في غضون بضعة أشهر فقط، قامت مجموعة واحدة من غاسلي الأموال بغسل أكثر من 310,000 دولار بشكل غير قانوني باستخدام أساليب مشابهة.
حاليًا، لا يزال قطاع تداول الأصول الرقمية خارج البورصة (VAOTC) في هونغ كونغ في مرحلة تنظيم غير مكتمل. العديد من المنصات تفتقر إلى آليات الامتثال الفعالة، مما يجعلها قناة مهمة لغسيل الأموال. لمواجهة هذه المشكلة، اقترحت إدارة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ إدخال نظام ترخيص تجار OTC، بهدف تعزيز متطلبات مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء لهذه المؤسسات.
في مواجهة التغييرات التنظيمية القادمة، يحتاج مشغلو VAOTC إلى الاستجابة بنشاط. يجب عليهم تحسين عمليات العناية الواجبة للعملاء، وتعزيز فحص مصادر الأموال، وإنشاء نظام قوي للرقابة الداخلية. في الوقت نفسه، يجب تعزيز التواصل مع الجهات التنظيمية، ومتابعة الاتجاهات السياسية في الوقت المناسب، وتعزيز مراقبة المعاملات من خلال الوسائل التكنولوجية، والتعرف على السلوكيات المشبوهة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على منصة VAOTC أن ترفض بشدة أي ارتباط بأموال مشبوهة، وقطع إمكانية استخدام الأموال غير القانونية في غسل الأموال من خلال قنوات OTC. هذا لا يساعد فقط في الحفاظ على سمعة الشركة، بل يمثل أيضًا تجسيدًا مهمًا للالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.
ستوفر السياسات التنظيمية القادمة الخاصة بالتداول خارج البورصة في هونغ كونغ فرصة للتطوير المنظم لصناعة التداول في الأصول الرقمية. يجب على المشاركين في الصناعة اغتنام هذه الفرصة، والتكيف بشكل نشط مع تغيرات بيئة الرقابة، ورفع مستوى الامتثال، وتعزيز القدرة التنافسية، لتحقيق التنمية المستدامة طويلة الأجل في سوق التشفير في هونغ كونغ.