ملخص أحداث الأمان في صناعة البلوكتشين والأصل الرقمي لشهر مايو 2024

في مايو 2024، كانت هناك زيادة في أحداث الأمان في صناعة البلوكتشين والأصل الرقمي. حدثت أكثر من 37 حادثة أمان نموذجية هذا الشهر، وبلغ إجمالي الخسائر حوالي 154 مليون دولار، بزيادة حوالي 52.5% مقارنة بشهر أبريل. كانت خسائر الهجمات الإلكترونية حوالي 54.51 مليون دولار، وهو ما يتماشى مع الشهر الماضي؛ خسائر عمليات الاحتيال عبر الصيد كانت حوالي 97.40 مليون دولار، بزيادة حوالي 754%; خسائر أحداث Rug Pull كانت حوالي 2.04 مليون دولار، بانخفاض حوالي 94.5%.

هذا الشهر وقعت حالتان من الهجمات الإلكترونية على مستوى العشرة ملايين: خسرت منصة الألعاب Gala Games 22.5 مليون دولار بسبب تسرب المفتاح الخاص، وخسرت Sonne Finance 20 مليون دولار بسبب ثغرة في العقد. شهدت عمليات الاحتيال عبر التصيد زيادة كبيرة، بما في ذلك عملية احتيال بتسمم عنوان أدت إلى خسارة 72 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم كشف العديد من قضايا الجرائم المشفرة، حيث تجاوزت المبالغ المتورطة في كثير من الحالات مليار يوان.

هجوم قراصنة

هذا الشهر حدثت 11 حالة هجوم هاكر نموذجية، مما تسبب في خسائر تقدر بحوالي 54.51 مليون دولار. تشمل الرئيسية:

1. تعرضت GNUS على شبكة Fantom لهجوم، مما أدى إلى خسارة تقدر بحوالي 1270000 دولار.

2. تعرض مشروع Bloom في نظام Blast لهجوم، حيث تكبد خسائر تقدر بحوالي 54,000 دولار، وتم استعادة 90% من الأموال.

3. تم مهاجمة لعبة Web3 Galaxy Fox، مما أدى إلى خسارة حوالي 300,000 دولار.

4. تعرض نظام Base Tsuru لهجوم، مما أدى إلى خسارة حوالي 410,000 دولار أمريكي.

5. تعرضت Predy Finance على شبكة Arbitrum لهجوم، مما أسفر عن خسارة تقارب 460,000 دولار.

6. تعرضت Alex Lab لخسارة تقارب 6.3 مليون دولار على سلسلتين بسبب سرقة المفتاح الخاص.

7. تعرضت Sonne Finance على شبكة Optimism لهجوم، مما أدى إلى خسارة 2000万美元.

8. تم الهجوم على مشروع Solana生态pump.fun، مما أسفر عن خسارة تبلغ حوالي 1.9 مليون دولار.

9. تعرضت Gala Games لهجوم، حيث قام القراصنة بصك 50 مليار من رموز GALA، وقد أعيد حوالي 22.5 مليون دولار.

10. تعرض نظام TON TonUP للهجوم بسبب خطأ في التكوين، مما أسفر عن خسارة تقدر بحوالي 10.7 ألف دولار.

11. تم الهجوم على عملة ميم نورمي في نظام قاعدة، وبلغت الخسائر حوالي 490,000 دولار.

سحب السجادة والاحتيال على الصيد

هذا الشهر حدثت 6 حالات نموذجية من سحب السجادة وعمليات الاحتيال عبر الصيد، مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 8790 مليون دولار. وتشمل بشكل رئيسي:

1. تعرض عنوان أحد الحيتان الكبيرة لعملية احتيال بتسمم العناوين، وخسارة 7200 مليون دولار.

2. مشروع Pii Park المزيف على شبكة Polygon تعرض لعملية سحب بساط، وحقق أرباحًا تقارب 490,000 دولار.

3. تم خداع عنوان معين بواسطة Pink Drainer، مما أدى إلى خسارة تقارب 1660000 دولار.

4. تعرض عنوان ما للاحتيال عبر التصيد ، وخسارة حوالي 1250000 دولار أمريكي.

5. تعرض عنوان ما لعملية احتيال تصيد، مما أدى إلى خسارة حوالي 5600000 دولار من رموز Pendle yield.

6. تعرض عنوان ما لعملية احتيال تصيد، وخسارة حوالي 6900000 دولار.

جرائم التشفير

هذا الشهر تم الكشف عن 20 حالة جريمة تشفير نموذجية، تشمل غسيل الأموال، والاحتيال، والتجارة غير القانونية وغيرها من الأنواع المتنوعة:

1. حكمت محكمة تشونغتشينغ في قضية تتعلق بنزاع عقد توكيل يتعلق بالعملات الافتراضية.

2. أوقفت شرطة تيانشوي عصابة غسيل أموال العملات الرقمية، واعتقلت 13 شخصًا.

3. شرطة تشنغدو تكشف عن قضية كبيرة تتعلق بالبنوك السرية للعملات الافتراضية، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة 138 مليار يوان.

4. الشرطة في جيلين تكشف عن قضية تشغيل غير قانوني لبنك تحت الأرض باستخدام العملات الرقمية، المبلغ المتورط 21.4 مليار يوان.

5. تمكنت شرطة مينغشي في فوجيان من إحباط عملية احتيال بالعملات الرقمية، حيث تم خداع الضحية بمبلغ 387000 يوان.

6. ألقت شرطة هيلونغجيانغ القبض على 4 مشتبه بهم في غسل الأموال باستخدام العملات الافتراضية.

7. اعتقلت شرطة هونغ كونغ ثلاثة رجال محليين للاشتباه في تورطهم في احتيال بالعملات المشفرة.

8. شرطة هونغ كونغ تكشف عن عصابة لغسل الأموال عبر الحدود، تتعلق بغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة.

9. وزارة العدل الأمريكية تتهم ورثة مجوهرات كارتير بالاستفادة من USDT في غسل الأموال.

10. الولايات المتحدة تلقي القبض على المسؤول عن شبكة الزومبي التي خططت للاحتيال عبر الإنترنت بقيمة 130 مليون دولار.

11. تم اتهام شخصين من الجنسية الصينية بغسل الأموال في احتيال استثماري بقيمة 73 مليون دولار في العملات المشفرة.

12. مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف عن عملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة بقيمة 43 مليون دولار.

13. تم الحكم على مطور Tornado Cash بتهمة غسيل الأموال وحُكم عليه بالسجن لمدة 64 شهرًا.

14. تم القبض على "ملك العملات المشفرة" في كندا بتهمة الاحتيال بمبلغ 30 مليون دولار.

15. تم القبض على رجل تايواني بتهمة إدارة سوق لصفقات المخدرات على الويب المظلم.

16. باراغواي اعتقلت نحو 400 من عمال مناجم البيتكوين، بتهمة سرقة الكهرباء.

17. تركيا تحتجز 127 مشتبهاً به في الاحتيال في العملات المشفرة.

18. اعتقلت ماليزيا 10 أشخاص بتهمة غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة.

19. أصدرت ولاية تكساس الأمريكية أمرًا بوقف Arkbit Capital، متهمةً إياها بالاحتيال.

20. اعترف المواطنون الهنود بسرقة أكثر من 37 مليون دولار من Coinbase من خلال الخداع.

سياسة البلوكتشين

1. اتخذت مقاطعة تشجيانغ تدابير لتشجيع شركات المنصة على تسريع بناء المشاريع الكبرى في مجالات مثل البلوكتشين.

2. تطبيق تكنولوجيا البلوكتشين في نظام ضمان الرعاية طويلة الأجل في مقاطعة تشجيانغ.

3. تشجع مدينة دونغيانغ الشركات على تطبيق مشاهد الاستهلاك مثل الميتافيرس.

4. استكشاف مقاطعة هوبي لإنشاء آلية تقييم ائتماني قائمة على سلسلة التوريد على البلوكتشين.

تطوير صناعة البلوكتشين

1. تم إطلاق أول نظام وطني لتصاريح الشحن الرقمي القائم على البلوكتشين في منطقة سوجو الصناعية.

2. منطقة تشانغشوانغ في فوجيان تصنع مشروع تجربة غامرة في عالم الميتافيرس.

3. أصدرت شبكة الدولة للأبحاث الرقمية "البلوكتشين + علامة الطاقة الخضراء" معيارًا دوليًا.

4. إصدار أول معيار دولي "البلوكتشين + أمن إنترنت الأشياء" بقيادة الصين.

5. تم إطلاق وظيفة "البلوكتشين + الدفع عبر الحدود الإلكتروني للضرائب" في شنغهاي.

أصل رقمي والرقابة على الصناعة

1. تخطط البنك المركزي البرازيلي لوضع قواعد للعملات المستقرة والعملات المشفرة هذا العام.

2. مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون التشفير FIT21.

3. أطلقت آنهوي "Wanjian-2024" الحملة، مع التركيز على التحقيق في العملات الرقمية وغيرها من عمليات الاحتيال الشبكي.

4. يحظر القانون الجديد للتبرعات في كوريا الجنوبية استخدام التبرعات بالعملات المشفرة.

5. تخطط لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية لإطلاق إطار تنظيمي لأصل رقمي.

6. أنشأت الهيئات التنظيمية في إندونيسيا لجنة للأصول الرقمية.

7. اقترح مفوض لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنشاء "صندوق رمل رقمي" مشترك بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

8. وزارة العدل الكورية الجنوبية ستقوم بشن حملة صارمة ضد التلاعب في سوق الأصول الرقمية والاحتيال.

9. روسيا تخطط لفرض غرامات عالية على عمال المناجم للعملات المشفرة داخل المنازل.

10. سويسرا تستشير حول تنفيذ إطار تقرير عالمي للعملات المشفرة.

11. أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات في هونغ كونغ أن "لوائح مكافحة غسل الأموال" تنطبق على صناعة الأصول الرقمية.

12. وكالات الضرائب الكندية تعزز جهودها لمكافحة التهرب الضريبي على الأصول الرقمية.

أحداث مهمة أخرى

1. هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ تحذر الجمهور من "Quantum AI" بشأن الأنشطة الاحتيالية المتعلقة بالأصول الرقمية.

2. تتطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات في هونغ كونغ أن يكون لكل مرحلة من مراحل تشغيل منتجات ETF للأصول الافتراضية ترخيص معترف به.

3. أصبحت HashKey Group يونيكورن ذو ترخيص كامل للأصول الافتراضية في هونغ كونغ.

4. التقرير يظهر أن عمليات القرصنة والاحتيال في العملات المشفرة تسببت حتى الآن في خسائر بقيمة 473 مليون دولار.

5. قضية تشيانغ تشي مين 61,000 قطعة بيتكوين قد تعود ملكيتها للشرطة البريطانية ووزارة الداخلية.

6. تم اتهام رئيس كولومبيا بقبول تبرعات من مشاريع تشفير غير قانونية خلال الحملة الانتخابية.

7. أمرت المحكمة الأمريكية بمصادرة 279 حساب عملات رقمية تحتوي على عائدات جرائم هاكرز كوريين شماليين.

8. لجنتا العمل السياسي الفائقة للعملات المشفرة تجمع أكثر من 100 مليون دولار لانتخابات الولايات المتحدة لعام 2024.