مؤخراً، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة قوانغدونغ حكمًا في قضية احتيال كبيرة تتعلق بالمال الافتراضي، كاشفة عن عملية تضليل مذهلة. المتهم الرئيسي شياو شياو (41 عامًا) وشركاؤه من خلال منصة "تبادل" مصممة بعناية، أطلقوا عملة افتراضية باسم "CGC عملة"، واعدين المستثمرين بعائد يومي بنسبة 3%، مما جعلهم يقبلون على شراء باستخدام USD.

استغل هذا العصابة الإجرامية الوسائل التكنولوجية للتلاعب ببيانات الخلفية، وتزوير حجم التداول واتجاه الأسعار، وإنشاء مخططات K مزيفة لخداع المستثمرين. في النهاية، قاموا في أكتوبر 2020 بخفض قيمة عملة CGC إلى ما يقرب من الصفر، واستولوا بشكل غير قانوني على حوالي 15 مليون عملة USD، ما يعادل 1.07 مليار يوان.

من الجدير بالذكر أن الفني المشارك في تطوير نظام التبادل، المدعو كاي (28 عامًا) متورط أيضًا في القضية. أثناء عملية التطوير، قام باحتجاز 12,000 عملة تيثر بشكل غير قانوني، بقيمة تقدر بحوالي 81,600 يوان. بالإضافة إلى ذلك، أخفى كاي أيضًا 11,000 عملة تيثر المحتجزة بسبب عطل في النظام.

بعد النظر في القضية، حكمت المحكمة على المتهم الرئيسي شياو بموجب جريمة الاحتيال في جمع الأموال بالسجن لمدة 15 عامًا. كما تم الحكم على الفني كاي بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة المساعدة في جرائم الشبكة المعلوماتية والسرقة.

تُذكّر هذه القضية المستثمرين بضرورة التعامل بحذر مع استثمارات المال الافتراضي، خاصةً تلك المشاريع التي تعد بعوائد مرتفعة. وفي الوقت نفسه، تُظهر أهمية تعزيز الأجهزة التنظيمية لرقابة على منصات تبادل المال الافتراضي، لمنع حدوث حالات تضليل مشابهة.