عيوب وإقتراحات لتحسين طريقة إثبات الاحتياطي في البورصة المركزية

بعد انهيار FTX، أثار موضوع إثبات احتياطي البورصات اهتمامًا واسعًا. بدأت العديد من البورصات في اعتماد طريقة شجرة ميركل لإثبات احتياطي الأصول، بهدف إعادة بناء ثقة المستخدمين. ومع ذلك، لا تزال هذه الطريقة تواجه بعض المشكلات المحتملة. ستستكشف هذه المقالة عيوب طرق إثبات الاحتياطي الحالية، وتقترح بعض تحسينات.

مقدمة حول طرق إثبات الاحتياطيات الحالية

تشمل إثباتات الاحتياطي الحالية جزئين رئيسيين: إثبات الالتزامات وإثبات الاحتياطي.

فيما يتعلق بإثبات الديون، تقوم البورصة بإنشاء شجرة ميركل تحتوي على معلومات حساب المستخدم ورصيد الأصول، لإنشاء لقطة أصول مستخدم غير قابلة للتغيير ومجهولة الهوية. يمكن للمستخدمين التحقق بشكل مستقل مما إذا كان حسابهم موجودًا في ذلك.

فيما يتعلق بإثبات الاحتياطي، يتعين على التبادل تقديم عناوين على السلسلة التي تتحكم فيها، والتحقق من الملكية من خلال توقيع رقمي وغيرها من الطرق.

تقوم الهيئة المراجعة من خلال التحقق من إجمالي أصول الطرفين، الخصوم والاحتياطي، بتحديد ما إذا كان التبادل قد قام بتجاوز أموال المستخدمين.

العيوب الرئيسية للطرق الحالية

1. إمكانية تدقيق الأموال المقترضة

نظرًا لأن التدقيق يعتمد عادةً على نقطة زمنية معينة ويفصل بينهما فترات طويلة، لا يزال لدى التبادل الفرصة خلال فترة التدقيق لسد فجوة التمويل مؤقتًا من خلال الاقتراض، مما يسمح بتجنب الفحص.

2. مخاطر التآمر مع الأطراف الخارجية

لا يمكن التحقق من الملكية الفعلية للأصول العنوانة فقط من خلال التوقيع الرقمي. قد تتآمر البورصة مع الجهات الخارجية، مستخدمة نفس الأصل لتقديم إثبات لمؤسسات متعددة في نفس الوقت، ومن الصعب على طرق التدقيق الحالية التعرف على هذا النوع من الاحتيال.

اقتراحات تحسين

يجب أن يتمتع نظام إثبات الاحتياطي المثالي بقدرة على الفحص في الوقت الفعلي، ولكن قد يؤدي ذلك إلى تكاليف باهظة ومخاطر تسرب معلومات المستخدمين. لذلك، تم اقتراح الاقتراحات التالية للتحسين:

1. تدقيق عشوائي عشوائي

من خلال أسلوب التدقيق غير المنتظم والعشوائي، يتم زيادة صعوبة التلاعب بحسابات التبادل. في العمليات المحددة، يمكن لطرف ثالث موثوق أن يرسل طلب تدقيق إلى البورصة في أوقات عشوائية، مطالبًا إياها بإنشاء شجرة ميركل تحتوي على رصيد حساب المستخدم عند ارتفاع الكتلة الحالي على الفور.

2. تقديم خطة MPC-TSS

لحل مشكلة كفاءة إثبات أصول العناوين على نطاق واسع، يمكن النظر في استخدام تقنية توقيع العتبة للحسابات المتعددة (MPC-TSS). في هذا الحل، تمتلك هيئات التدقيق والبورصة كل منهما أجزاء من المفتاح الخاص، دون الحاجة إلى تبادلها، للتوقيع المشترك على المعاملات. وهذا يمكّن هيئات التدقيق من التحقق مباشرة من مجموعة العناوين التي تتحكم فيها البورصة، وإحصاء حجم الأصول عند ارتفاع الكتلة المحدد، مما يجنب عملية تجميع الأموال التي تستغرق وقتًا.

من خلال التحسينات المذكورة أعلاه، من المتوقع زيادة موثوقية وكفاءة إثبات الاحتياطي دون الكشف عن معلومات المستخدمين، مما يوفر ضمانات أقوى لاستعادة ثقة المستخدمين في البورصة المركزية.