مخاطر قانونية في صناعة الأصول الرقمية وتحليل الحالات النموذجية
تحتاج صناعة الأصول الرقمية إلى توخي الحذر ليس فقط من تهديدات الأمان على السلسلة، ولكن أيضًا من المخاطر القانونية في العالم الحقيقي. خاصة بالنسبة للشباب، فإن الوعي بالمخاطر الجنائية وراء إصدار العملات، والمعاملات خارج البورصة، والتلاعب بالسيولة غالبًا ما يكون غير كافٍ. ستقوم هذه المقالة بمراجعة حالات قضائية نموذجية تتعلق بالعملات في البلاد في السنوات الأخيرة، وتحليل النقاط القانونية الرئيسية لزيادة الوعي بمخاطر الوقاية.
جريمة التشغيل غير القانوني
في قضية تتعلق بتداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني باستخدام USDT التي نظرتها المحكمة المتوسطة في مدينة ليشوان بمقاطعة سيتشوان، قام المتهم الرئيسي وانغ مويونغ وآخرون بتداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني من خلال طريقة "اليوان الصيني-USDT-الدولار الأمريكي"، وبلغت قيمة المبلغ المتعلق بالقضية أكثر من 234 مليون يوان. وقد رأت المحكمة أن ذلك يشكل جريمة تشغيل غير قانوني، وتم الحكم على المتهم الرئيسي بالسجن لمدة 13 سنة و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 1.14 مليون يوان.
هناك حالتان أخريان مشابهتان:
قضت محكمة مقاطعة دابو في قضية بيع عملات رقمية نقدًا، حيث حُكم على المتهم الرئيسي تشين بموجب جريمة الإدارة غير القانونية بالسجن لمدة 8 أشهر وغرامة قدرها 20,000 يوان.
ثلاثة أشخاص من مواليد "95" قاموا بالتداول في سوق الفوركس باستخدام العملات الافتراضية كوسيط، وأكملوا أكثر من 650 صفقة في فترة قصيرة، وقاموا بتحويل نحو 30 مليون يوان من العملات الأجنبية. وفي النهاية، تم الحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 1.5 سنة و5 سنوات بتهمة ممارسة الأعمال بشكل غير قانوني.
جريمة غسل الأموال
حكمت محكمة مدينة ليانغ في مقاطعة جيانغسو في قضية غسيل أموال بالعملات الرقمية. شارك رجل عاطل عن العمل يُدعى شياو وو في أنشطة غسيل الأموال من خلال شراء عملة U وتحويلها وبيعها لتحقيق أرباح من الفارق. كانت الحركة البنكية تتجاوز 25000 يوان، وحقق أرباحًا غير قانونية تزيد عن 5000 يوان. في النهاية، تم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة عام واحد، وفرض غرامة قدرها 2000 يوان.
الجريمة الاحتيالية
حكمت محكمة منطقة نان يانغ في مقاطعة خنان في الدرجة الأولى في قضية إصدار "عملة الكلاب الأرضية" من قبل طالب جامعي مواليد 2000. المدعى عليه يانغ تشي تشاو أصدر رمز BFF على شبكة BNB، وبعد إضافة السيولة، سحبها على الفور، مما أدى إلى خسارة الآخرين 50000 USDT. وجدت المحكمة أنه ارتكب جريمة احتيال، وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30000 يوان.
جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي
قضية لي معين وآخرون العشرة المتهمين بتنظيم وقيادة أنشطة الاحتيال المالي التي رفعتها النيابة العامة في مقاطعة شيديان، مقاطعة يوننان. أنشأ المتهمون عدة أحواض تمويل باستخدام "التشفير" و"الأصول الرقمية" كذريعة، وشكلوا 5 مستويات من العوائد، حيث بلغت إجمالي أموال الاحتيال أكثر من 210 مليون يوان. تم الحكم عليهم في النهاية بالسجن لمدة تتراوح بين 2 إلى 6 سنوات، مع غرامات تتراوح بين 100,000 إلى 500,000 يوان.
قدمت النيابة العامة في مدينة تشونغشيانغ بمقاطعة هوبي دعوى ضد تشين وبعض الأشخاص الثلاثة بتهمة تنظيم وقيادة جريمة تسويق هرمي. قام الثلاثة بإصدار عملة رقمية مبتكرة وإنشاء "مجتمع معين" لتطوير الأعضاء، مما أدى إلى تشكيل منظمة مكونة من 17 مستوى، حيث بلغت قيمة المبالغ المعنية أكثر من 57 مليون يوان. في النهاية، تم الحكم عليهم جميعًا بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مقدارها 350,000 يوان.
التستر وإخفاء جريمة الأصول
حكم النيابة العامة في مقاطعة لوي في مقاطعة خنان في قضية "تبادل البيتكوين"، حيث قام 7 مشتبه بهم بعمليات "تبادل" من خلال منصات تداول العملات الافتراضية، وبلغت قيمة الأموال المعنية أكثر من 9 ملايين يوان. وأقصى عقوبة هي 4 سنوات من السجن مع غرامة قدرها 10,000 يوان.
قضية غسيل الأموال المتعلقة بالعملة الافتراضية "مخطط قتل الخنازير" التي رفعتها النيابة في منطقة غرب بحيرة هانغتشو، حيث قام الزوجان بغسيل أكثر من 15 مليون يوان من الجريمة الأولية. وفي النهاية، تم الحكم عليهما بالسجن لمدة 3 سنوات و10 أشهر و3 سنوات مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة.
قضية تشين المعروضة من قبل مكتب الادعاء في منطقة ماوي بفوجو، حيث قام المتهم بتنفيذ تعليمات تتعلق ببطاقة البنك والتداول بالأصول الرقمية، بمبلغ يصل إلى حوالي 100,000 يوان. في النهاية، تم الحكم عليه بالسجن لمدة 9 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد، وغرامة قدرها 5000 يوان.
جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر
محكمة هايتشو في قوانغتشو تنظر في قضية عصابة مكونة من خمسة أشخاص قامت بسرقة الأصول الرقمية من خلال فيروس حصان طراودة. سرق الأفراد الخمسة ما مجموعه 3000 عملة USDT، بقيمة 18000 يوان. وفي النهاية، تم الحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامات.
قضية موظفي 360 المتهمين بسرقة الأصول الرقمية من مكتب الادعاء في منطقة شيوهوي في شنغهاي. حصل ثلاثة موظفين على صلاحيات الموقع من خلال ثغرة وقاموا بتحويل الأصول الرقمية، محققين أرباحًا تجاوزت 2.5 مليون يوان.
من الجدير بالذكر أن العديد من المحاكم قد اعتبرت الأصول الرقمية أصولًا شخصية. لذلك، فإن السلوك غير القانوني للحصول على الأصول الرقمية قد يشكل أيضًا جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر، أو جريمة السرقة، أو جريمة السطو.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
CryptoHistoryClass
· منذ 16 س
*يتحقق من السجلات التاريخية* حالة كلاسيكية من أجواء mt.gox 2.0 هنا بصراحة
تحليل الحالات المتعلقة بالعملة و تحليل المخاطر الجنائية في صناعة التشفير
مخاطر قانونية في صناعة الأصول الرقمية وتحليل الحالات النموذجية
تحتاج صناعة الأصول الرقمية إلى توخي الحذر ليس فقط من تهديدات الأمان على السلسلة، ولكن أيضًا من المخاطر القانونية في العالم الحقيقي. خاصة بالنسبة للشباب، فإن الوعي بالمخاطر الجنائية وراء إصدار العملات، والمعاملات خارج البورصة، والتلاعب بالسيولة غالبًا ما يكون غير كافٍ. ستقوم هذه المقالة بمراجعة حالات قضائية نموذجية تتعلق بالعملات في البلاد في السنوات الأخيرة، وتحليل النقاط القانونية الرئيسية لزيادة الوعي بمخاطر الوقاية.
جريمة التشغيل غير القانوني
في قضية تتعلق بتداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني باستخدام USDT التي نظرتها المحكمة المتوسطة في مدينة ليشوان بمقاطعة سيتشوان، قام المتهم الرئيسي وانغ مويونغ وآخرون بتداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني من خلال طريقة "اليوان الصيني-USDT-الدولار الأمريكي"، وبلغت قيمة المبلغ المتعلق بالقضية أكثر من 234 مليون يوان. وقد رأت المحكمة أن ذلك يشكل جريمة تشغيل غير قانوني، وتم الحكم على المتهم الرئيسي بالسجن لمدة 13 سنة و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 1.14 مليون يوان.
هناك حالتان أخريان مشابهتان:
قضت محكمة مقاطعة دابو في قضية بيع عملات رقمية نقدًا، حيث حُكم على المتهم الرئيسي تشين بموجب جريمة الإدارة غير القانونية بالسجن لمدة 8 أشهر وغرامة قدرها 20,000 يوان.
ثلاثة أشخاص من مواليد "95" قاموا بالتداول في سوق الفوركس باستخدام العملات الافتراضية كوسيط، وأكملوا أكثر من 650 صفقة في فترة قصيرة، وقاموا بتحويل نحو 30 مليون يوان من العملات الأجنبية. وفي النهاية، تم الحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 1.5 سنة و5 سنوات بتهمة ممارسة الأعمال بشكل غير قانوني.
جريمة غسل الأموال
حكمت محكمة مدينة ليانغ في مقاطعة جيانغسو في قضية غسيل أموال بالعملات الرقمية. شارك رجل عاطل عن العمل يُدعى شياو وو في أنشطة غسيل الأموال من خلال شراء عملة U وتحويلها وبيعها لتحقيق أرباح من الفارق. كانت الحركة البنكية تتجاوز 25000 يوان، وحقق أرباحًا غير قانونية تزيد عن 5000 يوان. في النهاية، تم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة عام واحد، وفرض غرامة قدرها 2000 يوان.
الجريمة الاحتيالية
حكمت محكمة منطقة نان يانغ في مقاطعة خنان في الدرجة الأولى في قضية إصدار "عملة الكلاب الأرضية" من قبل طالب جامعي مواليد 2000. المدعى عليه يانغ تشي تشاو أصدر رمز BFF على شبكة BNB، وبعد إضافة السيولة، سحبها على الفور، مما أدى إلى خسارة الآخرين 50000 USDT. وجدت المحكمة أنه ارتكب جريمة احتيال، وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30000 يوان.
جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي
قضية لي معين وآخرون العشرة المتهمين بتنظيم وقيادة أنشطة الاحتيال المالي التي رفعتها النيابة العامة في مقاطعة شيديان، مقاطعة يوننان. أنشأ المتهمون عدة أحواض تمويل باستخدام "التشفير" و"الأصول الرقمية" كذريعة، وشكلوا 5 مستويات من العوائد، حيث بلغت إجمالي أموال الاحتيال أكثر من 210 مليون يوان. تم الحكم عليهم في النهاية بالسجن لمدة تتراوح بين 2 إلى 6 سنوات، مع غرامات تتراوح بين 100,000 إلى 500,000 يوان.
قدمت النيابة العامة في مدينة تشونغشيانغ بمقاطعة هوبي دعوى ضد تشين وبعض الأشخاص الثلاثة بتهمة تنظيم وقيادة جريمة تسويق هرمي. قام الثلاثة بإصدار عملة رقمية مبتكرة وإنشاء "مجتمع معين" لتطوير الأعضاء، مما أدى إلى تشكيل منظمة مكونة من 17 مستوى، حيث بلغت قيمة المبالغ المعنية أكثر من 57 مليون يوان. في النهاية، تم الحكم عليهم جميعًا بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مقدارها 350,000 يوان.
التستر وإخفاء جريمة الأصول
حكم النيابة العامة في مقاطعة لوي في مقاطعة خنان في قضية "تبادل البيتكوين"، حيث قام 7 مشتبه بهم بعمليات "تبادل" من خلال منصات تداول العملات الافتراضية، وبلغت قيمة الأموال المعنية أكثر من 9 ملايين يوان. وأقصى عقوبة هي 4 سنوات من السجن مع غرامة قدرها 10,000 يوان.
قضية غسيل الأموال المتعلقة بالعملة الافتراضية "مخطط قتل الخنازير" التي رفعتها النيابة في منطقة غرب بحيرة هانغتشو، حيث قام الزوجان بغسيل أكثر من 15 مليون يوان من الجريمة الأولية. وفي النهاية، تم الحكم عليهما بالسجن لمدة 3 سنوات و10 أشهر و3 سنوات مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة.
قضية تشين المعروضة من قبل مكتب الادعاء في منطقة ماوي بفوجو، حيث قام المتهم بتنفيذ تعليمات تتعلق ببطاقة البنك والتداول بالأصول الرقمية، بمبلغ يصل إلى حوالي 100,000 يوان. في النهاية، تم الحكم عليه بالسجن لمدة 9 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد، وغرامة قدرها 5000 يوان.
جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر
محكمة هايتشو في قوانغتشو تنظر في قضية عصابة مكونة من خمسة أشخاص قامت بسرقة الأصول الرقمية من خلال فيروس حصان طراودة. سرق الأفراد الخمسة ما مجموعه 3000 عملة USDT، بقيمة 18000 يوان. وفي النهاية، تم الحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامات.
قضية موظفي 360 المتهمين بسرقة الأصول الرقمية من مكتب الادعاء في منطقة شيوهوي في شنغهاي. حصل ثلاثة موظفين على صلاحيات الموقع من خلال ثغرة وقاموا بتحويل الأصول الرقمية، محققين أرباحًا تجاوزت 2.5 مليون يوان.
من الجدير بالذكر أن العديد من المحاكم قد اعتبرت الأصول الرقمية أصولًا شخصية. لذلك، فإن السلوك غير القانوني للحصول على الأصول الرقمية قد يشكل أيضًا جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر، أو جريمة السرقة، أو جريمة السطو.