صعود مركز الاحتيال في جنوب شرق آسيا والأسواق العالمية غير القانونية
في الآونة الأخيرة، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ( UNODC ) تقريرًا حول التأثير العالمي لمراكز الاحتيال وصرافة الأموال غير القانونية والأسواق السوداء في منطقة جنوب شرق آسيا. يتناول التقرير بشكل متعمق الأشكال الناشئة للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مراكز الاحتيال عبر الإنترنت، التي تدمج بين شبكة غسل الأموال الخاصة بصرافة الأموال غير القانونية ومنصات الأسواق السوداء الرقمية الجديدة.
تطور النظام البيئي للجريمة في جنوب شرق آسيا
تتحول منطقة جنوب شرق آسيا تدريجياً إلى مركز رئيسي في نظام الجريمة العالمي. من ميكوالادي في ميانمار إلى سيهانوك في كمبوديا، تتزايد مراكز الاحتيال الكبيرة وتتطور، مستخدمة أحدث التقنيات للهروب من العقوبات. تظهر هذه الجماعات الإجرامية الميزات التالية:
سيولة عالية وقدرة على التكيف. القدرة على تعديل موقع النشاط بسرعة وفقًا لضغوط تطبيق القانون وتغيرات الأوضاع السياسية، مما يشكل دورة "ضرب - انتقال - عودة".
سلسلة صناعة الاحتيال المنهجية. من جمع البيانات، تنفيذ الاحتيال إلى غسيل الأموال وسحب الأرباح، تشكل "سلسلة جريمة متكاملة رأسياً".
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء. من خلال وسائل مثل التوظيف الوهمي، يتم الاتجار بالعمال من أكثر من 50 دولة حول العالم، مما يشكل نموذج "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة".
تتطور البيئة الرقمية والتكنولوجية باستمرار. الاستخدام الشامل لتكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية Starlink، والاتصالات المشفرة، والذكاء الاصطناعي، لبناء بيئة إجرامية "استقلال تكنولوجي + صندوق أسود للمعلومات".
اتجاه التوسع العالمي
تقوم عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا بالتوسع عالميًا، حيث تؤسس قواعد تشغيل جديدة في مناطق أخرى من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وحتى أوروبا:
آسيا: أصبحت تايوان مركزاً لتطوير تقنيات الاحتيال; أصبحت هونغ كونغ وماكاو محوراً للبنوك السرية; تزايدت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في اليابان وكوريا; تم تهريب عدد كبير من المواطنين من دول مثل الهند إلى مراكز الاحتيال.
أفريقيا: ظهرت مجموعات احتيال كبيرة في نيجيريا وزامبيا وأنغولا وغيرها من الدول.
أمريكا الجنوبية: أصبحت البرازيل، بيرو، المكسيك وغيرها من الدول قواعد جديدة لغسيل الأموال والاحتيال.
الشرق الأوسط: دبي تصبح مركز غسيل الأموال العالمي; جواز السفر التركي يصبح أداة لتهرب زعماء الاحتيال من الاعتقال.
أوروبا: أصبحت العقارات في لندن أداة لغسل الأموال; ظهور "جنوب شرق آسيا الصغيرة" في جورجيا.
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسل الأموال
مع تعرض الأساليب التقليدية للجريمة للضغوط، تحولت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق السوداء والخدمات المالية غير المشروعة الأكثر سرية وكفاءة:
السوق السوداء على تليجرام: أصبحت مركز تجمع رئيسي للمجرمين، تقدم بيانات مسروقة، أدوات قرصنة، وخدمات غسيل الأموال.
ضمان خفيف بالكامل: كانت النماذج الأولية للسوق غير القانونية في جنوب شرق آسيا تحت سيطرة قوات الحدود في كوكين، وجذبت 350,000 مستخدم.
ضمان Huione: واحد من أكبر الأسواق غير القانونية على الإنترنت في العالم، عدد المستخدمين يقارب مليون، وحجم المعاملات السنوية مئات المليارات من الدولارات.
تجمع هذه المنصات خدمات العملات المشفرة والمدفوعات المجهولة وأنظمة البنوك السرية، لتوفير خدمات شاملة للشبكات الإجرامية العالمية.
الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والتعاون العالمي في إنفاذ القانون
تستخدم بعض المنظمات الإجرامية العابرة للحدود هياكل تجارية معقدة للاختباء وراء أنشطتها غير القانونية. على سبيل المثال، كشفت قضية غسيل الأموال التي ظهرت في سنغافورة في عام 2023 عن شبكة إجرامية ضخمة عبر الحدود، تتضمن جنسيات متعددة، وأصول مشفرة، وتقنيات معقدة مثل الاستثمار للحصول على الجنسية.
في مواجهة هذه الجرائم المنظمة العابرة للحدود في مجال التشفير، يجب دفع التعاون الدولي من الجوانب التالية:
دفع معايير مكافحة غسيل الأموال العالمية الموحدة للأصول المشفرة
تعزيز التعاون في تجميد الأصول عبر الحدود وتتبع الجرائم
إنشاء آلية متعددة الأطراف لمعاقبة المنصات عالية المخاطر
تعزيز التعاون بين جهات إنفاذ القانون ومؤسسات مراقبة البلوكشين
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
![أصدرت UNODC تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت العملات الرقمية أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
![UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت العملات المشفرة أداة للجريمة، ويتعين على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
![UNODC أصدرت تقريراً عن حالة الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات المشفرة أصبحت أداة للجريمة، ويتعين على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(
![UNODC أصدرت تقريراً حول حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملة المشفرة أصبحت أداة إجرامية، ويجب على الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c.webp(
![UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت العملات المشفرة أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748.webp(
![UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات المشفرة أصبحت أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f.webp(
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
SandwichVictim
· منذ 3 س
هذه الموجة جاءت لاستغلال الحمقى مرة أخرى.
شاهد النسخة الأصليةرد0
Rekt_Recovery
· منذ 3 س
يا صديق ... أصبح رالي جنوب شرق آسيا طريق الحرير التالي للمحتالين NGL
شاهد النسخة الأصليةرد0
CodeAuditQueen
· منذ 3 س
استخدام الثغرات في الهندسة الاجتماعية بدقة له علاقة وثيقة بهجمات إعادة الدخول على العقود الذكية
ظهور مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا تسريع توسع الأسواق غير القانونية العالمية
صعود مركز الاحتيال في جنوب شرق آسيا والأسواق العالمية غير القانونية
في الآونة الأخيرة، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ( UNODC ) تقريرًا حول التأثير العالمي لمراكز الاحتيال وصرافة الأموال غير القانونية والأسواق السوداء في منطقة جنوب شرق آسيا. يتناول التقرير بشكل متعمق الأشكال الناشئة للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مراكز الاحتيال عبر الإنترنت، التي تدمج بين شبكة غسل الأموال الخاصة بصرافة الأموال غير القانونية ومنصات الأسواق السوداء الرقمية الجديدة.
تطور النظام البيئي للجريمة في جنوب شرق آسيا
تتحول منطقة جنوب شرق آسيا تدريجياً إلى مركز رئيسي في نظام الجريمة العالمي. من ميكوالادي في ميانمار إلى سيهانوك في كمبوديا، تتزايد مراكز الاحتيال الكبيرة وتتطور، مستخدمة أحدث التقنيات للهروب من العقوبات. تظهر هذه الجماعات الإجرامية الميزات التالية:
سيولة عالية وقدرة على التكيف. القدرة على تعديل موقع النشاط بسرعة وفقًا لضغوط تطبيق القانون وتغيرات الأوضاع السياسية، مما يشكل دورة "ضرب - انتقال - عودة".
سلسلة صناعة الاحتيال المنهجية. من جمع البيانات، تنفيذ الاحتيال إلى غسيل الأموال وسحب الأرباح، تشكل "سلسلة جريمة متكاملة رأسياً".
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء. من خلال وسائل مثل التوظيف الوهمي، يتم الاتجار بالعمال من أكثر من 50 دولة حول العالم، مما يشكل نموذج "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة".
تتطور البيئة الرقمية والتكنولوجية باستمرار. الاستخدام الشامل لتكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية Starlink، والاتصالات المشفرة، والذكاء الاصطناعي، لبناء بيئة إجرامية "استقلال تكنولوجي + صندوق أسود للمعلومات".
اتجاه التوسع العالمي
تقوم عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا بالتوسع عالميًا، حيث تؤسس قواعد تشغيل جديدة في مناطق أخرى من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وحتى أوروبا:
آسيا: أصبحت تايوان مركزاً لتطوير تقنيات الاحتيال; أصبحت هونغ كونغ وماكاو محوراً للبنوك السرية; تزايدت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في اليابان وكوريا; تم تهريب عدد كبير من المواطنين من دول مثل الهند إلى مراكز الاحتيال.
أفريقيا: ظهرت مجموعات احتيال كبيرة في نيجيريا وزامبيا وأنغولا وغيرها من الدول.
أمريكا الجنوبية: أصبحت البرازيل، بيرو، المكسيك وغيرها من الدول قواعد جديدة لغسيل الأموال والاحتيال.
الشرق الأوسط: دبي تصبح مركز غسيل الأموال العالمي; جواز السفر التركي يصبح أداة لتهرب زعماء الاحتيال من الاعتقال.
أوروبا: أصبحت العقارات في لندن أداة لغسل الأموال; ظهور "جنوب شرق آسيا الصغيرة" في جورجيا.
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسل الأموال
مع تعرض الأساليب التقليدية للجريمة للضغوط، تحولت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى الأسواق السوداء والخدمات المالية غير المشروعة الأكثر سرية وكفاءة:
السوق السوداء على تليجرام: أصبحت مركز تجمع رئيسي للمجرمين، تقدم بيانات مسروقة، أدوات قرصنة، وخدمات غسيل الأموال.
ضمان خفيف بالكامل: كانت النماذج الأولية للسوق غير القانونية في جنوب شرق آسيا تحت سيطرة قوات الحدود في كوكين، وجذبت 350,000 مستخدم.
ضمان Huione: واحد من أكبر الأسواق غير القانونية على الإنترنت في العالم، عدد المستخدمين يقارب مليون، وحجم المعاملات السنوية مئات المليارات من الدولارات.
تجمع هذه المنصات خدمات العملات المشفرة والمدفوعات المجهولة وأنظمة البنوك السرية، لتوفير خدمات شاملة للشبكات الإجرامية العالمية.
الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والتعاون العالمي في إنفاذ القانون
تستخدم بعض المنظمات الإجرامية العابرة للحدود هياكل تجارية معقدة للاختباء وراء أنشطتها غير القانونية. على سبيل المثال، كشفت قضية غسيل الأموال التي ظهرت في سنغافورة في عام 2023 عن شبكة إجرامية ضخمة عبر الحدود، تتضمن جنسيات متعددة، وأصول مشفرة، وتقنيات معقدة مثل الاستثمار للحصول على الجنسية.
في مواجهة هذه الجرائم المنظمة العابرة للحدود في مجال التشفير، يجب دفع التعاون الدولي من الجوانب التالية:
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
![أصدرت UNODC تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت العملات الرقمية أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
![UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت العملات المشفرة أداة للجريمة، ويتعين على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
![UNODC أصدرت تقريراً عن حالة الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات المشفرة أصبحت أداة للجريمة، ويتعين على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(
![UNODC أصدرت تقريراً حول حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملة المشفرة أصبحت أداة إجرامية، ويجب على الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c.webp(
![UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت العملات المشفرة أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748.webp(
![UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات المشفرة أصبحت أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f.webp(