أشكال جديدة للجرائم الوظيفية في عصر الأصول المشفرة

في نظام القانون الجنائي في بلادنا، "الجرائم الوظيفية" ليست جريمة واحدة، بل هي مصطلح شامل لمجموعة من الأفعال الإجرامية. عادة ما يرتكب هذه الجرائم موظفو الأجهزة الحكومية أو الشركات المملوكة للدولة أو الوحدات العامة أو المنظمات الشعبية، وتشمل السلوكيات مثل الاختلاس والرشوة والمحسوبية وإساءة استخدام السلطة والإهمال. هذه الأفعال تنتهك حقوق المواطنين، وتدمر تنظيم الدولة للأنشطة العامة، ويجب أن تخضع للعقوبات الجنائية وفقًا للقانون.

مع ظهور الأصول المشفرة، بدأ بعض المجرمين في استخدامها كأداة لنقل المنافع بشكل خفي. في الآونة الأخيرة، لفتت العديد من قضايا الجرائم الوظيفية المتعلقة بالأصول المشفرة الانتباه على نطاق واسع.

قضايا الجرائم الوظيفية الكبيرة المتعلقة بالعملات مؤخراً

مسؤول كبير في هيئة الأوراق المالية يتعلق بقضية العملات

مؤخرا، تم التحقيق مع المدير السابق لإدارة الرقابة التكنولوجية في لجنة الأوراق المالية بسبب انتهاكات خطيرة للقانون. استغل هذا المسؤول سلطاته الرقابية للحصول على فوائد غير مشروعة للآخرين في مجالات خدمات وتوريدات أنظمة تكنولوجيا المعلومات، واستخدم العملات الافتراضية في صفقات تنطوي على النفوذ والمال. وفقًا لقانون العقوبات لدينا، قد يكون هذا المسؤول متهمًا بجريمة الرشوة. معيار فتح قضية الرشوة عادة ما يكون 30,000 يوان، وتختلف العقوبات حسب المبلغ المعني.

قضية اختلاس عملة افتراضية بقيمة 1.4 مليار يوان في بكين

بين عامي 2020 و2021، استخدم أحد موظفي شركة تكنولوجيا يدعى فنغ بعض المزايا الوظيفية للتآمر مع آخرين على الاحتيال للحصول على مكافآت الشركة التي تتجاوز 140 مليون يوان. بعد ذلك، قاموا بتحويل الأموال الناتجة عن الجريمة من خلال عدة منصات تداول العملات الافتراضية الأجنبية و"الخلاطات". بعد وقوع الحادث، قام فنغ بإعادة 92 بيتكوين طوعاً، مما أعاد أكثر من 89 مليون يوان من الأموال المسروقة.

نظرًا لأن السيد فنج ليس موظفًا حكوميًا، فإن تصرفاته تشتبه في "جريمة استيلاء على المنصب". وفقًا للتنظيمات الأخيرة، فإن معيار تسجيل جريمة استيلاء على المنصب هو أكثر من 30,000 يوان. أما معايير العقوبة فتختلف حسب حجم المبلغ المعني، وقد تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة مع فرض غرامة.

! جرائم الرسوم في عصر التشفير: قضية اختلاس متعلقة بعملة بكين بقيمة 100 مليون يوان ، تم استرداد 89 مليون سلعة مسروقة

المعلومات الأساسية حول قضايا الجرائم المهنية المتعلقة بالعملات

تظهر هذه الحالات بعض الميزات الحالية للجرائم المتعلقة بالعملات.

1. لقد تحسنت تقنيات التحقيق لدى السلطات القانونية بشكل ملحوظ. حتى لو استخدم المجرمون منصات تداول متعددة وأدوات خلط، فإن أفعالهم الإجرامية لا تزال صعبة الهروب من شبكة القانون. التقنيات الحالية للخلط يمكن أن تزيد من صعوبة التحقيق، لكنها لا يمكن أن تتجنب المتابعة بشكل كامل.

2. لا يزال عمل استرداد الأصول يعتمد بشكل كبير على تعاون المشتبه فيهم. تمتلك الأصول المشفرة خصوصية، وإذا تم تحويلها إلى الخارج أو تخزينها في محفظة باردة، فإن صعوبة استردادها تكون كبيرة. لذلك، فإن استرداد المشتبه فيهم للأموال المسروقة طواعية يعد أمرًا حيويًا لاستعادة الخسائر.

الخاتمة

مع تطور سوق الأصول التشفيرية ودمجها مع النظام المالي التقليدي، من المتوقع أن تصبح الأصول التشفيرية أدوات أكثر شيوعًا في الجرائم الوظيفية في المستقبل. وهذا يتطلب من وكالات إنفاذ القانون تعزيز معرفتها والاحتياطات التقنية المتعلقة بالأصول التشفيرية. في الوقت نفسه، يجب على المسؤولين العموميين وكبار المديرين التنفيذيين في الشركات توخي الحذر، وإدراك أن الأصول التشفيرية ليست "علاجًا سحريًا" لتجنب القانون، ويجب عليهم عدم التهاون في انتهاك الخطوط الحمراء القانونية.