أعلنت تيذر عن تجميد حوالي 225 مليون من رموز USDT في محافظ ذاتية الحفظ الخارجية المرتبطة بشبكة دولية لتهريب البشر في جنوب شرق آسيا.
وفقًا لتذكرة، كان هذا جزءًا من تحقيق بالتعاون مع بورصة العملات المشفرة OKX ووزارة العدل الأمريكية (DOJ). ويُقال إن المجموعة المعنية مسؤولة عن عملية احتيال عالمية تحت عنوان "تسمين الخنازير".
علاوة على ذلك، استخدمت التحقيقات أدوات من شركة تحليل البلوكشين، Chainalysis.
وفقًا لشركة Tether، تُعتبر هذه الخطوة أكبر تجميد للعملات المستقرة في التاريخ.
إنه أيضًا مؤشر على شفافية معاملات البلوكشين، وكيف يمكن أن تكون بمثابة رادع قوي للأنشطة غير المشروعة، مما يحدد سابقة مهمة للصناعة. وفقًا لشركة Tether، خلال تحقيق استمر لعدة أشهر، تم تنبيه وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، بما في ذلك وزارة العدل، بشكل استباقي إلى موقع الأموال غير المشروعة من خلال تحليل تدفق تلك الأموال عبر البلوكشين.
"من خلال التفاعل الاستباقي مع وكالات إنفاذ القانون العالمية والتزامنا بالشفافية، تهدف Tether إلى وضع معيار جديد للسلامة داخل مجال العملات المشفرة،" قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether.
"تؤكد مساعدتنا الأخيرة لوزارة العدل التزامنا بخلق بيئة آمنة. نحن نؤمن بالاستفادة من التكنولوجيا والعلاقات، مثل تعاوننا مع OKX، لمعالجة الأنشطة غير المشروعة بشكل استباقي والحفاظ على أعلى معايير النزاهة في الصناعة."
تعتبر تيثر أكبر عملة مستقرة حيث تبلغ قيمتها السوقية 88.7 مليار دولار، وقد كانت في الماضي موضوعاً للتدقيق من قبل وكالات إنفاذ القانون. في عام 2021، فرضت عليها غرامة قدرها 18.5 مليون دولار من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك بسبب نقص الشفافية في أصولها.
تأتي إعلان الشركة وسط تدقيق مستمر لقطاع العملات المشفرة من قبل وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة. تم تغريم باينانس، أكبر بورصة في العالم، مؤخرًا 4 مليارات دولار بسبب الانخراط في غسل الأموال، ونقل الأموال غير المرخص، وانتهاكات العقوبات.
"إذا كانت بورصات العملات الافتراضية والشركات المالية التكنولوجية ترغب في تحقيق الفوائد الهائلة من كونها جزءًا من النظام المالي الأمريكي وخدمة العملاء الأمريكيين، فيجب عليها الالتزام بالقواعد. وإذا لم تفعل، ستتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات،" قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين.
تابعنا على تويتر للحصول على أحدث المنشورات والتحديثات
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
معلم بارز | تيذر تجمد طوعًا 225 مليون دولار أمريكي من USDT المسروق - أكبر تجميد لـ USDT في التاريخ
أعلنت تيذر عن تجميد حوالي 225 مليون من رموز USDT في محافظ ذاتية الحفظ الخارجية المرتبطة بشبكة دولية لتهريب البشر في جنوب شرق آسيا.
وفقًا لتذكرة، كان هذا جزءًا من تحقيق بالتعاون مع بورصة العملات المشفرة OKX ووزارة العدل الأمريكية (DOJ). ويُقال إن المجموعة المعنية مسؤولة عن عملية احتيال عالمية تحت عنوان "تسمين الخنازير".
علاوة على ذلك، استخدمت التحقيقات أدوات من شركة تحليل البلوكشين، Chainalysis.
إنه أيضًا مؤشر على شفافية معاملات البلوكشين، وكيف يمكن أن تكون بمثابة رادع قوي للأنشطة غير المشروعة، مما يحدد سابقة مهمة للصناعة. وفقًا لشركة Tether، خلال تحقيق استمر لعدة أشهر، تم تنبيه وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، بما في ذلك وزارة العدل، بشكل استباقي إلى موقع الأموال غير المشروعة من خلال تحليل تدفق تلك الأموال عبر البلوكشين.
"من خلال التفاعل الاستباقي مع وكالات إنفاذ القانون العالمية والتزامنا بالشفافية، تهدف Tether إلى وضع معيار جديد للسلامة داخل مجال العملات المشفرة،" قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether.
"تؤكد مساعدتنا الأخيرة لوزارة العدل التزامنا بخلق بيئة آمنة. نحن نؤمن بالاستفادة من التكنولوجيا والعلاقات، مثل تعاوننا مع OKX، لمعالجة الأنشطة غير المشروعة بشكل استباقي والحفاظ على أعلى معايير النزاهة في الصناعة."
تعتبر تيثر أكبر عملة مستقرة حيث تبلغ قيمتها السوقية 88.7 مليار دولار، وقد كانت في الماضي موضوعاً للتدقيق من قبل وكالات إنفاذ القانون. في عام 2021، فرضت عليها غرامة قدرها 18.5 مليون دولار من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك بسبب نقص الشفافية في أصولها.
تأتي إعلان الشركة وسط تدقيق مستمر لقطاع العملات المشفرة من قبل وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة. تم تغريم باينانس، أكبر بورصة في العالم، مؤخرًا 4 مليارات دولار بسبب الانخراط في غسل الأموال، ونقل الأموال غير المرخص، وانتهاكات العقوبات.
"إذا كانت بورصات العملات الافتراضية والشركات المالية التكنولوجية ترغب في تحقيق الفوائد الهائلة من كونها جزءًا من النظام المالي الأمريكي وخدمة العملاء الأمريكيين، فيجب عليها الالتزام بالقواعد. وإذا لم تفعل، ستتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات،" قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين.
تابعنا على تويتر للحصول على أحدث المنشورات والتحديثات
!