El tribunal de Sunwu está juzgando un caso de blanqueo de capital de moneda virtual: el flujo de transacciones involucrado es de 1.2 millones de yuanes.
Según el bot de noticias de Gate.io, reportado por la cuenta oficial del Tribunal Popular de Sunwu, el tribunal de Sunwu está juzgando un caso de blanqueo de capital relacionado con el comercio de monedas virtuales fuera de los mercados. Los involucrados en el caso realizaron transacciones de 30,39 millones de monedas U a través de dos billeteras, completando cerca de 10,000 transacciones de monedas U con múltiples contrapartes. Las cuentas de recepción utilizadas en el caso se acercan a 10,000, con un volumen total de transacciones que alcanza los 120 millones de yuanes. Estas cuentas de fondos de monedas virtuales se utilizaron en 7 casos de fraude en línea para obtener la confianza de las víctimas, realizar operaciones de transferencia de fondos y servir como cuentas que reciben directamente o indirectamente los fondos de los fraudes.
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El tribunal de Sunwu está juzgando un caso de blanqueo de capital de moneda virtual: el flujo de transacciones involucrado es de 1.2 millones de yuanes.
Según el bot de noticias de Gate.io, reportado por la cuenta oficial del Tribunal Popular de Sunwu, el tribunal de Sunwu está juzgando un caso de blanqueo de capital relacionado con el comercio de monedas virtuales fuera de los mercados. Los involucrados en el caso realizaron transacciones de 30,39 millones de monedas U a través de dos billeteras, completando cerca de 10,000 transacciones de monedas U con múltiples contrapartes. Las cuentas de recepción utilizadas en el caso se acercan a 10,000, con un volumen total de transacciones que alcanza los 120 millones de yuanes. Estas cuentas de fondos de monedas virtuales se utilizaron en 7 casos de fraude en línea para obtener la confianza de las víctimas, realizar operaciones de transferencia de fondos y servir como cuentas que reciben directamente o indirectamente los fondos de los fraudes.