Recientemente, la policía de Taiwán se vio envuelta en un escándalo de soborno con USDT que ha sorprendido a la sociedad. Tres oficiales de policía de rango medio han sido acusados de ayudar al "padrino del blanqueo de capitales" Tu Chengwen en actividades ilegales. A pesar de que la fiscalía y la policía ya han iniciado una investigación, hasta ahora solo han identificado a estas tres personas para el caso, lo que ha provocado cuestionamientos por parte de la opinión pública sobre la "investigación selectiva".

Según los registros de transacciones de criptomonedas, el número de transacciones de la cartera involucrada en este caso alcanza hasta 8,000, con un total de 1,200 cuentas implicadas. Sin embargo, hasta ahora solo se han entrevistado a 3 personas, lo que ha llevado a algunos a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía de Taipei.

El 16 de enero de este año, la Fiscalía del Distrito de Taipei dirigió una operación con la Oficina de Inspección de la Policía y el Séptimo Equipo de Investigación del Departamento de Crimen de Nueva Taipei, citando a 8 personas para comparecer. Entre ellos se encuentran Huang Qiwei, jefe del equipo de investigación de la Oficina de Policía de Tucheng de Nueva Taipei, y dos oficiales de rango medio de la Oficina de Investigación Criminal, Zhang Yaling y Wu Guorong. Se les acusa de ayudar a Tu Chengwen a realizar actividades de blanqueo de capital a través de USDT.

A pesar de que tres oficiales de policía insistieron en que solo estaban comprando USDT en el extranjero de Tu Chengwen, quien actúa como "comerciante de criptomonedas", y que se beneficiaron mediante un supuesto arbitraje de tipo de cambio conocido como "traslado de elefantes", la fiscalía y la policía no aceptaron esta afirmación. Al final, los tres fueron liberados bajo fianza de 500,000 nuevos dólares taiwaneses cada uno.

Tras la exposición del evento, Huang Qiwei fue trasladado y destituido de su puesto original, y otros dos oficiales de la Policía Criminal también fueron designados como objeto de supervisión y orientación. Posteriormente, un ciudadano presentó una denuncia al fiscal, revelando más situaciones anormales de flujos de criptomonedas.

Según se informa, las billeteras de criptomonedas "TMe8" y "TBTE" controladas por el principal sospechoso Zhang Yuting, implicadas en el blanqueo de capital, involucran cerca de 8,000 transacciones. Esta cifra supera con creces la escala del caso revelada inicialmente, generando preocupación pública sobre la profundidad y amplitud de la investigación del caso.

Este caso no solo expone el comportamiento ilegal de algunos miembros de la policía, sino que también destaca el riesgo potencial de las criptomonedas en actividades financieras ilegales. A medida que avanza la investigación, diferentes sectores de la sociedad esperan ver resultados de investigación más integrales y justos para mantener la credibilidad de la justicia y la justicia social.