El mercado de activos encriptados se recupera, lo que genera alerta; los inversores deben ser cautelosos y prevenir riesgos.
Recientemente, los precios de los principales activos encriptación han aumentado drásticamente, lo que ha generado un ambiente de optimismo en el mercado. Muchos inversores creen que el tan esperado "mercado alcista de activos encriptación" ha llegado, aumentando sus inversiones y buscando oportunidades de ganancias rápidas. Sin embargo, junto con las oportunidades, a menudo también vienen riesgos. Los delincuentes también han puesto su atención en los inversores de activos encriptación, y sus métodos delictivos se están volviendo cada vez más violentos y rápidos.
El 23 de febrero de 2024, un intercambio de encriptación que afirma tener su sede en Hong Kong desapareció rápidamente después de retirar 57 millones de dólares de su billetera en línea a una velocidad asombrosa, estableciendo un récord del primer evento de fuga masiva en el círculo de activos encriptados de Hong Kong en 2024.
¿Cómo identificar y prevenir los riesgos de los intercambios?
1. Evitar intercambios pequeños desconocidos
Los inversores racionales deben tener cuidado con los exchanges no convencionales. Incluso los inversores experimentados pueden ignorar los riesgos potenciales debido a la sobreconfianza o por estar cegados por las ganancias a corto plazo. Mantenerse alejado de estos exchanges es, de hecho, evitar la especulación excesiva y la mentalidad de avaricia irracional.
2. Aprovechar bien las herramientas de datos de terceros
Los inversores deben aprender a utilizar herramientas de análisis de datos de terceros confiables para identificar comportamientos anómalos en las plataformas. Por ejemplo, al observar datos de transacciones estandarizados, se pueden descubrir grandes discrepancias entre el volumen de transacciones real de ciertas plataformas y los datos que estas afirman públicamente. Algunas herramientas de monitoreo y análisis de datos en cadena reconocidas, como Dune Analytics y Chainalysis, pueden proporcionar información valiosa para la toma de decisiones de inversión.
3. Prestar atención a los cambios en el personal del intercambio
Para las plataformas de encriptación que carecen de una regulación efectiva, los inversores deben prestar especial atención a si se producen cambios significativos en el personal o en los accionistas. Según la experiencia, estos cambios pueden presagiar una transferencia de propiedad de la plataforma, un cambio en la estrategia operativa, e incluso preparativos para una fuga o liquidación encubierta.
Desafíos y estrategias de defensa transfronteriza
Para los casos de fraude de activos encriptación que ocurren en Hong Kong, los inversores de la parte continental pueden considerar proteger sus derechos a través del sistema judicial de Hong Kong. Es importante notar que hay diferencias significativas entre Hong Kong y la parte continental en el manejo de casos penales económicos. Las autoridades judiciales de Hong Kong son principalmente responsables de determinar los hechos del delito y emitir un fallo, pero no tienen la responsabilidad directa de recuperar los fondos de las víctimas. Por lo tanto, las víctimas a menudo necesitan presentar una demanda civil por separado para recuperar sus pérdidas.
Para este tipo de casos, las víctimas pueden:
Reportar a la policía de Hong Kong o a las agencias correspondientes, proporcionando detalles de la cuenta.
Si se trata de pérdidas significativas y existe el riesgo de que los fondos sean transferidos, se puede contratar a un abogado para solicitar una orden de congelación de emergencia al tribunal de Hong Kong.
Contratar a un abogado para presentar una demanda civil, las causas más comunes incluyen fraude, enriquecimiento ilícito, confianza legal configurada, etc.
Solicitar una orden de divulgación a través del tribunal si es necesario, para obtener pruebas clave como información de cuentas bancarias, registros de transferencias, etc.
Conclusión
Ante el complejo y cambiante mercado de encriptación de activos, los inversores deben mantenerse alerta y actuar con precaución. Recuerde no pasar por alto los riesgos potenciales por beneficios a corto plazo, para evitar pérdidas innecesarias. Especialmente en el caso de plataformas de trading offshore, se debe tener un cuidado adicional. Aunque en regiones como Hong Kong aún hay ciertos mecanismos de defensa, si se trata de otras jurisdicciones extranjeras, la dificultad para recuperar las pérdidas puede aumentar considerablemente.
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SnapshotStriker
· 07-13 23:29
Otra vez la temporada de tomar a la gente por tonta
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NftRegretMachine
· 07-12 22:01
¡Esta es la típica temporada de tomar a la gente por tonta!
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TerraNeverForget
· 07-12 21:59
Solo despertaré un momento y volveré a caer.
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RektCoaster
· 07-12 21:56
Es realmente frustrante, la vida no se puede seguir así.
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ChainChef
· 07-12 21:51
este mercado está empezando a hervir bien... pero algunos intercambios parecen recetas poco cocinadas, para ser sincero, quédate con los de estrellas Michelin familia
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LiquidationWatcher
· 07-12 21:46
Los pequeños intercambios son trampas, es mejor entenderlo pronto.
El mercado de activos encriptación se recupera, los inversores deben estar alerta ante los riesgos del intercambio.
El mercado de activos encriptados se recupera, lo que genera alerta; los inversores deben ser cautelosos y prevenir riesgos.
Recientemente, los precios de los principales activos encriptación han aumentado drásticamente, lo que ha generado un ambiente de optimismo en el mercado. Muchos inversores creen que el tan esperado "mercado alcista de activos encriptación" ha llegado, aumentando sus inversiones y buscando oportunidades de ganancias rápidas. Sin embargo, junto con las oportunidades, a menudo también vienen riesgos. Los delincuentes también han puesto su atención en los inversores de activos encriptación, y sus métodos delictivos se están volviendo cada vez más violentos y rápidos.
El 23 de febrero de 2024, un intercambio de encriptación que afirma tener su sede en Hong Kong desapareció rápidamente después de retirar 57 millones de dólares de su billetera en línea a una velocidad asombrosa, estableciendo un récord del primer evento de fuga masiva en el círculo de activos encriptados de Hong Kong en 2024.
¿Cómo identificar y prevenir los riesgos de los intercambios?
1. Evitar intercambios pequeños desconocidos
Los inversores racionales deben tener cuidado con los exchanges no convencionales. Incluso los inversores experimentados pueden ignorar los riesgos potenciales debido a la sobreconfianza o por estar cegados por las ganancias a corto plazo. Mantenerse alejado de estos exchanges es, de hecho, evitar la especulación excesiva y la mentalidad de avaricia irracional.
2. Aprovechar bien las herramientas de datos de terceros
Los inversores deben aprender a utilizar herramientas de análisis de datos de terceros confiables para identificar comportamientos anómalos en las plataformas. Por ejemplo, al observar datos de transacciones estandarizados, se pueden descubrir grandes discrepancias entre el volumen de transacciones real de ciertas plataformas y los datos que estas afirman públicamente. Algunas herramientas de monitoreo y análisis de datos en cadena reconocidas, como Dune Analytics y Chainalysis, pueden proporcionar información valiosa para la toma de decisiones de inversión.
3. Prestar atención a los cambios en el personal del intercambio
Para las plataformas de encriptación que carecen de una regulación efectiva, los inversores deben prestar especial atención a si se producen cambios significativos en el personal o en los accionistas. Según la experiencia, estos cambios pueden presagiar una transferencia de propiedad de la plataforma, un cambio en la estrategia operativa, e incluso preparativos para una fuga o liquidación encubierta.
Desafíos y estrategias de defensa transfronteriza
Para los casos de fraude de activos encriptación que ocurren en Hong Kong, los inversores de la parte continental pueden considerar proteger sus derechos a través del sistema judicial de Hong Kong. Es importante notar que hay diferencias significativas entre Hong Kong y la parte continental en el manejo de casos penales económicos. Las autoridades judiciales de Hong Kong son principalmente responsables de determinar los hechos del delito y emitir un fallo, pero no tienen la responsabilidad directa de recuperar los fondos de las víctimas. Por lo tanto, las víctimas a menudo necesitan presentar una demanda civil por separado para recuperar sus pérdidas.
Para este tipo de casos, las víctimas pueden:
Conclusión
Ante el complejo y cambiante mercado de encriptación de activos, los inversores deben mantenerse alerta y actuar con precaución. Recuerde no pasar por alto los riesgos potenciales por beneficios a corto plazo, para evitar pérdidas innecesarias. Especialmente en el caso de plataformas de trading offshore, se debe tener un cuidado adicional. Aunque en regiones como Hong Kong aún hay ciertos mecanismos de defensa, si se trata de otras jurisdicciones extranjeras, la dificultad para recuperar las pérdidas puede aumentar considerablemente.