Riesgos de cumplimiento en proyectos Web3: cómo los desarrolladores pueden evitar problemas
En la actualidad, con el florecimiento de la industria Web3, los problemas de Cumplimiento siguen siendo un tema importante que no se puede ignorar. Muchos emprendedores y profesionales caen en un error: creen que mientras el proyecto esté registrado en el extranjero y el servidor desplegado en el exterior, se podrá lograr un "Cumplimiento natural". Sin embargo, la realidad no es tan sencilla.
La clave para determinar si un proyecto cumple con las normativas depende siempre de su modelo de negocio, estructura de financiamiento y situación operacional real, y no de la estructura superficial de expansión internacional. En otras palabras, el registro en el extranjero puede ser una parte de las medidas de cumplimiento, pero no puede convertirse en un escudo para encubrir conductas comerciales de alto riesgo. Especialmente para los equipos que aún operan en el país y brindan servicios a usuarios en China, se debe prestar especial atención a los límites legales del proyecto y a los riesgos potenciales de cumplimiento penal.
Este artículo explorará en profundidad: como desarrollador, ¿cómo juzgar rápidamente si un proyecto Web3 ha cruzado la "línea roja del derecho penal"? Tomaremos como ejemplo cuatro tipos comunes de patrones de riesgo ilegal en Web3 en la práctica, para ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de riesgos desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Siempre que se puedan identificar y evitar estos tipos de alto riesgo en las primeras etapas del proyecto, hay esperanza de mantenerse alejado de la mayoría de los riesgos legales penales.
Es necesario aclarar que este artículo está dirigido principalmente a los profesionales técnicos que desean desarrollarse a largo plazo en la industria Web3 y que valoran la construcción de la conformidad del proyecto, especialmente a aquellos grupos de desarrolladores que tienen cierta conciencia de los riesgos legales. Nuestro análisis también se centra en proyectos que tienen una conciencia básica de cumplimiento y una capacidad de planificación empresarial. En cuanto a aquellos proyectos falsos establecidos con el propósito explícito de la captación ilegal de fondos, el fraude, el blanqueo de dinero, etc., no están dentro del alcance de esta discusión.
¿Cómo determinar si un proyecto Web3 ha cruzado la línea roja legal?
En esta parte, desde la perspectiva de un desarrollador, ayudaremos a los técnicos a identificar las señales clave de alto riesgo que pueden existir en el proyecto desde la lógica de negocios y la estructura del sistema.
Este reconocimiento no requiere que los desarrolladores tengan un conocimiento legal completo. Basta con dominar un marco básico de "patrones de alta frecuencia + puntos de juicio clave" para poder juzgar preliminarmente si un proyecto toca la línea roja legal.
Reconocimiento de la dimensión uno: delitos relacionados con el juego ( delito de operar un casino )
Características típicas: Entrada de recarga + Juego aleatorio + Ruta de retiro
Si un proyecto Web3 constituye el delito de operar un casino, los elementos clave del círculo cerrado suelen incluir:
¿Existe alguna actividad de recarga, especialmente a través de la moneda virtual ( como USDT)?
¿La plataforma ha diseñado juegos de azar, apuestas, aperturas de cajas y otros juegos que tengan elementos de incertidumbre?
¿Se dispone de una ruta de retiro, por ejemplo, los tokens del proyecto se pueden convertir en criptomonedas principales y circular en la plataforma de intercambio, y luego convertirlas en moneda fiduciaria?
Este proceso de tres etapas de "recarga - apuesta - retiro" puede ser fácilmente considerado por las autoridades judiciales como un "circuito de apuestas".
Tomando como ejemplo el juego Web3 ( GameFi ), cuando un proyecto de juego en cadena cumple con los tres puntos mencionados anteriormente, incluso si los desarrolladores solo son responsables de la interfaz frontal, la integración de billeteras, mecanismos de recompensa, etc., pueden enfrentar un alto riesgo legal debido a su profunda participación en la construcción de un círculo cerrado relacionado con el juego.
Identificación de dimensión dos: delitos relacionados con organizaciones de promoción de ventas y liderazgo en actividades de promoción de ventas (
Características típicas: pago de usuarios + invitación a reembolso + cadena de retribución de múltiples niveles
Los puntos de riesgo de este tipo de proyectos radican en si el mecanismo de incentivos en sí mismo constituye una "estructura de retribución piramidal". Si los desarrolladores tecnológicos son responsables de construir funciones como sistemas de cálculo de comisiones, módulos de permisos por niveles, lógica de distribución de ingresos de nodos, etc., y carecen de la capacidad de juicio sobre la estructura comercial general, y no realizan un juicio prudente sobre el "flujo de fondos + diseño de la estructura jerárquica", es muy fácil que, sin querer, ayuden a completar la construcción técnica de un sistema de pirámide.
Las siguientes son las características comunes de la estructura tipo pirámide:
Pago del usuario para unirse: Si es necesario comprar monedas, recargar o adquirir un paquete de servicios para obtener la calificación de participación;
Comisión por referidos: al invitar a otros a registrarse o invertir, el recomendador puede obtener recompensas;
Relaciones jerárquicas: existe una estructura de niveles superiores e inferiores, y los reembolsos se distribuyen de manera decreciente por niveles.
Baja dependencia del producto: la rentabilidad del proyecto no depende de bienes o servicios reales, sino que se basa en la expansión de personas y el impulso de comisiones.
En las estrategias de promoción de Web3, representadas por "Programa de Embajadores", "Incentivos para Nodos", "Mecanismo de Socios de la Comunidad", si el modelo de recompensas se construye en torno al desarrollo de personal y está directamente vinculado a comportamientos de pago y estructuras de niveles, se debe prestar especial atención a si existe sospecha de Cumplimiento.
Los desarrolladores de tecnología que sean responsables de construir algoritmos de comisiones, bases de datos jerárquicas y lógica de liquidación de usuarios, y que se encuentren en el núcleo del proyecto, incluso si no participan directamente en las actividades de promoción, pueden ser considerados cómplices por "proporcionar apoyo técnico clave".
) Reconocimiento de dimensión tres: recaudo ilegal de fondos ### captación ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos (
Características típicas: captación de fondos del público + promesas de rendimiento + sin cualificación financiera
La dificultad de identificar proyectos de recaudación de fondos ilegales es relativamente baja, y los puntos de riesgo se concentran principalmente en dos aspectos:
Primero, las fuentes de financiación son amplias y no específicas, es decir, están dirigidas al público en general para atraer fondos; segundo, se prometen beneficios o retornos para atraer la entrada de capital.
En proyectos de Web3, si se utilizan métodos de recaudación de fondos centrados en "emisión de monedas", "inversión en máquinas de minería", "canje de puntos" y "rendimiento esperado", es fácil caer dentro del ámbito de la calificación como captación ilegal de depósitos públicos o fraude de recaudación de fondos.
Los patrones de alto riesgo comunes incluyen:
Sin la aprobación de las autoridades de regulación financiera, emitir moneda al público para financiamiento de manera no autorizada;
La plataforma promete "alta rentabilidad con capital protegido" o establece un retorno fijo;
Plataforma de inversión ficticia, alquiler de máquinas mineras, mecanismo de dividendos;
Establecer un fondo de inversión que permita a los usuarios canjear activos retirables en la plataforma usando tokens o puntos.
En la práctica judicial, para determinar si se configura el "delito de captación ilegal de depósitos del público", generalmente se considera la "norma de cuatro características": es decir, si tiene ilegalidad ) sin cualificación financiera (, publicidad ) dirigida a objetos no específicos (, inducir ) prometer altos retornos (, y socialidad ) con fuentes de fondos amplias (.
En este tipo de proyectos, si los desarrolladores participan profundamente en el diseño estructural de la lógica de emisión de tokens, el módulo de intercambio de puntos-tokens, el sistema de productos de inversión, incluso si no participan en la operación y la promoción externa, podrían ser considerados coautores debido a su comportamiento de "apoyo técnico clave".
Especialmente en el caso de que el sistema forme un flujo de capital cerrado + expectativas de retorno, las autoridades judiciales a menudo incluirán a los desarrolladores en el ámbito de acción.
) Dimensión de identificación cuatro: delitos relacionados con la operación ilegal ### delito de operación ilegal (
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio fuera de línea + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria
En los proyectos de Web3, los escenarios de riesgo típicos del "delito de operaciones ilegales" a menudo se concentran en el proceso donde las plataformas de criptomonedas están implicadas en la intermediación del intercambio entre el renminbi y monedas extranjeras, especialmente cuando las criptomonedas se utilizan como intermediarios en operaciones de compensación, lo que puede desencadenar la calificación legal de operaciones ilegales de cambio transfronterizo.
En los últimos años, las autoridades judiciales han intensificado su represión contra este tipo de "intercambio de divisas mediante criptomonedas", con un endurecimiento en la aplicación de la ley.
A continuación se presentan patrones de comportamiento de alto riesgo comunes:
Proporcionar servicios de recarga, retiro, entrada y salida de fondos entre criptomonedas y renminbi;
Establecer un módulo de negociación OTC fuera de bolsa para facilitar el intercambio entre criptomonedas y monedas fiduciarias;
La plataforma conecta a los usuarios finales con cuentas en el extranjero a través de criptomonedas para completar el intercambio.
Realizar negocios de compra y venta de divisas y ofrecer servicios de compensación y emparejamiento sin permiso.
En la práctica judicial, incluso si la plataforma no posee directamente los fondos de los clientes, siempre que haya construido un sistema de emparejamiento de intercambio, una lógica de emparejamiento de intercambio o una interfaz de emparejamiento de transacciones, el proveedor técnico también podría ser calificado como cómplice por "organizar la implementación de actividades comerciales ilegales".
Especialmente en los siguientes tres escenarios típicos, los desarrolladores deben estar especialmente atentos:
El proyecto conectó a usuarios extranjeros con fondos locales, formando un camino de negociación.
La plataforma utiliza criptomonedas como medio de intercambio para realizar el cambio de yuanes a monedas extranjeras o el cambio inverso;
Los técnicos lideraron el desarrollo de módulos de entrada y salida de fondos, programas de emparejamiento automático, interfaces API clave y otros módulos funcionales.
Independientemente de si los desarrolladores participan directamente en la liquidación, siempre que el sistema tenga la capacidad de "conciliación + intercambio + conversión de múltiples monedas", es fácil caer en la categoría de delitos de operación ilegal.
¿Cómo identificar con precisión los proyectos Web3 de alto riesgo y evitar riesgos legales penales?
Muchos desarrolladores a menudo presentan la defensa después del incidente: "Solo desarrollé la función según los requisitos, no conozco el funcionamiento específico."
Pero en la práctica judicial, esta afirmación a menudo es difícil de sostener. La razón es que, si se incurre en responsabilidad penal, no solo depende de si se participa directamente en el acto ilegal, sino también de si el autor "sabe" que el sistema que ha desarrollado está proporcionando ayuda sustancial a actos ilegales.
De acuerdo con la teoría de la complicidad en el derecho penal de nuestro país, siempre que una persona sepa que otra está cometiendo un delito y aún así proporcione tecnología, asistencia o condiciones favorables, puede ser considerada como cómplice o coautor y asumir la responsabilidad penal de acuerdo con la ley.
Para los técnicos, las autoridades judiciales suelen juzgar si "deberían saber" que el proyecto presenta un riesgo legal desde las siguientes perspectivas:
¿Es un miembro clave del proyecto, como socio técnico, CTO, arquitecto de sistemas, etc.;
¿Se ha participado profundamente en la estructura de capital, la lógica del token, los canales de entrada y salida de fondos y otros módulos clave?
¿Se han planteado dudas o sugerencias de cambio sobre la legalidad del proyecto, el flujo de fondos o la Cumplimiento de las mecánicas de juego?
La recepción de altas recompensas, la firma de acuerdos de cooperación profunda, el disfrute de proporciones de dividendos, etc., indican que existe un vínculo profundo de intereses entre ellos y la plataforma.
En los proyectos de Web3, los desarrolladores técnicos a menudo no son roles auxiliares marginales, sino que son un eslabón clave para impulsar la implementación y el funcionamiento del proyecto.
Cuanto más ocupan roles clave como CTO, arquitectos de sistemas o desarrolladores principales, más difícil es para el personal técnico afirmar "no estoy al tanto" o "solo soy un subcontratista" ------ este tipo de personal técnico principal suele ser considerado por las autoridades judiciales como personas que tienen una capacidad de control sustancial sobre el funcionamiento del proyecto.
Entonces, como desarrolladores, ¿cómo identificar las señales de riesgo en las primeras etapas del proyecto, definir claramente los límites de responsabilidad y evitar "cargar con la culpa"? Los siguientes puntos son recomendaciones de evaluación que los técnicos deben autoevaluar antes de ingresar o asumir una colaboración.
Los desarrolladores deben tener un marco básico de identificación de riesgos legales antes de participar en cualquier proyecto Web3. Ya sea que estén considerando un empleo, una colaboración externa o participando como socios en el lanzamiento del proyecto, los siguientes tres pasos de autoevaluación son especialmente críticos:
Ver modo: ¿existen estructuras de riesgo penal de alta frecuencia como "juego ) métodos de apuestas (" "pirámide ) reclutamiento en niveles (" "emisión de monedas ) captación de fondos (" o "operaciones ilegales ) intermediación de divisas ("?
Pregunta lógica: ¿el proyecto tiene emisión de tokens? ¿De dónde provienen los tokens/puntos? ¿Cómo ingresan los fondos de los usuarios a la plataforma? ¿Cómo se retiran los fondos? ¿Quién canjea los tokens, y existe un camino de conversión a moneda fiduciaria?
Dejar constancia: en el acuerdo técnico y en el documento de requisitos se debe dejar claro que solo se proporcionan servicios de desarrollo, sin asumir la responsabilidad de la operación de la plataforma. Al mismo tiempo, registrar las discusiones con el proyecto sobre "Cumplimiento de la jugabilidad" y "Ruta de fondos", como evidencia de auto garantía en el futuro.
Conclusión: Sé un desarrollador que entienda tanto la tecnología como la ley
Tanto los desarrolladores centrales del proyecto, como los arquitectos de sistemas, así como los responsables técnicos del equipo emprendedor, deben tener la capacidad básica para identificar riesgos legales penales. Especialmente en la etapa inicial de un proyecto Web3, es necesario evaluar lo antes posible si está involucrado en modos de alto riesgo como el juego, la difusión, la recaudación de fondos ilegal o la operación ilegal, para alertar con anticipación y evitar proactivamente, previniendo así caer en un vórtice de responsabilidad penal debido a la negligencia.
En el complejo y cambiante ecosistema de Web3, solo los desarrolladores que dominan tanto la capacidad de implementación técnica como la identificación de las líneas rojas legales pueden convertirse en verdaderos constructores con juicio y capacidad de supervivencia.
La "conciencia de cumplimiento legal" más allá de la tecnología es una fortaleza esencial para los desarrolladores contemporáneos.
El desarrollo de la industria Web3 no puede separarse de la construcción de Cumplimiento, y los desarrolladores son el eslabón más fácil de pasar por alto, pero el más central. Esperamos poder trabajar en el futuro con más colegas técnicos para impulsar conjuntamente la implementación de proyectos sobre una base segura y transparente.
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BearMarketBuyer
· 07-23 02:59
¡La serie de estafas en el extranjero ha vuelto!
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Fren_Not_Food
· 07-23 02:12
¿Qué proyectos se atreven a decir que están definitivamente en cumplimiento ahora?
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WalletDetective
· 07-22 22:28
Jugar es jugar, no toques la línea roja.
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BlockchainThinkTank
· 07-21 21:02
La práctica ha demostrado que la mayoría de la llamada trampa natural es simplemente autoengaño. Se sugiere que el equipo detrás del proyecto no implemente esto.
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TokenomicsTherapist
· 07-20 03:34
Todavía hay que ver hacia dónde fluye el dinero, todo es un tigre de papel.
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GamefiHarvester
· 07-20 03:25
¡El cumplimiento en el extranjero es solo pua!
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HorizonHunter
· 07-20 03:24
Otra vez Ser engañados, hermanos, todos han caído en la trampa varias veces.
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LeekCutter
· 07-20 03:18
tomar a la gente por tonta ya está. Cuando hay que tomar a la gente por tonta, no hay más remedio que hacerlo.
Cuatro dimensiones de identificación de riesgos de cumplimiento en proyectos Web3 Guía para que los desarrolladores eviten problemas
Riesgos de cumplimiento en proyectos Web3: cómo los desarrolladores pueden evitar problemas
En la actualidad, con el florecimiento de la industria Web3, los problemas de Cumplimiento siguen siendo un tema importante que no se puede ignorar. Muchos emprendedores y profesionales caen en un error: creen que mientras el proyecto esté registrado en el extranjero y el servidor desplegado en el exterior, se podrá lograr un "Cumplimiento natural". Sin embargo, la realidad no es tan sencilla.
La clave para determinar si un proyecto cumple con las normativas depende siempre de su modelo de negocio, estructura de financiamiento y situación operacional real, y no de la estructura superficial de expansión internacional. En otras palabras, el registro en el extranjero puede ser una parte de las medidas de cumplimiento, pero no puede convertirse en un escudo para encubrir conductas comerciales de alto riesgo. Especialmente para los equipos que aún operan en el país y brindan servicios a usuarios en China, se debe prestar especial atención a los límites legales del proyecto y a los riesgos potenciales de cumplimiento penal.
Este artículo explorará en profundidad: como desarrollador, ¿cómo juzgar rápidamente si un proyecto Web3 ha cruzado la "línea roja del derecho penal"? Tomaremos como ejemplo cuatro tipos comunes de patrones de riesgo ilegal en Web3 en la práctica, para ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de riesgos desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Siempre que se puedan identificar y evitar estos tipos de alto riesgo en las primeras etapas del proyecto, hay esperanza de mantenerse alejado de la mayoría de los riesgos legales penales.
Es necesario aclarar que este artículo está dirigido principalmente a los profesionales técnicos que desean desarrollarse a largo plazo en la industria Web3 y que valoran la construcción de la conformidad del proyecto, especialmente a aquellos grupos de desarrolladores que tienen cierta conciencia de los riesgos legales. Nuestro análisis también se centra en proyectos que tienen una conciencia básica de cumplimiento y una capacidad de planificación empresarial. En cuanto a aquellos proyectos falsos establecidos con el propósito explícito de la captación ilegal de fondos, el fraude, el blanqueo de dinero, etc., no están dentro del alcance de esta discusión.
¿Cómo determinar si un proyecto Web3 ha cruzado la línea roja legal?
En esta parte, desde la perspectiva de un desarrollador, ayudaremos a los técnicos a identificar las señales clave de alto riesgo que pueden existir en el proyecto desde la lógica de negocios y la estructura del sistema.
Este reconocimiento no requiere que los desarrolladores tengan un conocimiento legal completo. Basta con dominar un marco básico de "patrones de alta frecuencia + puntos de juicio clave" para poder juzgar preliminarmente si un proyecto toca la línea roja legal.
Reconocimiento de la dimensión uno: delitos relacionados con el juego ( delito de operar un casino )
Características típicas: Entrada de recarga + Juego aleatorio + Ruta de retiro
Si un proyecto Web3 constituye el delito de operar un casino, los elementos clave del círculo cerrado suelen incluir:
Este proceso de tres etapas de "recarga - apuesta - retiro" puede ser fácilmente considerado por las autoridades judiciales como un "circuito de apuestas".
Tomando como ejemplo el juego Web3 ( GameFi ), cuando un proyecto de juego en cadena cumple con los tres puntos mencionados anteriormente, incluso si los desarrolladores solo son responsables de la interfaz frontal, la integración de billeteras, mecanismos de recompensa, etc., pueden enfrentar un alto riesgo legal debido a su profunda participación en la construcción de un círculo cerrado relacionado con el juego.
Identificación de dimensión dos: delitos relacionados con organizaciones de promoción de ventas y liderazgo en actividades de promoción de ventas (
Características típicas: pago de usuarios + invitación a reembolso + cadena de retribución de múltiples niveles
Los puntos de riesgo de este tipo de proyectos radican en si el mecanismo de incentivos en sí mismo constituye una "estructura de retribución piramidal". Si los desarrolladores tecnológicos son responsables de construir funciones como sistemas de cálculo de comisiones, módulos de permisos por niveles, lógica de distribución de ingresos de nodos, etc., y carecen de la capacidad de juicio sobre la estructura comercial general, y no realizan un juicio prudente sobre el "flujo de fondos + diseño de la estructura jerárquica", es muy fácil que, sin querer, ayuden a completar la construcción técnica de un sistema de pirámide.
Las siguientes son las características comunes de la estructura tipo pirámide:
En las estrategias de promoción de Web3, representadas por "Programa de Embajadores", "Incentivos para Nodos", "Mecanismo de Socios de la Comunidad", si el modelo de recompensas se construye en torno al desarrollo de personal y está directamente vinculado a comportamientos de pago y estructuras de niveles, se debe prestar especial atención a si existe sospecha de Cumplimiento.
Los desarrolladores de tecnología que sean responsables de construir algoritmos de comisiones, bases de datos jerárquicas y lógica de liquidación de usuarios, y que se encuentren en el núcleo del proyecto, incluso si no participan directamente en las actividades de promoción, pueden ser considerados cómplices por "proporcionar apoyo técnico clave".
) Reconocimiento de dimensión tres: recaudo ilegal de fondos ### captación ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos (
Características típicas: captación de fondos del público + promesas de rendimiento + sin cualificación financiera
La dificultad de identificar proyectos de recaudación de fondos ilegales es relativamente baja, y los puntos de riesgo se concentran principalmente en dos aspectos:
Primero, las fuentes de financiación son amplias y no específicas, es decir, están dirigidas al público en general para atraer fondos; segundo, se prometen beneficios o retornos para atraer la entrada de capital.
En proyectos de Web3, si se utilizan métodos de recaudación de fondos centrados en "emisión de monedas", "inversión en máquinas de minería", "canje de puntos" y "rendimiento esperado", es fácil caer dentro del ámbito de la calificación como captación ilegal de depósitos públicos o fraude de recaudación de fondos.
Los patrones de alto riesgo comunes incluyen:
En la práctica judicial, para determinar si se configura el "delito de captación ilegal de depósitos del público", generalmente se considera la "norma de cuatro características": es decir, si tiene ilegalidad ) sin cualificación financiera (, publicidad ) dirigida a objetos no específicos (, inducir ) prometer altos retornos (, y socialidad ) con fuentes de fondos amplias (.
En este tipo de proyectos, si los desarrolladores participan profundamente en el diseño estructural de la lógica de emisión de tokens, el módulo de intercambio de puntos-tokens, el sistema de productos de inversión, incluso si no participan en la operación y la promoción externa, podrían ser considerados coautores debido a su comportamiento de "apoyo técnico clave".
Especialmente en el caso de que el sistema forme un flujo de capital cerrado + expectativas de retorno, las autoridades judiciales a menudo incluirán a los desarrolladores en el ámbito de acción.
) Dimensión de identificación cuatro: delitos relacionados con la operación ilegal ### delito de operación ilegal (
Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio fuera de línea + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria
En los proyectos de Web3, los escenarios de riesgo típicos del "delito de operaciones ilegales" a menudo se concentran en el proceso donde las plataformas de criptomonedas están implicadas en la intermediación del intercambio entre el renminbi y monedas extranjeras, especialmente cuando las criptomonedas se utilizan como intermediarios en operaciones de compensación, lo que puede desencadenar la calificación legal de operaciones ilegales de cambio transfronterizo.
En los últimos años, las autoridades judiciales han intensificado su represión contra este tipo de "intercambio de divisas mediante criptomonedas", con un endurecimiento en la aplicación de la ley.
A continuación se presentan patrones de comportamiento de alto riesgo comunes:
En la práctica judicial, incluso si la plataforma no posee directamente los fondos de los clientes, siempre que haya construido un sistema de emparejamiento de intercambio, una lógica de emparejamiento de intercambio o una interfaz de emparejamiento de transacciones, el proveedor técnico también podría ser calificado como cómplice por "organizar la implementación de actividades comerciales ilegales".
Especialmente en los siguientes tres escenarios típicos, los desarrolladores deben estar especialmente atentos:
Independientemente de si los desarrolladores participan directamente en la liquidación, siempre que el sistema tenga la capacidad de "conciliación + intercambio + conversión de múltiples monedas", es fácil caer en la categoría de delitos de operación ilegal.
¿Cómo identificar con precisión los proyectos Web3 de alto riesgo y evitar riesgos legales penales?
Muchos desarrolladores a menudo presentan la defensa después del incidente: "Solo desarrollé la función según los requisitos, no conozco el funcionamiento específico."
Pero en la práctica judicial, esta afirmación a menudo es difícil de sostener. La razón es que, si se incurre en responsabilidad penal, no solo depende de si se participa directamente en el acto ilegal, sino también de si el autor "sabe" que el sistema que ha desarrollado está proporcionando ayuda sustancial a actos ilegales.
De acuerdo con la teoría de la complicidad en el derecho penal de nuestro país, siempre que una persona sepa que otra está cometiendo un delito y aún así proporcione tecnología, asistencia o condiciones favorables, puede ser considerada como cómplice o coautor y asumir la responsabilidad penal de acuerdo con la ley.
Para los técnicos, las autoridades judiciales suelen juzgar si "deberían saber" que el proyecto presenta un riesgo legal desde las siguientes perspectivas:
En los proyectos de Web3, los desarrolladores técnicos a menudo no son roles auxiliares marginales, sino que son un eslabón clave para impulsar la implementación y el funcionamiento del proyecto.
Cuanto más ocupan roles clave como CTO, arquitectos de sistemas o desarrolladores principales, más difícil es para el personal técnico afirmar "no estoy al tanto" o "solo soy un subcontratista" ------ este tipo de personal técnico principal suele ser considerado por las autoridades judiciales como personas que tienen una capacidad de control sustancial sobre el funcionamiento del proyecto.
Entonces, como desarrolladores, ¿cómo identificar las señales de riesgo en las primeras etapas del proyecto, definir claramente los límites de responsabilidad y evitar "cargar con la culpa"? Los siguientes puntos son recomendaciones de evaluación que los técnicos deben autoevaluar antes de ingresar o asumir una colaboración.
Los desarrolladores deben tener un marco básico de identificación de riesgos legales antes de participar en cualquier proyecto Web3. Ya sea que estén considerando un empleo, una colaboración externa o participando como socios en el lanzamiento del proyecto, los siguientes tres pasos de autoevaluación son especialmente críticos:
Ver modo: ¿existen estructuras de riesgo penal de alta frecuencia como "juego ) métodos de apuestas (" "pirámide ) reclutamiento en niveles (" "emisión de monedas ) captación de fondos (" o "operaciones ilegales ) intermediación de divisas ("?
Pregunta lógica: ¿el proyecto tiene emisión de tokens? ¿De dónde provienen los tokens/puntos? ¿Cómo ingresan los fondos de los usuarios a la plataforma? ¿Cómo se retiran los fondos? ¿Quién canjea los tokens, y existe un camino de conversión a moneda fiduciaria?
Dejar constancia: en el acuerdo técnico y en el documento de requisitos se debe dejar claro que solo se proporcionan servicios de desarrollo, sin asumir la responsabilidad de la operación de la plataforma. Al mismo tiempo, registrar las discusiones con el proyecto sobre "Cumplimiento de la jugabilidad" y "Ruta de fondos", como evidencia de auto garantía en el futuro.
Conclusión: Sé un desarrollador que entienda tanto la tecnología como la ley
Tanto los desarrolladores centrales del proyecto, como los arquitectos de sistemas, así como los responsables técnicos del equipo emprendedor, deben tener la capacidad básica para identificar riesgos legales penales. Especialmente en la etapa inicial de un proyecto Web3, es necesario evaluar lo antes posible si está involucrado en modos de alto riesgo como el juego, la difusión, la recaudación de fondos ilegal o la operación ilegal, para alertar con anticipación y evitar proactivamente, previniendo así caer en un vórtice de responsabilidad penal debido a la negligencia.
En el complejo y cambiante ecosistema de Web3, solo los desarrolladores que dominan tanto la capacidad de implementación técnica como la identificación de las líneas rojas legales pueden convertirse en verdaderos constructores con juicio y capacidad de supervivencia.
La "conciencia de cumplimiento legal" más allá de la tecnología es una fortaleza esencial para los desarrolladores contemporáneos.
El desarrollo de la industria Web3 no puede separarse de la construcción de Cumplimiento, y los desarrolladores son el eslabón más fácil de pasar por alto, pero el más central. Esperamos poder trabajar en el futuro con más colegas técnicos para impulsar conjuntamente la implementación de proyectos sobre una base segura y transparente.