Análisis del flujo de fondos y evaluación de riesgos en el mercado de Activos Cripto del sudeste asiático
En los últimos años, con la proliferación de los Activos Cripto a nivel mundial y el rápido crecimiento de usuarios en la región del sudeste asiático, el flujo de fondos en la cadena en esta área se ha vuelto cada vez más frecuente y complejo. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena en el sudeste asiático, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, hemos realizado un análisis exhaustivo de una muestra de 10,000 direcciones de blockchain desde 2020 hasta la fecha. Estas muestras incluyen monederos personales y usuarios de intercambios del sudeste asiático. Al rastrear y etiquetar diferentes tipos de rutas de flujo de fondos de riesgo, descubrimos que el nivel de riesgo involucrado en los patrones de circulación de activos encriptados superó las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos asociados con el uso de Activos Cripto en el sudeste asiático, sino que también explora, desde una perspectiva macro, las razones detrás de este fenómeno y ofrece recomendaciones relevantes.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
En los últimos años, la aceptación y la popularidad de los Activos Cripto en la región del Sudeste Asiático han aumentado significativamente.
Como un mercado emergente, el sudeste asiático presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario, que se manifiestan principalmente en los siguientes aspectos:
Crecimiento rápido de usuarios: El sudeste asiático tiene una alta proporción de población joven, junto con la amplia difusión de Internet móvil, lo que ha llevado a un rápido crecimiento en el número de usuarios de Activos Cripto en la región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esta área.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: en la región del sudeste asiático hay una gran cantidad de trabajadores transfronterizos, y la encriptación ofrece una forma conveniente de realizar pagos transfronterizos, por lo que se utiliza ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: Los países del sudeste asiático tienen políticas de regulación de moneda virtual muy diferentes, algunos países apoyan la legalización de Activos Cripto, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que resulta en ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de capital.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
Situación de libre circulación de fondos
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de monederos descentralizados, mostrando características de alta liquidez y descentralización. La cantidad total de fondos en libre circulación alcanza los 1,484 millones de dólares, lo que indica que entre los usuarios del sudeste asiático, el método de intercambio descentralizado se ha convertido en la corriente principal.
Asociación con actividades ilegales
En estas direcciones, más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con actividades ilegales, representando más del 12%. Al rastrear aún más el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que, a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también tenían conexiones indirectas con actividades ilegales, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo asociadas al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, puede haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos relacionadas con actividades ilegales, ya sea de forma indirecta o directa.
Análisis y flujo de fondos de alto riesgo
Tipos de direcciones de alto riesgo
A través de etiquetas de riesgo, clasificaremos las direcciones estrechamente relacionadas con actividades ilegales en 3 grandes categorías y 44 categorías pequeñas, las categorías de alto riesgo involucradas incluyen principalmente:
Servicio de anonimización: principalmente utilizado para ocultar el flujo de fondos
Desvío de fondos ilegales: utilizado para la transferencia ilegal de fondos transfronterizos y el lavado de dinero
Actividades de fraude: implican inversiones falsas, esquemas Ponzi, etc.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran más de 240 entidades específicas de actividades ilegales.
Fenómeno de flujo de capital de alto riesgo
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de capital son especialmente significativos:
Más de 10 millones de dólares en fondos han fluido directamente hacia direcciones relacionadas con la gestión de fondos ilegales, y la frecuencia de transacciones ha acumulado miles de veces.
Aproximadamente 11 millones de dólares en fondos fluyen claramente hacia plataformas de red ilegales.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron introducidos en la plataforma de fraude.
Este tipo de flujos de dinero revela la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, lo que permite a los delincuentes realizar frecuentemente transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de dinero.
Situación del flujo de fondos en plataformas restringidas
Proporción de flujo de fondos en plataformas restringidas
En los fondos directamente relacionados con actividades ilegales, aproximadamente el 53.49% se dirigió a plataformas restringidas, y el número de transacciones relacionadas es incluso el doble de las que se dirigen a la movilización de fondos ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas restringidas siguen siendo el principal destino de entrada de fondos de alto riesgo.
Análisis de caso: una herramienta de anonimización
Como una herramienta de anonimización común, cierta plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos en este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas restringidas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades restringidas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido significativamente, lo que muestra el efecto efectivo de las restricciones sobre su flujo de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión sobre sus causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto dificulta el rastreo de fondos ilegales cuando fluyen en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden encubrir su flujo a través de técnicas como la anonimización, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son adecuadas, lo que aumenta el riesgo de flujos de fondos transfronterizos. Algunas regiones todavía mantienen una actitud de espera hacia los Activos Cripto y no han adoptado medidas regulatorias activas, lo que proporciona un espacio para el flujo de fondos de actividades ilegales.
Entorno socioeconómico: Algunos países del sudeste asiático tienen un nivel de desarrollo económico relativamente bajo y una gran brecha entre ricos y pobres, lo que lleva a muchos delincuentes a establecerse aquí, principalmente para llevar a cabo actividades ilegales dirigidas a extranjeros.
Dificultades de regulación técnica: Las plataformas de intercambio de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones técnicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear y investigar de manera efectiva los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de las transacciones, lo que impide la identificación oportuna de comportamientos maliciosos o riesgos como el lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan reforzar el monitoreo a través de medidas KYC y AML, las transacciones entre cadenas y la tecnología anónima siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusión y Recomendaciones
El análisis del flujo de fondos en cadena en la región del Sudeste Asiático indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de Activos Cripto en esa área. Para reducir efectivamente el riesgo de flujos de fondos ilegales en cadena, recomendamos adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de supervisión: Los gobiernos de los países deben formular e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, combatir las actividades ilegales de fondos en la cadena a través de la cooperación multinacional y, en función de las circunstancias de cada país, establecer un marco claro de regulación de moneda virtual.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar los esfuerzos de educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y mejoren su capacidad de identificación y conciencia para prevenir fondos de actividades ilegales.
Impulsar la innovación tecnológica: Desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en la cadena y de prevención de lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir de manera precisa los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración múltiple: fomentar la cooperación entre las plataformas de intercambio de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y entidades relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la defensa conjunta contra riesgos, y mejorar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de fondos en el futuro. Continuaremos invirtiendo recursos y tecnología, colaborando con diversas partes interesadas, y dedicándonos a construir un ecosistema de Activos Cripto seguro, transparente y conforme a la normativa. A través de la mejora de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad entre los usuarios y la promoción de la innovación en los medios tecnológicos, tenemos la esperanza de reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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ParanoiaKing
· 07-25 17:17
No se puede regular un mercado tan feroz.
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HashBrownies
· 07-22 18:50
¿Cómo se determina el blanqueo de capital?
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MagicBean
· 07-22 18:43
Es difícil regular, pero es fácil tomar a la gente por tonta.
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FalseProfitProphet
· 07-22 18:40
La regulación ha llegado, es hora de dispersarse, dispersarse.
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CodeAuditQueen
· 07-22 18:38
Las vulnerabilidades de la era 0day no son diferentes.
Evaluación de riesgos del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático: 16.82% DIRECCIÓN asociada a actividades ilegales.
Análisis del flujo de fondos y evaluación de riesgos en el mercado de Activos Cripto del sudeste asiático
En los últimos años, con la proliferación de los Activos Cripto a nivel mundial y el rápido crecimiento de usuarios en la región del sudeste asiático, el flujo de fondos en la cadena en esta área se ha vuelto cada vez más frecuente y complejo. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena en el sudeste asiático, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, hemos realizado un análisis exhaustivo de una muestra de 10,000 direcciones de blockchain desde 2020 hasta la fecha. Estas muestras incluyen monederos personales y usuarios de intercambios del sudeste asiático. Al rastrear y etiquetar diferentes tipos de rutas de flujo de fondos de riesgo, descubrimos que el nivel de riesgo involucrado en los patrones de circulación de activos encriptados superó las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos asociados con el uso de Activos Cripto en el sudeste asiático, sino que también explora, desde una perspectiva macro, las razones detrás de este fenómeno y ofrece recomendaciones relevantes.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
En los últimos años, la aceptación y la popularidad de los Activos Cripto en la región del Sudeste Asiático han aumentado significativamente.
Como un mercado emergente, el sudeste asiático presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario, que se manifiestan principalmente en los siguientes aspectos:
Crecimiento rápido de usuarios: El sudeste asiático tiene una alta proporción de población joven, junto con la amplia difusión de Internet móvil, lo que ha llevado a un rápido crecimiento en el número de usuarios de Activos Cripto en la región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esta área.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: en la región del sudeste asiático hay una gran cantidad de trabajadores transfronterizos, y la encriptación ofrece una forma conveniente de realizar pagos transfronterizos, por lo que se utiliza ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: Los países del sudeste asiático tienen políticas de regulación de moneda virtual muy diferentes, algunos países apoyan la legalización de Activos Cripto, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que resulta en ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de capital.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de monederos descentralizados, mostrando características de alta liquidez y descentralización. La cantidad total de fondos en libre circulación alcanza los 1,484 millones de dólares, lo que indica que entre los usuarios del sudeste asiático, el método de intercambio descentralizado se ha convertido en la corriente principal.
En estas direcciones, más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con actividades ilegales, representando más del 12%. Al rastrear aún más el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que, a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también tenían conexiones indirectas con actividades ilegales, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo asociadas al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, puede haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos relacionadas con actividades ilegales, ya sea de forma indirecta o directa.
Análisis y flujo de fondos de alto riesgo
A través de etiquetas de riesgo, clasificaremos las direcciones estrechamente relacionadas con actividades ilegales en 3 grandes categorías y 44 categorías pequeñas, las categorías de alto riesgo involucradas incluyen principalmente:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran más de 240 entidades específicas de actividades ilegales.
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de capital son especialmente significativos:
Este tipo de flujos de dinero revela la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, lo que permite a los delincuentes realizar frecuentemente transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de dinero.
Situación del flujo de fondos en plataformas restringidas
En los fondos directamente relacionados con actividades ilegales, aproximadamente el 53.49% se dirigió a plataformas restringidas, y el número de transacciones relacionadas es incluso el doble de las que se dirigen a la movilización de fondos ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas restringidas siguen siendo el principal destino de entrada de fondos de alto riesgo.
Como una herramienta de anonimización común, cierta plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos en este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas restringidas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades restringidas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido significativamente, lo que muestra el efecto efectivo de las restricciones sobre su flujo de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión sobre sus causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto dificulta el rastreo de fondos ilegales cuando fluyen en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden encubrir su flujo a través de técnicas como la anonimización, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son adecuadas, lo que aumenta el riesgo de flujos de fondos transfronterizos. Algunas regiones todavía mantienen una actitud de espera hacia los Activos Cripto y no han adoptado medidas regulatorias activas, lo que proporciona un espacio para el flujo de fondos de actividades ilegales.
Entorno socioeconómico: Algunos países del sudeste asiático tienen un nivel de desarrollo económico relativamente bajo y una gran brecha entre ricos y pobres, lo que lleva a muchos delincuentes a establecerse aquí, principalmente para llevar a cabo actividades ilegales dirigidas a extranjeros.
Dificultades de regulación técnica: Las plataformas de intercambio de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones técnicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear y investigar de manera efectiva los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de las transacciones, lo que impide la identificación oportuna de comportamientos maliciosos o riesgos como el lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan reforzar el monitoreo a través de medidas KYC y AML, las transacciones entre cadenas y la tecnología anónima siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusión y Recomendaciones
El análisis del flujo de fondos en cadena en la región del Sudeste Asiático indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de Activos Cripto en esa área. Para reducir efectivamente el riesgo de flujos de fondos ilegales en cadena, recomendamos adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de supervisión: Los gobiernos de los países deben formular e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, combatir las actividades ilegales de fondos en la cadena a través de la cooperación multinacional y, en función de las circunstancias de cada país, establecer un marco claro de regulación de moneda virtual.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar los esfuerzos de educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y mejoren su capacidad de identificación y conciencia para prevenir fondos de actividades ilegales.
Impulsar la innovación tecnológica: Desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en la cadena y de prevención de lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir de manera precisa los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración múltiple: fomentar la cooperación entre las plataformas de intercambio de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y entidades relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la defensa conjunta contra riesgos, y mejorar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de fondos en el futuro. Continuaremos invirtiendo recursos y tecnología, colaborando con diversas partes interesadas, y dedicándonos a construir un ecosistema de Activos Cripto seguro, transparente y conforme a la normativa. A través de la mejora de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad entre los usuarios y la promoción de la innovación en los medios tecnológicos, tenemos la esperanza de reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.