Un informe de la ONU revela la expansión global de los centros de fraude en el sudeste asiático, la evolución del ecosistema del crimen amenaza la seguridad internacional.
Informe de la ONU revela el impacto global de los centros de estafas en línea en el sudeste asiático
En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó un informe titulado "El impacto global de los centros de fraude, las casas de cambio ilegales y los mercados en línea en el sudeste asiático". Este informe analiza las nuevas formas de criminalidad organizada transnacional que están emergiendo en la región del sudeste asiático, centrándose en el fraude en línea como núcleo, fusionando las redes de lavado de dinero de las casas de cambio ilegales con las plataformas de mercados en línea ilegales para construir un nuevo ecosistema de crimen digital.
Poco después de la publicación del informe, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el 5 de mayo de 2025 sanciones contra el Ejército Nacional Karen de Birmania y sus líderes, considerándolos una organización criminal transnacional significativa, liderando actividades de fraude en línea, trata de personas y lavado de dinero transfronterizo. La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. también incluyó al grupo Huione como un objeto de interés principal en el lavado de dinero, señalando que es un canal clave para lavar los ingresos del crimen de activos virtuales de organizaciones de hackers norcoreanos y grupos de fraude del sudeste asiático.
Con el mercado de drogas sintéticas en el sudeste asiático acercándose a la saturación, los grupos criminales están transformándose rápidamente, utilizando el fraude, el lavado de dinero, el comercio de datos y la trata de personas como medios de lucro, y construyendo un sistema de crimen organizado transfronterizo, de alta frecuencia y bajo costo a través de apuestas en línea, proveedores de servicios de activos virtuales, mercados subterráneos de Telegram y redes de pagos criptográficos. Esta tendencia estalló inicialmente en la subregión del Mekong y se propagó rápidamente hacia áreas de débil regulación en el sur de Asia, África y América Latina.
La ONU advierte que este tipo de patrones delictivos ha adquirido características de alta sistematización, profesionalización y globalización, y que depende de la evolución continua de las tecnologías emergentes, convirtiéndose en una importante laguna en la gobernanza de la seguridad internacional. El informe hace un llamado a los gobiernos de los países para que fortalezcan la regulación de los activos virtuales y los canales financieros ilegales, fomenten el intercambio de inteligencia en cadena entre las agencias de aplicación de la ley y construyan mecanismos de colaboración transfronteriza, y establezcan un sistema de gobernanza más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo del ecosistema del crimen
La industria del crimen cibernético en el sudeste asiático se está expandiendo rápidamente, y la región está evolucionando gradualmente hacia un centro clave del ecosistema del crimen global. Los grupos delictivos han establecido redes criminales altamente organizadas e industrializadas, aprovechando la débil gobernanza, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas. Los centros de fraude son de gran escala, evolucionan constantemente, utilizan la última tecnología para evadir la represión y obtienen mano de obra barata a través del tráfico de personas.
Alta liquidez y adaptabilidad coexistentes
Los grupos de ciberdelincuencia del sudeste asiático presentan alta liquidez y fuerte adaptabilidad, pudiendo ajustar rápidamente sus lugares de actividad según la presión de la ley, la situación política o las condiciones geográficas. Por ejemplo, tras la represión del juego en línea en Camboya, numerosos grupos de fraude se trasladaron a zonas económicas especiales como el estado de Shan en Birmania y el triángulo dorado de Laos, y luego, debido a la guerra en Birmania y la colaboración regional en la aplicación de la ley, se trasladaron nuevamente a lugares como Filipinas e Indonesia, formando una tendencia cíclica de "represión - traslado - retorno".
Estos grupos se disfrazan a través de casinos, zonas económicas especiales en la frontera, complejos turísticos y otros lugares físicos, mientras "descienden" hacia áreas rurales más remotas y zonas fronterizas donde la aplicación de la ley es débil, evitando así las ofensivas concentradas. La estructura organizativa se está volviendo cada vez más "celular", con los puntos de fraude dispersos en edificios residenciales, alojamientos privados e incluso dentro de empresas subcontratadas, mostrando una gran resiliencia de supervivencia y capacidad de reestructuración.
Evolución sistémica de la cadena de producción de fraudes
Las organizaciones de fraude ya no son grupos dispersos, sino que han establecido una "cadena de producción criminal de integración vertical" que abarca desde la recolección de datos, la ejecución del fraude hasta el lavado de dinero y la extracción de fondos. La parte superior se apoya en plataformas como Telegram para obtener datos de víctimas en todo el mundo; la parte media implementa fraudes a través de "esquemas Ponzi", "falsas ejecuciones de la ley" y "inducción a la inversión"; la parte inferior depende de casas de cambio clandestinas, operaciones OTC y pagos con monedas estables para completar el lavado de dinero y las transferencias transfronterizas.
Según datos de las Naciones Unidas, las pérdidas económicas causadas por fraudes con criptomonedas en Estados Unidos en 2023 superaron los 5.6 mil millones de dólares, de los cuales se estima que 4.4 mil millones se atribuyen a la llamada estafa de "cría de cerdos", que es la más prevalente en el sudeste asiático. Las ganancias de estos fraudes han alcanzado una escala "industrial", formando un ciclo de ganancias estable que atrae a un número creciente de organizaciones criminales transnacionales.
Tráfico de personas y mercado negro laboral
La expansión de la industria del fraude va acompañada de trata de personas sistemática y trabajo forzado. El personal de las zonas de fraude proviene de más de 50 países de todo el mundo, especialmente jóvenes de China, Vietnam, India y África, que a menudo son engañados para entrar al país por ofertas de trabajo falsas como "atención al cliente de altos salarios" o "puestos técnicos", con sus pasaportes retenidos, sufriendo control violento e incluso siendo revendidos múltiples veces. A principios de 2025, solo en el estado de Kayin, Birmania, se repatriaron más de mil víctimas extranjeras. Este modelo de "economía del fraude + esclavitud moderna" ya no es un fenómeno aislado, sino una forma de apoyo humano que atraviesa toda la cadena de la industria, provocando una grave crisis humanitaria y desafíos diplomáticos.
La evolución continua de la tecnología digital y del ecosistema del crimen
Los grupos de estafa tienen una gran capacidad de adaptación tecnológica, actualizando continuamente sus métodos de contrainvestigación y construyendo un ecosistema delictivo de "independencia técnica + caja negra de información". Por un lado, implementan comúnmente infraestructura como comunicación satelital Starlink, redes eléctricas privadas y sistemas de intranet, desvinculándose del control de las telecomunicaciones locales y logrando una "supervivencia fuera de línea"; por otro lado, utilizan en gran medida comunicación encriptada, contenido generado por IA, scripts de phishing automatizados, etc., para aumentar la eficiencia del fraude y el grado de camuflaje.
Algunas organizaciones también han lanzado plataformas de "Fraude como Servicio" ( Scam-as-a-Service ), que proporcionan plantillas tecnológicas y apoyo de datos a otros grupos, promoviendo la productización y la prestación de servicios de actividades delictivas. Este modelo impulsado por la tecnología, en constante evolución, está debilitando significativamente la efectividad de los métodos de aplicación de la ley tradicionales.
Expansión global fuera del sudeste asiático
Las organizaciones criminales del sudeste asiático se han expandido a nivel global, estableciendo nuevas bases operativas en otras regiones de Asia, África, América del Sur, Medio Oriente e incluso Europa. Esta expansión no solo aumenta la dificultad para la aplicación de la ley, sino que también hace que actividades delictivas como el fraude y el lavado de dinero sean más internacionalizadas. Los grupos criminales aprovechan las lagunas regulatorias locales, los problemas de corrupción y las debilidades del sistema financiero para infiltrarse rápidamente en nuevos mercados.
Asia
Taiwán, China: se ha convertido en un centro de desarrollo de tecnologías de fraude, algunos grupos criminales han establecido empresas de software de juego "white label" en Taiwán para proporcionar soporte técnico a los centros de fraude en el sudeste asiático.
Hong Kong y Macao: centros de casas de cambio ilegales, que facilitan el flujo de fondos transfronterizos, con la participación de algunos intermediarios de casinos en el lavado de dinero.
Japón: las pérdidas por fraudes en línea aumentarán un 50% en 2024, con algunos casos relacionados con centros de fraude en el sudeste asiático.
Corea del Sur: Aumento de fraudes con criptomonedas, grupos criminales utilizan stablecoins en won para lavar dinero.
India: Ciudadanos fueron traficados a centros de estafa en Birmania y Camboya, el gobierno indio rescató a más de 550 personas en 2025.
Pakistán y Bangladés: se han convertido en fuentes de mano de obra para estafas, algunos de los víctimas son engañados y vendidos a Asia Sudeste después de ser llevados a Dubái.
 África
Nigeria: Se ha convertido en un importante destino para la diversificación de redes de estafa asiáticas hacia África. En 2024, Nigeria desmanteló una gran organización de estafas, arrestando a 148 ciudadanos chinos y 40 filipinos, involucrados en fraudes de criptomonedas.
Zambia: En abril de 2024, se desmanteló una banda de estafadores, arrestando a 77 sospechosos, entre ellos 22 jefes estafadores de nacionalidad china, que fueron condenados a un máximo de 11 años de prisión.
Angola: A large-scale raid operation will be conducted at the end of 2024, with dozens of Chinese citizens detained on suspicion of involvement in online gambling, fraud, and cybercrime.
América del Sur
Brasil: En 2025 se aprobó la "Ley de Legalización del Juego en Línea", pero los grupos criminales aún utilizan plataformas no reguladas para lavar dinero.
Perú: desmantelada la banda criminal taiwanesa "Grupo Dragón Rojo", se rescataron a más de 40 trabajadores malayos.
México: Los cárteles de drogas lavan dinero a través de casas de cambio subterráneas asiáticas, cobrando comisiones bajas del 0% al 6% para atraer clientes.
Medio Oriente
Dubái: convertirse en el centro mundial de lavado de dinero. El principal culpable del caso de lavado de dinero de 3,000 millones de dólares en Singapur adquirió una mansión en Dubái, utilizando empresas ficticias para mover fondos. Un grupo de estafadores estableció un "centro de reclutamiento" en Dubái para engañar a trabajadores y llevarlos al sudeste asiático.
Turquía: Algunos líderes de estafas chinas obtienen pasaportes turcos a través de programas de inversión y ciudadanía para eludir la búsqueda internacional.
Europa
Reino Unido: El mercado inmobiliario de Londres se convierte en una herramienta de lavado de dinero, parte de los fondos proviene de los beneficios de fraudes en el sudeste asiático.
Georgia: En la ciudad de Batumi se ha establecido un centro de estafas "pequeña Sudeste Asiático", donde grupos criminales utilizan casinos y clubes de fútbol para lavar dinero.
![UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en el sudeste asiático: las criptomonedas se convierten en herramientas del crimen, las partes deben fortalecer la cooperación internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Nuevos mercados ilegales en línea y servicios de lavado de dinero
A medida que los métodos de crimen tradicional son reprimidos, los grupos criminales del sudeste asiático se están volviendo hacia mercados ilegales y servicios de lavado de dinero más encubiertos y eficientes. Estas plataformas emergentes integran comúnmente servicios de criptomonedas, herramientas de pago anónimas y sistemas bancarios subterráneos, proporcionando no solo a entidades criminales como grupos de fraude, tratantes de personas y narcotraficantes, un conjunto de herramientas de fraude, datos robados y software de falsificación profunda de IA, sino que también facilitan el flujo rápido de fondos a través de criptomonedas, casas de cambio clandestinas y el mercado negro de Telegram, lo que plantea desafíos sin precedentes para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.
) Mercado negro de Telegram
Los delincuentes en el sudeste asiático están globalizando cada vez más el rango de servicios ofrecidos en numerosos mercados y foros ilegales basados en Telegram. En comparación con la dark web, Telegram facilita a los delincuentes del sudeste asiático la implementación de fraudes y la escalabilidad de sus actividades debido a su fácil acceso, diseño móvil primero, potentes funciones de cifrado, capacidad de mensajería instantánea y operaciones automatizadas a través de bots.
En los últimos años, algunas de las redes criminales más poderosas e influyentes de la región han dominado múltiples plataformas basadas en Telegram, que se han convertido en el principal lugar de reunión, contacto y negocio para diversos criminales y proveedores de servicios locales. Estos mercados ilegales a menudo están interconectados con los intercambios de criptomonedas controlados por la misma organización, donde se agrupan numerosos comerciantes que se especializan en la venta de datos robados, herramientas de hackers, malware, así como servicios de casas de cambio subterráneas, lavado de dinero y delitos cibernéticos, mientras que otros criminales se benefician de estos servicios.
Un informe de la ONU revela la expansión global de los centros de fraude en el sudeste asiático, la evolución del ecosistema del crimen amenaza la seguridad internacional.
Informe de la ONU revela el impacto global de los centros de estafas en línea en el sudeste asiático
En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó un informe titulado "El impacto global de los centros de fraude, las casas de cambio ilegales y los mercados en línea en el sudeste asiático". Este informe analiza las nuevas formas de criminalidad organizada transnacional que están emergiendo en la región del sudeste asiático, centrándose en el fraude en línea como núcleo, fusionando las redes de lavado de dinero de las casas de cambio ilegales con las plataformas de mercados en línea ilegales para construir un nuevo ecosistema de crimen digital.
Poco después de la publicación del informe, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el 5 de mayo de 2025 sanciones contra el Ejército Nacional Karen de Birmania y sus líderes, considerándolos una organización criminal transnacional significativa, liderando actividades de fraude en línea, trata de personas y lavado de dinero transfronterizo. La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. también incluyó al grupo Huione como un objeto de interés principal en el lavado de dinero, señalando que es un canal clave para lavar los ingresos del crimen de activos virtuales de organizaciones de hackers norcoreanos y grupos de fraude del sudeste asiático.
Con el mercado de drogas sintéticas en el sudeste asiático acercándose a la saturación, los grupos criminales están transformándose rápidamente, utilizando el fraude, el lavado de dinero, el comercio de datos y la trata de personas como medios de lucro, y construyendo un sistema de crimen organizado transfronterizo, de alta frecuencia y bajo costo a través de apuestas en línea, proveedores de servicios de activos virtuales, mercados subterráneos de Telegram y redes de pagos criptográficos. Esta tendencia estalló inicialmente en la subregión del Mekong y se propagó rápidamente hacia áreas de débil regulación en el sur de Asia, África y América Latina.
La ONU advierte que este tipo de patrones delictivos ha adquirido características de alta sistematización, profesionalización y globalización, y que depende de la evolución continua de las tecnologías emergentes, convirtiéndose en una importante laguna en la gobernanza de la seguridad internacional. El informe hace un llamado a los gobiernos de los países para que fortalezcan la regulación de los activos virtuales y los canales financieros ilegales, fomenten el intercambio de inteligencia en cadena entre las agencias de aplicación de la ley y construyan mecanismos de colaboración transfronteriza, y establezcan un sistema de gobernanza más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo del ecosistema del crimen
La industria del crimen cibernético en el sudeste asiático se está expandiendo rápidamente, y la región está evolucionando gradualmente hacia un centro clave del ecosistema del crimen global. Los grupos delictivos han establecido redes criminales altamente organizadas e industrializadas, aprovechando la débil gobernanza, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas. Los centros de fraude son de gran escala, evolucionan constantemente, utilizan la última tecnología para evadir la represión y obtienen mano de obra barata a través del tráfico de personas.
Alta liquidez y adaptabilidad coexistentes
Los grupos de ciberdelincuencia del sudeste asiático presentan alta liquidez y fuerte adaptabilidad, pudiendo ajustar rápidamente sus lugares de actividad según la presión de la ley, la situación política o las condiciones geográficas. Por ejemplo, tras la represión del juego en línea en Camboya, numerosos grupos de fraude se trasladaron a zonas económicas especiales como el estado de Shan en Birmania y el triángulo dorado de Laos, y luego, debido a la guerra en Birmania y la colaboración regional en la aplicación de la ley, se trasladaron nuevamente a lugares como Filipinas e Indonesia, formando una tendencia cíclica de "represión - traslado - retorno".
Estos grupos se disfrazan a través de casinos, zonas económicas especiales en la frontera, complejos turísticos y otros lugares físicos, mientras "descienden" hacia áreas rurales más remotas y zonas fronterizas donde la aplicación de la ley es débil, evitando así las ofensivas concentradas. La estructura organizativa se está volviendo cada vez más "celular", con los puntos de fraude dispersos en edificios residenciales, alojamientos privados e incluso dentro de empresas subcontratadas, mostrando una gran resiliencia de supervivencia y capacidad de reestructuración.
Evolución sistémica de la cadena de producción de fraudes
Las organizaciones de fraude ya no son grupos dispersos, sino que han establecido una "cadena de producción criminal de integración vertical" que abarca desde la recolección de datos, la ejecución del fraude hasta el lavado de dinero y la extracción de fondos. La parte superior se apoya en plataformas como Telegram para obtener datos de víctimas en todo el mundo; la parte media implementa fraudes a través de "esquemas Ponzi", "falsas ejecuciones de la ley" y "inducción a la inversión"; la parte inferior depende de casas de cambio clandestinas, operaciones OTC y pagos con monedas estables para completar el lavado de dinero y las transferencias transfronterizas.
Según datos de las Naciones Unidas, las pérdidas económicas causadas por fraudes con criptomonedas en Estados Unidos en 2023 superaron los 5.6 mil millones de dólares, de los cuales se estima que 4.4 mil millones se atribuyen a la llamada estafa de "cría de cerdos", que es la más prevalente en el sudeste asiático. Las ganancias de estos fraudes han alcanzado una escala "industrial", formando un ciclo de ganancias estable que atrae a un número creciente de organizaciones criminales transnacionales.
Tráfico de personas y mercado negro laboral
La expansión de la industria del fraude va acompañada de trata de personas sistemática y trabajo forzado. El personal de las zonas de fraude proviene de más de 50 países de todo el mundo, especialmente jóvenes de China, Vietnam, India y África, que a menudo son engañados para entrar al país por ofertas de trabajo falsas como "atención al cliente de altos salarios" o "puestos técnicos", con sus pasaportes retenidos, sufriendo control violento e incluso siendo revendidos múltiples veces. A principios de 2025, solo en el estado de Kayin, Birmania, se repatriaron más de mil víctimas extranjeras. Este modelo de "economía del fraude + esclavitud moderna" ya no es un fenómeno aislado, sino una forma de apoyo humano que atraviesa toda la cadena de la industria, provocando una grave crisis humanitaria y desafíos diplomáticos.
La evolución continua de la tecnología digital y del ecosistema del crimen
Los grupos de estafa tienen una gran capacidad de adaptación tecnológica, actualizando continuamente sus métodos de contrainvestigación y construyendo un ecosistema delictivo de "independencia técnica + caja negra de información". Por un lado, implementan comúnmente infraestructura como comunicación satelital Starlink, redes eléctricas privadas y sistemas de intranet, desvinculándose del control de las telecomunicaciones locales y logrando una "supervivencia fuera de línea"; por otro lado, utilizan en gran medida comunicación encriptada, contenido generado por IA, scripts de phishing automatizados, etc., para aumentar la eficiencia del fraude y el grado de camuflaje.
Algunas organizaciones también han lanzado plataformas de "Fraude como Servicio" ( Scam-as-a-Service ), que proporcionan plantillas tecnológicas y apoyo de datos a otros grupos, promoviendo la productización y la prestación de servicios de actividades delictivas. Este modelo impulsado por la tecnología, en constante evolución, está debilitando significativamente la efectividad de los métodos de aplicación de la ley tradicionales.
Expansión global fuera del sudeste asiático
Las organizaciones criminales del sudeste asiático se han expandido a nivel global, estableciendo nuevas bases operativas en otras regiones de Asia, África, América del Sur, Medio Oriente e incluso Europa. Esta expansión no solo aumenta la dificultad para la aplicación de la ley, sino que también hace que actividades delictivas como el fraude y el lavado de dinero sean más internacionalizadas. Los grupos criminales aprovechan las lagunas regulatorias locales, los problemas de corrupción y las debilidades del sistema financiero para infiltrarse rápidamente en nuevos mercados.
Asia
Taiwán, China: se ha convertido en un centro de desarrollo de tecnologías de fraude, algunos grupos criminales han establecido empresas de software de juego "white label" en Taiwán para proporcionar soporte técnico a los centros de fraude en el sudeste asiático.
Hong Kong y Macao: centros de casas de cambio ilegales, que facilitan el flujo de fondos transfronterizos, con la participación de algunos intermediarios de casinos en el lavado de dinero.
Japón: las pérdidas por fraudes en línea aumentarán un 50% en 2024, con algunos casos relacionados con centros de fraude en el sudeste asiático.
Corea del Sur: Aumento de fraudes con criptomonedas, grupos criminales utilizan stablecoins en won para lavar dinero.
India: Ciudadanos fueron traficados a centros de estafa en Birmania y Camboya, el gobierno indio rescató a más de 550 personas en 2025.
Pakistán y Bangladés: se han convertido en fuentes de mano de obra para estafas, algunos de los víctimas son engañados y vendidos a Asia Sudeste después de ser llevados a Dubái.
 África
Nigeria: Se ha convertido en un importante destino para la diversificación de redes de estafa asiáticas hacia África. En 2024, Nigeria desmanteló una gran organización de estafas, arrestando a 148 ciudadanos chinos y 40 filipinos, involucrados en fraudes de criptomonedas.
Zambia: En abril de 2024, se desmanteló una banda de estafadores, arrestando a 77 sospechosos, entre ellos 22 jefes estafadores de nacionalidad china, que fueron condenados a un máximo de 11 años de prisión.
Angola: A large-scale raid operation will be conducted at the end of 2024, with dozens of Chinese citizens detained on suspicion of involvement in online gambling, fraud, and cybercrime.
América del Sur
Brasil: En 2025 se aprobó la "Ley de Legalización del Juego en Línea", pero los grupos criminales aún utilizan plataformas no reguladas para lavar dinero.
Perú: desmantelada la banda criminal taiwanesa "Grupo Dragón Rojo", se rescataron a más de 40 trabajadores malayos.
México: Los cárteles de drogas lavan dinero a través de casas de cambio subterráneas asiáticas, cobrando comisiones bajas del 0% al 6% para atraer clientes.
Medio Oriente
Dubái: convertirse en el centro mundial de lavado de dinero. El principal culpable del caso de lavado de dinero de 3,000 millones de dólares en Singapur adquirió una mansión en Dubái, utilizando empresas ficticias para mover fondos. Un grupo de estafadores estableció un "centro de reclutamiento" en Dubái para engañar a trabajadores y llevarlos al sudeste asiático.
Turquía: Algunos líderes de estafas chinas obtienen pasaportes turcos a través de programas de inversión y ciudadanía para eludir la búsqueda internacional.
Europa
Reino Unido: El mercado inmobiliario de Londres se convierte en una herramienta de lavado de dinero, parte de los fondos proviene de los beneficios de fraudes en el sudeste asiático.
Georgia: En la ciudad de Batumi se ha establecido un centro de estafas "pequeña Sudeste Asiático", donde grupos criminales utilizan casinos y clubes de fútbol para lavar dinero.
![UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en el sudeste asiático: las criptomonedas se convierten en herramientas del crimen, las partes deben fortalecer la cooperación internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Nuevos mercados ilegales en línea y servicios de lavado de dinero
A medida que los métodos de crimen tradicional son reprimidos, los grupos criminales del sudeste asiático se están volviendo hacia mercados ilegales y servicios de lavado de dinero más encubiertos y eficientes. Estas plataformas emergentes integran comúnmente servicios de criptomonedas, herramientas de pago anónimas y sistemas bancarios subterráneos, proporcionando no solo a entidades criminales como grupos de fraude, tratantes de personas y narcotraficantes, un conjunto de herramientas de fraude, datos robados y software de falsificación profunda de IA, sino que también facilitan el flujo rápido de fondos a través de criptomonedas, casas de cambio clandestinas y el mercado negro de Telegram, lo que plantea desafíos sin precedentes para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.
) Mercado negro de Telegram
Los delincuentes en el sudeste asiático están globalizando cada vez más el rango de servicios ofrecidos en numerosos mercados y foros ilegales basados en Telegram. En comparación con la dark web, Telegram facilita a los delincuentes del sudeste asiático la implementación de fraudes y la escalabilidad de sus actividades debido a su fácil acceso, diseño móvil primero, potentes funciones de cifrado, capacidad de mensajería instantánea y operaciones automatizadas a través de bots.
En los últimos años, algunas de las redes criminales más poderosas e influyentes de la región han dominado múltiples plataformas basadas en Telegram, que se han convertido en el principal lugar de reunión, contacto y negocio para diversos criminales y proveedores de servicios locales. Estos mercados ilegales a menudo están interconectados con los intercambios de criptomonedas controlados por la misma organización, donde se agrupan numerosos comerciantes que se especializan en la venta de datos robados, herramientas de hackers, malware, así como servicios de casas de cambio subterráneas, lavado de dinero y delitos cibernéticos, mientras que otros criminales se benefician de estos servicios.
![UNODC publica fraude en la región de Asia Sudeste
Mi respuesta es:
¿Estafa? Vamos, vamos, el ejército de la industria gris puede ganar mucho.