Singapur desmantela un caso de blanqueo de capital de 12.800 millones que involucra transacciones de USDT, lo que ha suscitado la atención de los reguladores.
Singapur desmantela el mayor caso de blanqueo de capital en la historia, con un monto involucrado de 12.8 mil millones
La policía de Singapur ha desmantelado recientemente el mayor caso de blanqueo de capital en la historia del país. A medida que avanza la investigación, el monto involucrado sigue aumentando, pasando de los 5.4 mil millones de yuanes a 9 mil millones, y finalmente alcanzando la sorprendente cifra de 12.8 mil millones.
Este caso involucra a varios sospechosos de delitos, de los cuales 10 han sido arrestados y 8 más están en fuga y son buscados. La mayoría de los arrestados tienen doble nacionalidad y están relacionados con la banda de Fujian. Lo más sorprendente es que algunos de los sospechosos ya son fugitivos buscados en China.
El 15 de agosto, la policía de Singapur movilizó a más de 400 agentes de la ley para llevar a cabo operaciones de allanamiento en varias localidades del país. Registraron áreas residenciales de lujo como Bukit Timah y Orchard Road, confiscando una gran cantidad de activos, incluidos 94 propiedades, 50 automóviles de lujo, una gran cantidad de vinos finos, artículos de lujo y efectivo.
A medida que avanza la investigación, la cantidad de propiedades confiscadas sigue aumentando. Las propiedades han aumentado a 110, los vehículos a 62, los depósitos bancarios congelados superan los 5.5 mil millones de yuanes, el efectivo supera los 380 millones de yuanes, además de 68 lingotes de oro y activos virtuales por valor de 190 millones de yuanes.
Los 10 sospechosos arrestados son todos de Fujian, China, y se les conoce como "la banda de Fujian". Este grupo ha estado en Singapur desde 2017, residiendo en zonas lujosas como Sentosa, y posee múltiples propiedades y tiendas de alta gama. Principalmente, realizan blanqueo de capital a través de la gestión de tiendas, inversiones inmobiliarias y actividades de casinos.
El método de blanqueo de capital de esta banda es muy complejo. Abrieron numerosas empresas ficticias en Singapur, utilizando las pérdidas de las tiendas como pretexto para transferir fondos ilegales. También invirtieron fuertemente en bienes raíces, blanqueando fondos mediante la compra y reventa de mansiones de lujo. Además, contrataron personas para jugar en casinos, utilizando el dinero de las apuestas como forma de blanqueo.
La investigación ha descubierto que estos fondos ilegales provienen principalmente de actividades de juego en línea y estafas. Varios sospechosos han sido buscados en China, involucrados en casos de juego en línea y estafa. Entre ellos, Wang Shuiming y Su Haijin son dos de las figuras más prominentes.
Wang Shuiming es conocido como "El Gran Ming", una figura famosa en el mundo de las apuestas en línea. Anteriormente, operó varios grupos de apuestas en línea en Filipinas, con más de diez mil empleados bajo su mando. Su Haijin es el líder de las estafas en línea en Filipinas, activo en el círculo social de Singapur, y participa frecuentemente en actividades benéficas para aumentar su visibilidad.
Este caso ha expuesto las lagunas de Singapur en la lucha contra el blanqueo de capital y la revisión de visados, lo que ha tenido un cierto impacto en la reputación de su centro financiero. El gobierno de Singapur ha declarado que reforzará la regulación para prevenir que eventos similares ocurran nuevamente. Al mismo tiempo, varios bancos han comenzado a endurecer la revisión de cuentas para ciudadanos de ciertos países.
Para la industria de las criptomonedas, dado que el caso implica el uso de USDT para blanqueo de capital, se espera que Singapur endurezca aún más la regulación sobre las monedas virtuales en el futuro.
El caso sigue en investigación, y una vez que el acusado sea condenado, enfrentará altas multas y largas penas de prisión. El gobierno de Singapur ha declarado que impondrá severas sanciones a los criminales para mantener la integridad y estabilidad del sistema financiero nacional.
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bridge_anxiety
· 07-26 03:35
mundo Cripto tontos nunca pierden
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rugpull_survivor
· 07-26 01:33
Otra vez se ha perdido una plataforma, eh.
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LiquidationWatcher
· 07-25 07:51
Nueva cosecha de tontos en curso
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ProposalManiac
· 07-23 04:02
La brecha de cobertura regulatoria siempre ha estado ahí.
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NftRegretMachine
· 07-23 03:53
El experto en blanqueo de capital tiene coches de lujo que valen más que el jpeg roto que compré.
Singapur desmantela un caso de blanqueo de capital de 12.800 millones que involucra transacciones de USDT, lo que ha suscitado la atención de los reguladores.
Singapur desmantela el mayor caso de blanqueo de capital en la historia, con un monto involucrado de 12.8 mil millones
La policía de Singapur ha desmantelado recientemente el mayor caso de blanqueo de capital en la historia del país. A medida que avanza la investigación, el monto involucrado sigue aumentando, pasando de los 5.4 mil millones de yuanes a 9 mil millones, y finalmente alcanzando la sorprendente cifra de 12.8 mil millones.
Este caso involucra a varios sospechosos de delitos, de los cuales 10 han sido arrestados y 8 más están en fuga y son buscados. La mayoría de los arrestados tienen doble nacionalidad y están relacionados con la banda de Fujian. Lo más sorprendente es que algunos de los sospechosos ya son fugitivos buscados en China.
El 15 de agosto, la policía de Singapur movilizó a más de 400 agentes de la ley para llevar a cabo operaciones de allanamiento en varias localidades del país. Registraron áreas residenciales de lujo como Bukit Timah y Orchard Road, confiscando una gran cantidad de activos, incluidos 94 propiedades, 50 automóviles de lujo, una gran cantidad de vinos finos, artículos de lujo y efectivo.
A medida que avanza la investigación, la cantidad de propiedades confiscadas sigue aumentando. Las propiedades han aumentado a 110, los vehículos a 62, los depósitos bancarios congelados superan los 5.5 mil millones de yuanes, el efectivo supera los 380 millones de yuanes, además de 68 lingotes de oro y activos virtuales por valor de 190 millones de yuanes.
Los 10 sospechosos arrestados son todos de Fujian, China, y se les conoce como "la banda de Fujian". Este grupo ha estado en Singapur desde 2017, residiendo en zonas lujosas como Sentosa, y posee múltiples propiedades y tiendas de alta gama. Principalmente, realizan blanqueo de capital a través de la gestión de tiendas, inversiones inmobiliarias y actividades de casinos.
El método de blanqueo de capital de esta banda es muy complejo. Abrieron numerosas empresas ficticias en Singapur, utilizando las pérdidas de las tiendas como pretexto para transferir fondos ilegales. También invirtieron fuertemente en bienes raíces, blanqueando fondos mediante la compra y reventa de mansiones de lujo. Además, contrataron personas para jugar en casinos, utilizando el dinero de las apuestas como forma de blanqueo.
La investigación ha descubierto que estos fondos ilegales provienen principalmente de actividades de juego en línea y estafas. Varios sospechosos han sido buscados en China, involucrados en casos de juego en línea y estafa. Entre ellos, Wang Shuiming y Su Haijin son dos de las figuras más prominentes.
Wang Shuiming es conocido como "El Gran Ming", una figura famosa en el mundo de las apuestas en línea. Anteriormente, operó varios grupos de apuestas en línea en Filipinas, con más de diez mil empleados bajo su mando. Su Haijin es el líder de las estafas en línea en Filipinas, activo en el círculo social de Singapur, y participa frecuentemente en actividades benéficas para aumentar su visibilidad.
Este caso ha expuesto las lagunas de Singapur en la lucha contra el blanqueo de capital y la revisión de visados, lo que ha tenido un cierto impacto en la reputación de su centro financiero. El gobierno de Singapur ha declarado que reforzará la regulación para prevenir que eventos similares ocurran nuevamente. Al mismo tiempo, varios bancos han comenzado a endurecer la revisión de cuentas para ciudadanos de ciertos países.
Para la industria de las criptomonedas, dado que el caso implica el uso de USDT para blanqueo de capital, se espera que Singapur endurezca aún más la regulación sobre las monedas virtuales en el futuro.
El caso sigue en investigación, y una vez que el acusado sea condenado, enfrentará altas multas y largas penas de prisión. El gobierno de Singapur ha declarado que impondrá severas sanciones a los criminales para mantener la integridad y estabilidad del sistema financiero nacional.