Informe sobre el desarrollo de la industria de la Cadena de bloques en mayo de 2024

Resumen de eventos de seguridad

En mayo de 2024, el monto total de las pérdidas causadas por incidentes de seguridad en la industria de la Cadena de bloques alcanzó los 154 millones de dólares, un aumento del 52.5% en comparación con abril. Entre ellos:

• La pérdida por ataques de hackers fue de aproximadamente 54,51 millones de dólares, igual que el mes pasado.
• Las pérdidas por estafas de phishing ascienden a aproximadamente 97.4 millones de dólares, un aumento del 754%.
• Pérdida por Rug Pull de aproximadamente 2.04 millones de dólares, disminución del 94.5%

Este mes se han producido 2 ataques de hackers de millones de dólares:

• Gala Games perdió 22.5 millones de dólares debido a la filtración de claves privadas
• Sonne Finance perdió 20 millones de dólares debido a un fallo en el contrato

Los incidentes de estafas de phishing han aumentado, y una de estas estafas de envenenamiento de direcciones causó una pérdida de 72 millones de dólares.

Eventos de seguridad típicos

ataque de hackers

Se produjeron 11 incidentes de ataque típicos, causando pérdidas de aproximadamente 54.51 millones de dólares. Los principales incluyen:

1. La cadena de bloques Fantom GNUS fue atacada, con una pérdida de 1.27 millones de dólares.
2. El proyecto Blast ecosistema Bloom fue atacado, con una pérdida de 540,000 dólares.
3. El juego Web3 Galaxy Fox fue atacado, con una pérdida de 300,000 dólares.
4. Base ecosistema Tsuru fue atacado, pérdida de 41,000 dólares.
5. Predy Finance de la Cadena de bloques Arbitrum fue atacado, con pérdidas de 460,000 dólares.
6. Alex Lab perdió 6.3 millones de dólares debido al robo de la clave privada.
7. Sonne Finance perdió 20 millones de dólares debido a un fallo en el contrato.
8. El ecosistema de Solana pump.fun fue atacado, con una pérdida de 1.9 millones de dólares.
9. Gala Games fue atacado, con una pérdida de 22.5 millones de dólares.
10. El ecosistema TON TonUP fue atacado, con pérdidas de 10.7 mil dólares.
11. Base ecosistema Normie fue atacado, con una pérdida de 49 mil dólares.

Rug Pull/Estafa de phishing

Se produjeron 6 incidentes típicos, causando pérdidas de aproximadamente 8790 millones de dólares. Principalmente incluyen:

1. Una dirección de un gran ballena fue víctima de un fraude por envenenamiento de dirección, con pérdidas de 72 millones de dólares.
2. Proyecto falso de la cadena Polygon Rug Pull, pérdida de 49 mil dólares
3. Una dirección fue víctima de phishing por Pink Drainer, con una pérdida de 166 millones de dólares.
4. Una dirección fue víctima de phishing, con una pérdida de 1,25 millones de dólares.
5. Una dirección fue víctima de un fraude de phishing, con una pérdida de 5600000 dólares en tokens Pendle.
6. Una dirección fue víctima de un phishing, con una pérdida de 6,9 millones de dólares.

Crímenes relacionados con criptomonedas

Este mes se han producido 20 casos típicos de delitos criptográficos, que involucran lavado de dinero, fraude, operaciones ilegales y otras formas. Los casos principales incluyen:

1. La policía de Chengdu desmantela un importante caso de casa de cambio subterránea relacionada con monedas virtuales, involucrando 138 mil millones de yuanes.
2. La policía de Jilin desmantela un caso de operación ilegal de casas de cambio subterráneas, con un monto involucrado de 21.4 millones de yuanes.
3. Estados Unidos demanda a los herederos de Cartier por presuntamente usar USDT para lavar dinero
4. El FBI desmantela un esquema Ponzi de inversión en criptomonedas de 43 millones de dólares
5. Estados Unidos arresta a un hombre taiwanés sospechoso de operar un mercado de drogas en la dark web.
6. Turquía detiene a 127 personas, sospechosas de realizar fraudes internacionales a través de un esquema Ponzi.
7. Malasia arresta a 10 personas, sospechosas de utilizar criptomonedas para lavar dinero
8. Texas, Estados Unidos, emite una orden de cese contra Arkbit Capital, acusándolo de actividades fraudulentas de minería en la nube.

Cadena de bloques política

1. La provincia de Zhejiang ha adoptado medidas para promover el desarrollo de la economía privada, fomentando la construcción de proyectos en áreas como Cadena de bloques.
2. La provincia de Zhejiang promueve la aplicación de la tecnología de Cadena de bloques en el sistema de garantía de cuidado a largo plazo.
3. La ciudad de Dongyang alienta a las empresas a aplicar escenarios de consumo nuevos como el metaverso.
4. La provincia de Hubei explora un mecanismo de evaluación de crédito de la cadena de suministro basado en Cadena de bloques.

Cadena de bloques industria desarrollo

1. El primer sistema nacional de recibos digitales de cadena de bloques en el país se lanzó en el Parque Industrial de Suzhou.
2. El distrito de Cangshan en Fujian crea un proyecto de experiencia inmersiva en el MR del metaverso.
3. La red estatal de datos lanzó un estándar internacional "Cadena de bloques + Identificación de energía verde"
4. Publicación del estándar internacional "Cadena de bloques + Seguridad de Internet de las Cosas" liderado por China
5. Shanghái lanza la función "Cadena de bloques + pago electrónico de impuestos transfronterizos"

Activos digitales y regulación de la industria

1. El banco central de Brasil planea establecer reglas para las monedas estables y las criptomonedas este año.
2. La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó la ley de criptomonedas FIT21
3. Anhui inicia la acción "Wanjian-2024", para combatir actividades de pirámide de red como las monedas virtuales.
4. La nueva "Ley de donaciones" de Corea del Sur prohíbe el uso de donaciones en criptomonedas.
5. La Comisión de Valores de Filipinas planea lanzar un marco de regulación de activos criptográficos
6. La autoridad reguladora de Indonesia establece un comité de activos criptográficos
7. Un comisionado de la SEC de EE. UU. propuso establecer un "sandbox de valores digitales" en colaboración con el Reino Unido.
8. El Ministerio de Justicia de Corea del Sur fortalecerá la lucha contra la manipulación del mercado de activos virtuales y el fraude.
9. Rusia planea imponer altas multas a los mineros de criptomonedas en viviendas.
10. Suiza inicia una consulta sobre el marco de informes de criptomonedas a nivel mundial.
11. La Comisión de Valores de Hong Kong enfatiza que la "Reglamento de Lucha contra el Lavado de Dinero" es aplicable a la industria de activos virtuales.
12. La Agencia Tributaria de Canadá refuerza la lucha contra la evasión fiscal de activos virtuales

Otros eventos importantes

1. La Comisión de Valores de Hong Kong advierte al público sobre el fraude sospechoso de "Quantum AI".
2. La Comisión de Valores de Hong Kong exige que cada etapa del funcionamiento de los productos ETF de activos virtuales esté licenciada y reconocida.
3. HashKey Group obtiene la licencia completa de activos virtuales en Hong Kong
4. El informe muestra que hasta 2024, los hackers de criptomonedas y el fraude han causado pérdidas de 473 millones de dólares.
5. El Reino Unido podría obtener la propiedad de 61,000 Bitcoins en el caso de Qian Zhimin.
6. El presidente de Colombia fue acusado de aceptar donaciones de proyectos de criptomonedas ilegales durante la campaña.
7. Un tribunal estadounidense ordenó la confiscación de 279 cuentas de criptomonedas que contienen ingresos del crimen cibernético de hackers norcoreanos.
8. El Comité de Acción Política Super Cripto recauda más de 100 millones de dólares para las elecciones estadounidenses de 2024