Desafíos de Cumplimiento Fiscal en Web3 y Perspectivas Futuras
La regulación y el cumplimiento de los activos criptográficos a nivel global sigue intensificándose, y los países están fortaleciendo el intercambio y el seguimiento de información fiscal sobre activos en cadena, cuentas en el extranjero y transacciones transfronterizas. Este artículo discute temas candentes como el cumplimiento fiscal global de los activos criptográficos, la planificación fiscal y la lucha regulatoria, y comparte visiones sobre la futura forma ideal del sistema tributario Web3. Al mismo tiempo, se exploran casos reales y se analiza la lógica tributaria en diversas situaciones, como el cumplimiento de los intercambios, DeFi, la minería y los airdrops.
Problemas de atribución de impuestos sobre ingresos transfronterizos
Las características transnacionales y transregionales de los proyectos Web3 dificultan la atribución precisa de los ingresos a una determinada región. Las actividades económicas están relacionadas tanto con la procedencia de los clientes como con las plataformas, redes e infraestructuras utilizadas. Esto convierte la atribución del pago de impuestos en un tema que merece un análisis más profundo.
La evolución del sistema de regulación fiscal global es difícil de seguir el ritmo del desarrollo tecnológico y de la industria. La regulación ha estado intentando alcanzar, pero los cambios en la industria y la innovación tecnológica siempre van por delante. Este estado de "ser alcanzado" puede existir a largo plazo, y siempre habrá un equilibrio dinámico entre la regulación y la industria.
Caso de complementación de impuestos sobre el comercio de criptomonedas para personas en el continente chino
Recientemente, la oficina de impuestos de Zhejiang publicó un anuncio en el que se exige a una persona que pague impuestos adicionales debido a transacciones de criptomonedas. En realidad, después del intercambio de información de CRS, la oficina de impuestos descubrió un saldo anormal en su tarjeta bancaria en el extranjero y exigió una explicación sobre el origen de los fondos. La persona explicó que era ingresos por inversiones, por lo que necesita pagar impuestos adicionales.
Este tipo de casos no es sorprendente y es muy representativo. En la fase temprana de "matorral", la importancia del cumplimiento era baja, pero cada vez más grandes instituciones están priorizando el cumplimiento. Los organismos reguladores de mercados principales como Hong Kong, Singapur, Europa y Estados Unidos, especialmente las autoridades fiscales, están comprendiendo cada vez más los activos criptográficos, lo cual es una tendencia irreversible.
La lucha a largo plazo entre la regulación y la evasión fiscal
La regulación y la "anti-regulación" siempre han existido, no solo son características del ámbito de las criptomonedas, sino también de la industria tradicional. La agencia tributaria desea recaudar los impuestos adeudados de la manera más completa posible, mientras que los contribuyentes quieren poder ahorrar impuestos legalmente o reducir su carga fiscal; estas dos demandas son inherentemente opuestas entre sí.
Esta dinámica es muy parecida a los puntos de contradicción grabados en la naturaleza humana, avanzando siempre en un ciclo de conflicto, equilibrio, conflicto y reequilibrio. En los últimos años, los métodos de regulación se han diversificado cada vez más, y los métodos tecnológicos se están digitalizando. La capacidad de supervisión fiscal está mejorando rápidamente, y el nivel de digitalización también está aumentando. Pero al mismo tiempo, los métodos de evasión fiscal también están evolucionando.
Límites entre ingresos indebidos y cumplimiento de activos
El hecho de pagar impuestos o no solo puede demostrar que se ha cumplido con la obligación tributaria, pero no puede probar fundamentalmente la legalidad de los fondos en un sentido más amplio. Si los fondos también infringen otras regulaciones de supervisión financiera, incluso si se paga el impuesto, esto no afecta las sanciones y el rastreo de otras autoridades regulatorias sobre el origen de los fondos.
El cumplimiento fiscal y la legalidad de los fondos son, legalmente, dos aspectos diferentes y no se pueden equiparar de manera simple. La cuestión de los "impuestos" debería ser discutida antes, porque primero se debe reconocer que un activo es legal antes de hablar de pagar impuestos.
Espacio de planificación fiscal para empresas e individuos en el ámbito de las criptomonedas
Para la mayoría de las personas comunes, el espacio para la planificación fiscal es muy limitado. Los ingresos de las personas comunes suelen ser bastante únicos, principalmente salarios, bonificaciones o algunas subvenciones, los cuales están completamente registrados por la empresa, por lo que es difícil para los individuos tener un "margen" adicional para "optimizar".
Pero para individuos o empresas de alto patrimonio, la situación es diferente. Su estructura y forma de ingresos suelen ser más complejas, con fuentes diversas, grandes volúmenes de transacciones y más asuntos fiscales transfronterizos. Esta diversidad y complejidad, naturalmente, trae más espacio operativo.
Potenciales obligaciones fiscales y espacios de optimización de ingresos por minería, airdrops, DeFi, etc.
La minería se considera ingresos operativos en la mayoría de las regiones; los airdrops, si solo se reciben pero no se gestionan, generalmente no activan la obligación tributaria temporalmente, solo se deben declarar cuando se convierten en moneda fiduciaria o se intercambian y generan ganancias reales. Las ganancias de staking o DeFi pueden clasificarse como ganancias de capital en algunas jurisdicciones, y la tasa del impuesto sobre las ganancias de capital suele ser más baja que la de los ingresos operativos.
Existen espacios de "definición razonable", como si se pueden interpretar ciertos ingresos de operación con alta carga fiscal según la ley fiscal local como ganancias de capital u otros tipos de ingresos con tasas impositivas preferenciales. Pero la premisa es que la ley fiscal deja un margen de maniobra y que la regulación en la ejecución aún no puede rastrear con precisión las actividades en la cadena.
Consideraciones reales sobre la planificación de la identidad de los nómadas digitales
Es una dirección que se puede considerar aprovechar adecuadamente los diferentes arreglos fiscales para reducir la carga tributaria total. Pero independientemente de dónde se declare, siempre se deben conservar bien los materiales como los registros de entradas y salidas de fondos, así como los registros de transacciones, que pueden servir como pruebas clave en caso de consultas fiscales, evitando problemas innecesarios.
La condición de un individuo como residente fiscal se basa en el estándar central de "183 días", pero en regulaciones y prácticas más detalladas, también se consideran factores como nacionalidad, registro de residencia y relaciones sociales principales. En la tributación internacional, existe la "regla de la suma", que evalúa factores como relaciones familiares, centro de interés económico y trayectoria de vida diaria, para determinar gradualmente el principal lugar de tributación.
Reflexiones sobre el futuro del régimen fiscal de criptomonedas
El futuro podría ser una estructura de dos niveles:
Los proveedores de infraestructura (mineros, nodos) pagan impuestos al mundo físico;
Los usuarios individuales pagan indirectamente tarifas a la red a través de formas como las tarifas de Gas, y la red reinvierte en el sistema fiscal del mundo real.
En el futuro, a medida que la proporción del gasto digital de los humanos siga aumentando, la carga fiscal directa del mundo físico disminuirá gradualmente, mientras que dentro de la red blockchain funcionará más como un sistema fiscal autónomo a pequeña escala, asumiendo las obligaciones reales a través del mecanismo de Gas y la estructura de distribución.
Con el desarrollo de la industria de las criptomonedas, en el futuro podría reemplazar algunas partes ineficientes y con información poco transparente de las finanzas tradicionales, y en ese momento también será necesario ajustar nuevos sistemas legales y marcos regulatorios. Si en el futuro los sistemas legales son más completos, la información de los activos podría ser más directa y transparente al estar en la cadena, y esos complejos enredos intermedios podrían desaparecer poco a poco.
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LiquidityWitch
· 07-27 06:47
jaja los recaudadores de impuestos tratando de atrapar humo en los fondos oscuros... buena suerte con eso familia
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0xOverleveraged
· 07-27 00:49
Un jugador que obtiene liquidación a simple vista sabe que hacer impuestos es lo más duro.
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StealthDeployer
· 07-26 22:46
¿Eso es todo? La regulación no puede alcanzarlos.
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DaoTherapy
· 07-26 09:51
¿Has oído hablar de alguna institución que haya logrado aclarar los problemas fiscales?
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CafeMinor
· 07-24 17:26
Web3 es realmente problemático.... todavía es mejor hacer un Rug Pull
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quietly_staking
· 07-24 17:26
El dinero que se gana de manera confusa también tiene que pagar impuestos, ¿por qué?
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HashBard
· 07-24 17:24
ser tax es cringe fr
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HackerWhoCares
· 07-24 17:14
La regulación es la mayor zona gris.
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MoneyBurner
· 07-24 17:06
Airdrop infierno de tontos rey aún está comprar la caída esperando mañana
Desafíos fiscales de Web3 y perspectivas de un sistema tributario innovador
Desafíos de Cumplimiento Fiscal en Web3 y Perspectivas Futuras
La regulación y el cumplimiento de los activos criptográficos a nivel global sigue intensificándose, y los países están fortaleciendo el intercambio y el seguimiento de información fiscal sobre activos en cadena, cuentas en el extranjero y transacciones transfronterizas. Este artículo discute temas candentes como el cumplimiento fiscal global de los activos criptográficos, la planificación fiscal y la lucha regulatoria, y comparte visiones sobre la futura forma ideal del sistema tributario Web3. Al mismo tiempo, se exploran casos reales y se analiza la lógica tributaria en diversas situaciones, como el cumplimiento de los intercambios, DeFi, la minería y los airdrops.
Problemas de atribución de impuestos sobre ingresos transfronterizos
Las características transnacionales y transregionales de los proyectos Web3 dificultan la atribución precisa de los ingresos a una determinada región. Las actividades económicas están relacionadas tanto con la procedencia de los clientes como con las plataformas, redes e infraestructuras utilizadas. Esto convierte la atribución del pago de impuestos en un tema que merece un análisis más profundo.
La evolución del sistema de regulación fiscal global es difícil de seguir el ritmo del desarrollo tecnológico y de la industria. La regulación ha estado intentando alcanzar, pero los cambios en la industria y la innovación tecnológica siempre van por delante. Este estado de "ser alcanzado" puede existir a largo plazo, y siempre habrá un equilibrio dinámico entre la regulación y la industria.
Caso de complementación de impuestos sobre el comercio de criptomonedas para personas en el continente chino
Recientemente, la oficina de impuestos de Zhejiang publicó un anuncio en el que se exige a una persona que pague impuestos adicionales debido a transacciones de criptomonedas. En realidad, después del intercambio de información de CRS, la oficina de impuestos descubrió un saldo anormal en su tarjeta bancaria en el extranjero y exigió una explicación sobre el origen de los fondos. La persona explicó que era ingresos por inversiones, por lo que necesita pagar impuestos adicionales.
Este tipo de casos no es sorprendente y es muy representativo. En la fase temprana de "matorral", la importancia del cumplimiento era baja, pero cada vez más grandes instituciones están priorizando el cumplimiento. Los organismos reguladores de mercados principales como Hong Kong, Singapur, Europa y Estados Unidos, especialmente las autoridades fiscales, están comprendiendo cada vez más los activos criptográficos, lo cual es una tendencia irreversible.
La lucha a largo plazo entre la regulación y la evasión fiscal
La regulación y la "anti-regulación" siempre han existido, no solo son características del ámbito de las criptomonedas, sino también de la industria tradicional. La agencia tributaria desea recaudar los impuestos adeudados de la manera más completa posible, mientras que los contribuyentes quieren poder ahorrar impuestos legalmente o reducir su carga fiscal; estas dos demandas son inherentemente opuestas entre sí.
Esta dinámica es muy parecida a los puntos de contradicción grabados en la naturaleza humana, avanzando siempre en un ciclo de conflicto, equilibrio, conflicto y reequilibrio. En los últimos años, los métodos de regulación se han diversificado cada vez más, y los métodos tecnológicos se están digitalizando. La capacidad de supervisión fiscal está mejorando rápidamente, y el nivel de digitalización también está aumentando. Pero al mismo tiempo, los métodos de evasión fiscal también están evolucionando.
Límites entre ingresos indebidos y cumplimiento de activos
El hecho de pagar impuestos o no solo puede demostrar que se ha cumplido con la obligación tributaria, pero no puede probar fundamentalmente la legalidad de los fondos en un sentido más amplio. Si los fondos también infringen otras regulaciones de supervisión financiera, incluso si se paga el impuesto, esto no afecta las sanciones y el rastreo de otras autoridades regulatorias sobre el origen de los fondos.
El cumplimiento fiscal y la legalidad de los fondos son, legalmente, dos aspectos diferentes y no se pueden equiparar de manera simple. La cuestión de los "impuestos" debería ser discutida antes, porque primero se debe reconocer que un activo es legal antes de hablar de pagar impuestos.
Espacio de planificación fiscal para empresas e individuos en el ámbito de las criptomonedas
Para la mayoría de las personas comunes, el espacio para la planificación fiscal es muy limitado. Los ingresos de las personas comunes suelen ser bastante únicos, principalmente salarios, bonificaciones o algunas subvenciones, los cuales están completamente registrados por la empresa, por lo que es difícil para los individuos tener un "margen" adicional para "optimizar".
Pero para individuos o empresas de alto patrimonio, la situación es diferente. Su estructura y forma de ingresos suelen ser más complejas, con fuentes diversas, grandes volúmenes de transacciones y más asuntos fiscales transfronterizos. Esta diversidad y complejidad, naturalmente, trae más espacio operativo.
Potenciales obligaciones fiscales y espacios de optimización de ingresos por minería, airdrops, DeFi, etc.
La minería se considera ingresos operativos en la mayoría de las regiones; los airdrops, si solo se reciben pero no se gestionan, generalmente no activan la obligación tributaria temporalmente, solo se deben declarar cuando se convierten en moneda fiduciaria o se intercambian y generan ganancias reales. Las ganancias de staking o DeFi pueden clasificarse como ganancias de capital en algunas jurisdicciones, y la tasa del impuesto sobre las ganancias de capital suele ser más baja que la de los ingresos operativos.
Existen espacios de "definición razonable", como si se pueden interpretar ciertos ingresos de operación con alta carga fiscal según la ley fiscal local como ganancias de capital u otros tipos de ingresos con tasas impositivas preferenciales. Pero la premisa es que la ley fiscal deja un margen de maniobra y que la regulación en la ejecución aún no puede rastrear con precisión las actividades en la cadena.
Consideraciones reales sobre la planificación de la identidad de los nómadas digitales
Es una dirección que se puede considerar aprovechar adecuadamente los diferentes arreglos fiscales para reducir la carga tributaria total. Pero independientemente de dónde se declare, siempre se deben conservar bien los materiales como los registros de entradas y salidas de fondos, así como los registros de transacciones, que pueden servir como pruebas clave en caso de consultas fiscales, evitando problemas innecesarios.
La condición de un individuo como residente fiscal se basa en el estándar central de "183 días", pero en regulaciones y prácticas más detalladas, también se consideran factores como nacionalidad, registro de residencia y relaciones sociales principales. En la tributación internacional, existe la "regla de la suma", que evalúa factores como relaciones familiares, centro de interés económico y trayectoria de vida diaria, para determinar gradualmente el principal lugar de tributación.
Reflexiones sobre el futuro del régimen fiscal de criptomonedas
El futuro podría ser una estructura de dos niveles:
En el futuro, a medida que la proporción del gasto digital de los humanos siga aumentando, la carga fiscal directa del mundo físico disminuirá gradualmente, mientras que dentro de la red blockchain funcionará más como un sistema fiscal autónomo a pequeña escala, asumiendo las obligaciones reales a través del mecanismo de Gas y la estructura de distribución.
Con el desarrollo de la industria de las criptomonedas, en el futuro podría reemplazar algunas partes ineficientes y con información poco transparente de las finanzas tradicionales, y en ese momento también será necesario ajustar nuevos sistemas legales y marcos regulatorios. Si en el futuro los sistemas legales son más completos, la información de los activos podría ser más directa y transparente al estar en la cadena, y esos complejos enredos intermedios podrían desaparecer poco a poco.