El principal acusado del caso Blue Sky Ge Rui: de la recaudación ilegal de 402 mil millones a blanqueo de capital con Bitcoin. No se declara culpable en el juicio de Londres.
Revelando al principal culpable del caso Blue Sky Ge Rui: del fraude a Blanqueo de capital de Bitcoin
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público de Blue Sky Ge Rui se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital con Bitcoin en el Tribunal Penal de Southwark en Londres. Este caso involucra una gran cantidad de recaudación ilegal de fondos y blanqueo de capital transfronterizo, lo que ha suscitado un amplio interés.
Antecedentes del principal culpable y desarrollo del caso
En marzo de 2014, el principal culpable y otros establecieron una empresa de tecnología electrónica en la ciudad de Tianjin, a través de la cual promocionaron a los ancianos los llamados productos de inversión a corto plazo "con capital garantizado y altos rendimientos". Estos productos tienen un plazo de inversión de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual de hasta el 100%-300%.
En un entorno de falta de regulación financiera, la empresa se expandió rápidamente, estableciendo decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas. A través de esta forma ilegal de captación de ahorros, el principal culpable obtuvo en un corto periodo de tiempo cientos de miles de millones en fondos.
Sobre el trasfondo del principal culpable, existen muchas dudas. Hay afirmaciones que dicen que posee un doctorado de una universidad conocida, pero tras verificar, podría no ser cierto. Otras noticias indican que estudió en Estados Unidos, es experto en finanzas, y que sufrió un accidente automovilístico en el país, lo que le causó dificultades para moverse.
Cabe destacar que el principal culpable comenzó a involucrarse en el negocio de la minería de Bitcoin en 2013 y afirmó ofrecer servicios de custodia de máquinas mineras con un rendimiento anual del 300%. Esto le permitió darse cuenta de las "ventajas" que tiene Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital.
Avance del caso y disposición de activos
En abril de 2017, las autoridades policiales iniciaron una investigación sobre la empresa. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública de Tianjin informó que se habían arrestado a 50 sospechosos de delitos, incluido el representante legal de la empresa. En febrero de 2021, el tribunal llevó a cabo una audiencia pública sobre el caso del representante legal y su asistente, determinando que el monto involucrado en el caso superaba los 40.200 millones de yuanes.
El autor principal entró en el Reino Unido bajo un nombre falso después del incidente, llevando consigo un monedero frío de Bitcoin que contenía una gran cantidad de fondos de recaudación ilegal. Actualmente, 128,000 inversores chinos están activamente buscando recuperar su dinero, pero enfrentan múltiples dificultades, como el cobro transfronterizo de deudas, la propiedad de las monedas virtuales y la conversión de su valor.
Según la auditoría especial, la empresa ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 34.1 mil millones se utilizaron para reembolsos y más de 1.14 mil millones se destinaron a la compra de Bitcoin. La Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación de activos congelados; si no hay otros titulares de derechos, los activos serán distribuidos por la policía y el Ministerio del Interior del Reino Unido.
Perspectivas de recuperación para los inversores
Para los inversores nacionales, recuperar las pérdidas no es fácil. Las autoridades británicas han indicado que se debe esperar a la sentencia del caso antes de avanzar en el proceso de recuperación según la situación de los derechos de crédito registrados. Este proceso puede ser bastante largo, similar al manejo de otros casos de fraude financiero a gran escala.
Este caso vuelve a advertir a los inversores: al enfrentarse a proyectos de inversión que prometen altos rendimientos, deben mantener la vigilancia y no dejarse llevar por la codicia para caer en una estafa. Al tomar decisiones de inversión, se debe analizar de manera racional y evitar ser engañado por publicidad falsa y promesas poco realistas.
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UncommonNPC
· 07-24 17:30
No podemos estar seguros, cuántas monedas más tienen estas personas sin sacar.
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CascadingDipBuyer
· 07-24 17:12
Otro tomar a la gente por tonta, mira qué mareado.
El principal acusado del caso Blue Sky Ge Rui: de la recaudación ilegal de 402 mil millones a blanqueo de capital con Bitcoin. No se declara culpable en el juicio de Londres.
Revelando al principal culpable del caso Blue Sky Ge Rui: del fraude a Blanqueo de capital de Bitcoin
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público de Blue Sky Ge Rui se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital con Bitcoin en el Tribunal Penal de Southwark en Londres. Este caso involucra una gran cantidad de recaudación ilegal de fondos y blanqueo de capital transfronterizo, lo que ha suscitado un amplio interés.
Antecedentes del principal culpable y desarrollo del caso
En marzo de 2014, el principal culpable y otros establecieron una empresa de tecnología electrónica en la ciudad de Tianjin, a través de la cual promocionaron a los ancianos los llamados productos de inversión a corto plazo "con capital garantizado y altos rendimientos". Estos productos tienen un plazo de inversión de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual de hasta el 100%-300%.
En un entorno de falta de regulación financiera, la empresa se expandió rápidamente, estableciendo decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas. A través de esta forma ilegal de captación de ahorros, el principal culpable obtuvo en un corto periodo de tiempo cientos de miles de millones en fondos.
Sobre el trasfondo del principal culpable, existen muchas dudas. Hay afirmaciones que dicen que posee un doctorado de una universidad conocida, pero tras verificar, podría no ser cierto. Otras noticias indican que estudió en Estados Unidos, es experto en finanzas, y que sufrió un accidente automovilístico en el país, lo que le causó dificultades para moverse.
Cabe destacar que el principal culpable comenzó a involucrarse en el negocio de la minería de Bitcoin en 2013 y afirmó ofrecer servicios de custodia de máquinas mineras con un rendimiento anual del 300%. Esto le permitió darse cuenta de las "ventajas" que tiene Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital.
Avance del caso y disposición de activos
En abril de 2017, las autoridades policiales iniciaron una investigación sobre la empresa. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública de Tianjin informó que se habían arrestado a 50 sospechosos de delitos, incluido el representante legal de la empresa. En febrero de 2021, el tribunal llevó a cabo una audiencia pública sobre el caso del representante legal y su asistente, determinando que el monto involucrado en el caso superaba los 40.200 millones de yuanes.
El autor principal entró en el Reino Unido bajo un nombre falso después del incidente, llevando consigo un monedero frío de Bitcoin que contenía una gran cantidad de fondos de recaudación ilegal. Actualmente, 128,000 inversores chinos están activamente buscando recuperar su dinero, pero enfrentan múltiples dificultades, como el cobro transfronterizo de deudas, la propiedad de las monedas virtuales y la conversión de su valor.
Según la auditoría especial, la empresa ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 34.1 mil millones se utilizaron para reembolsos y más de 1.14 mil millones se destinaron a la compra de Bitcoin. La Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación de activos congelados; si no hay otros titulares de derechos, los activos serán distribuidos por la policía y el Ministerio del Interior del Reino Unido.
Perspectivas de recuperación para los inversores
Para los inversores nacionales, recuperar las pérdidas no es fácil. Las autoridades británicas han indicado que se debe esperar a la sentencia del caso antes de avanzar en el proceso de recuperación según la situación de los derechos de crédito registrados. Este proceso puede ser bastante largo, similar al manejo de otros casos de fraude financiero a gran escala.
Este caso vuelve a advertir a los inversores: al enfrentarse a proyectos de inversión que prometen altos rendimientos, deben mantener la vigilancia y no dejarse llevar por la codicia para caer en una estafa. Al tomar decisiones de inversión, se debe analizar de manera racional y evitar ser engañado por publicidad falsa y promesas poco realistas.