Análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
En los últimos años, con la popularización de los Activos Cripto a nivel mundial y el rápido crecimiento de usuarios en la región del Sudeste Asiático, el flujo de fondos en cadena en esta área se ha vuelto cada vez más frecuente y complejo. Para comprender mejor las características de flujo de fondos en cadena en la región del Sudeste Asiático, los riesgos financieros potenciales y las conexiones con industrias ilegales, hemos realizado un análisis exhaustivo basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020 hasta la fecha. Al rastrear y etiquetar las rutas de flujo de fondos de diferentes tipos de riesgo, descubrimos que el nivel de riesgo involucrado en los patrones de circulación de activos encriptados supera las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos de uso de los Activos Cripto en el Sudeste Asiático, sino que también explora, desde una perspectiva macro, las razones detrás de este fenómeno y presenta recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
En los últimos años, la aceptación y la difusión de los Activos Cripto en la región del sudeste asiático han aumentado significativamente. Como mercado emergente, el sudeste asiático presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario, siendo especialmente notables los siguientes aspectos:
Crecimiento rápido de usuarios: La proporción de jóvenes en el sudeste asiático es alta, y la popularización de Internet móvil ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios de encriptación en esta región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esta área.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: el número de trabajadores migrantes en la región del sudeste asiático es enorme, y la encriptación proporciona un medio conveniente para los pagos transfronterizos, por lo que se utiliza ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de las monedas virtuales en los países del sudeste asiático son variadas; algunos países apoyan la legalización de Activos Cripto, pero la mayor parte de la región aún no ha formado un marco regulatorio claro, lo que genera ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
Situación de libre circulación de fondos
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. La cantidad total de fondos en libre circulación asciende a 1,484 millones de dólares, lo que indica que entre los usuarios del sudeste asiático, el método de intercambio descentralizado se ha vuelto predominante.
Asociaciones con la industria negra y gris
En estas direcciones, más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria del crimen organizado, representando más del 12%. Al rastrear el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también establecieron conexiones indirectas con la industria del crimen organizado, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo asociadas a la industria del crimen organizado al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios con riesgo de transacciones de fondos de manera directa o indirecta con la industria del crimen organizado.
Análisis de la dirección de flujo de fondos y riesgos de la industria oscura y gris
Tipificación de los tipos de direcciones de la industria negra y gris
A través de etiquetas de riesgo, clasificaremos las direcciones estrechamente relacionadas con la industria negra y gris en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, las categorías de alto riesgo involucradas incluyen principalmente:
Servicio de mezcla de monedas: principalmente utilizado para la anonimización del flujo de fondos
Casas de cambio subterráneas: utilizadas para la transferencia ilegal de fondos transfronterizos y el lavado de dinero
Plataformas de estafa: implican inversiones falsas, esquemas Ponzi, kill the foreign plate, kill the pig plate, etc.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades específicas de la industria negra y gris.
Fenómeno de flujo de fondos de alto riesgo
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son especialmente significativos:
Hay más de 10 millones de dólares en fondos que fluyen directamente hacia direcciones relacionadas con casas de cambio ilegales, y la frecuencia de transacciones ha acumulado miles de veces.
Aproximadamente 11 millones de dólares en fondos se dirigen claramente a plataformas de apuestas en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos se han inyectado en plataformas de fraude.
Este tipo de flujo de fondos revela la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria negra y gris, especialmente bajo el anonimato y las características transfronterizas de los Activos Cripto, lo que permite a los delincuentes realizar frecuentemente transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Proporción de flujo de fondos en plataformas sancionadas
De los fondos directamente asociados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, el número de transacciones relacionadas es incluso el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal destino de los fondos de alto riesgo.
Análisis de caso: una herramienta de mezcla de monedas
Como una herramienta común de mezcla de monedas, una plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos en este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que en agosto de 2022 el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a esta plataforma en la lista de entidades sancionadas, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que muestra el efecto efectivo de las sanciones en la restricción de sus flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de sus causas
Anonimato y alta liquidez de Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto dificulta el seguimiento de fondos ilegales en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ser ocultados a través de técnicas como el mezclado de monedas, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son adecuadas, lo que aumenta el riesgo de movimientos de fondos transfronterizos. En algunas áreas, todavía se tiene una actitud de espera hacia los Activos Cripto, sin adoptar medidas regulatorias activas, lo que ha creado espacio para el flujo de fondos en la industria negra y gris.
Entorno socioeconómico: Algunos países del sudeste asiático tienen un nivel de desarrollo económico relativamente bajo y una gran disparidad entre ricos y pobres, lo que ha llevado a muchos estafadores y apuestas en línea a establecerse aquí, atrayendo principalmente a extranjeros a participar.
Dificultades de regulación técnica: los intercambios de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billeteras y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones tecnológicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar eficazmente los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de transacciones, lo que les impide identificar de manera oportuna comportamientos maliciosos o riesgos como el lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer la supervisión a través de medidas de KYC y AML, las transacciones entre cadenas y la encriptación anónima siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusiones y Sugerencias
El análisis del flujo de fondos en la cadena en la región del sudeste asiático indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de Activos Cripto en esta área. Para reducir eficazmente el riesgo de flujo de fondos ilegales en la cadena, recomendamos tomar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de supervisión: los gobiernos de cada país deben formular e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, combatiendo las actividades ilegales de fondos en la cadena a través de la cooperación internacional, y, en función de las condiciones nacionales, establecer un marco claro de regulación de moneda virtual.
Aumentar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Intensificar la educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y mejoren su capacidad para identificar y prevenir fondos de la industria negra y gris.
Impulsar la innovación tecnológica: Desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en la cadena y de prevención de lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir de manera precisa los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de cooperación múltiple: fomentar la colaboración entre los intercambios de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y entidades relacionadas en la región del Sudeste Asiático, fortalecer el intercambio de información y la defensa conjunta de riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, todavía enfrenta desafíos en términos de riesgos de flujo de capital en el futuro. Debemos seguir invirtiendo recursos y tecnología, colaborar con todos los sectores y comprometernos a construir un ecosistema de Activos Cripto seguro, transparente y conforme a la normativa. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad entre los usuarios y la promoción de la innovación en los medios tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de capital ilícito en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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CommunitySlacker
· 07-26 22:18
¿De verdad hay gente que no sabe que todo esto es una trampa del creador de mercado?
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LiquidatedTwice
· 07-26 19:50
La primera pérdida es el maestro... Los fondos ilegales seguramente fluirán hacia allí.
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GasFeeNightmare
· 07-25 17:12
Aprovechando que el gas está bajo en la noche, me escapé rápidamente.
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NFTRegretful
· 07-24 19:05
on-chain todos los días se ve dinero negro y gris
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0xInsomnia
· 07-24 19:01
Otra oleada de blanqueo de capital.
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CafeMinor
· 07-24 18:58
¿No has estado siempre aferrado a tu antiguo negocio? Peligro.
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P2ENotWorking
· 07-24 18:58
Se espera que incluso haya un 16%... este entorno no está bien.
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TaxEvader
· 07-24 18:49
Lávate y duerme, ¿todavía estás tratando de averiguar quién soy?
El mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático oculta altos riesgos, el 16% de las DIRECCIÓN están involucradas en industrias oscuras y grises.
Análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
En los últimos años, con la popularización de los Activos Cripto a nivel mundial y el rápido crecimiento de usuarios en la región del Sudeste Asiático, el flujo de fondos en cadena en esta área se ha vuelto cada vez más frecuente y complejo. Para comprender mejor las características de flujo de fondos en cadena en la región del Sudeste Asiático, los riesgos financieros potenciales y las conexiones con industrias ilegales, hemos realizado un análisis exhaustivo basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020 hasta la fecha. Al rastrear y etiquetar las rutas de flujo de fondos de diferentes tipos de riesgo, descubrimos que el nivel de riesgo involucrado en los patrones de circulación de activos encriptados supera las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos de uso de los Activos Cripto en el Sudeste Asiático, sino que también explora, desde una perspectiva macro, las razones detrás de este fenómeno y presenta recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
En los últimos años, la aceptación y la difusión de los Activos Cripto en la región del sudeste asiático han aumentado significativamente. Como mercado emergente, el sudeste asiático presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario, siendo especialmente notables los siguientes aspectos:
Crecimiento rápido de usuarios: La proporción de jóvenes en el sudeste asiático es alta, y la popularización de Internet móvil ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios de encriptación en esta región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esta área.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: el número de trabajadores migrantes en la región del sudeste asiático es enorme, y la encriptación proporciona un medio conveniente para los pagos transfronterizos, por lo que se utiliza ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de las monedas virtuales en los países del sudeste asiático son variadas; algunos países apoyan la legalización de Activos Cripto, pero la mayor parte de la región aún no ha formado un marco regulatorio claro, lo que genera ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. La cantidad total de fondos en libre circulación asciende a 1,484 millones de dólares, lo que indica que entre los usuarios del sudeste asiático, el método de intercambio descentralizado se ha vuelto predominante.
En estas direcciones, más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria del crimen organizado, representando más del 12%. Al rastrear el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también establecieron conexiones indirectas con la industria del crimen organizado, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo asociadas a la industria del crimen organizado al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios con riesgo de transacciones de fondos de manera directa o indirecta con la industria del crimen organizado.
Análisis de la dirección de flujo de fondos y riesgos de la industria oscura y gris
A través de etiquetas de riesgo, clasificaremos las direcciones estrechamente relacionadas con la industria negra y gris en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, las categorías de alto riesgo involucradas incluyen principalmente:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades específicas de la industria negra y gris.
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son especialmente significativos:
Este tipo de flujo de fondos revela la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria negra y gris, especialmente bajo el anonimato y las características transfronterizas de los Activos Cripto, lo que permite a los delincuentes realizar frecuentemente transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
De los fondos directamente asociados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, el número de transacciones relacionadas es incluso el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal destino de los fondos de alto riesgo.
Como una herramienta común de mezcla de monedas, una plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos en este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que en agosto de 2022 el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a esta plataforma en la lista de entidades sancionadas, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que muestra el efecto efectivo de las sanciones en la restricción de sus flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de sus causas
Anonimato y alta liquidez de Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto dificulta el seguimiento de fondos ilegales en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ser ocultados a través de técnicas como el mezclado de monedas, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son adecuadas, lo que aumenta el riesgo de movimientos de fondos transfronterizos. En algunas áreas, todavía se tiene una actitud de espera hacia los Activos Cripto, sin adoptar medidas regulatorias activas, lo que ha creado espacio para el flujo de fondos en la industria negra y gris.
Entorno socioeconómico: Algunos países del sudeste asiático tienen un nivel de desarrollo económico relativamente bajo y una gran disparidad entre ricos y pobres, lo que ha llevado a muchos estafadores y apuestas en línea a establecerse aquí, atrayendo principalmente a extranjeros a participar.
Dificultades de regulación técnica: los intercambios de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billeteras y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones tecnológicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar eficazmente los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de transacciones, lo que les impide identificar de manera oportuna comportamientos maliciosos o riesgos como el lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer la supervisión a través de medidas de KYC y AML, las transacciones entre cadenas y la encriptación anónima siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusiones y Sugerencias
El análisis del flujo de fondos en la cadena en la región del sudeste asiático indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de Activos Cripto en esta área. Para reducir eficazmente el riesgo de flujo de fondos ilegales en la cadena, recomendamos tomar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de supervisión: los gobiernos de cada país deben formular e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, combatiendo las actividades ilegales de fondos en la cadena a través de la cooperación internacional, y, en función de las condiciones nacionales, establecer un marco claro de regulación de moneda virtual.
Aumentar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Intensificar la educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y mejoren su capacidad para identificar y prevenir fondos de la industria negra y gris.
Impulsar la innovación tecnológica: Desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en la cadena y de prevención de lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir de manera precisa los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de cooperación múltiple: fomentar la colaboración entre los intercambios de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y entidades relacionadas en la región del Sudeste Asiático, fortalecer el intercambio de información y la defensa conjunta de riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, todavía enfrenta desafíos en términos de riesgos de flujo de capital en el futuro. Debemos seguir invirtiendo recursos y tecnología, colaborar con todos los sectores y comprometernos a construir un ecosistema de Activos Cripto seguro, transparente y conforme a la normativa. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad entre los usuarios y la promoción de la innovación en los medios tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de capital ilícito en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.