12 herramientas de análisis on-chain prácticas en el campo de la seguridad de la cadena de bloques
En el campo de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain eficientes y precisas son fundamentales para el monitoreo de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo presenta una selección de 12 herramientas comunes de análisis de cadenas de bloques, que abarcan funciones como el monitoreo de datos multichain, el puenteo entre cadenas, el seguimiento del flujo de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional para investigadores de seguridad, agencias de cumplimiento, equipos de conformidad e inversores, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques cada vez más complejos.
1. Cielo - Seguimiento y monitoreo de billeteras compatibles con EVM
Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, además de proporcionar una lista recomendada de Smart Wallet, lo que ayuda a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.
Casos de uso:
Monitorear la transferencia de grandes cantidades de fondos, analizar el comportamiento de las cuentas de los grandes inversores.
Identificar direcciones sospechosas, prevenir fraudes en criptomonedas
2. TRM Labs - Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero
TRM Labs es una plataforma de inteligencia de cadena de bloques líder que visualiza datos de direcciones y transacciones a través de gráficos, ayudando a los usuarios a rastrear el flujo de fondos de manera integral. Soporta más de 70 millones de activos, abarcando 30 redes de cadena de bloques, y proporciona soporte de datos tanto para NFT como para protocolos DeFi, siendo ampliamente utilizada en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de delitos financieros en criptomonedas.
Escenarios de aplicación:
Asistir a las autoridades, plataformas de intercambio e instituciones financieras en la lucha contra el crimen relacionado con las criptomonedas
Monitorear transacciones relacionadas con listas de sanciones
3. MetaSuites - Navegador de mejora de datos de Cadena de bloques
MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en la extensión de Chrome. Proporciona visualizaciones de datos intuitivas como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora enormemente la eficiencia del análisis de datos on-chain.
Escenarios de aplicación:
Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
Mejorar las funciones del explorador de la cadena de bloques, facilitar la revisión del comportamiento de la dirección
4. MetaSleuth - Herramienta de seguimiento on-chain para usuarios comunes
MetaSleuth, como plataforma de seguimiento on-chain dirigida a usuarios comunes, ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Soporta análisis entre cadenas, puede rastrear el movimiento de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Solana, proporcionando funciones de análisis inteligente y colaboración para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.
Escenarios de aplicación:
Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de la billetera
Analizar la ruta de ataque de los hackers, bloquear transacciones anormales
5. Arkham Intelligence - Seguimiento de fondos en la cadena completa y visualización de datos
Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador de múltiples cadenas, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Con una potente base de datos de direcciones y entidades, soporta el filtrado de transacciones y operaciones de visualización, los usuarios pueden utilizar la interfaz API para realizar un análisis profundo de más de 50 datos de Cadena de bloques. Las completas funcionalidades de Arkham la convierten en una herramienta de investigación on-chain muy valorada en la industria.
Escenario de aplicación:
Profundizar en las rutas de flujo de capital, revelando relaciones ocultas
Combinar la IA para identificar direcciones de riesgo potencial
6. Etherscan / Solscan - potentes exploradores de Cadena de bloques
Etherscan y Solscan son exploradores de bloques para cadenas compatibles con EVM y para Solana, respectivamente. Proporcionan datos detallados como registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, apoyando la transparencia del ecosistema de Ethereum y las necesidades de consulta de datos de la red Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.
Escenarios de aplicación:
Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar comportamientos de transacciones on-chain
Rastrear la trayectoria de los ataques de hackers, evaluar la seguridad de los activos
7. Blockchair - Motor de búsqueda de datos on-chain de Bitcoin
Blockchair se centra en el navegador de búsqueda de datos on-chain de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también admite la consulta de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.
Aplicaciones:
Investigar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
Análisis en profundidad del comportamiento de los pools de minería de BTC
8. Rango - Seguimiento de flujo de fondos USDC entre cadenas
Range proporciona una solución de monitoreo exclusiva para las transacciones de puente CCTP (Protocolo de Transferencia entre Cadenas), que rastrea principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. La monitorización en tiempo real y la retroalimentación de datos transparente ayudan a los usuarios a entender mejor la situación de la transferencia de activos entre cadenas y a realizar un análisis profundo de la liquidez de DeFi.
Escenarios de aplicación:
Identificar rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
Analizar el comportamiento de transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital
9. Pulsy - Agregador de seguimiento de activos cross-chain
Pulsy es un agregador de navegador de puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima. Gracias al análisis de datos en tiempo real y históricos, esta herramienta proporciona una solución de monitoreo más eficiente para transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en un entorno multicanal.
Escenarios de aplicación:
Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
Monitoreo del flujo de fondos DeFi
10. Socketscan - Monitoreo de puente compatible con EVM
Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, ofreciendo una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de hashes de transacciones o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando una visualización de datos clara y un monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.
Escenarios de aplicación:
Monitorear el flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
Rastrear transacciones de puentes, alertar sobre flujos de fondos anómalos
11. Dune - Plataforma de análisis de datos abierta on-chain
Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos on-chain, personalizar y compartir todo tipo de paneles de datos. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, siendo una opción ideal para realizar minería de datos profunda y análisis de tendencias on-chain.
Escenarios de aplicación:
Monitorear los indicadores KPI de proyectos DeFi
Analizar tendencias del mercado de NFT
12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impuestos cripto y análisis de ganancias y pérdidas
CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar la declaración de impuestos y la revisión de inversiones mediante el cálculo automático de las ganancias y pérdidas de las transacciones (PNL). La plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también puede proporcionar un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.
Aplicaciones:
Generación automática de formularios de impuestos, reduciendo el tiempo de cálculo manual
Rastrear el rendimiento de los activos, lograr inversiones conformes
Las 12 herramientas mencionadas abarcan múltiples dimensiones, incluyendo el seguimiento de billeteras, la monitorización de flujos de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en la transparencia de datos, la monitorización entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real en el campo de la seguridad de la cadena de bloques. Tanto para equipos de seguridad financiera a nivel institucional como para investigadores enfocados en la conformidad de la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un análisis eficiente y preciso de datos on-chain y apoyo en la prevención de riesgos. Al combinar con escenarios de negocio reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección de seguridad y el nivel de análisis de datos.
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Ramen_Until_Rich
· 08-02 05:38
Qué herramienta de análisis de cadena de bloques tan hábil, de verdad quiero ser un hacker.
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ForumLurker
· 08-01 21:54
Herramienta básica necesaria para tontos por persona
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ProposalDetective
· 07-30 07:47
¿No hay demasiadas pocas personas usando esto? ¿Por qué siento que al buscar hay solo cuentas muertas?
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CryptoGoldmine
· 07-30 07:47
Analista de optimización de beneficios de potencia computacional, habla con datos.
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FlyingLeek
· 07-30 07:44
Esta función de espiar la billetera de otros es demasiado desnuda, ¿no?
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NftCollectors
· 07-30 07:38
Perspectivas valiosas del resumen, ante cualquier riesgo potencial, los datos son siempre la llave más confiable, se sugiere a los profesionales del ámbito Web3 que se enfoquen en coleccionar y consolidar. Después de varios eventos de hackers en la cadena durante el primer semestre, ¿de dónde vendría el análisis de estabilidad del precio mínimo sin herramientas de investigación?
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CryptoFortuneTeller
· 07-30 07:35
Cupones de clip Airdrop 你懂的嘿嘿嘿
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shadowy_supercoder
· 07-30 07:34
Cadena de bloques安保小能手啦
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WalletWhisperer
· 07-30 07:32
fascinante... los centinelas de la cadena evolucionando más allá de meros algoritmos de seguimiento
12 herramientas prácticas de análisis on-chain para apoyar la investigación de la seguridad de la Cadena de bloques
12 herramientas de análisis on-chain prácticas en el campo de la seguridad de la cadena de bloques
En el campo de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain eficientes y precisas son fundamentales para el monitoreo de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo presenta una selección de 12 herramientas comunes de análisis de cadenas de bloques, que abarcan funciones como el monitoreo de datos multichain, el puenteo entre cadenas, el seguimiento del flujo de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional para investigadores de seguridad, agencias de cumplimiento, equipos de conformidad e inversores, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques cada vez más complejos.
1. Cielo - Seguimiento y monitoreo de billeteras compatibles con EVM
Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, además de proporcionar una lista recomendada de Smart Wallet, lo que ayuda a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.
Casos de uso:
2. TRM Labs - Plataforma de inteligencia on-chain contra el crimen financiero
TRM Labs es una plataforma de inteligencia de cadena de bloques líder que visualiza datos de direcciones y transacciones a través de gráficos, ayudando a los usuarios a rastrear el flujo de fondos de manera integral. Soporta más de 70 millones de activos, abarcando 30 redes de cadena de bloques, y proporciona soporte de datos tanto para NFT como para protocolos DeFi, siendo ampliamente utilizada en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de delitos financieros en criptomonedas.
Escenarios de aplicación:
3. MetaSuites - Navegador de mejora de datos de Cadena de bloques
MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en la extensión de Chrome. Proporciona visualizaciones de datos intuitivas como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora enormemente la eficiencia del análisis de datos on-chain.
Escenarios de aplicación:
4. MetaSleuth - Herramienta de seguimiento on-chain para usuarios comunes
MetaSleuth, como plataforma de seguimiento on-chain dirigida a usuarios comunes, ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Soporta análisis entre cadenas, puede rastrear el movimiento de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Solana, proporcionando funciones de análisis inteligente y colaboración para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.
Escenarios de aplicación:
5. Arkham Intelligence - Seguimiento de fondos en la cadena completa y visualización de datos
Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador de múltiples cadenas, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Con una potente base de datos de direcciones y entidades, soporta el filtrado de transacciones y operaciones de visualización, los usuarios pueden utilizar la interfaz API para realizar un análisis profundo de más de 50 datos de Cadena de bloques. Las completas funcionalidades de Arkham la convierten en una herramienta de investigación on-chain muy valorada en la industria.
Escenario de aplicación:
6. Etherscan / Solscan - potentes exploradores de Cadena de bloques
Etherscan y Solscan son exploradores de bloques para cadenas compatibles con EVM y para Solana, respectivamente. Proporcionan datos detallados como registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, apoyando la transparencia del ecosistema de Ethereum y las necesidades de consulta de datos de la red Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.
Escenarios de aplicación:
7. Blockchair - Motor de búsqueda de datos on-chain de Bitcoin
Blockchair se centra en el navegador de búsqueda de datos on-chain de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también admite la consulta de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.
Aplicaciones:
8. Rango - Seguimiento de flujo de fondos USDC entre cadenas
Range proporciona una solución de monitoreo exclusiva para las transacciones de puente CCTP (Protocolo de Transferencia entre Cadenas), que rastrea principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. La monitorización en tiempo real y la retroalimentación de datos transparente ayudan a los usuarios a entender mejor la situación de la transferencia de activos entre cadenas y a realizar un análisis profundo de la liquidez de DeFi.
Escenarios de aplicación:
9. Pulsy - Agregador de seguimiento de activos cross-chain
Pulsy es un agregador de navegador de puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima. Gracias al análisis de datos en tiempo real y históricos, esta herramienta proporciona una solución de monitoreo más eficiente para transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en un entorno multicanal.
Escenarios de aplicación:
10. Socketscan - Monitoreo de puente compatible con EVM
Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, ofreciendo una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de hashes de transacciones o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando una visualización de datos clara y un monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.
Escenarios de aplicación:
11. Dune - Plataforma de análisis de datos abierta on-chain
Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos on-chain, personalizar y compartir todo tipo de paneles de datos. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, siendo una opción ideal para realizar minería de datos profunda y análisis de tendencias on-chain.
Escenarios de aplicación:
12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impuestos cripto y análisis de ganancias y pérdidas
CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar la declaración de impuestos y la revisión de inversiones mediante el cálculo automático de las ganancias y pérdidas de las transacciones (PNL). La plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también puede proporcionar un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.
Aplicaciones:
Las 12 herramientas mencionadas abarcan múltiples dimensiones, incluyendo el seguimiento de billeteras, la monitorización de flujos de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en la transparencia de datos, la monitorización entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real en el campo de la seguridad de la cadena de bloques. Tanto para equipos de seguridad financiera a nivel institucional como para investigadores enfocados en la conformidad de la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un análisis eficiente y preciso de datos on-chain y apoyo en la prevención de riesgos. Al combinar con escenarios de negocio reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección de seguridad y el nivel de análisis de datos.