Resumen de eventos de seguridad en la industria de la cadena de bloques y activos digitales en mayo de 2024

En mayo de 2024, los incidentes de seguridad en la industria de la cadena de bloques y los activos digitales mostraron una tendencia al alza. Este mes se produjeron más de 37 incidentes de seguridad típicos, con una pérdida total de 154 millones de dólares, un aumento de aproximadamente el 52.5% en comparación con abril. Entre ellos, los ataques de hackers causaron pérdidas de aproximadamente 54.51 millones de dólares, manteniéndose prácticamente estables en comparación con el mes anterior; los incidentes de phishing y fraude tuvieron pérdidas de aproximadamente 97.4 millones de dólares, un aumento de aproximadamente el 754%; los incidentes de Rug Pull causaron pérdidas de aproximadamente 2.04 millones de dólares, una disminución de aproximadamente el 94.5%.

Este mes se produjeron dos ataques de hackers de decenas de millones: la plataforma de juegos Gala Games perdió 22.5 millones de dólares debido a la filtración de una clave privada, y Sonne Finance perdió 20 millones de dólares debido a una vulnerabilidad en el contrato. Los incidentes de estafas de phishing han aumentado, incluyendo una estafa de envenenamiento de dirección que causó pérdidas de 72 millones de dólares. Además, varios casos de delitos criptográficos han salido a la luz, con montos involucrados que superan los 100 millones.

Ataque de hackers

Este mes se han producido 11 incidentes típicos de ataques de hackers, causando pérdidas de aproximadamente 54.51 millones de dólares. Principalmente incluyen:

1. GNUS en la cadena Fantom fue atacado, con una pérdida de aproximadamente 1,27 millones de dólares.

2. El proyecto Bloom del ecosistema Blast fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 540,000 dólares, el 90% de los fondos ya ha sido recuperado.

3. El juego Web3 Galaxy Fox fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 300,000 dólares.

4. El ecosistema Base Tsuru fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 410,000 dólares.

5. Predy Finance en la cadena de Arbitrum fue atacado, con una pérdida de aproximadamente 460,000 dólares.

6. Alex Lab perdió alrededor de 6.3 millones de dólares en dos cadenas debido al robo de su clave privada.

7. Sonne Finance en la cadena de Optimism fue atacado, con una pérdida de 20 millones de dólares.

8. El proyecto pump.fun del ecosistema Solana fue atacado, con pérdidas de aproximadamente 1.9 millones de dólares.

9. Gala Games fue atacado, los hackers acuñaron 50 mil millones de tokens GALA y han devuelto aproximadamente 22.5 millones de dólares.

10. El ecosistema TON TonUP fue atacado debido a un error de configuración, con pérdidas de aproximadamente 10.7 mil dólares.

11. La moneda Meme Normie de la ecología Base fue atacada, con pérdidas de aproximadamente 49,000 dólares.

Rug Pull y phishing estafas

Este mes se han producido 6 casos típicos de Rug Pull y fraudes de phishing, causando pérdidas de aproximadamente 87.9 millones de dólares. Principalmente incluyen:

1. Una dirección de un gran ballena sufrió un fraude por envenenamiento de dirección, con pérdidas de 72 millones de dólares.

2. Pull de alfombra del proyecto Pii Park falso en la cadena Polygon, con ganancias de aproximadamente 490,000 dólares.

3. Una dirección fue víctima de un fraude de phishing de Pink Drainer, con una pérdida de aproximadamente 1.66 millones de dólares.

4. Una dirección fue víctima de un phishing, con una pérdida de aproximadamente 125 dólares estadounidenses.

5. Una dirección fue víctima de un phishing, con una pérdida de aproximadamente 5.6 millones de dólares en tokens de rendimiento Pendle.

6. Una dirección sufrió un fraude de phishing, con una pérdida de aproximadamente 6.9 millones de dólares.

Crímenes cibernéticos

Este mes se han expuesto 20 casos típicos de crímenes relacionados con las criptomonedas, que involucran lavado de dinero, fraude, operaciones ilegales y otros tipos.

1. El tribunal de Chongqing dictó una sentencia en un caso de disputa de contrato de mandato relacionado con monedas virtuales.

2. La policía de Tianshui desmanteló una banda de lavado de dinero de criptomonedas y arrestó a 13 personas.

3. La policía de Chengdu desmantela un caso de un gran banco subterráneo relacionado con monedas virtuales, con un monto involucrado de 138 mil millones de yuanes.

4. La policía de Jilin desmantela un caso de operación ilegal de una casa de cambio subterránea utilizando moneda virtual, involucrando 21.4 millones de yuanes.

5. La policía de Mingxi, Fujian, desmanteló un caso de fraude de monedas virtuales, con víctimas que fueron estafadas por 387,000 yuanes.

6. La policía de Heilongjiang ha arrestado a 4 sospechosos de utilizar criptomonedas para lavar dinero.

7. La policía de Hong Kong arrestó a 3 hombres locales sospechosos de fraude con criptomonedas.

8. La policía de Hong Kong desmantela una banda de lavado de dinero transfronterizo, involucrando lavado de dinero con criptomonedas.

9. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha demandado a un heredero de Cartier por presunto lavado de dinero utilizando USDT.

10. Estados Unidos arresta al responsable de una botnet que planeaba un fraude en línea de 130 millones de dólares.

11. Dos ciudadanos chinos fueron acusados de lavar dinero en una estafa de inversión en criptomonedas de 73 millones de dólares.

12. El FBI desmantela un esquema Ponzi de inversión en criptomonedas de 43 millones de dólares.

13. Los desarrolladores de Tornado Cash fueron condenados por lavado de dinero y recibieron una pena de 64 meses.

14. El "rey de las criptomonedas" de Canadá fue arrestado, acusado de fraude de 30 millones de dólares.

15. Un hombre taiwanés fue arrestado por sospecha de operar un mercado de drogas en la dark web.

16. Paraguay captura a casi 400 mineros de bitcoin, sospechosos de robo de electricidad.

17. Turquía detuvo a 127 sospechosos de fraude criptográfico.

18. Malasia arresta a 10 personas, sospechosas de utilizar criptomonedas para el lavado de activos.

19. El estado de Texas en Estados Unidos emite una orden de cese contra Arkbit Capital, acusándolo de fraude.

20. Ciudadanos indios admiten haber robado más de 37 millones de dólares a través de engaños en Coinbase.

Cadena de bloques política

1. La provincia de Zhejiang ha implementado medidas para alentar a las empresas de plataformas a acelerar la construcción de proyectos importantes en áreas como la Cadena de bloques.

2. La promoción de la tecnología de Cadena de bloques en el sistema de garantía de atención a largo plazo en la provincia de Zhejiang.

3. La ciudad de Dongyang alienta a las empresas a aplicar escenarios de consumo como el metaverso.

4. La provincia de Hubei explora establecer un mecanismo de evaluación de crédito basado en la cadena de bloques de la cadena de suministro.

Desarrollo de la cadena de bloques

1. El primer sistema nacional de conocimiento de embarque digital basado en cadena de bloques del país se lanzó en el Parque Industrial de Suzhou.

2. El distrito de Cangshan en Fujian crea un proyecto de experiencia inmersiva en el metaverso MR.

3. La red estatal de datos publicó el estándar internacional "Cadena de bloques + identificación de energía verde".

4. Se publica el primer estándar internacional "Cadena de bloques + seguridad de Internet de las cosas" liderado por China.

5. Se lanza la función "Cadena de bloques + pago electrónico transfronterizo de impuestos" en Shanghái.

activo digital y regulación de la industria

1. El banco central de Brasil planea establecer reglas para las stablecoins y criptomonedas este año.

2. La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba el proyecto de ley de criptomonedas FIT21.

3. Anhui inicia la acción "Wanjian-2024", centrada en investigar la promoción de activos digitales y otras estafas en línea.

4. La nueva "Ley de Donaciones" de Corea del Sur prohíbe el uso de donaciones en criptomonedas.

5. La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas planea lanzar un marco regulatorio para activos digitales.

6. La autoridad reguladora de Indonesia establece el comité de activos digitales.

7. Un comisionado de la SEC de EE. UU. propuso establecer un "sandbox de valores digitales" conjunto entre el Reino Unido y EE. UU.

8. El Ministerio de Justicia de Corea del Sur tomará medidas enérgicas contra la manipulación y el fraude en el mercado de activos virtuales.

9. Rusia planea imponer altas multas a los mineros de criptomonedas en residencias.

10. Suiza lleva a cabo una consulta sobre la implementación del marco de informes de criptomonedas a nivel mundial.

11. La Comisión de Valores de Hong Kong enfatiza que la "Ley de Prevención de Lavado de Dinero" se aplica a la industria de los activos digitales.

12. La Agencia de Ingresos de Canadá refuerza la lucha contra la evasión fiscal de activos digitales.

Otros eventos importantes

1. La Comisión de Valores de Hong Kong advierte al público que tenga cuidado con las actividades de fraude de activos digitales de "Quantum AI".

2. La Comisión de Valores de Hong Kong requiere que cada etapa del funcionamiento del producto ETF de activos virtuales esté licenciada y reconocida.

3. HashKey Group se convierte en un unicornio con licencia completa de activos virtuales en Hong Kong.

4. El informe muestra que hasta ahora este año, los hackers de criptomonedas y el fraude han causado pérdidas de 473 millones de dólares.

5. El caso de Qian Zhimin, 61,000 bitcoins podrían pertenecer a la policía británica y al Ministerio del Interior.

6. El presidente de Colombia fue acusado de recibir donaciones de un proyecto de criptomonedas ilegal durante la campaña electoral.

7. Un tribunal de EE. UU. ordenó la confiscación de 279 cuentas de criptomonedas que contienen beneficios del crimen cibernético de hackers norcoreanos.

8. El Comité de Acción Política Super Crypto ha recaudado más de 100 millones de dólares para las elecciones estadounidenses de 2024.