Plataforma de inversión en moneda virtual estalla: ¿cómo los esquemas de altos intereses convierten a los inversionistas en cómplices?
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión de activos llamada "鑫慷嘉" ha generado mucho debate. Se dice que la plataforma involucra a aproximadamente 2 millones de inversores, con un monto total en cuestión de hasta 13 mil millones de yuanes. Tras no poder retirar fondos de la plataforma, el fundador de la empresa afirmó que ha dejado el país.
Xin Kang Jia utiliza la inversión en moneda virtual como una tapadera, atrayendo a los consumidores con altos rendimientos. La plataforma afirma que la tasa de rendimiento diaria es del 1%, y desarrolla líneas descendentes a través de grandes recompensas. Incluso en situaciones en las que no puede hacer frente a los pagos, aún hay usuarios que se unen. Este modelo de Lavado de ojos no es novedoso, pero aún hay bastantes consumidores que se arriesgan a participar en este "juego de tontos".
Un inversor de Hubei compartió su experiencia de pérdidas en una plataforma social, lo que generó la resonancia de muchos otros inversores que también habían sufrido pérdidas. Otro inversor, Zhang Yi, se dio cuenta a tiempo de que su madre estaba involucrada y rápidamente exigió la devolución de una inversión de 15000 yuanes.
Según el inversionista de Wuhan, Huang Zheng, la plataforma afirma que al participar en inversiones en oro y petróleo en el extranjero, se puede obtener un rendimiento del 1% diario. Sin embargo, los fondos invertidos no se pueden retirar dentro de un mes. Cuando la plataforma colapsó, los más de 30,000 yuanes que Huang Zheng había invertido ya no se podían recuperar.
Después de que no se pudiera retirar en la plataforma, Xin Kangjia afirmó que la cuenta de la empresa fue congelada por las autoridades regulatorias debido a evasión de impuestos. Para retirar, los usuarios deben "pagar impuestos" del 10% del monto de la posición, luego pueden obtener un 1% de ganancia diaria, acumulando hasta 100 monedas USDT que se pueden retirar, pero la tarifa de retiro es de hasta el 50%.
Varias policías locales han emitido alertas de riesgo, señalando que Xin Kang Jia está involucrada en un esquema de fraude de captación de fondos. Esta plataforma desarrolla líneas descendentes a través de "recompensas directas" y "comisiones de equipo", determinando el nivel y el porcentaje de participación según el número de miembros del equipo.
La entidad operativa de Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., ha solicitado recientemente la cancelación de su registro. Expertos de la industria señalan que se trata de un caso típico de Lavado de ojos e fraude, donde los delincuentes utilizan monedas estables como USDT para eludir la regulación y transferir rápidamente fondos al extranjero.
Es importante señalar que algunos participantes, a pesar de conocer los riesgos, aún deciden involucrarse en el intento de obtener ganancias en el "juego de la suerte". Sin embargo, los expertos legales advierten que, aunque no sean miembros centrales, cualquier participación activa y a cierta escala podría constituir un crimen en colaboración.
Para los inversores comunes, los expertos aconsejan que antes de invertir se debe aclarar el flujo de fondos, el uso de la inversión, el ente regulador y la parte responsable. En cuanto a las "oportunidades de inversión" cuya conformidad no está clara, no se debe creer ciegamente en la afirmación de "cuanto antes entres, más ganarás".
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BlockchainArchaeologist
· hace5h
Las mismas viejas estafas de altos rendimientos para engañar a tontos
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FancyResearchLab
· hace5h
Otra vez me enseñaron a comportarme con contratos inteligentes, hoy aprenderé la forma correcta de abrir la desalineación de precisión.
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zkProofInThePudding
· hace5h
Otra vez la misma trampa, hay quienes realmente lo creen.
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CoffeeNFTrader
· hace5h
¿Te fue mal? Solo juega un poco tú mismo.
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bridge_anxiety
· hace6h
Otra vez es la temporada de tomar a la gente por tonta.
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PoolJumper
· hace6h
Si te atrasas, perderás dinero, los tontos no tienen salvación.
Lavado de ojos de inversión en moneda virtual vuelve a aparecer, 130 mil millones de yuanes de fondos de Xinkangjia no se pueden canjear.
Plataforma de inversión en moneda virtual estalla: ¿cómo los esquemas de altos intereses convierten a los inversionistas en cómplices?
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión de activos llamada "鑫慷嘉" ha generado mucho debate. Se dice que la plataforma involucra a aproximadamente 2 millones de inversores, con un monto total en cuestión de hasta 13 mil millones de yuanes. Tras no poder retirar fondos de la plataforma, el fundador de la empresa afirmó que ha dejado el país.
Xin Kang Jia utiliza la inversión en moneda virtual como una tapadera, atrayendo a los consumidores con altos rendimientos. La plataforma afirma que la tasa de rendimiento diaria es del 1%, y desarrolla líneas descendentes a través de grandes recompensas. Incluso en situaciones en las que no puede hacer frente a los pagos, aún hay usuarios que se unen. Este modelo de Lavado de ojos no es novedoso, pero aún hay bastantes consumidores que se arriesgan a participar en este "juego de tontos".
Un inversor de Hubei compartió su experiencia de pérdidas en una plataforma social, lo que generó la resonancia de muchos otros inversores que también habían sufrido pérdidas. Otro inversor, Zhang Yi, se dio cuenta a tiempo de que su madre estaba involucrada y rápidamente exigió la devolución de una inversión de 15000 yuanes.
Según el inversionista de Wuhan, Huang Zheng, la plataforma afirma que al participar en inversiones en oro y petróleo en el extranjero, se puede obtener un rendimiento del 1% diario. Sin embargo, los fondos invertidos no se pueden retirar dentro de un mes. Cuando la plataforma colapsó, los más de 30,000 yuanes que Huang Zheng había invertido ya no se podían recuperar.
Después de que no se pudiera retirar en la plataforma, Xin Kangjia afirmó que la cuenta de la empresa fue congelada por las autoridades regulatorias debido a evasión de impuestos. Para retirar, los usuarios deben "pagar impuestos" del 10% del monto de la posición, luego pueden obtener un 1% de ganancia diaria, acumulando hasta 100 monedas USDT que se pueden retirar, pero la tarifa de retiro es de hasta el 50%.
Varias policías locales han emitido alertas de riesgo, señalando que Xin Kang Jia está involucrada en un esquema de fraude de captación de fondos. Esta plataforma desarrolla líneas descendentes a través de "recompensas directas" y "comisiones de equipo", determinando el nivel y el porcentaje de participación según el número de miembros del equipo.
La entidad operativa de Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., ha solicitado recientemente la cancelación de su registro. Expertos de la industria señalan que se trata de un caso típico de Lavado de ojos e fraude, donde los delincuentes utilizan monedas estables como USDT para eludir la regulación y transferir rápidamente fondos al extranjero.
Es importante señalar que algunos participantes, a pesar de conocer los riesgos, aún deciden involucrarse en el intento de obtener ganancias en el "juego de la suerte". Sin embargo, los expertos legales advierten que, aunque no sean miembros centrales, cualquier participación activa y a cierta escala podría constituir un crimen en colaboración.
Para los inversores comunes, los expertos aconsejan que antes de invertir se debe aclarar el flujo de fondos, el uso de la inversión, el ente regulador y la parte responsable. En cuanto a las "oportunidades de inversión" cuya conformidad no está clara, no se debe creer ciegamente en la afirmación de "cuanto antes entres, más ganarás".