El auge de los centros de fraude en el sudeste asiático y los mercados ilegales globales
Recientemente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( UNODC ) publicó un informe sobre el impacto global de los centros de fraude, casas de cambio ilegales y mercados en línea en la región del sudeste asiático. El informe analiza en profundidad las nuevas formas de criminalidad organizada transnacional que están surgiendo en la región del sudeste asiático, centrándose especialmente en el núcleo de los centros de fraude en línea, que integran redes de lavado de dinero de casas de cambio ilegales y plataformas de mercados en línea ilegales para construir un nuevo ecosistema de crimen digital.
Evolución del ecosistema del crimen en el sudeste asiático
La región del sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en un núcleo central del ecosistema criminal global. Desde Myawaddy en Birmania hasta Sihanoukville en Camboya, están surgiendo y evolucionando centros de fraude a gran escala que utilizan la última tecnología para evadir la represión. Estos grupos criminales presentan las siguientes características:
Alta liquidez y adaptabilidad. Capacidad para ajustar rápidamente el lugar de actividad según la presión de la aplicación de la ley y los cambios en la situación política, formando un ciclo de "golpe-desplazamiento-retorno".
Cadena industrial de fraude sistematizada. Desde la recolección de datos, la ejecución del fraude hasta el lavado de dinero y la retirada de fondos, se forma una completa "cadena industrial del crimen de integración vertical".
Tráfico de personas y mercado laboral negro. A través de métodos como reclutamiento falso, se trafican trabajadores de más de 50 países del mundo, formando un modelo de "economía fraudulenta + esclavitud moderna".
La digitalización y la evolución continua del ecosistema tecnológico. El uso generalizado de tecnologías avanzadas como la comunicación satelital Starlink, la comunicación encriptada y la inteligencia artificial, construye un ecosistema delictivo de "independencia tecnológica + caja negra de información".
Tendencias de expansión global
Las organizaciones criminales del sudeste asiático están expandiéndose a nivel global, estableciendo nuevas bases de operaciones en otras regiones de Asia, África, América del Sur, Oriente Medio e incluso Europa:
Asia: Taiwán, China se convierte en un centro de desarrollo de tecnología de fraude; Hong Kong y Macao se convierten en núcleos de casas de cambio clandestinas; el fraude con criptomonedas en Japón y Corea del Sur se dispara; ciudadanos de países como India son traídos en grandes cantidades a centros de fraude.
África: países como Nigeria, Zambia, Angola, entre otros, han visto el surgimiento de grandes grupos de estafa.
América del Sur: Brasil, Perú, México y otros países se han convertido en nuevas bases de lavado de dinero y fraude.
Medio Oriente: Dubái se convierte en el centro mundial de lavado de dinero; el pasaporte turco se convierte en una herramienta para que los jefes de fraude eviten ser capturados.
Europa: La inmobiliaria de Londres se convierte en una herramienta de lavado de dinero; Georgia se convierte en un centro de fraude "pequeña del sudeste asiático".
Nuevos mercados en línea ilegales y servicios de lavado de dinero
Con la represión de los métodos delictivos tradicionales, los grupos criminales del sudeste asiático se han vuelto hacia mercados ilegales en línea más encubiertos y eficientes, así como a servicios de lavado de dinero:
Mercado negro de Telegram: se ha convertido en un principal punto de reunión para criminales, ofreciendo datos robados, herramientas de hacking, servicios de lavado de dinero, etc.
Garantía de Luz Total: El prototipo del mercado ilegal en el sudeste asiático, controlado por el ejército fronterizo de Kokang, atrajo a 350,000 usuarios.
Huione Guarantee: Actualmente uno de los mayores mercados de transacciones ilegales en línea del mundo, con cerca de 1 millón de usuarios y un volumen de transacciones anual de varios cientos de miles de millones de dólares.
Estas plataformas integran servicios de criptomonedas, pagos anónimos y sistemas bancarios en la sombra, proporcionando un servicio integral para redes criminales globales.
Redes de crimen transnacional y colaboración global en la aplicación de la ley
Algunos grupos de crimen organizado transnacional utilizan estructuras comerciales complejas para encubrir actividades ilegales. Por ejemplo, el escándalo de lavado de dinero de miles de millones de dólares que estalló en Singapur en 2023 reveló una vasta red de crimen transfronterizo, que involucra múltiples nacionalidades, activos criptográficos, y técnicas complejas como la inversión por ciudadanía.
Ante este tipo de crimen organizado transnacional relacionado con las criptomonedas, es necesario impulsar la cooperación internacional desde los siguientes aspectos:
Promover un estándar global unificado de prevención de lavado de activos para criptomonedas
Fortalecer la cooperación en la congelación de activos transfronterizos y el rastreo de delitos
Establecer mecanismos multilaterales para sancionar plataformas de alto riesgo
Fortalecer la colaboración entre los organismos de aplicación de la ley y las instituciones de monitoreo de blockchain
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![UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en la región de Asia Sudoriental: las criptomonedas se convierten en herramientas del crimen, se necesita una mayor cooperación internacional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
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SandwichVictim
· hace6h
Esta vez volvieron a tomar a la gente por tonta.
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Rekt_Recovery
· hace6h
bruh... el sudeste asiático realmente se convirtió en la nueva ruta de la seda para estafadores, no voy a mentir
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CodeAuditQueen
· hace6h
Aprovechar con precisión las vulnerabilidades de la ingeniería social tiene similitudes con los ataques de reentrada a contratos inteligentes.
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AirdropHunter007
· hace6h
¿Por qué es tan difícil de golpear? No puede ser, no puede ser.
El auge de los centros de estafa en el sudeste asiático acelera la expansión del mercado ilegal en línea global.
El auge de los centros de fraude en el sudeste asiático y los mercados ilegales globales
Recientemente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( UNODC ) publicó un informe sobre el impacto global de los centros de fraude, casas de cambio ilegales y mercados en línea en la región del sudeste asiático. El informe analiza en profundidad las nuevas formas de criminalidad organizada transnacional que están surgiendo en la región del sudeste asiático, centrándose especialmente en el núcleo de los centros de fraude en línea, que integran redes de lavado de dinero de casas de cambio ilegales y plataformas de mercados en línea ilegales para construir un nuevo ecosistema de crimen digital.
Evolución del ecosistema del crimen en el sudeste asiático
La región del sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en un núcleo central del ecosistema criminal global. Desde Myawaddy en Birmania hasta Sihanoukville en Camboya, están surgiendo y evolucionando centros de fraude a gran escala que utilizan la última tecnología para evadir la represión. Estos grupos criminales presentan las siguientes características:
Alta liquidez y adaptabilidad. Capacidad para ajustar rápidamente el lugar de actividad según la presión de la aplicación de la ley y los cambios en la situación política, formando un ciclo de "golpe-desplazamiento-retorno".
Cadena industrial de fraude sistematizada. Desde la recolección de datos, la ejecución del fraude hasta el lavado de dinero y la retirada de fondos, se forma una completa "cadena industrial del crimen de integración vertical".
Tráfico de personas y mercado laboral negro. A través de métodos como reclutamiento falso, se trafican trabajadores de más de 50 países del mundo, formando un modelo de "economía fraudulenta + esclavitud moderna".
La digitalización y la evolución continua del ecosistema tecnológico. El uso generalizado de tecnologías avanzadas como la comunicación satelital Starlink, la comunicación encriptada y la inteligencia artificial, construye un ecosistema delictivo de "independencia tecnológica + caja negra de información".
Tendencias de expansión global
Las organizaciones criminales del sudeste asiático están expandiéndose a nivel global, estableciendo nuevas bases de operaciones en otras regiones de Asia, África, América del Sur, Oriente Medio e incluso Europa:
Asia: Taiwán, China se convierte en un centro de desarrollo de tecnología de fraude; Hong Kong y Macao se convierten en núcleos de casas de cambio clandestinas; el fraude con criptomonedas en Japón y Corea del Sur se dispara; ciudadanos de países como India son traídos en grandes cantidades a centros de fraude.
África: países como Nigeria, Zambia, Angola, entre otros, han visto el surgimiento de grandes grupos de estafa.
América del Sur: Brasil, Perú, México y otros países se han convertido en nuevas bases de lavado de dinero y fraude.
Medio Oriente: Dubái se convierte en el centro mundial de lavado de dinero; el pasaporte turco se convierte en una herramienta para que los jefes de fraude eviten ser capturados.
Europa: La inmobiliaria de Londres se convierte en una herramienta de lavado de dinero; Georgia se convierte en un centro de fraude "pequeña del sudeste asiático".
Nuevos mercados en línea ilegales y servicios de lavado de dinero
Con la represión de los métodos delictivos tradicionales, los grupos criminales del sudeste asiático se han vuelto hacia mercados ilegales en línea más encubiertos y eficientes, así como a servicios de lavado de dinero:
Mercado negro de Telegram: se ha convertido en un principal punto de reunión para criminales, ofreciendo datos robados, herramientas de hacking, servicios de lavado de dinero, etc.
Garantía de Luz Total: El prototipo del mercado ilegal en el sudeste asiático, controlado por el ejército fronterizo de Kokang, atrajo a 350,000 usuarios.
Huione Guarantee: Actualmente uno de los mayores mercados de transacciones ilegales en línea del mundo, con cerca de 1 millón de usuarios y un volumen de transacciones anual de varios cientos de miles de millones de dólares.
Estas plataformas integran servicios de criptomonedas, pagos anónimos y sistemas bancarios en la sombra, proporcionando un servicio integral para redes criminales globales.
Redes de crimen transnacional y colaboración global en la aplicación de la ley
Algunos grupos de crimen organizado transnacional utilizan estructuras comerciales complejas para encubrir actividades ilegales. Por ejemplo, el escándalo de lavado de dinero de miles de millones de dólares que estalló en Singapur en 2023 reveló una vasta red de crimen transfronterizo, que involucra múltiples nacionalidades, activos criptográficos, y técnicas complejas como la inversión por ciudadanía.
Ante este tipo de crimen organizado transnacional relacionado con las criptomonedas, es necesario impulsar la cooperación internacional desde los siguientes aspectos:
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