8 grandes problemas legales en el emprendimiento Web3
En los últimos años, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, cada vez más emprendedores están ingresando al campo de Web3, con la esperanza de encontrar oportunidades en este océano azul. Sin embargo, para los emprendedores de Web3 en el país, abrir un camino hacia un desarrollo sostenible en un entorno de políticas y mercado complicado no solo requiere resolver los problemas relacionados con el contenido del negocio en sí, sino que también enfrenta complejos desafíos legales y de cumplimiento.
Este artículo resume algunas de las cuestiones legales frecuentes que los emprendedores de Web3 suelen enfrentar, con la esperanza de proporcionarles algunas ideas o inspiración.
1. La línea roja del emprendimiento Web3 en el país
Actualmente, hay tres áreas intocables en China para los proyectos de emprendimiento relacionados con Web3: la emisión de tokens, la operación de intercambios de criptomonedas y la minería. Los emprendedores de Web3 deben evitar cuidadosamente estas zonas prohibidas.
Los proyectos que emiten tokens pueden involucrar riesgos de recaudación de fondos ilegal. En septiembre de 2017, siete ministerios emitieron un aviso para detener todas las actividades de ICO en el país.
De acuerdo con las regulaciones políticas, las actividades relacionadas con las criptomonedas son consideradas como actividades financieras ilegales, mientras que los intercambios de criptomonedas realizan operaciones de conversión entre moneda fiduciaria y criptomonedas, así como entre criptomonedas.
La actividad de "minería" de criptomonedas se refiere al proceso de producción de criptomonedas a través de máquinas de minería especializadas, que consume mucha energía y emite una gran cantidad de carbono. En 2021, se emitieron notificaciones relacionadas que prohíben el desarrollo de proyectos de "minería" de criptomonedas bajo cualquier nombre.
2. Riesgos legales del modelo de proyectos Web3
Los delitos como el delito de establecer un casino y el delito de organizar y liderar actividades de venta directa son riesgos legales penales comunes y frecuentes en los proyectos del mundo de las criptomonedas.
Tomando como ejemplo los juegos Web3, en China están sujetos a la doble restricción de las regulaciones de juegos y las políticas de blockchain. Si se desarrolla un juego Web3 en el país, el riesgo legal es alto. Esto se debe a que en los juegos Web3 en el extranjero, los tokens emitidos generalmente pueden ser transaccionados libremente en la cadena, mientras que en el país se prohíbe la emisión de tokens y no se permite el retiro de tokens dentro del juego.
Si los desarrolladores de juegos recuperan objetos de juego de manera directa o indirecta, puede haber riesgos de apuestas. Si en la promoción o en el modo de juego existen modelos de promoción similares a los de un esquema piramidal, como obtener beneficios a través de distribución multinivel, reclutamiento, etc., puede haber riesgos de esquema piramidal.
3. Prevención de riesgos de delitos financieros
Las plataformas Web3 pueden ser utilizadas por delincuentes para llevar a cabo actividades de lavado de dinero. Debido al anonimato de las transacciones, es difícil para los intercambios y las billeteras digitales rastrear si el origen de cada transacción es legal y conforme. Las transacciones no están limitadas geográficamente, y la base de clientes puede estar dispersa por todo el mundo. Al mismo tiempo, esta es también una industria que está más cerca de los fondos.
Por lo tanto, en la futura regulación de la lucha contra el blanqueo de capitales, los emprendedores de la industria Web3 podrían asumir mayores responsabilidades y obligaciones. Una vez que una actividad comercial sea considerada delictiva por un país, podría enfrentar multas exorbitantes, los controladores podrían ser sancionados penalmente, y el proyecto podría ser obligado a salir del mercado de ese país.
Establecer un sistema de control interno efectivo contra el lavado de dinero y cumplir con las obligaciones legales de prevención del lavado de dinero es un tema importante que los emprendedores de Web3 deben tomar en serio.
4. Aplicación de la ley para proyectos Web3 que salen al extranjero
El alcance de la aplicación del derecho penal chino es amplio; en teoría, cualquier eslabón del modelo de negocio que tenga alguna relación con China podría estar bajo la jurisdicción del derecho penal chino. Agregar factores internacionales al modelo de negocio, como usar entidades extranjeras o operadores extranjeros nominales, parece a primera vista reducir el riesgo penal. Sin embargo, si el negocio de Web3 que se opera está prohibido por las regulaciones y políticas nacionales, y el proyecto está dirigido principalmente a usuarios en la parte continental de China, entonces incluso si el proyecto está registrado en el extranjero, como un proyecto de Web3 que es sustancialmente operado por ciudadanos chinos, todavía existe un riesgo legal penal relacionado.
5. Flujo de capital de regreso de emprendimientos Web3 en el extranjero
Una de las preguntas comunes de los emprendedores de Web3 es cómo repatriar los ingresos legítimos de una empresa que se generan principalmente en el extranjero, mientras que el equipo principal y los gastos operativos están en el país. Una forma de hacerlo es a través de la inversión extranjera directa (IED).
La IED se puede entender como actividades de inversión directa realizadas por inversores extranjeros en China utilizando divisas, bienes, tecnología, etc. Las situaciones comunes de IED incluyen: la creación de empresas de inversión extranjera por inversores extranjeros en China o la adquisición de acciones, participaciones u otros derechos en empresas dentro de China.
Actualmente, China implementa un sistema de trato nacional previo a la entrada y gestión de listas negativas para la IED. A excepción de ciertos sectores, los inversores extranjeros y los inversores locales disfrutan de los mismos derechos y obligaciones. Áreas comunes de emprendimiento para los emprendedores de Web3, como el desarrollo de cadenas públicas, tecnología de cadena cruzada, DAPP, DID u otras infraestructuras en la cadena, pueden aplicar para la IED.
6. Protección de la información y seguridad de los datos
Aunque el núcleo de la blockchain es la descentralización, los proyectos de Web3 aún implican la gestión de datos y la interconexión de datos entre regiones en su funcionamiento real. Si un proyecto descuida la protección de la información del usuario y la seguridad de los datos, puede provocar eventos de seguridad causados por ataques de hackers.
En noviembre de 2024, una plataforma de intercambio de criptomonedas sufrió una gran pérdida de activos de los usuarios debido a un ataque de hackers. La plataforma tiene graves problemas de seguridad, como el almacenamiento inadecuado de claves privadas y la transmisión en texto claro de claves privadas.
Los proyectos de Web3 que operan dentro de China deben cumplir con los requisitos de la "Ley de Protección de la Información Personal", la "Ley de Ciberseguridad" y la "Ley de Seguridad de Datos", así como desarrollar e implementar un sistema integral de gestión de seguridad de datos. Los proyectos de Web3 que operan en el extranjero pero que están dirigidos a usuarios nacionales también deben cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes de China y del país en el que se encuentra el proyecto.
7. Riesgos legales de los servicios de delegación de inversión en criptomonedas
Aunque las políticas relacionadas consideran las actividades de criptomonedas como "actividades financieras ilegales", en la práctica, las disputas legales derivadas de la gestión de inversiones en criptomonedas siguen siendo frecuentes. Si los emprendedores de Web3 actúan como representantes institucionales y recaudan fondos de inversores para invertir en criptomonedas, pueden enfrentar presión por parte de los inversores para defender sus derechos en caso de pérdidas.
A pesar de la controversia sobre la legalidad de este tipo de transacciones de cooperación, se sugiere que ambas partes firmen un acuerdo de inversión por escrito antes de la cooperación. Según la experiencia de casos relevantes, esto puede reducir en cierta medida el riesgo penal para la parte que delega la inversión. Además, establecer cláusulas de jurisdicción (selección de la institución y el lugar de jurisdicción) también ayuda a resolver disputas.
8. Problemas de empleados nacionales en empresas registradas en el extranjero
Si la empresa opera de manera que infringe el derecho penal chino, los proyectos en el extranjero no pueden evitar completamente los riesgos penales nacionales. Los empleados nacionales enfrentan dos riesgos principales:
La falta de estabilidad de los empleados. Los empleados nacionales pueden ser objeto de una investigación en cualquier momento, lo que afecta la estabilidad laboral y el costo de la mano de obra.
La investigación formal puede afectar la operación general de la empresa. Si un empleado es objeto de una investigación formal, de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código Penal chino, el empleado puede revelar información relacionada de la que tiene conocimiento, lo que podría llevar a la divulgación de secretos comerciales y otros secretos clave de la empresa, afectando su operación normal.
Conclusión
Para los emprendedores y profesionales de Web3, antes de decidir involucrarse en negocios relacionados, es fundamental comprender las líneas rojas establecidas por la ley, y está estrictamente prohibido tocar negocios de alto riesgo involucrados en delitos. Incluso si se trata de negocios en el extranjero, si se dirigen a usuarios nacionales, también se deben cumplir las regulaciones tanto del país de origen como del país donde se encuentra el proyecto. Espero que este artículo pueda proporcionar a los profesionales de la industria ideas claras y consejos prácticos, ayudándoles a avanzar de manera estable en el campo de Web3.
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LiquidationKing
· hace2h
Otra vez un texto de disuasión: Rug Pull en un web3 incompleto.
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TokenRationEater
· hace2h
Cumplimiento no es un problema, todos son problemas.
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RetailTherapist
· hace2h
Cualquier ley es útil, la regulación puede cerrar cuando quiera.
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TokenSherpa
· hace2h
smh... el cumplimiento regulatorio siempre mata la innovación en web3, para ser honesto
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ZenMiner
· hace2h
¿Por qué siempre es cumplimiento cumplimiento? No puedo jugar más.
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NeverVoteOnDAO
· hace2h
¿Aún quieres ganar sin esfuerzo? ¿No temes perder?
Lectura obligada para emprendedores de Web3: 8 grandes problemas legales y estrategias de afrontamiento
8 grandes problemas legales en el emprendimiento Web3
En los últimos años, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, cada vez más emprendedores están ingresando al campo de Web3, con la esperanza de encontrar oportunidades en este océano azul. Sin embargo, para los emprendedores de Web3 en el país, abrir un camino hacia un desarrollo sostenible en un entorno de políticas y mercado complicado no solo requiere resolver los problemas relacionados con el contenido del negocio en sí, sino que también enfrenta complejos desafíos legales y de cumplimiento.
Este artículo resume algunas de las cuestiones legales frecuentes que los emprendedores de Web3 suelen enfrentar, con la esperanza de proporcionarles algunas ideas o inspiración.
1. La línea roja del emprendimiento Web3 en el país
Actualmente, hay tres áreas intocables en China para los proyectos de emprendimiento relacionados con Web3: la emisión de tokens, la operación de intercambios de criptomonedas y la minería. Los emprendedores de Web3 deben evitar cuidadosamente estas zonas prohibidas.
Los proyectos que emiten tokens pueden involucrar riesgos de recaudación de fondos ilegal. En septiembre de 2017, siete ministerios emitieron un aviso para detener todas las actividades de ICO en el país.
De acuerdo con las regulaciones políticas, las actividades relacionadas con las criptomonedas son consideradas como actividades financieras ilegales, mientras que los intercambios de criptomonedas realizan operaciones de conversión entre moneda fiduciaria y criptomonedas, así como entre criptomonedas.
La actividad de "minería" de criptomonedas se refiere al proceso de producción de criptomonedas a través de máquinas de minería especializadas, que consume mucha energía y emite una gran cantidad de carbono. En 2021, se emitieron notificaciones relacionadas que prohíben el desarrollo de proyectos de "minería" de criptomonedas bajo cualquier nombre.
2. Riesgos legales del modelo de proyectos Web3
Los delitos como el delito de establecer un casino y el delito de organizar y liderar actividades de venta directa son riesgos legales penales comunes y frecuentes en los proyectos del mundo de las criptomonedas.
Tomando como ejemplo los juegos Web3, en China están sujetos a la doble restricción de las regulaciones de juegos y las políticas de blockchain. Si se desarrolla un juego Web3 en el país, el riesgo legal es alto. Esto se debe a que en los juegos Web3 en el extranjero, los tokens emitidos generalmente pueden ser transaccionados libremente en la cadena, mientras que en el país se prohíbe la emisión de tokens y no se permite el retiro de tokens dentro del juego.
Si los desarrolladores de juegos recuperan objetos de juego de manera directa o indirecta, puede haber riesgos de apuestas. Si en la promoción o en el modo de juego existen modelos de promoción similares a los de un esquema piramidal, como obtener beneficios a través de distribución multinivel, reclutamiento, etc., puede haber riesgos de esquema piramidal.
3. Prevención de riesgos de delitos financieros
Las plataformas Web3 pueden ser utilizadas por delincuentes para llevar a cabo actividades de lavado de dinero. Debido al anonimato de las transacciones, es difícil para los intercambios y las billeteras digitales rastrear si el origen de cada transacción es legal y conforme. Las transacciones no están limitadas geográficamente, y la base de clientes puede estar dispersa por todo el mundo. Al mismo tiempo, esta es también una industria que está más cerca de los fondos.
Por lo tanto, en la futura regulación de la lucha contra el blanqueo de capitales, los emprendedores de la industria Web3 podrían asumir mayores responsabilidades y obligaciones. Una vez que una actividad comercial sea considerada delictiva por un país, podría enfrentar multas exorbitantes, los controladores podrían ser sancionados penalmente, y el proyecto podría ser obligado a salir del mercado de ese país.
Establecer un sistema de control interno efectivo contra el lavado de dinero y cumplir con las obligaciones legales de prevención del lavado de dinero es un tema importante que los emprendedores de Web3 deben tomar en serio.
4. Aplicación de la ley para proyectos Web3 que salen al extranjero
El alcance de la aplicación del derecho penal chino es amplio; en teoría, cualquier eslabón del modelo de negocio que tenga alguna relación con China podría estar bajo la jurisdicción del derecho penal chino. Agregar factores internacionales al modelo de negocio, como usar entidades extranjeras o operadores extranjeros nominales, parece a primera vista reducir el riesgo penal. Sin embargo, si el negocio de Web3 que se opera está prohibido por las regulaciones y políticas nacionales, y el proyecto está dirigido principalmente a usuarios en la parte continental de China, entonces incluso si el proyecto está registrado en el extranjero, como un proyecto de Web3 que es sustancialmente operado por ciudadanos chinos, todavía existe un riesgo legal penal relacionado.
5. Flujo de capital de regreso de emprendimientos Web3 en el extranjero
Una de las preguntas comunes de los emprendedores de Web3 es cómo repatriar los ingresos legítimos de una empresa que se generan principalmente en el extranjero, mientras que el equipo principal y los gastos operativos están en el país. Una forma de hacerlo es a través de la inversión extranjera directa (IED).
La IED se puede entender como actividades de inversión directa realizadas por inversores extranjeros en China utilizando divisas, bienes, tecnología, etc. Las situaciones comunes de IED incluyen: la creación de empresas de inversión extranjera por inversores extranjeros en China o la adquisición de acciones, participaciones u otros derechos en empresas dentro de China.
Actualmente, China implementa un sistema de trato nacional previo a la entrada y gestión de listas negativas para la IED. A excepción de ciertos sectores, los inversores extranjeros y los inversores locales disfrutan de los mismos derechos y obligaciones. Áreas comunes de emprendimiento para los emprendedores de Web3, como el desarrollo de cadenas públicas, tecnología de cadena cruzada, DAPP, DID u otras infraestructuras en la cadena, pueden aplicar para la IED.
6. Protección de la información y seguridad de los datos
Aunque el núcleo de la blockchain es la descentralización, los proyectos de Web3 aún implican la gestión de datos y la interconexión de datos entre regiones en su funcionamiento real. Si un proyecto descuida la protección de la información del usuario y la seguridad de los datos, puede provocar eventos de seguridad causados por ataques de hackers.
En noviembre de 2024, una plataforma de intercambio de criptomonedas sufrió una gran pérdida de activos de los usuarios debido a un ataque de hackers. La plataforma tiene graves problemas de seguridad, como el almacenamiento inadecuado de claves privadas y la transmisión en texto claro de claves privadas.
Los proyectos de Web3 que operan dentro de China deben cumplir con los requisitos de la "Ley de Protección de la Información Personal", la "Ley de Ciberseguridad" y la "Ley de Seguridad de Datos", así como desarrollar e implementar un sistema integral de gestión de seguridad de datos. Los proyectos de Web3 que operan en el extranjero pero que están dirigidos a usuarios nacionales también deben cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes de China y del país en el que se encuentra el proyecto.
7. Riesgos legales de los servicios de delegación de inversión en criptomonedas
Aunque las políticas relacionadas consideran las actividades de criptomonedas como "actividades financieras ilegales", en la práctica, las disputas legales derivadas de la gestión de inversiones en criptomonedas siguen siendo frecuentes. Si los emprendedores de Web3 actúan como representantes institucionales y recaudan fondos de inversores para invertir en criptomonedas, pueden enfrentar presión por parte de los inversores para defender sus derechos en caso de pérdidas.
A pesar de la controversia sobre la legalidad de este tipo de transacciones de cooperación, se sugiere que ambas partes firmen un acuerdo de inversión por escrito antes de la cooperación. Según la experiencia de casos relevantes, esto puede reducir en cierta medida el riesgo penal para la parte que delega la inversión. Además, establecer cláusulas de jurisdicción (selección de la institución y el lugar de jurisdicción) también ayuda a resolver disputas.
8. Problemas de empleados nacionales en empresas registradas en el extranjero
Si la empresa opera de manera que infringe el derecho penal chino, los proyectos en el extranjero no pueden evitar completamente los riesgos penales nacionales. Los empleados nacionales enfrentan dos riesgos principales:
La falta de estabilidad de los empleados. Los empleados nacionales pueden ser objeto de una investigación en cualquier momento, lo que afecta la estabilidad laboral y el costo de la mano de obra.
La investigación formal puede afectar la operación general de la empresa. Si un empleado es objeto de una investigación formal, de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código Penal chino, el empleado puede revelar información relacionada de la que tiene conocimiento, lo que podría llevar a la divulgación de secretos comerciales y otros secretos clave de la empresa, afectando su operación normal.
Conclusión
Para los emprendedores y profesionales de Web3, antes de decidir involucrarse en negocios relacionados, es fundamental comprender las líneas rojas establecidas por la ley, y está estrictamente prohibido tocar negocios de alto riesgo involucrados en delitos. Incluso si se trata de negocios en el extranjero, si se dirigen a usuarios nacionales, también se deben cumplir las regulaciones tanto del país de origen como del país donde se encuentra el proyecto. Espero que este artículo pueda proporcionar a los profesionales de la industria ideas claras y consejos prácticos, ayudándoles a avanzar de manera estable en el campo de Web3.