Le rapport des Nations Unies révèle l'expansion mondiale des centres de fraude en Asie du Sud-Est, l'évolution de l'écosystème criminel menaçant la sécurité internationale.
Le rapport des Nations Unies révèle l'impact mondial des centres de fraude en ligne en Asie du Sud-Est
En avril 2025, le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime a publié un rapport intitulé "Impact mondial des centres de fraude, des banques souterraines et des marchés noirs en Asie du Sud-Est". Ce rapport analyse les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en mettant l'accent sur la fraude en ligne comme cœur, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des banques souterraines et les plateformes des marchés illégaux pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.
Peu de temps après la publication du rapport, le Département du Trésor américain a annoncé le 5 mai 2025 des sanctions contre l'Armée nationale Karen de Birmanie et ses dirigeants, les désignant comme une organisation criminelle transnationale majeure, à l'origine de fraudes en ligne, de trafic de personnes et d'activités de blanchiment d'argent transfrontalier. Le Réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a également désigné le groupe Huione comme un objet de préoccupation majeur en matière de blanchiment d'argent, soulignant qu'il représente un canal clé pour le blanchiment des produits criminels des organisations de hackers nord-coréens et des groupes de fraude d'Asie du Sud-Est.
Avec la saturation du marché des drogues synthétiques en Asie du Sud-Est, les groupes criminels se réorientent rapidement, utilisant la fraude, le blanchiment d'argent, le commerce de données et la traite des êtres humains comme moyens de profit. Ils construisent un système de production noire transfrontalier, à haute fréquence et à faible coût, via les jeux en ligne, les fournisseurs de services d'actifs virtuels, les marchés souterrains Telegram et les réseaux de paiement en cryptomonnaie. Cette tendance a d'abord éclaté dans la sous-région du Mékong, avant de se propager rapidement vers des zones à réglementation faible comme l'Asie du Sud, l'Afrique et l'Amérique latine.
Les Nations Unies avertissent que ce type de modèle criminel présente des caractéristiques hautement systématisées, professionnelles et mondialisées, et qu'il évolue constamment grâce aux technologies émergentes, devenant ainsi une zone d'ombre importante dans la gouvernance de la sécurité internationale. Le rapport appelle les gouvernements à renforcer la réglementation des actifs virtuels et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage d'informations en ligne entre les agences d'application de la loi et la construction de mécanismes de coopération transfrontalière, ainsi qu'à établir un système de gouvernance plus efficace contre le blanchiment d'argent et la fraude.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un écosystème criminel
L'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est s'est rapidement étendue, et la région évolue progressivement vers un hub clé du système criminel mondial. Les groupes criminels exploitent la gouvernance faible, la facilité de la coopération transfrontalière et les failles technologiques pour établir un réseau criminel hautement organisé et industrialisé. Les centres de fraude sont vastes, en constante évolution, utilisant les dernières technologies pour échapper aux répressions, et ils obtiennent de la main-d'œuvre bon marché par le biais de la traite des êtres humains.
haute liquidité et adaptabilité coexistent
Les groupes criminels en ligne en Asie du Sud-Est présentent une grande fluidité et une forte capacité d'adaptation, capables d'ajuster rapidement leurs lieux d'activité en fonction de la pression des forces de l'ordre, de la situation politique ou des conditions géopolitiques. Par exemple, après l'interdiction des jeux d'argent en ligne au Cambodge, de nombreux groupes de fraude se sont déplacés vers l'État Shan en Birmanie, le Triangle d'or au Laos et d'autres zones économiques spéciales, puis ont de nouveau migré vers les Philippines et l'Indonésie en raison des conflits en Birmanie et des opérations conjointes des forces de l'ordre, formant une tendance cyclique de "répression - délocalisation - retour".
Ces gangs se déguisent à l'aide de casinos, de zones économiques spéciales à la frontière, de stations balnéaires et d'autres lieux physiques, tout en "s'enfonçant" vers des zones rurales plus reculées et des zones frontalières où l'application de la loi est faible, afin d'éviter des frappes concentrées. La structure organisationnelle devient de plus en plus "cellulaire", les points de fraude étant dispersés dans des immeubles résidentiels, des maisons d'hôtes et même à l'intérieur d'entreprises sous-traitantes, montrant une forte résilience à la survie et une capacité de réaménagement.
Évolution systémique de la chaîne de fraude
Les groupes de fraude ne sont plus des gangs lâches, mais ont établi une "chaîne de production criminelle intégrée verticalement" allant de la collecte de données, à l'exécution de la fraude, jusqu'au blanchiment et au retrait des fonds. En amont, ils s'appuient sur des plateformes comme Telegram pour obtenir des données sur les victimes à l'échelle mondiale ; au milieu, ils mettent en œuvre des fraudes par le biais de "plans de Ponzi", "faux contrôles" et "incitation à l'investissement" ; en aval, ils s'appuient sur des banques souterraines, des transactions OTC et des paiements en stablecoins pour effectuer le lavage d'argent et le transfert transfrontalier.
Selon les données des Nations Unies, les pertes économiques causées par la fraude liée aux cryptomonnaies aux États-Unis en 2023 ont dépassé 5,6 milliards de dollars, dont environ 4,4 milliards de dollars sont attribués à la soi-disant arnaque "pig butchering" qui est la plus répandue en Asie du Sud-Est. Les revenus de la fraude ont atteint une échelle "industrielle", formant un cercle de profit stable, attirant de plus en plus de forces criminelles multinationales.
Trafic d'êtres humains et marché noir du travail
L'expansion de l'industrie de la fraude s'accompagne d'une traite des êtres humains systématique et de travail forcé. Les personnes dans les zones de fraude proviennent de plus de 50 pays à travers le monde, notamment de jeunes venant de Chine, du Vietnam, d'Inde et d'Afrique, qui sont souvent victimes de fausses annonces d'emploi pour des postes de "service client à haute rémunération" ou de "postes techniques". Ils sont trompés pour entrer dans le pays, voient leur passeport confisqué, subissent des violences et sont même revendus plusieurs fois. Au début de 2025, plus de mille victimes étrangères ont été renvoyées en une seule fois de l'État Kayin en Birmanie. Ce modèle d'"économie de fraude + esclavage moderne" n'est plus un phénomène isolé, mais constitue un mode de soutien humain tout au long de la chaîne industrielle, entraînant une grave crise humanitaire et des défis diplomatiques.
L'écosystème des technologies numériques et criminelles continue d'évoluer
Les groupes de fraude disposent d'une capacité d'adaptation technique très forte, améliorant constamment leurs méthodes de contre-enquête et construisant un écosystème criminel basé sur "indépendance technologique + boîte noire d'information". D'une part, ils déploient généralement des infrastructures telles que les communications par satellite Starlink, des réseaux électriques privés et des systèmes intranet, se détachant du contrôle des communications locales pour réaliser une "survie hors ligne" ; d'autre part, ils utilisent massivement des communications chiffrées, du contenu généré par l'IA et des scripts de phishing automatisés, augmentant ainsi l'efficacité de la fraude et le niveau de camouflage.
Certaines organisations ont également lancé des plateformes "Scam-as-a-Service"(, fournissant des modèles techniques et un soutien aux données à d'autres groupes, promouvant la productisation et la service des activités criminelles. Ce modèle évolutif, alimenté par la technologie, affaiblit considérablement l'efficacité des méthodes d'application de la loi traditionnelles.
![Le rapport de l'UNODC sur la fraude en Asie du Sud-Est : les crypto-monnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606855c432d41a86f1148b240f7a30cf.webp(
Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se sont étendus à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases opérationnelles dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion a non seulement augmenté la difficulté de l'application de la loi, mais a également rendu des activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent plus internationales. Les groupes criminels exploitent les lacunes de réglementation locales, les problèmes de corruption et les faiblesses du système financier pour pénétrer rapidement de nouveaux marchés.
) Asie
Taïwan, Chine : Devenir un centre de développement de technologies de fraude, certains groupes criminels établissent des sociétés de logiciels de jeux « en marque blanche » à Taïwan pour fournir un soutien technique aux centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Hong Kong et Macao : hubs de maisons de change clandestines, aidant le flux de capitaux transfrontaliers, certains intermédiaires de casinos participent au blanchiment d'argent.
Japon : Les pertes liées à la fraude en ligne devraient augmenter de 50 % en 2024, certaines affaires impliquant des centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Corée du Sud : Augmentation des escroqueries liées aux cryptomonnaies, des groupes criminels utilisent des stablecoins en won pour blanchir de l'argent.
Inde : des citoyens ont été victimes de trafic vers des centres de fraude en Birmanie et au Cambodge, le gouvernement indien a secouru plus de 550 personnes en 2025.
Pakistan et le Bangladesh : devenus des sources de main-d'œuvre pour les escroqueries, certains victimes sont trompées et amenées à Dubaï avant d'être revendues en Asie du Sud-Est.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01
( Afrique
Nigéria : Devenue une destination importante pour la diversification des réseaux de fraude asiatique vers l'Afrique. En 2024, la Nigéria a démantelé un grand groupe de fraude, arrêtant 148 citoyens chinois et 40 Philippins, impliqués dans une fraude cryptographique.
Zambie : En avril 2024, démantèlement d'un groupe de fraude, arrestation de 77 suspects, dont 22 chefs de fraude de nationalité chinoise, condamnés à une peine maximale de 11 ans d'emprisonnement.
Angola : Une vaste opération de grande envergure à la fin de 2024, des dizaines de citoyens chinois ont été arrêtés pour suspicion de participation à des jeux d'argent en ligne, à des escroqueries et à des crimes informatiques.
) Amérique du Sud
Brésil : Adoption de la "Loi sur la légalisation des jeux d'argent en ligne" en 2025, mais les groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non réglementées pour blanchir de l'argent.
Pérou : démantèlement du groupe criminel taïwanais "Groupe Dragon Rouge", sauvetage de plus de 40 travailleurs malais.
Mexique : Les cartels de la drogue blanchissent de l'argent via des bureaux de change clandestins asiatiques, en facturant des commissions faibles de 0 % à 6 % pour attirer les clients.
Moyen-Orient
Dubaï : Devenir le centre mondial du blanchiment d'argent. Le principal suspect d'une affaire de blanchiment de 3 milliards de dollars à Singapour a acheté une maison de luxe à Dubaï, utilisant des sociétés écran pour transférer des fonds. Un groupe de fraude a établi un "centre de recrutement" à Dubaï, attirant des travailleurs vers le sud-est asiatique.
Turquie : Certains chefs de fraude chinois obtiennent des passeports turcs par le biais de programmes d'investissement en citoyenneté pour échapper à des mandats d'arrêt internationaux.
Europe
Royaume-Uni : L'immobilier à Londres devient un outil de blanchiment d'argent, une partie des fonds provient de gains de fraude en Asie du Sud-Est.
Géorgie : Une "petite Asie du Sud-Est" centre de fraude a été découvert à Batoumi, un groupe criminel utilise des casinos et des clubs de football pour blanchir de l'argent.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp###
Marchés en ligne illégaux émergents et services de blanchiment
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés en ligne illégaux et des services de blanchiment d'argent plus discrets et plus efficaces. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de cryptomonnaie, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires souterrains, offrant non seulement aux entités criminelles telles que les groupes d'escroquerie, les trafiquants d'êtres humains, les trafiquants de drogue, des kits d'escroquerie, des données volées et des logiciels de deepfake alimentés par l'IA, mais permettant également un flux rapide de fonds via des cryptomonnaies, des bureaux de change clandestins et des marchés noirs sur Telegram, posant ainsi un défi sans précédent aux agences d'application de la loi dans le monde entier.
( Marché noir Telegram
Les services offerts par les criminels sur de nombreux marchés et forums en ligne illégaux basés sur Telegram en Asie du Sud-Est deviennent de plus en plus mondiaux. En comparaison avec le dark web, Telegram, en raison de sa facilité d'accès, de son design axé sur mobile, de ses puissantes fonctionnalités de cryptage, de sa capacité de communication instantanée, et des opérations automatisées réalisées par des robots, permet aux criminels d'Asie du Sud-Est de mettre en œuvre des escroqueries plus facilement et d'échelonner leurs activités.
Au cours des dernières années, certains des réseaux criminels les plus puissants et influents de la région ont pris le contrôle de plusieurs plateformes basées sur Telegram, qui sont devenues des lieux principaux de rassemblement, de contact et d'activité commerciale pour divers criminels et fournisseurs de services locaux. Ces marchés illégaux sont souvent liés à des échanges de cryptomonnaies contrôlés par la même organisation, où un grand nombre de commerçants se regroupent, spécialisés dans la vente de données volées, d'outils de piratage, de logiciels malveillants, ainsi que dans divers services de blanchiment d'argent et de criminalité en ligne, tandis que d'autres criminels tirent profit de ces services.
Le rapport des Nations Unies révèle l'expansion mondiale des centres de fraude en Asie du Sud-Est, l'évolution de l'écosystème criminel menaçant la sécurité internationale.
Le rapport des Nations Unies révèle l'impact mondial des centres de fraude en ligne en Asie du Sud-Est
En avril 2025, le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime a publié un rapport intitulé "Impact mondial des centres de fraude, des banques souterraines et des marchés noirs en Asie du Sud-Est". Ce rapport analyse les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en mettant l'accent sur la fraude en ligne comme cœur, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des banques souterraines et les plateformes des marchés illégaux pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.
Peu de temps après la publication du rapport, le Département du Trésor américain a annoncé le 5 mai 2025 des sanctions contre l'Armée nationale Karen de Birmanie et ses dirigeants, les désignant comme une organisation criminelle transnationale majeure, à l'origine de fraudes en ligne, de trafic de personnes et d'activités de blanchiment d'argent transfrontalier. Le Réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a également désigné le groupe Huione comme un objet de préoccupation majeur en matière de blanchiment d'argent, soulignant qu'il représente un canal clé pour le blanchiment des produits criminels des organisations de hackers nord-coréens et des groupes de fraude d'Asie du Sud-Est.
Avec la saturation du marché des drogues synthétiques en Asie du Sud-Est, les groupes criminels se réorientent rapidement, utilisant la fraude, le blanchiment d'argent, le commerce de données et la traite des êtres humains comme moyens de profit. Ils construisent un système de production noire transfrontalier, à haute fréquence et à faible coût, via les jeux en ligne, les fournisseurs de services d'actifs virtuels, les marchés souterrains Telegram et les réseaux de paiement en cryptomonnaie. Cette tendance a d'abord éclaté dans la sous-région du Mékong, avant de se propager rapidement vers des zones à réglementation faible comme l'Asie du Sud, l'Afrique et l'Amérique latine.
Les Nations Unies avertissent que ce type de modèle criminel présente des caractéristiques hautement systématisées, professionnelles et mondialisées, et qu'il évolue constamment grâce aux technologies émergentes, devenant ainsi une zone d'ombre importante dans la gouvernance de la sécurité internationale. Le rapport appelle les gouvernements à renforcer la réglementation des actifs virtuels et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage d'informations en ligne entre les agences d'application de la loi et la construction de mécanismes de coopération transfrontalière, ainsi qu'à établir un système de gouvernance plus efficace contre le blanchiment d'argent et la fraude.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un écosystème criminel
L'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est s'est rapidement étendue, et la région évolue progressivement vers un hub clé du système criminel mondial. Les groupes criminels exploitent la gouvernance faible, la facilité de la coopération transfrontalière et les failles technologiques pour établir un réseau criminel hautement organisé et industrialisé. Les centres de fraude sont vastes, en constante évolution, utilisant les dernières technologies pour échapper aux répressions, et ils obtiennent de la main-d'œuvre bon marché par le biais de la traite des êtres humains.
haute liquidité et adaptabilité coexistent
Les groupes criminels en ligne en Asie du Sud-Est présentent une grande fluidité et une forte capacité d'adaptation, capables d'ajuster rapidement leurs lieux d'activité en fonction de la pression des forces de l'ordre, de la situation politique ou des conditions géopolitiques. Par exemple, après l'interdiction des jeux d'argent en ligne au Cambodge, de nombreux groupes de fraude se sont déplacés vers l'État Shan en Birmanie, le Triangle d'or au Laos et d'autres zones économiques spéciales, puis ont de nouveau migré vers les Philippines et l'Indonésie en raison des conflits en Birmanie et des opérations conjointes des forces de l'ordre, formant une tendance cyclique de "répression - délocalisation - retour".
Ces gangs se déguisent à l'aide de casinos, de zones économiques spéciales à la frontière, de stations balnéaires et d'autres lieux physiques, tout en "s'enfonçant" vers des zones rurales plus reculées et des zones frontalières où l'application de la loi est faible, afin d'éviter des frappes concentrées. La structure organisationnelle devient de plus en plus "cellulaire", les points de fraude étant dispersés dans des immeubles résidentiels, des maisons d'hôtes et même à l'intérieur d'entreprises sous-traitantes, montrant une forte résilience à la survie et une capacité de réaménagement.
Évolution systémique de la chaîne de fraude
Les groupes de fraude ne sont plus des gangs lâches, mais ont établi une "chaîne de production criminelle intégrée verticalement" allant de la collecte de données, à l'exécution de la fraude, jusqu'au blanchiment et au retrait des fonds. En amont, ils s'appuient sur des plateformes comme Telegram pour obtenir des données sur les victimes à l'échelle mondiale ; au milieu, ils mettent en œuvre des fraudes par le biais de "plans de Ponzi", "faux contrôles" et "incitation à l'investissement" ; en aval, ils s'appuient sur des banques souterraines, des transactions OTC et des paiements en stablecoins pour effectuer le lavage d'argent et le transfert transfrontalier.
Selon les données des Nations Unies, les pertes économiques causées par la fraude liée aux cryptomonnaies aux États-Unis en 2023 ont dépassé 5,6 milliards de dollars, dont environ 4,4 milliards de dollars sont attribués à la soi-disant arnaque "pig butchering" qui est la plus répandue en Asie du Sud-Est. Les revenus de la fraude ont atteint une échelle "industrielle", formant un cercle de profit stable, attirant de plus en plus de forces criminelles multinationales.
Trafic d'êtres humains et marché noir du travail
L'expansion de l'industrie de la fraude s'accompagne d'une traite des êtres humains systématique et de travail forcé. Les personnes dans les zones de fraude proviennent de plus de 50 pays à travers le monde, notamment de jeunes venant de Chine, du Vietnam, d'Inde et d'Afrique, qui sont souvent victimes de fausses annonces d'emploi pour des postes de "service client à haute rémunération" ou de "postes techniques". Ils sont trompés pour entrer dans le pays, voient leur passeport confisqué, subissent des violences et sont même revendus plusieurs fois. Au début de 2025, plus de mille victimes étrangères ont été renvoyées en une seule fois de l'État Kayin en Birmanie. Ce modèle d'"économie de fraude + esclavage moderne" n'est plus un phénomène isolé, mais constitue un mode de soutien humain tout au long de la chaîne industrielle, entraînant une grave crise humanitaire et des défis diplomatiques.
L'écosystème des technologies numériques et criminelles continue d'évoluer
Les groupes de fraude disposent d'une capacité d'adaptation technique très forte, améliorant constamment leurs méthodes de contre-enquête et construisant un écosystème criminel basé sur "indépendance technologique + boîte noire d'information". D'une part, ils déploient généralement des infrastructures telles que les communications par satellite Starlink, des réseaux électriques privés et des systèmes intranet, se détachant du contrôle des communications locales pour réaliser une "survie hors ligne" ; d'autre part, ils utilisent massivement des communications chiffrées, du contenu généré par l'IA et des scripts de phishing automatisés, augmentant ainsi l'efficacité de la fraude et le niveau de camouflage.
Certaines organisations ont également lancé des plateformes "Scam-as-a-Service"(, fournissant des modèles techniques et un soutien aux données à d'autres groupes, promouvant la productisation et la service des activités criminelles. Ce modèle évolutif, alimenté par la technologie, affaiblit considérablement l'efficacité des méthodes d'application de la loi traditionnelles.
![Le rapport de l'UNODC sur la fraude en Asie du Sud-Est : les crypto-monnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606855c432d41a86f1148b240f7a30cf.webp(
Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se sont étendus à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases opérationnelles dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion a non seulement augmenté la difficulté de l'application de la loi, mais a également rendu des activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent plus internationales. Les groupes criminels exploitent les lacunes de réglementation locales, les problèmes de corruption et les faiblesses du système financier pour pénétrer rapidement de nouveaux marchés.
) Asie
Taïwan, Chine : Devenir un centre de développement de technologies de fraude, certains groupes criminels établissent des sociétés de logiciels de jeux « en marque blanche » à Taïwan pour fournir un soutien technique aux centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Hong Kong et Macao : hubs de maisons de change clandestines, aidant le flux de capitaux transfrontaliers, certains intermédiaires de casinos participent au blanchiment d'argent.
Japon : Les pertes liées à la fraude en ligne devraient augmenter de 50 % en 2024, certaines affaires impliquant des centres de fraude en Asie du Sud-Est.
Corée du Sud : Augmentation des escroqueries liées aux cryptomonnaies, des groupes criminels utilisent des stablecoins en won pour blanchir de l'argent.
Inde : des citoyens ont été victimes de trafic vers des centres de fraude en Birmanie et au Cambodge, le gouvernement indien a secouru plus de 550 personnes en 2025.
Pakistan et le Bangladesh : devenus des sources de main-d'œuvre pour les escroqueries, certains victimes sont trompées et amenées à Dubaï avant d'être revendues en Asie du Sud-Est.
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( Afrique
Nigéria : Devenue une destination importante pour la diversification des réseaux de fraude asiatique vers l'Afrique. En 2024, la Nigéria a démantelé un grand groupe de fraude, arrêtant 148 citoyens chinois et 40 Philippins, impliqués dans une fraude cryptographique.
Zambie : En avril 2024, démantèlement d'un groupe de fraude, arrestation de 77 suspects, dont 22 chefs de fraude de nationalité chinoise, condamnés à une peine maximale de 11 ans d'emprisonnement.
Angola : Une vaste opération de grande envergure à la fin de 2024, des dizaines de citoyens chinois ont été arrêtés pour suspicion de participation à des jeux d'argent en ligne, à des escroqueries et à des crimes informatiques.
) Amérique du Sud
Brésil : Adoption de la "Loi sur la légalisation des jeux d'argent en ligne" en 2025, mais les groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non réglementées pour blanchir de l'argent.
Pérou : démantèlement du groupe criminel taïwanais "Groupe Dragon Rouge", sauvetage de plus de 40 travailleurs malais.
Mexique : Les cartels de la drogue blanchissent de l'argent via des bureaux de change clandestins asiatiques, en facturant des commissions faibles de 0 % à 6 % pour attirer les clients.
Moyen-Orient
Dubaï : Devenir le centre mondial du blanchiment d'argent. Le principal suspect d'une affaire de blanchiment de 3 milliards de dollars à Singapour a acheté une maison de luxe à Dubaï, utilisant des sociétés écran pour transférer des fonds. Un groupe de fraude a établi un "centre de recrutement" à Dubaï, attirant des travailleurs vers le sud-est asiatique.
Turquie : Certains chefs de fraude chinois obtiennent des passeports turcs par le biais de programmes d'investissement en citoyenneté pour échapper à des mandats d'arrêt internationaux.
Europe
Royaume-Uni : L'immobilier à Londres devient un outil de blanchiment d'argent, une partie des fonds provient de gains de fraude en Asie du Sud-Est.
Géorgie : Une "petite Asie du Sud-Est" centre de fraude a été découvert à Batoumi, un groupe criminel utilise des casinos et des clubs de football pour blanchir de l'argent.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp###
Marchés en ligne illégaux émergents et services de blanchiment
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés en ligne illégaux et des services de blanchiment d'argent plus discrets et plus efficaces. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de cryptomonnaie, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires souterrains, offrant non seulement aux entités criminelles telles que les groupes d'escroquerie, les trafiquants d'êtres humains, les trafiquants de drogue, des kits d'escroquerie, des données volées et des logiciels de deepfake alimentés par l'IA, mais permettant également un flux rapide de fonds via des cryptomonnaies, des bureaux de change clandestins et des marchés noirs sur Telegram, posant ainsi un défi sans précédent aux agences d'application de la loi dans le monde entier.
( Marché noir Telegram
Les services offerts par les criminels sur de nombreux marchés et forums en ligne illégaux basés sur Telegram en Asie du Sud-Est deviennent de plus en plus mondiaux. En comparaison avec le dark web, Telegram, en raison de sa facilité d'accès, de son design axé sur mobile, de ses puissantes fonctionnalités de cryptage, de sa capacité de communication instantanée, et des opérations automatisées réalisées par des robots, permet aux criminels d'Asie du Sud-Est de mettre en œuvre des escroqueries plus facilement et d'échelonner leurs activités.
Au cours des dernières années, certains des réseaux criminels les plus puissants et influents de la région ont pris le contrôle de plusieurs plateformes basées sur Telegram, qui sont devenues des lieux principaux de rassemblement, de contact et d'activité commerciale pour divers criminels et fournisseurs de services locaux. Ces marchés illégaux sont souvent liés à des échanges de cryptomonnaies contrôlés par la même organisation, où un grand nombre de commerçants se regroupent, spécialisés dans la vente de données volées, d'outils de piratage, de logiciels malveillants, ainsi que dans divers services de blanchiment d'argent et de criminalité en ligne, tandis que d'autres criminels tirent profit de ces services.
![L'UNODC publie une fraude dans la région de l'Asie du Sud-Est
Ma réponse est :
Arnaque ? Allez, allez, les armées de la grisaille peuvent faire un gros profit.