Singapour a démantelé un réseau de blanchiment de capitaux de 12,8 milliards, impliquant des transactions en USDT, suscitant l'attention des régulateurs.
Singapour a démantelé le plus grand cas de blanchiment de capitaux de son histoire, impliquant un montant de 12,8 milliards.
La police de Singapour a récemment démantelé le plus grand cas de blanchiment de capitaux jamais enregistré dans le pays. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, le montant impliqué a continuellement augmenté, passant des 5,4 milliards de RMB initiaux à 9 milliards, pour atteindre finalement un incroyable 12,8 milliards.
Cette affaire implique plusieurs suspects criminels, dont 10 ont été arrêtés, et 8 autres sont en fuite et recherchés. Parmi les personnes arrêtées, la plupart ont la double nationalité et sont liées au gang de Fujian. Plus choquant encore, certains des suspects sont déjà des fugitifs recherchés en Chine.
Le 15 août, la police de Singapour a déployé plus de 400 agents des forces de l'ordre pour mener des opérations de frappe dans plusieurs régions du pays. Ils ont perquisitionné des quartiers résidentiels de luxe tels que Bukit Timah et Orchard Road, et ont saisi un grand nombre d'actifs, y compris 94 propriétés, 50 voitures de luxe, une grande quantité de vins fins, des articles de luxe et des liquidités.
Avec l'avancement de l'enquête, le nombre de biens saisis continue d'augmenter. Le nombre de propriétés a atteint 110, le nombre de véhicules a atteint 62, les dépôts bancaires gelés dépassent 5,5 milliards de yuans, les liquidités dépassent 380 millions de yuans, ainsi que 68 barres d'or et des actifs virtuels d'une valeur de 190 millions de yuans.
Les 10 suspects arrêtés viennent tous de la province chinoise du Fujian et sont appelés "la bande du Fujian". Ce groupe est entré à Singapour en 2017, résidant dans des quartiers luxueux comme Sentosa, et possède plusieurs propriétés et magasins haut de gamme. Ils blanchissent principalement de l'argent par le biais de la gestion de magasins, d'investissements immobiliers et d'activités de casino.
Les méthodes de blanchiment de capitaux de ce gang sont très complexes. Ils ont créé de nombreuses sociétés écrans à Singapour, utilisant les pertes des magasins comme prétexte pour transférer des fonds illégaux. Ils investissent également massivement dans l'immobilier, en blanchissant des fonds par l'achat et la revente de maisons de luxe. De plus, ils engagent des personnes pour jouer au casino, afin de blanchir de l'argent par le biais de gains de jeu.
L'enquête a révélé que ces fonds illégaux proviennent principalement de jeux d'argent en ligne et d'activités de fraude. Plusieurs suspects sont recherchés en Chine, impliqués dans des affaires de jeux d'argent en ligne et de fraude. Parmi eux, Wang Shuiming et Su Haijin sont les deux personnages les plus en vue.
Wang Shuiming est connu sous le nom de "Grand Ming Zong", une personnalité bien connue dans le domaine des jeux d'argent en ligne. Il a dirigé plusieurs groupes de jeux d'argent en ligne aux Philippines, avec plus de dix mille employés sous ses ordres. Su Haijin est le chef de la fraude en ligne aux Philippines, actif dans le cercle social de Singapour, participant souvent à des activités caritatives pour accroître sa notoriété.
Cette affaire a mis en lumière les failles de Singapour en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de contrôle des visas, ce qui a eu un impact sur la réputation de son centre financier. Le gouvernement de Singapour a déclaré qu'il renforcerait la réglementation pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent. Parallèlement, plusieurs banques ont commencé à resserrer l'examen des comptes de certains citoyens de certains pays.
Dans le secteur des cryptomonnaies, en raison de l'utilisation de l'USDT pour le blanchiment de capitaux dans l'affaire, Singapour devrait renforcer davantage la réglementation sur les monnaies virtuelles à l'avenir.
L'affaire est toujours en cours d'examen, et une fois que le défendeur sera reconnu coupable, il fera face à de lourdes amendes et à une longue peine d'emprisonnement. Le gouvernement de Singapour a déclaré qu'il punirait sévèrement les criminels afin de préserver l'intégrité et la stabilité du système financier national.
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bridge_anxiety
· 07-26 03:35
l'univers de la cryptomonnaie pigeons ne perdent jamais
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rugpull_survivor
· 07-26 01:33
Encore une plateforme qui a disparu, eh.
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LiquidationWatcher
· 07-25 07:51
Nouvelle récolte de pigeons en cours
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ProposalManiac
· 07-23 04:02
Le fossé de la couverture réglementaire est toujours là.
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NftRegretMachine
· 07-23 03:53
Les voitures de luxe au nom du pro du blanchiment de capitaux valent plus que le pauvre jpeg que j'ai acheté.
Singapour a démantelé un réseau de blanchiment de capitaux de 12,8 milliards, impliquant des transactions en USDT, suscitant l'attention des régulateurs.
Singapour a démantelé le plus grand cas de blanchiment de capitaux de son histoire, impliquant un montant de 12,8 milliards.
La police de Singapour a récemment démantelé le plus grand cas de blanchiment de capitaux jamais enregistré dans le pays. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, le montant impliqué a continuellement augmenté, passant des 5,4 milliards de RMB initiaux à 9 milliards, pour atteindre finalement un incroyable 12,8 milliards.
Cette affaire implique plusieurs suspects criminels, dont 10 ont été arrêtés, et 8 autres sont en fuite et recherchés. Parmi les personnes arrêtées, la plupart ont la double nationalité et sont liées au gang de Fujian. Plus choquant encore, certains des suspects sont déjà des fugitifs recherchés en Chine.
Le 15 août, la police de Singapour a déployé plus de 400 agents des forces de l'ordre pour mener des opérations de frappe dans plusieurs régions du pays. Ils ont perquisitionné des quartiers résidentiels de luxe tels que Bukit Timah et Orchard Road, et ont saisi un grand nombre d'actifs, y compris 94 propriétés, 50 voitures de luxe, une grande quantité de vins fins, des articles de luxe et des liquidités.
Avec l'avancement de l'enquête, le nombre de biens saisis continue d'augmenter. Le nombre de propriétés a atteint 110, le nombre de véhicules a atteint 62, les dépôts bancaires gelés dépassent 5,5 milliards de yuans, les liquidités dépassent 380 millions de yuans, ainsi que 68 barres d'or et des actifs virtuels d'une valeur de 190 millions de yuans.
Les 10 suspects arrêtés viennent tous de la province chinoise du Fujian et sont appelés "la bande du Fujian". Ce groupe est entré à Singapour en 2017, résidant dans des quartiers luxueux comme Sentosa, et possède plusieurs propriétés et magasins haut de gamme. Ils blanchissent principalement de l'argent par le biais de la gestion de magasins, d'investissements immobiliers et d'activités de casino.
Les méthodes de blanchiment de capitaux de ce gang sont très complexes. Ils ont créé de nombreuses sociétés écrans à Singapour, utilisant les pertes des magasins comme prétexte pour transférer des fonds illégaux. Ils investissent également massivement dans l'immobilier, en blanchissant des fonds par l'achat et la revente de maisons de luxe. De plus, ils engagent des personnes pour jouer au casino, afin de blanchir de l'argent par le biais de gains de jeu.
L'enquête a révélé que ces fonds illégaux proviennent principalement de jeux d'argent en ligne et d'activités de fraude. Plusieurs suspects sont recherchés en Chine, impliqués dans des affaires de jeux d'argent en ligne et de fraude. Parmi eux, Wang Shuiming et Su Haijin sont les deux personnages les plus en vue.
Wang Shuiming est connu sous le nom de "Grand Ming Zong", une personnalité bien connue dans le domaine des jeux d'argent en ligne. Il a dirigé plusieurs groupes de jeux d'argent en ligne aux Philippines, avec plus de dix mille employés sous ses ordres. Su Haijin est le chef de la fraude en ligne aux Philippines, actif dans le cercle social de Singapour, participant souvent à des activités caritatives pour accroître sa notoriété.
Cette affaire a mis en lumière les failles de Singapour en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de contrôle des visas, ce qui a eu un impact sur la réputation de son centre financier. Le gouvernement de Singapour a déclaré qu'il renforcerait la réglementation pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent. Parallèlement, plusieurs banques ont commencé à resserrer l'examen des comptes de certains citoyens de certains pays.
Dans le secteur des cryptomonnaies, en raison de l'utilisation de l'USDT pour le blanchiment de capitaux dans l'affaire, Singapour devrait renforcer davantage la réglementation sur les monnaies virtuelles à l'avenir.
L'affaire est toujours en cours d'examen, et une fois que le défendeur sera reconnu coupable, il fera face à de lourdes amendes et à une longue peine d'emprisonnement. Le gouvernement de Singapour a déclaré qu'il punirait sévèrement les criminels afin de préserver l'intégrité et la stabilité du système financier national.