Affaire Blue Sky : le principal accusé, de la collecte illégale de 40,2 milliards à blanchiment de capitaux en Bitcoin, plaide non coupable lors du procès à Londres.
Révélation des principaux acteurs de l'affaire Blue Sky Gery : de la collecte de fonds illégale au blanchiment de Bitcoin
Récemment, le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics par Blue Sky Ge Rui a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire implique un vaste financement illégal et un blanchiment de capitaux transfrontalier, suscitant une large attention.
Contexte des principaux suspects et chronologie de l'affaire
En mars 2014, le principal suspect et d'autres ont créé une entreprise de technologie électronique à Tianjin, à travers laquelle ils ont vendu aux personnes âgées des produits d'investissement financiers à "rendement élevé et capital garanti" à court terme. La durée d'investissement de ces produits est de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel pouvant atteindre 100 % à 300 %.
Dans un environnement de manque de régulation financière, l'entreprise s'est rapidement développée, établissant des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. Grâce à cette méthode illégale de collecte de fonds, les principaux auteurs ont obtenu des centaines de milliards de fonds en un temps record.
Concernant le contexte du principal suspect, de nombreux doutes subsistent. Certaines sources affirment qu'il possède un doctorat d'une université réputée, mais après vérification, cela pourrait ne pas être vrai. D'autres informations indiquent qu'il a étudié aux États-Unis, qu'il maîtrise la finance et qu'il a également subi un accident de voiture dans son pays, ce qui a entraîné des difficultés de mobilité.
Il convient de noter que le principal auteur s'est engagé dans le secteur du minage de Bitcoin dès 2013 et a déclaré pouvoir offrir des services d'hébergement de machines de minage avec un rendement annuel de 300 %. Cela lui a permis de comprendre les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.
Avancement de l'affaire et disposition des actifs
En avril 2017, les autorités judiciaires ont ouvert une enquête sur cette entreprise. En juin 2019, le bureau de la sécurité publique de Tianjin a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de l'entreprise. En février 2021, le tribunal a procédé à un procès public concernant le représentant légal et son assistant, révélant que le montant impliqué dans l'affaire s'élevait à plus de 40,2 milliards de yuans.
Le principal suspect est entré au Royaume-Uni sous un faux nom après les faits, portant avec lui un portefeuille froid de Bitcoin contenant une grande quantité de fonds provenant d'une collecte de fonds illégale. Actuellement, 128 000 investisseurs chinois cherchent activement à récupérer leurs fonds, mais font face à de multiples difficultés telles que la récupération de créances transfrontalières, la propriété et la conversion de la valeur des monnaies virtuelles.
Selon l'audit spécial, la société a collecté plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 34,1 milliards de yuans ont été utilisés pour des remboursements et plus de 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des Bitcoin. Le Bureau royal des procureurs du Royaume-Uni a lancé une procédure de recouvrement civil concernant les actifs gelés, et si aucune autre partie ne revendique des droits, les actifs seront répartis par la police britannique et le ministère de l'Intérieur.
Perspectives de recours des investisseurs
Pour les investisseurs nationaux, récupérer des pertes n'est pas une tâche facile. Les autorités britanniques ont déclaré qu'il fallait attendre le jugement de l'affaire avant de pouvoir faire progresser le processus de recouvrement en fonction de l'état des créances enregistrées. Ce processus pourrait être assez long, similaire à celui des autres grandes affaires de fraude financière.
Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs : face à des projets d'investissement promettant des rendements élevés, il est important de rester vigilant et de ne pas tomber dans le piège de la cupidité. Lors de la prise de décision d'investissement, il convient d'analyser de manière rationnelle et d'éviter d'être trompé par des publicités mensongères et des promesses irréalistes.
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UncommonNPC
· 07-24 17:30
On ne peut pas dire avec certitude combien de jetons ces gens n'ont pas encore libérés.
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CascadingDipBuyer
· 07-24 17:12
Encore un prenez les gens pour des idiots, regardez ça.
Affaire Blue Sky : le principal accusé, de la collecte illégale de 40,2 milliards à blanchiment de capitaux en Bitcoin, plaide non coupable lors du procès à Londres.
Révélation des principaux acteurs de l'affaire Blue Sky Gery : de la collecte de fonds illégale au blanchiment de Bitcoin
Récemment, le principal suspect dans l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics par Blue Sky Ge Rui a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en Bitcoin devant le tribunal pénal de Southwark à Londres. Cette affaire implique un vaste financement illégal et un blanchiment de capitaux transfrontalier, suscitant une large attention.
Contexte des principaux suspects et chronologie de l'affaire
En mars 2014, le principal suspect et d'autres ont créé une entreprise de technologie électronique à Tianjin, à travers laquelle ils ont vendu aux personnes âgées des produits d'investissement financiers à "rendement élevé et capital garanti" à court terme. La durée d'investissement de ces produits est de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annuel pouvant atteindre 100 % à 300 %.
Dans un environnement de manque de régulation financière, l'entreprise s'est rapidement développée, établissant des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. Grâce à cette méthode illégale de collecte de fonds, les principaux auteurs ont obtenu des centaines de milliards de fonds en un temps record.
Concernant le contexte du principal suspect, de nombreux doutes subsistent. Certaines sources affirment qu'il possède un doctorat d'une université réputée, mais après vérification, cela pourrait ne pas être vrai. D'autres informations indiquent qu'il a étudié aux États-Unis, qu'il maîtrise la finance et qu'il a également subi un accident de voiture dans son pays, ce qui a entraîné des difficultés de mobilité.
Il convient de noter que le principal auteur s'est engagé dans le secteur du minage de Bitcoin dès 2013 et a déclaré pouvoir offrir des services d'hébergement de machines de minage avec un rendement annuel de 300 %. Cela lui a permis de comprendre les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.
Avancement de l'affaire et disposition des actifs
En avril 2017, les autorités judiciaires ont ouvert une enquête sur cette entreprise. En juin 2019, le bureau de la sécurité publique de Tianjin a annoncé avoir arrêté 50 suspects criminels, y compris le représentant légal de l'entreprise. En février 2021, le tribunal a procédé à un procès public concernant le représentant légal et son assistant, révélant que le montant impliqué dans l'affaire s'élevait à plus de 40,2 milliards de yuans.
Le principal suspect est entré au Royaume-Uni sous un faux nom après les faits, portant avec lui un portefeuille froid de Bitcoin contenant une grande quantité de fonds provenant d'une collecte de fonds illégale. Actuellement, 128 000 investisseurs chinois cherchent activement à récupérer leurs fonds, mais font face à de multiples difficultés telles que la récupération de créances transfrontalières, la propriété et la conversion de la valeur des monnaies virtuelles.
Selon l'audit spécial, la société a collecté plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 34,1 milliards de yuans ont été utilisés pour des remboursements et plus de 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des Bitcoin. Le Bureau royal des procureurs du Royaume-Uni a lancé une procédure de recouvrement civil concernant les actifs gelés, et si aucune autre partie ne revendique des droits, les actifs seront répartis par la police britannique et le ministère de l'Intérieur.
Perspectives de recours des investisseurs
Pour les investisseurs nationaux, récupérer des pertes n'est pas une tâche facile. Les autorités britanniques ont déclaré qu'il fallait attendre le jugement de l'affaire avant de pouvoir faire progresser le processus de recouvrement en fonction de l'état des créances enregistrées. Ce processus pourrait être assez long, similaire à celui des autres grandes affaires de fraude financière.
Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs : face à des projets d'investissement promettant des rendements élevés, il est important de rester vigilant et de ne pas tomber dans le piège de la cupidité. Lors de la prise de décision d'investissement, il convient d'analyser de manière rationnelle et d'éviter d'être trompé par des publicités mensongères et des promesses irréalistes.