Monnaie virtuelle eyewash réapparaît : pièges d'investissement sous des appâts à taux d'intérêt élevés
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine nommée "Xin Kang Jia" a suscité de vives discussions. Selon les rumeurs, cette plateforme a attiré environ 2 millions d'investisseurs, avec un montant impliqué atteignant 13 milliards de yuans. Après que les fonds de la plateforme ne pouvaient plus être retirés, le fondateur de l'entreprise aurait fui à l'étranger.
Cette plateforme se présente comme un investissement en monnaie virtuelle, attirant les consommateurs avec des rendements élevés. Le taux de rendement quotidien peut atteindre 1%, et elle développe massivement des sous-ordinateurs en offrant des récompenses élevées, en fixant des taux de partage basés sur le nombre de membres sous-ordonnés. Même lorsque la plateforme ne peut plus honorer ses paiements, des utilisateurs continuent de s'inscrire.
Une investisseuse du Hubei a déclaré qu'elle avait investi environ 55000 yuan sur la plateforme, mais qu'elle ne pouvait plus retirer ses fonds. Un autre investisseur de Wuhan a révélé que, selon la promotion de la plateforme, les investisseurs pouvaient obtenir un rendement quotidien de 1 % en participant à des investissements en or et en pétrole à l'étranger, mais que les fonds investis ne pouvaient pas être retirés dans un délai d'un mois.
Après que la plateforme a rencontré des difficultés de retrait, l'opérateur a affirmé que la société avait été reconnue par les autorités de régulation comme pratiquant l'évasion fiscale, demandant aux utilisateurs de "payer des impôts" à hauteur de 10 % du montant de leur position pour pouvoir retirer. Cependant, cela pourrait très probablement être une dernière manœuvre pour soutirer de l'argent aux investisseurs.
Plusieurs autorités de régulation ont déjà émis des avertissements de risque concernant cette plateforme, indiquant qu'elle est soupçonnée de fraude au financement. La plateforme développe des souscripteurs par le biais de "récompenses de parrainage direct" et de "commissions d'équipe", déterminant les niveaux et les proportions de partage en fonction du nombre de membres de l'équipe, avec un total de 9 niveaux.
Des experts soulignent qu'il s'agit d'un cas typique de collecte illégale de fonds et d'escroquerie. Les malfaiteurs intègrent la structure traditionnelle de collecte illégale de fonds dans le mécanisme de circulation des monnaies virtuelles afin d'éviter la surveillance du système financier existant sur les transferts internationaux de grandes sommes d'argent.
Il est à noter que certains participants, bien conscients des risques, continuent de participer avec un sentiment de chance, espérant réaliser des profits dans le "jeu de la bêtise". Cependant, les experts juridiques avertissent que même ceux qui ne sont pas des membres clés de l'organisation, en participant activement et en atteignant une certaine échelle, peuvent également constituer un délit collectif.
Pour les investisseurs ordinaires, la clé pour déterminer si une plateforme d'investissement est fiable réside dans : la clarté des flux de fonds, l'utilisation des investissements, l'entité de régulation et la partie responsable. Si ces questions ne peuvent pas être répondues clairement, il convient d'être prudent et d'éviter de tomber dans des pièges à investissement.
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NFTRegretDiary
· 07-27 14:45
Encore un Système de Ponzi qui est mort.
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MeaninglessApe
· 07-25 02:12
Comment est-ce que c'est encore du financement ! Les pièges sont toujours les mêmes.
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ApeShotFirst
· 07-25 02:08
130 personnes prises pour des idiots n'ont toujours pas de mémoire ?
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GateUser-aa7df71e
· 07-25 02:06
Encore une vague de pigeons prise.
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EyeOfTheTokenStorm
· 07-25 01:59
Un autre projet de taxe sur le QI, l'analyse des données est claire comme de l'eau de roche.
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ContractSurrender
· 07-25 01:51
Encore une escroquerie de type "pig-butchering" disparue ?
Monnaie virtuelle eyewash再起 130亿资金涉案 plateforme fraude手法全揭秘
Monnaie virtuelle eyewash réapparaît : pièges d'investissement sous des appâts à taux d'intérêt élevés
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine nommée "Xin Kang Jia" a suscité de vives discussions. Selon les rumeurs, cette plateforme a attiré environ 2 millions d'investisseurs, avec un montant impliqué atteignant 13 milliards de yuans. Après que les fonds de la plateforme ne pouvaient plus être retirés, le fondateur de l'entreprise aurait fui à l'étranger.
Cette plateforme se présente comme un investissement en monnaie virtuelle, attirant les consommateurs avec des rendements élevés. Le taux de rendement quotidien peut atteindre 1%, et elle développe massivement des sous-ordinateurs en offrant des récompenses élevées, en fixant des taux de partage basés sur le nombre de membres sous-ordonnés. Même lorsque la plateforme ne peut plus honorer ses paiements, des utilisateurs continuent de s'inscrire.
Une investisseuse du Hubei a déclaré qu'elle avait investi environ 55000 yuan sur la plateforme, mais qu'elle ne pouvait plus retirer ses fonds. Un autre investisseur de Wuhan a révélé que, selon la promotion de la plateforme, les investisseurs pouvaient obtenir un rendement quotidien de 1 % en participant à des investissements en or et en pétrole à l'étranger, mais que les fonds investis ne pouvaient pas être retirés dans un délai d'un mois.
Après que la plateforme a rencontré des difficultés de retrait, l'opérateur a affirmé que la société avait été reconnue par les autorités de régulation comme pratiquant l'évasion fiscale, demandant aux utilisateurs de "payer des impôts" à hauteur de 10 % du montant de leur position pour pouvoir retirer. Cependant, cela pourrait très probablement être une dernière manœuvre pour soutirer de l'argent aux investisseurs.
Plusieurs autorités de régulation ont déjà émis des avertissements de risque concernant cette plateforme, indiquant qu'elle est soupçonnée de fraude au financement. La plateforme développe des souscripteurs par le biais de "récompenses de parrainage direct" et de "commissions d'équipe", déterminant les niveaux et les proportions de partage en fonction du nombre de membres de l'équipe, avec un total de 9 niveaux.
Des experts soulignent qu'il s'agit d'un cas typique de collecte illégale de fonds et d'escroquerie. Les malfaiteurs intègrent la structure traditionnelle de collecte illégale de fonds dans le mécanisme de circulation des monnaies virtuelles afin d'éviter la surveillance du système financier existant sur les transferts internationaux de grandes sommes d'argent.
Il est à noter que certains participants, bien conscients des risques, continuent de participer avec un sentiment de chance, espérant réaliser des profits dans le "jeu de la bêtise". Cependant, les experts juridiques avertissent que même ceux qui ne sont pas des membres clés de l'organisation, en participant activement et en atteignant une certaine échelle, peuvent également constituer un délit collectif.
Pour les investisseurs ordinaires, la clé pour déterminer si une plateforme d'investissement est fiable réside dans : la clarté des flux de fonds, l'utilisation des investissements, l'entité de régulation et la partie responsable. Si ces questions ne peuvent pas être répondues clairement, il convient d'être prudent et d'éviter de tomber dans des pièges à investissement.