Hong Kong lutte contre le blanchiment de capitaux lié au chiffrement : la réglementation des échanges OTC se renforce, la plateforme VAOTC doit améliorer sa conformité.
Affaire de blanchiment d'argent dans le domaine des cryptoactifs à Hong Kong : analyse de l'infiltration de l'industrie de la fraude en Asie du Sud-Est et des réponses réglementaires
Hong Kong, en tant que centre financier international, a toujours connu un écosystème économique de chiffrement en pleine croissance. Cependant, l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des actifs virtuels facilitent également les activités illégales. De nombreux cryptoactifs liés à des crimes, en particulier les jetons stables, pénètrent discrètement l'écosystème de chiffrement de Hong Kong, entraînant une pollution des fonds et des risques de conformité légale pour les participants du marché.
Récemment, un incident impliquant des étudiants universitaires de la Chine continentale a suscité des préoccupations concernant la sécurité des transactions de cryptoactifs à Hong Kong. Cet étudiant, en aidant quelqu'un à acheter des USDT à Hong Kong, a été involontairement entraîné dans une affaire de blanchiment de capitaux.
L'incident a été déclenché lorsque l'étudiant a reçu une offre de "coursier" sur une plateforme en ligne, lui demandant d'acheter des USDT à Hong Kong et de les transférer à une adresse de portefeuille spécifiée. Cependant, peu après la conclusion de la transaction, l'étudiant a été informé par la police qu'il était soupçonné de fraude. En réalité, les fonds qui lui avaient été transférés provenaient de différentes victimes.
Il s'agit en réalité d'une méthode typique de blanchiment de capitaux appelée "connexion au retour U", étroitement liée aux réseaux criminels de la région de l'Asie du Sud-Est. Grâce à l'analyse des adresses de portefeuilles concernés, il a été découvert que ces fonds ont finalement été dirigés vers une plateforme de garantie associée à l'industrie noire et grise de l'Asie du Sud-Est.
Une enquête plus approfondie a révélé que ce n'est pas un cas isolé, mais plutôt la pointe de l'iceberg d'un vaste réseau organisé de blanchiment de capitaux. Ce réseau utilise des bureaux de change de cryptoactifs à Hong Kong pour procéder au nettoyage des fonds, formant ainsi une chaîne industrielle noir et gris bien établie. En seulement quelques mois, une seule équipe de blanchiment a illégalement nettoyé plus de 310 000 dollars par des méthodes similaires.
Actuellement, l'industrie des transactions hors bourse d'actifs virtuels (VAOTC) à Hong Kong est encore à un stade de réglementation imparfaite. De nombreuses plateformes manquent de mécanismes de conformité efficaces, devenant ainsi des canaux importants pour le blanchiment de capitaux. Pour faire face à ce problème, le Bureau des services financiers et de la trésorerie de Hong Kong a proposé d'introduire un système de licences pour les commerçants OTC, visant à renforcer les exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de vérification de l'identité des clients pour ces institutions.
Face aux changements réglementaires à venir, les opérateurs de VAOTC doivent réagir proactivement. Ils doivent améliorer les processus de diligence raisonnable des clients, renforcer l'examen des sources de fonds et établir un système interne de contrôle des risques solide. En même temps, ils doivent renforcer la communication avec les autorités de régulation, suivre de près l'évolution des politiques et utiliser des moyens techniques pour renforcer la surveillance des transactions et identifier les comportements suspects.
De plus, la plateforme VAOTC doit également strictement refuser tout lien avec des fonds présumés illégaux, couper toute possibilité d'utilisation de fonds illicites pour blanchir via les canaux OTC. Cela contribue non seulement à maintenir la réputation de l'entreprise, mais est aussi une importante manifestation de la responsabilité sociale.
La prochaine politique de conformité OTC de Hong Kong offre des opportunités de développement normatif pour l'industrie des transactions de cryptoactifs hors bourse. Les participants de l'industrie doivent saisir cette occasion, s'adapter proactivement aux changements de l'environnement réglementaire, améliorer leur niveau de conformité et renforcer leur compétitivité, afin d'atteindre un développement stable à long terme sur le marché économique de chiffrement de Hong Kong.
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QuorumVoter
· 07-27 20:14
La réglementation se renforce, je n'ose plus courir les courses.
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GasFeeCrier
· 07-25 03:09
Eh bien, il faut avoir de la chance pour profiter des petites économies.
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PrivateKeyParanoia
· 07-25 03:06
Peut-on faire confiance à un KYC sans chaîne publique ? Les blanchisseurs de capitaux ne feront que jouer avec des choses encore plus coûteuses.
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TokenBeginner'sGuide
· 07-25 03:03
Petit rappel : 92 % des OTC Trading cachent des risques de blanchiment de capitaux, il est conseillé aux Débutants d'utiliser l'OTC Trading avec prudence !
Hong Kong lutte contre le blanchiment de capitaux lié au chiffrement : la réglementation des échanges OTC se renforce, la plateforme VAOTC doit améliorer sa conformité.
Affaire de blanchiment d'argent dans le domaine des cryptoactifs à Hong Kong : analyse de l'infiltration de l'industrie de la fraude en Asie du Sud-Est et des réponses réglementaires
Hong Kong, en tant que centre financier international, a toujours connu un écosystème économique de chiffrement en pleine croissance. Cependant, l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des actifs virtuels facilitent également les activités illégales. De nombreux cryptoactifs liés à des crimes, en particulier les jetons stables, pénètrent discrètement l'écosystème de chiffrement de Hong Kong, entraînant une pollution des fonds et des risques de conformité légale pour les participants du marché.
Récemment, un incident impliquant des étudiants universitaires de la Chine continentale a suscité des préoccupations concernant la sécurité des transactions de cryptoactifs à Hong Kong. Cet étudiant, en aidant quelqu'un à acheter des USDT à Hong Kong, a été involontairement entraîné dans une affaire de blanchiment de capitaux.
L'incident a été déclenché lorsque l'étudiant a reçu une offre de "coursier" sur une plateforme en ligne, lui demandant d'acheter des USDT à Hong Kong et de les transférer à une adresse de portefeuille spécifiée. Cependant, peu après la conclusion de la transaction, l'étudiant a été informé par la police qu'il était soupçonné de fraude. En réalité, les fonds qui lui avaient été transférés provenaient de différentes victimes.
Il s'agit en réalité d'une méthode typique de blanchiment de capitaux appelée "connexion au retour U", étroitement liée aux réseaux criminels de la région de l'Asie du Sud-Est. Grâce à l'analyse des adresses de portefeuilles concernés, il a été découvert que ces fonds ont finalement été dirigés vers une plateforme de garantie associée à l'industrie noire et grise de l'Asie du Sud-Est.
Une enquête plus approfondie a révélé que ce n'est pas un cas isolé, mais plutôt la pointe de l'iceberg d'un vaste réseau organisé de blanchiment de capitaux. Ce réseau utilise des bureaux de change de cryptoactifs à Hong Kong pour procéder au nettoyage des fonds, formant ainsi une chaîne industrielle noir et gris bien établie. En seulement quelques mois, une seule équipe de blanchiment a illégalement nettoyé plus de 310 000 dollars par des méthodes similaires.
Actuellement, l'industrie des transactions hors bourse d'actifs virtuels (VAOTC) à Hong Kong est encore à un stade de réglementation imparfaite. De nombreuses plateformes manquent de mécanismes de conformité efficaces, devenant ainsi des canaux importants pour le blanchiment de capitaux. Pour faire face à ce problème, le Bureau des services financiers et de la trésorerie de Hong Kong a proposé d'introduire un système de licences pour les commerçants OTC, visant à renforcer les exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de vérification de l'identité des clients pour ces institutions.
Face aux changements réglementaires à venir, les opérateurs de VAOTC doivent réagir proactivement. Ils doivent améliorer les processus de diligence raisonnable des clients, renforcer l'examen des sources de fonds et établir un système interne de contrôle des risques solide. En même temps, ils doivent renforcer la communication avec les autorités de régulation, suivre de près l'évolution des politiques et utiliser des moyens techniques pour renforcer la surveillance des transactions et identifier les comportements suspects.
De plus, la plateforme VAOTC doit également strictement refuser tout lien avec des fonds présumés illégaux, couper toute possibilité d'utilisation de fonds illicites pour blanchir via les canaux OTC. Cela contribue non seulement à maintenir la réputation de l'entreprise, mais est aussi une importante manifestation de la responsabilité sociale.
La prochaine politique de conformité OTC de Hong Kong offre des opportunités de développement normatif pour l'industrie des transactions de cryptoactifs hors bourse. Les participants de l'industrie doivent saisir cette occasion, s'adapter proactivement aux changements de l'environnement réglementaire, améliorer leur niveau de conformité et renforcer leur compétitivité, afin d'atteindre un développement stable à long terme sur le marché économique de chiffrement de Hong Kong.