Guide d'identification des risques de conformité des projets Web3 : la conscience juridique indispensable pour les développeurs
Dans l'écosystème complexe du Web3 d'aujourd'hui, la conformité des projets est devenue une question clé à ne pas ignorer. Beaucoup d'entrepreneurs se figurent à tort qu'il suffit d'enregistrer un projet à l'étranger et de déployer des serveurs à l'étranger pour réaliser une "conformité naturelle", mais en réalité, la conformité d'un projet dépend principalement de son modèle commercial, de sa structure financière et de sa substance opérationnelle, et non de la simple structure offshore.
En tant que développeur dans le domaine du Web3, comment évaluer rapidement si un projet enfreint des lignes directrices légales ? Cet article analysera quatre types de modèles de risque illégal fréquemment rencontrés, afin d'aider les techniciens à établir une capacité de reconnaissance des risques de base.
Quatre types de modèles de projets Web3 à haut risque
1. Projets liés aux jeux d'argent
Caractéristiques typiques : point d'entrée de recharge + gameplay aléatoire + chemin de retrait
Point clé de jugement :
Existe-t-il des comportements de recharge de cryptomonnaie
La plateforme a-t-elle conçu des jeux de hasard, tels que des loteries ou des paris?
Existe-t-il des canaux d'échange et de retrait de jetons
Cette structure fermée de "recharge-pari-retrait" est facilement perçue comme une activité de jeu. Même si les développeurs ne sont responsables que de certains modules techniques, ils peuvent faire face à des risques juridiques en raison de leur participation approfondie.
2. Projets liés à la vente pyramidale
Caractéristiques typiques : Paiement par l'utilisateur + Commission de parrainage + Chaîne de remboursement multi-niveaux
Points de jugement clés :
Faut-il acheter des jetons ou un paquet de services pour participer
Existe-t-il un mécanisme de commission pour le parrainage ?
Avez-vous mis en place une structure de remises à plusieurs niveaux
Les bénéfices du projet dépendent-ils principalement de l'expansion du personnel plutôt que des produits réels
Les développeurs qui participent à la construction d'algorithmes de commission de retour, de bases de données hiérarchiques et d'autres fonctionnalités essentielles, même s'ils n'ont pas directement participé à la promotion, peuvent être tenus responsables en raison de leur soutien technique clé.
3. Projets liés à la collecte de fonds illégale
Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendement + sans qualification financière
Point clé de jugement :
Est-ce que cela vise à lever des fonds auprès du public?
S'engage-t-il à un revenu fixe ou à un rendement élevé
Dispose-t-il d'une qualification légale pour exercer des activités financières ?
Les modèles à haut risque courants incluent le financement d'émission de jetons non approuvé, la promesse de rendements élevés garantis, l'établissement de fonds de liquidités retirables, etc. Si les développeurs participent en profondeur à la conception de modules clés tels que l'émission de jetons et l'échange de points, ils pourraient être tenus responsables en raison de leur soutien technologique clé.
4. Projets de gestion illégale
Caractéristiques typiques : échange de crypto-monnaies + échange hors cote + passerelle de dépôt et de retrait en monnaie fiduciaire
Points de jugement clés :
Est-ce que vous offrez des services de dépôt et de retrait entre les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires
Est-ce que le module de trading OTC pour la conversion de devises sera établi ?
Est-ce que les paiements transfrontaliers sont réalisés par des cryptomonnaies ?
Même si la plateforme ne détient pas directement les fonds des utilisateurs, dès qu'un système de mise en relation ou une interface de trading est mise en place, les techniciens peuvent également être tenus responsables en raison de la mise en œuvre d'activités commerciales illégales.
Comment les développeurs peuvent identifier les projets à haut risque et éviter les risques
En tant que technicien, affirmer simplement "ne s'occuper que du développement des fonctionnalités" est souvent difficile pour se décharger de toute responsabilité. Dans la pratique judiciaire, si le développeur sait que le projet présente des risques juridiques mais continue à fournir un soutien technique, il peut être considéré comme complice.
Ainsi, avant de participer à tout projet Web3, les développeurs doivent :
Examiner le modèle de projet, rester vigilant face aux quatre grandes structures de risque criminel fréquentes.
Comprendre en profondeur la logique du projet, en particulier les étapes clés telles que l'émission de jetons et le flux de fonds.
Dans l'accord technique, préciser que l'on fournit uniquement des services de développement, sans assumer de responsabilités opérationnelles, et conserver les enregistrements de discussion pertinents.
Conclusion
Dans le domaine du Web3, la conscience de la conformité est devenue une compétence essentielle pour les développeurs. Seules les personnes qui maîtrisent à la fois la technologie et le droit peuvent se développer à long terme dans cette industrie pleine d'opportunités et de défis. En tant que rôle clé pour la mise en œuvre des projets, les techniciens devraient également développer leur capacité à identifier les risques juridiques, contribuant ainsi à la santé du secteur.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
15 J'aime
Récompense
15
7
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
NFTHoarder
· 07-28 08:21
Conformité n'est pas un coût, c'est une ligne de vie!
Voir l'originalRépondre0
TokenEconomist
· 07-28 02:17
en fait, conformité != légalité dans le web3, laissez-moi décomposer cela mathématiquement...
Voir l'originalRépondre0
ForeverBuyingDips
· 07-25 19:27
Conformité Conformité encore Conformité~ Tout le monde va faire un Rug Pull.
Voir l'originalRépondre0
SadMoneyMeow
· 07-25 19:25
Encore regarder la Conformité ? Laissez les balles voler un moment ~
Voir l'originalRépondre0
GasGuzzler
· 07-25 19:16
Conformité个锤子!一戳就没
Voir l'originalRépondre0
LucidSleepwalker
· 07-25 19:13
Conformité vraiment ennuyeux
Voir l'originalRépondre0
GlueGuy
· 07-25 19:01
Toute la journée, je lutte contre la fraude, cela m'empêche de gagner de l'argent.
Web3 développeurs à lire : quatre types de modèles de projets à haut risque et guide d'identification de conformité
Guide d'identification des risques de conformité des projets Web3 : la conscience juridique indispensable pour les développeurs
Dans l'écosystème complexe du Web3 d'aujourd'hui, la conformité des projets est devenue une question clé à ne pas ignorer. Beaucoup d'entrepreneurs se figurent à tort qu'il suffit d'enregistrer un projet à l'étranger et de déployer des serveurs à l'étranger pour réaliser une "conformité naturelle", mais en réalité, la conformité d'un projet dépend principalement de son modèle commercial, de sa structure financière et de sa substance opérationnelle, et non de la simple structure offshore.
En tant que développeur dans le domaine du Web3, comment évaluer rapidement si un projet enfreint des lignes directrices légales ? Cet article analysera quatre types de modèles de risque illégal fréquemment rencontrés, afin d'aider les techniciens à établir une capacité de reconnaissance des risques de base.
Quatre types de modèles de projets Web3 à haut risque
1. Projets liés aux jeux d'argent
Caractéristiques typiques : point d'entrée de recharge + gameplay aléatoire + chemin de retrait
Point clé de jugement :
Cette structure fermée de "recharge-pari-retrait" est facilement perçue comme une activité de jeu. Même si les développeurs ne sont responsables que de certains modules techniques, ils peuvent faire face à des risques juridiques en raison de leur participation approfondie.
2. Projets liés à la vente pyramidale
Caractéristiques typiques : Paiement par l'utilisateur + Commission de parrainage + Chaîne de remboursement multi-niveaux
Points de jugement clés :
Les développeurs qui participent à la construction d'algorithmes de commission de retour, de bases de données hiérarchiques et d'autres fonctionnalités essentielles, même s'ils n'ont pas directement participé à la promotion, peuvent être tenus responsables en raison de leur soutien technique clé.
3. Projets liés à la collecte de fonds illégale
Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendement + sans qualification financière
Point clé de jugement :
Les modèles à haut risque courants incluent le financement d'émission de jetons non approuvé, la promesse de rendements élevés garantis, l'établissement de fonds de liquidités retirables, etc. Si les développeurs participent en profondeur à la conception de modules clés tels que l'émission de jetons et l'échange de points, ils pourraient être tenus responsables en raison de leur soutien technologique clé.
4. Projets de gestion illégale
Caractéristiques typiques : échange de crypto-monnaies + échange hors cote + passerelle de dépôt et de retrait en monnaie fiduciaire
Points de jugement clés :
Même si la plateforme ne détient pas directement les fonds des utilisateurs, dès qu'un système de mise en relation ou une interface de trading est mise en place, les techniciens peuvent également être tenus responsables en raison de la mise en œuvre d'activités commerciales illégales.
Comment les développeurs peuvent identifier les projets à haut risque et éviter les risques
En tant que technicien, affirmer simplement "ne s'occuper que du développement des fonctionnalités" est souvent difficile pour se décharger de toute responsabilité. Dans la pratique judiciaire, si le développeur sait que le projet présente des risques juridiques mais continue à fournir un soutien technique, il peut être considéré comme complice.
Ainsi, avant de participer à tout projet Web3, les développeurs doivent :
Examiner le modèle de projet, rester vigilant face aux quatre grandes structures de risque criminel fréquentes.
Comprendre en profondeur la logique du projet, en particulier les étapes clés telles que l'émission de jetons et le flux de fonds.
Dans l'accord technique, préciser que l'on fournit uniquement des services de développement, sans assumer de responsabilités opérationnelles, et conserver les enregistrements de discussion pertinents.
Conclusion
Dans le domaine du Web3, la conscience de la conformité est devenue une compétence essentielle pour les développeurs. Seules les personnes qui maîtrisent à la fois la technologie et le droit peuvent se développer à long terme dans cette industrie pleine d'opportunités et de défis. En tant que rôle clé pour la mise en œuvre des projets, les techniciens devraient également développer leur capacité à identifier les risques juridiques, contribuant ainsi à la santé du secteur.