L'émergence des centres de fraude en Asie du Sud-Est et des marchés illégaux mondiaux
Récemment, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a publié un rapport sur l'impact mondial des centres de fraude, des bureaux de change clandestins et des marchés en ligne illégaux dans la région de l'Asie du Sud-Est. Ce rapport analyse en profondeur les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en se concentrant particulièrement sur les centres de fraude en ligne, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des bureaux de change clandestins et les plateformes de marchés en ligne illégaux pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.
Évolution de l'écosystème criminel en Asie du Sud-Est
La région de l'Asie du Sud-Est devient progressivement le principal nœud du système criminel mondial. Des centres de fraude à grande échelle émergent et évoluent, de Mawlamyine en Birmanie à Sihanoukville au Cambodge, en utilisant les dernières technologies pour échapper à la répression. Ces groupes criminels présentent les caractéristiques suivantes :
Haute liquidité et adaptabilité. Capacité à ajuster rapidement le lieu d'activité en fonction de la pression de l'application de la loi et des changements politiques, formant un cycle de "frapper - déplacer - revenir".
Chaîne de production de fraude systématique. De la collecte de données, à l'exécution de la fraude en passant par le blanchiment et le retrait des fonds, une "chaîne de crime intégrée verticalement" complète se forme.
Traite des êtres humains et marché noir du travail. Par le biais de fausses recrutements et autres méthodes, des travailleurs sont trafiqués depuis plus de 50 pays à travers le monde, formant un modèle de "économie de fraude + esclavage moderne".
L'évolution continue de l'écosystème numérique et technologique. L'utilisation généralisée des communications par satellite Starlink, des communications cryptées, de l'IA et d'autres technologies de pointe, construit un écosystème criminel de "indépendance technologique + boîte noire d'information".
Tendance d'expansion mondiale
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est s'étendent à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opérations dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe.
Asie : Taïwan devient un centre de recherche et développement de techniques d'escroquerie ; Hong Kong et Macao deviennent des hubs de blanchiment d'argent ; la fraude par cryptomonnaie explose au Japon et en Corée ; de nombreux citoyens d'Inde et d'autres pays sont vendus à des centres d'escroquerie.
Afrique : des groupes de fraude à grande échelle ont été signalés dans des pays comme le Nigeria, la Zambie et l'Angola.
Amérique du Sud : Le Brésil, le Pérou, le Mexique et d'autres pays deviennent de nouvelles bases de blanchiment d'argent et d'escroquerie.
Moyen-Orient : Dubaï devient le centre mondial du blanchiment d'argent ; le passeport turc devient un outil pour les chefs de fraude afin d'échapper aux poursuites.
Europe : L'immobilier londonien devient un outil de blanchiment d'argent ; la Géorgie devient un centre de fraude "petit Sud-Est asiatique".
Marchés en ligne illégaux émergents et services de blanchiment d'argent
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés noirs et des services de blanchiment d'argent plus discrets et efficaces :
Le marché noir de Telegram : devenu le principal lieu de rassemblement des criminels, offrant des données volées, des outils de piratage, des services de blanchiment d'argent, etc.
Garantie de pleine lumière : les premiers marchés illégaux en Asie du Sud-Est, contrôlés par l'armée frontalière de Kokang, ont attiré 350 000 utilisateurs.
Garantie Huione : Actuellement l'un des plus grands marchés de transactions en ligne illégales au monde, avec près d'un million d'utilisateurs et un volume d'affaires annuel de plusieurs milliards de dollars.
Ces plateformes intègrent des services de cryptomonnaie, des paiements anonymes et des systèmes bancaires souterrains, offrant un service tout-en-un aux réseaux criminels mondiaux.
Réseaux criminels transnationaux et coopération mondiale en matière d'application de la loi
Certaines organisations criminelles transnationales utilisent des structures commerciales complexes pour dissimuler des activités illégales. Par exemple, l'affaire de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars révélée à Singapour en 2023 a mis en lumière un vaste réseau criminel transfrontalier impliquant des nationalités multiples, des actifs cryptographiques, et des méthodes complexes comme l'investissement par la citoyenneté.
Face à ce type de cybercriminalité organisée transnationale, il est nécessaire de promouvoir la coopération internationale dans les domaines suivants:
Promouvoir des normes anti-blanchiment des cryptomonnaies unifiées au niveau mondial
Renforcer la coopération en matière de gel des actifs transfrontaliers et de traçabilité des crimes
Établir un mécanisme multilatéral pour sanctionner les plateformes à haut risque
Renforcer la collaboration entre les autorités de régulation et les organismes de surveillance de la blockchain
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SandwichVictim
· Il y a 6h
Cette vague vient encore de prendre les gens pour des idiots.
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Rekt_Recovery
· Il y a 6h
bruh... le sud-est asiatique est vraiment devenu la nouvelle route de la soie pour les escrocs, pas mentir
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CodeAuditQueen
· Il y a 6h
Utilisation précise des vulnérabilités d'ingénierie sociale, similaire aux attaques de réentrées sur les smart contracts.
Voir l'originalRépondre0
AirdropHunter007
· Il y a 6h
Pourquoi c'est si difficile à frapper ? Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?
L'émergence des centres de fraude en Asie du Sud-Est et l'accélération de l'expansion du marché mondial des réseaux illégaux
L'émergence des centres de fraude en Asie du Sud-Est et des marchés illégaux mondiaux
Récemment, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a publié un rapport sur l'impact mondial des centres de fraude, des bureaux de change clandestins et des marchés en ligne illégaux dans la région de l'Asie du Sud-Est. Ce rapport analyse en profondeur les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en se concentrant particulièrement sur les centres de fraude en ligne, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des bureaux de change clandestins et les plateformes de marchés en ligne illégaux pour construire un nouvel écosystème criminel numérique.
Évolution de l'écosystème criminel en Asie du Sud-Est
La région de l'Asie du Sud-Est devient progressivement le principal nœud du système criminel mondial. Des centres de fraude à grande échelle émergent et évoluent, de Mawlamyine en Birmanie à Sihanoukville au Cambodge, en utilisant les dernières technologies pour échapper à la répression. Ces groupes criminels présentent les caractéristiques suivantes :
Haute liquidité et adaptabilité. Capacité à ajuster rapidement le lieu d'activité en fonction de la pression de l'application de la loi et des changements politiques, formant un cycle de "frapper - déplacer - revenir".
Chaîne de production de fraude systématique. De la collecte de données, à l'exécution de la fraude en passant par le blanchiment et le retrait des fonds, une "chaîne de crime intégrée verticalement" complète se forme.
Traite des êtres humains et marché noir du travail. Par le biais de fausses recrutements et autres méthodes, des travailleurs sont trafiqués depuis plus de 50 pays à travers le monde, formant un modèle de "économie de fraude + esclavage moderne".
L'évolution continue de l'écosystème numérique et technologique. L'utilisation généralisée des communications par satellite Starlink, des communications cryptées, de l'IA et d'autres technologies de pointe, construit un écosystème criminel de "indépendance technologique + boîte noire d'information".
Tendance d'expansion mondiale
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est s'étendent à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opérations dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe.
Asie : Taïwan devient un centre de recherche et développement de techniques d'escroquerie ; Hong Kong et Macao deviennent des hubs de blanchiment d'argent ; la fraude par cryptomonnaie explose au Japon et en Corée ; de nombreux citoyens d'Inde et d'autres pays sont vendus à des centres d'escroquerie.
Afrique : des groupes de fraude à grande échelle ont été signalés dans des pays comme le Nigeria, la Zambie et l'Angola.
Amérique du Sud : Le Brésil, le Pérou, le Mexique et d'autres pays deviennent de nouvelles bases de blanchiment d'argent et d'escroquerie.
Moyen-Orient : Dubaï devient le centre mondial du blanchiment d'argent ; le passeport turc devient un outil pour les chefs de fraude afin d'échapper aux poursuites.
Europe : L'immobilier londonien devient un outil de blanchiment d'argent ; la Géorgie devient un centre de fraude "petit Sud-Est asiatique".
Marchés en ligne illégaux émergents et services de blanchiment d'argent
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés noirs et des services de blanchiment d'argent plus discrets et efficaces :
Le marché noir de Telegram : devenu le principal lieu de rassemblement des criminels, offrant des données volées, des outils de piratage, des services de blanchiment d'argent, etc.
Garantie de pleine lumière : les premiers marchés illégaux en Asie du Sud-Est, contrôlés par l'armée frontalière de Kokang, ont attiré 350 000 utilisateurs.
Garantie Huione : Actuellement l'un des plus grands marchés de transactions en ligne illégales au monde, avec près d'un million d'utilisateurs et un volume d'affaires annuel de plusieurs milliards de dollars.
Ces plateformes intègrent des services de cryptomonnaie, des paiements anonymes et des systèmes bancaires souterrains, offrant un service tout-en-un aux réseaux criminels mondiaux.
Réseaux criminels transnationaux et coopération mondiale en matière d'application de la loi
Certaines organisations criminelles transnationales utilisent des structures commerciales complexes pour dissimuler des activités illégales. Par exemple, l'affaire de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars révélée à Singapour en 2023 a mis en lumière un vaste réseau criminel transfrontalier impliquant des nationalités multiples, des actifs cryptographiques, et des méthodes complexes comme l'investissement par la citoyenneté.
Face à ce type de cybercriminalité organisée transnationale, il est nécessaire de promouvoir la coopération internationale dans les domaines suivants:
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