Di era Web3 yang berkembang pesat saat ini, masalah kepatuhan tetap menjadi topik penting yang tidak boleh diabaikan. Banyak pengusaha dan profesional mudah terjebak dalam kesalahan: berpikir bahwa selama proyek terdaftar di luar negeri dan server ditempatkan di luar negeri, itu dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu.
Kunci apakah proyek tersebut kepatuhan selalu tergantung pada model bisnis, struktur pendanaan, dan kondisi operasional yang sebenarnya, bukan pada struktur keluar negeri yang tampak. Dengan kata lain, pendaftaran di luar negeri dapat berfungsi sebagai salah satu langkah kepatuhan, tetapi tidak boleh menjadi tameng untuk menutupi perilaku bisnis berisiko tinggi. Terutama bagi tim yang masih menjalankan bisnis di dalam negeri dan menyediakan layanan kepada pengguna di China, harus lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan potensi risiko kepatuhan kriminal.
Artikel ini akan membahas secara mendalam: sebagai pengembang, bagaimana cara cepat menilai apakah sebuah proyek Web3 telah melanggar "garis merah hukum pidana"? Kami akan menggunakan empat pola risiko pelanggaran Web3 yang umum dalam praktik sebagai contoh, untuk membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengidentifikasi risiko dari perspektif struktur proyek, fungsi sistem, dan sirkulasi token. Selama dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis risiko tinggi ini pada tahap awal proyek, akan ada harapan untuk terhindar dari sebagian besar risiko hukum pidana.
Perlu dijelaskan bahwa artikel ini ditujukan terutama untuk para profesional teknis yang ingin berkembang jangka panjang di industri Web3 dan yang menghargai pembangunan kepatuhan proyek, terutama kelompok pengembang yang memiliki kesadaran akan risiko hukum tertentu. Objek analisis kami juga berfokus pada proyek-proyek yang memiliki kesadaran kepatuhan dasar dan kemampuan perencanaan bisnis tertentu. Adapun proyek-proyek palsu yang didirikan dengan tujuan jelas seperti pengumpulan dana ilegal, penipuan, pencucian uang, dan sebagainya, tidak termasuk dalam cakupan pembahasan artikel ini.
Bagaimana cara menilai apakah proyek Web3 melanggar batas hukum?
Pada bagian ini, kami akan melihat dari perspektif pengembang, membantu teknisi untuk mengidentifikasi sinyal risiko tinggi yang mungkin ada dalam proyek dari sudut pandang logika bisnis dan struktur sistem.
Pengenalan ini tidak mengharuskan pengembang memiliki pengetahuan hukum yang komprehensif. Selama mereka menguasai beberapa "pola frekuensi tinggi + titik penilaian kunci" sebagai kerangka dasar, mereka dapat secara awal menilai apakah suatu proyek melanggar batasan hukum.
Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan
Jika proyek Web3 membentuk tindak pidana membuka kasino, elemen kunci dalam siklus tertutup biasanya mencakup:
Apakah ada perilaku pengisian, terutama melalui mata uang virtual ( seperti USDT)?
Apakah platform telah merancang permainan yang tidak pasti seperti undian, tebak-tebakan, dan membuka kotak yang memiliki unsur kebetulan;
Apakah terdapat jalur penarikan, misalnya token proyek dapat ditukar dengan mata uang utama dan diperdagangkan di platform, kemudian dihitung menjadi mata uang fiat.
Proses tiga tahap "isi ulang - bertaruh - penarikan" ini sangat mudah dipandang oleh lembaga peradilan sebagai "lingkaran judi yang terlibat".
Sebagai contoh permainan Web3 (GameFi), ketika proyek game berbasis blockchain memenuhi ketiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan, integrasi dompet, mekanisme hadiah, dan modul lainnya, mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang tinggi karena keterlibatan mendalam dalam pembangunan rangkaian tertutup yang terkait dengan perjudian.
Identifikasi Dimensi Dua: Terlibat dalam Organisasi Jenis Penipuan(, Memimpin Kegiatan Penipuan)
Risiko dari jenis proyek ini terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Jika pengembang teknologi bertanggung jawab untuk membangun fungsi seperti sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, logika distribusi pendapatan node, jika mereka kurang memiliki kemampuan penilaian terhadap keseluruhan struktur bisnis, serta tidak melakukan penilaian yang hati-hati terhadap "logika aliran dana + desain struktur tingkat", maka mereka dengan mudah dapat secara tidak sadar membantu menyelesaikan pembangunan teknologi sistem pemasaran berjenjang.
Berikut adalah karakteristik umum dari struktur piramida:
Pengguna membayar untuk bergabung: Jika perlu membeli koin, mengisi ulang, membeli paket layanan, dll., untuk mendapatkan kelayakan partisipasi;
Komisi referral: Mengundang orang lain untuk mendaftar atau berinvestasi, orang yang merekomendasikan dapat mendapatkan hadiah;
Hubungan multi-level: terdapat struktur atas dan bawah, rebate diberikan secara bertahap menurun sesuai level.
Keterikatan produk yang lemah: keuntungan proyek tidak bergantung pada barang atau layanan nyata, melainkan didorong oleh ekspansi melalui orang dan komisi.
Dalam strategi promosi Web3 yang diwakili oleh "Program Duta", "Insentif Node", dan "Mekanisme Mitra Komunitas", jika model imbalan dibangun di sekitar pengembangan personel dan terkait langsung dengan perilaku pembayaran serta struktur tingkat, maka perlu diperhatikan dengan cermat apakah ada dugaan penipuan.
Pengembang teknologi yang bertanggung jawab untuk membangun algoritma komisi, database tingkat, dan logika penyelesaian pengguna, serta berada di posisi inti proyek, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan promosi, juga dapat dianggap sebagai komplotan karena "memberikan dukungan teknologi yang penting".
Identifikasi Dimensi Tiga: Terkait Penggalangan Dana Ilegal ( Penyerapan Simpanan Publik Secara Ilegal / Kejahatan Penipuan Penggalangan Dana )
Ciri khas: mengumpulkan dana dari publik + janji keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan
Identifikasi proyek penggalangan dana ilegal relatif lebih mudah, titik risiko terutama terfokus pada dua aspek:
Pertama, sumber dana luas dan tidak spesifik, yaitu menarik dana dari masyarakat umum; kedua, komitmen untuk memberikan hasil atau imbalan, menarik aliran dana masuk.
Dalam proyek Web3, jika "penerbitan token", "investasi mesin penambangan", "tukar poin", dan "pendapatan yang diharapkan" menjadi metode penggalangan dana inti, maka akan mudah jatuh ke dalam kategori pengumpulan dana publik yang ilegal atau penipuan penggalangan dana.
Model risiko tinggi yang umum termasuk:
Tanpa persetujuan dari otoritas regulasi keuangan, secara sembarangan menerbitkan token untuk pendanaan kepada publik;
Platform berjanji "jaminan pokok dan imbal hasil tinggi" atau menetapkan imbal hasil tetap;
Platform keuangan fiktif, penyewaan mesin tambang, mekanisme dividen;
Membentuk kumpulan dana, memungkinkan pengguna untuk menukar aset yang dapat ditarik dengan token atau poin di platform.
Dalam praktik peradilan, apakah termasuk "kejahatan pengumpulan simpanan publik secara ilegal", biasanya akan ditentukan secara komprehensif dengan "standar empat sifat": yaitu apakah memiliki ilegalitas ( tanpa kualifikasi keuangan ), keterbukaan ( mengiklankan kepada audiens yang tidak teridentifikasi ), daya tarik ( menjanjikan imbal hasil tinggi ), dan sosialitas ( sumber dana yang luas ).
Dalam proyek semacam ini, jika pengembang terlibat secara mendalam dalam logika penerbitan token, modul pertukaran poin-token, sistem produk investasi, meskipun tidak terlibat dalam operasi dan promosi eksternal, mereka masih dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena tindakan "dukungan teknologi kunci" mereka.
Terutama dalam situasi di mana sistem membentuk aliran dana tertutup + ekspektasi pengembalian, badan peradilan sering kali akan memasukkan pengembang ke dalam ruang lingkup penegakan hukum.
Identifikasi Dimensi Empat: Terlibat dalam Jenis Usaha Ilegal ( Kejahatan Usaha Ilegal )
Ciri khas: Pertukaran mata uang kripto + Pertukaran luar bursa + Saluran setoran dan penarikan mata uang fiat
Dalam proyek Web3, skenario risiko khas dari "kejahatan pengoperasian ilegal" biasanya terfokus pada tahap di mana platform mata uang virtual diduga memfasilitasi pertukaran antara yuan dan mata uang asing, terutama ketika mata uang virtual digunakan sebagai perantara dalam transaksi silang, hal ini dapat memicu kualifikasi hukum dari pengoperasian ilegal jenis pertukaran lintas batas.
Lembaga peradilan dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkatkan tindakan penegakan hukum terhadap perilaku "perdagangan mata uang virtual untuk pertukaran", dengan standar penegakan yang semakin ketat.
Berikut adalah pola perilaku berisiko tinggi yang umum:
Menyediakan layanan setoran, penarikan, dan transfer antara mata uang virtual dan RMB;
Mendirikan modul perdagangan OTC di luar bursa untuk mempertemukan pertukaran antara mata uang kripto dan mata uang fiat;
Platform melalui mata uang virtual, menghubungkan pengguna C-end dengan akun luar negeri untuk menyelesaikan pertukaran.
Melakukan kegiatan jual beli valuta asing dan menyediakan layanan penyelesaian tanpa izin.
Dalam praktik peradilan, meskipun platform itu sendiri tidak secara langsung memiliki dana pelanggan, selama telah membangun sistem pemadanan pertukaran, logika pemadanan pertukaran, atau antarmuka pemadanan perdagangan, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai komplice karena "mengorganisir pelaksanaan tindakan usaha ilegal".
Terutama dalam tiga skenario khas berikut, pengembang harus lebih waspada:
Proyek menghubungkan pengguna luar negeri dengan penyedia dana dalam negeri, membentuk jalur pertemuan.
Platform menggunakan mata uang virtual sebagai media pertukaran, untuk mewujudkan pertukaran Renminbi menjadi mata uang asing atau pertukaran balik.
Tim teknis memimpin pengembangan modul setoran dan penarikan, program pencocokan otomatis, antarmuka API kunci, dan modul fungsionalitas lainnya.
Apakah pengembang terlibat langsung dalam penyelesaian atau tidak, selama sistem memiliki kemampuan "memadukan + menukar + konversi multi-mata uang", maka akan mudah jatuh ke dalam kategori pelanggaran hukum operasi ilegal.
Bagaimana cara mengidentifikasi proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menjauh dari risiko hukum pidana?
Banyak pengembang sering mengajukan alasan pembelaan setelah kejadian adalah: "Saya hanya mengembangkan fitur sesuai permintaan, saya tidak tahu cara bermainnya."
Namun dalam praktik peradilan, pernyataan semacam ini seringkali sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan, apakah seseorang dapat dikenakan tanggung jawab pidana, tidak hanya bergantung pada apakah mereka secara langsung terlibat dalam tindakan ilegal, tetapi juga bergantung pada apakah pelaku "tahu" bahwa sistem yang mereka kembangkan memberikan bantuan substantif untuk tindakan ilegal tersebut.
Menurut teori kejahatan bersama dalam hukum pidana negara kami, selama pelaku mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan, dan tetap menyediakan teknologi, bantuan, atau kondisi yang memudahkan, ia dapat dianggap sebagai pelaku bantuan atau pelaku bersama, dan akan bertanggung jawab secara hukum.
Bagi tenaga teknis, lembaga peradilan biasanya akan menilai dari beberapa sudut pandang berikut apakah mereka "seharusnya tahu" bahwa proyek tersebut memiliki risiko ilegal:
Apakah anggota inti proyek, seperti mitra teknis, CTO, arsitek sistem, dll;
Apakah terlibat secara mendalam dalam struktur pendanaan, logika token, saluran masuk dan keluar, dan modul kunci lainnya;
Apakah ada keraguan atau saran perubahan terkait legalitas proyek, aliran dana, dan kepatuhan permainan?
Apakah menerima imbalan tinggi, menandatangani perjanjian kerja sama mendalam, menikmati proporsi pembagian dividen, dll, menunjukkan adanya ikatan kepentingan yang mendalam dengan platform.
Dalam proyek Web3, pengembang teknis seringkali bukan peran pendukung di pinggiran, melainkan kunci untuk mendorong proyek agar terwujud dan berjalan.
Semakin seseorang memegang peran kunci seperti CTO, arsitek sistem, atau pengembang inti, semakin sulit untuk mengklaim "saya tidak tahu" atau "saya hanya outsource"------para tenaga teknis utama ini sering dianggap oleh lembaga peradilan sebagai individu yang memiliki kemampuan kontrol substansial terhadap operasional proyek.
Jadi, sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko di awal proyek, menetapkan batas tanggung jawab, dan menghindari "dipersalahkan secara pasif"? Berikut beberapa poin yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau mengambil proyek.
Pengembang harus memiliki kerangka pengenalan risiko hukum dasar sebelum terlibat dalam proyek Web3 apa pun. Baik itu mempertimbangkan untuk bergabung, kerjasama outsourcing, atau berpartisipasi sebagai mitra dalam peluncuran proyek, tiga langkah pemeriksaan mandiri berikut sangat penting:
Lihat pola: Apakah ada "terkait perjudian ( cara bermain judi )" "terkait skema ponzi ( perekrutan berjenjang )" "penggalangan dana ilegal ( penerbitan koin untuk menarik investasi )" atau "usaha ilegal ( pengumpulan dan konversi mata uang )" dan struktur risiko kriminal frekuensi tinggi lainnya?
Pertanyaan Logika: Apakah proyek ini memiliki penerbitan token? Dari mana asal token/poin? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token tersebut, dan apakah ada jalur penukaran dengan mata uang fiat?
Menyimpan catatan: Dalam perjanjian teknis dan dokumen kebutuhan, dengan jelas menyatakan bahwa hanya menyediakan layanan pengembangan, tidak bertanggung jawab atas operasional platform. Juga mencatat diskusi dengan pihak proyek mengenai "Kepatuhan permainan" dan "jalur dana", sebagai bukti jaminan diri di kemudian hari.
Kesimpulan: Menjadi seorang pengembang yang mengerti teknologi dan hukum
Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun pemimpin teknis dalam tim startup, harus memiliki kemampuan dasar dalam mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama pada tahap awal proyek Web3, penting untuk segera menilai apakah proyek tersebut terlibat dalam perjudian, penyebaran, pengumpulan dana ilegal, atau model bisnis berisiko tinggi lainnya, serta memberikan peringatan dini dan menghindarinya secara proaktif, guna mencegah terjebak dalam masalah hukum akibat kelalaian.
Dalam ekosistem Web3 yang kompleks dan dinamis, hanya pengembang yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan teknologi dan dapat mengidentifikasi batasan hukum yang dapat menjadi pembangun yang benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat penilaian dan bertahan.
"Kesadaran hukum kepatuhan" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tak tergantikan bagi pengembang masa kini.
Perkembangan industri Web3 tidak terlepas dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah salah satu bagian yang paling mudah diabaikan, namun paling inti. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk bersama-sama mendorong proyek agar dapat dilaksanakan di atas dasar yang aman dan transparan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
8
Bagikan
Komentar
0/400
BearMarketBuyer
· 11jam yang lalu
Seri penipuan luar negeri datang lagi
Lihat AsliBalas0
Fren_Not_Food
· 12jam yang lalu
Sekarang ada proyek apa yang berani mengklaim dirinya pasti Kepatuhan?
Lihat AsliBalas0
WalletDetective
· 16jam yang lalu
Bermain itu bermain, jangan sentuh garis merah
Lihat AsliBalas0
BlockchainThinkTank
· 07-21 21:02
Praktik menunjukkan bahwa sebagian besar yang disebut kepatuhan alami hanyalah tipuan diri. Disarankan agar tim proyek tidak menggunakan jebakan ini.
Lihat AsliBalas0
TokenomicsTherapist
· 07-20 03:34
Tetap harus melihat aliran uang, semuanya hanyalah harimau kertas.
Lihat AsliBalas0
GamefiHarvester
· 07-20 03:25
Kepatuhan luar negeri hanyalah pua!
Lihat AsliBalas0
HorizonHunter
· 07-20 03:24
Dianggap Bodoh lagi, semua saudara sudah terjebak beberapa kali.
Lihat AsliBalas0
LeekCutter
· 07-20 03:18
play people for suckers就完事了 该play people for suckers的时候还不是得play people for suckers
Empat Dimensi Identifikasi Risiko Kepatuhan Proyek Web3: Panduan Menghindari Masalah untuk Pengembang
Risiko Kepatuhan Proyek Web3: Bagaimana Pengembang Menghindari Jebakan
Di era Web3 yang berkembang pesat saat ini, masalah kepatuhan tetap menjadi topik penting yang tidak boleh diabaikan. Banyak pengusaha dan profesional mudah terjebak dalam kesalahan: berpikir bahwa selama proyek terdaftar di luar negeri dan server ditempatkan di luar negeri, itu dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu.
Kunci apakah proyek tersebut kepatuhan selalu tergantung pada model bisnis, struktur pendanaan, dan kondisi operasional yang sebenarnya, bukan pada struktur keluar negeri yang tampak. Dengan kata lain, pendaftaran di luar negeri dapat berfungsi sebagai salah satu langkah kepatuhan, tetapi tidak boleh menjadi tameng untuk menutupi perilaku bisnis berisiko tinggi. Terutama bagi tim yang masih menjalankan bisnis di dalam negeri dan menyediakan layanan kepada pengguna di China, harus lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan potensi risiko kepatuhan kriminal.
Artikel ini akan membahas secara mendalam: sebagai pengembang, bagaimana cara cepat menilai apakah sebuah proyek Web3 telah melanggar "garis merah hukum pidana"? Kami akan menggunakan empat pola risiko pelanggaran Web3 yang umum dalam praktik sebagai contoh, untuk membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengidentifikasi risiko dari perspektif struktur proyek, fungsi sistem, dan sirkulasi token. Selama dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis risiko tinggi ini pada tahap awal proyek, akan ada harapan untuk terhindar dari sebagian besar risiko hukum pidana.
Perlu dijelaskan bahwa artikel ini ditujukan terutama untuk para profesional teknis yang ingin berkembang jangka panjang di industri Web3 dan yang menghargai pembangunan kepatuhan proyek, terutama kelompok pengembang yang memiliki kesadaran akan risiko hukum tertentu. Objek analisis kami juga berfokus pada proyek-proyek yang memiliki kesadaran kepatuhan dasar dan kemampuan perencanaan bisnis tertentu. Adapun proyek-proyek palsu yang didirikan dengan tujuan jelas seperti pengumpulan dana ilegal, penipuan, pencucian uang, dan sebagainya, tidak termasuk dalam cakupan pembahasan artikel ini.
Bagaimana cara menilai apakah proyek Web3 melanggar batas hukum?
Pada bagian ini, kami akan melihat dari perspektif pengembang, membantu teknisi untuk mengidentifikasi sinyal risiko tinggi yang mungkin ada dalam proyek dari sudut pandang logika bisnis dan struktur sistem.
Pengenalan ini tidak mengharuskan pengembang memiliki pengetahuan hukum yang komprehensif. Selama mereka menguasai beberapa "pola frekuensi tinggi + titik penilaian kunci" sebagai kerangka dasar, mereka dapat secara awal menilai apakah suatu proyek melanggar batasan hukum.
Identifikasi Dimensi Satu: Tindak Pidana Perjudian ( Pembukaan Kasino )
Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan
Jika proyek Web3 membentuk tindak pidana membuka kasino, elemen kunci dalam siklus tertutup biasanya mencakup:
Proses tiga tahap "isi ulang - bertaruh - penarikan" ini sangat mudah dipandang oleh lembaga peradilan sebagai "lingkaran judi yang terlibat".
Sebagai contoh permainan Web3 (GameFi), ketika proyek game berbasis blockchain memenuhi ketiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan, integrasi dompet, mekanisme hadiah, dan modul lainnya, mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang tinggi karena keterlibatan mendalam dalam pembangunan rangkaian tertutup yang terkait dengan perjudian.
Identifikasi Dimensi Dua: Terlibat dalam Organisasi Jenis Penipuan(, Memimpin Kegiatan Penipuan)
Ciri khas: pengguna membayar + undangan komisi + rantai rebate multi-level
Risiko dari jenis proyek ini terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Jika pengembang teknologi bertanggung jawab untuk membangun fungsi seperti sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, logika distribusi pendapatan node, jika mereka kurang memiliki kemampuan penilaian terhadap keseluruhan struktur bisnis, serta tidak melakukan penilaian yang hati-hati terhadap "logika aliran dana + desain struktur tingkat", maka mereka dengan mudah dapat secara tidak sadar membantu menyelesaikan pembangunan teknologi sistem pemasaran berjenjang.
Berikut adalah karakteristik umum dari struktur piramida:
Dalam strategi promosi Web3 yang diwakili oleh "Program Duta", "Insentif Node", dan "Mekanisme Mitra Komunitas", jika model imbalan dibangun di sekitar pengembangan personel dan terkait langsung dengan perilaku pembayaran serta struktur tingkat, maka perlu diperhatikan dengan cermat apakah ada dugaan penipuan.
Pengembang teknologi yang bertanggung jawab untuk membangun algoritma komisi, database tingkat, dan logika penyelesaian pengguna, serta berada di posisi inti proyek, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan promosi, juga dapat dianggap sebagai komplotan karena "memberikan dukungan teknologi yang penting".
Identifikasi Dimensi Tiga: Terkait Penggalangan Dana Ilegal ( Penyerapan Simpanan Publik Secara Ilegal / Kejahatan Penipuan Penggalangan Dana )
Ciri khas: mengumpulkan dana dari publik + janji keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan
Identifikasi proyek penggalangan dana ilegal relatif lebih mudah, titik risiko terutama terfokus pada dua aspek:
Pertama, sumber dana luas dan tidak spesifik, yaitu menarik dana dari masyarakat umum; kedua, komitmen untuk memberikan hasil atau imbalan, menarik aliran dana masuk.
Dalam proyek Web3, jika "penerbitan token", "investasi mesin penambangan", "tukar poin", dan "pendapatan yang diharapkan" menjadi metode penggalangan dana inti, maka akan mudah jatuh ke dalam kategori pengumpulan dana publik yang ilegal atau penipuan penggalangan dana.
Model risiko tinggi yang umum termasuk:
Dalam praktik peradilan, apakah termasuk "kejahatan pengumpulan simpanan publik secara ilegal", biasanya akan ditentukan secara komprehensif dengan "standar empat sifat": yaitu apakah memiliki ilegalitas ( tanpa kualifikasi keuangan ), keterbukaan ( mengiklankan kepada audiens yang tidak teridentifikasi ), daya tarik ( menjanjikan imbal hasil tinggi ), dan sosialitas ( sumber dana yang luas ).
Dalam proyek semacam ini, jika pengembang terlibat secara mendalam dalam logika penerbitan token, modul pertukaran poin-token, sistem produk investasi, meskipun tidak terlibat dalam operasi dan promosi eksternal, mereka masih dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena tindakan "dukungan teknologi kunci" mereka.
Terutama dalam situasi di mana sistem membentuk aliran dana tertutup + ekspektasi pengembalian, badan peradilan sering kali akan memasukkan pengembang ke dalam ruang lingkup penegakan hukum.
Identifikasi Dimensi Empat: Terlibat dalam Jenis Usaha Ilegal ( Kejahatan Usaha Ilegal )
Ciri khas: Pertukaran mata uang kripto + Pertukaran luar bursa + Saluran setoran dan penarikan mata uang fiat
Dalam proyek Web3, skenario risiko khas dari "kejahatan pengoperasian ilegal" biasanya terfokus pada tahap di mana platform mata uang virtual diduga memfasilitasi pertukaran antara yuan dan mata uang asing, terutama ketika mata uang virtual digunakan sebagai perantara dalam transaksi silang, hal ini dapat memicu kualifikasi hukum dari pengoperasian ilegal jenis pertukaran lintas batas.
Lembaga peradilan dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkatkan tindakan penegakan hukum terhadap perilaku "perdagangan mata uang virtual untuk pertukaran", dengan standar penegakan yang semakin ketat.
Berikut adalah pola perilaku berisiko tinggi yang umum:
Dalam praktik peradilan, meskipun platform itu sendiri tidak secara langsung memiliki dana pelanggan, selama telah membangun sistem pemadanan pertukaran, logika pemadanan pertukaran, atau antarmuka pemadanan perdagangan, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai komplice karena "mengorganisir pelaksanaan tindakan usaha ilegal".
Terutama dalam tiga skenario khas berikut, pengembang harus lebih waspada:
Apakah pengembang terlibat langsung dalam penyelesaian atau tidak, selama sistem memiliki kemampuan "memadukan + menukar + konversi multi-mata uang", maka akan mudah jatuh ke dalam kategori pelanggaran hukum operasi ilegal.
Bagaimana cara mengidentifikasi proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menjauh dari risiko hukum pidana?
Banyak pengembang sering mengajukan alasan pembelaan setelah kejadian adalah: "Saya hanya mengembangkan fitur sesuai permintaan, saya tidak tahu cara bermainnya."
Namun dalam praktik peradilan, pernyataan semacam ini seringkali sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan, apakah seseorang dapat dikenakan tanggung jawab pidana, tidak hanya bergantung pada apakah mereka secara langsung terlibat dalam tindakan ilegal, tetapi juga bergantung pada apakah pelaku "tahu" bahwa sistem yang mereka kembangkan memberikan bantuan substantif untuk tindakan ilegal tersebut.
Menurut teori kejahatan bersama dalam hukum pidana negara kami, selama pelaku mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan, dan tetap menyediakan teknologi, bantuan, atau kondisi yang memudahkan, ia dapat dianggap sebagai pelaku bantuan atau pelaku bersama, dan akan bertanggung jawab secara hukum.
Bagi tenaga teknis, lembaga peradilan biasanya akan menilai dari beberapa sudut pandang berikut apakah mereka "seharusnya tahu" bahwa proyek tersebut memiliki risiko ilegal:
Dalam proyek Web3, pengembang teknis seringkali bukan peran pendukung di pinggiran, melainkan kunci untuk mendorong proyek agar terwujud dan berjalan.
Semakin seseorang memegang peran kunci seperti CTO, arsitek sistem, atau pengembang inti, semakin sulit untuk mengklaim "saya tidak tahu" atau "saya hanya outsource"------para tenaga teknis utama ini sering dianggap oleh lembaga peradilan sebagai individu yang memiliki kemampuan kontrol substansial terhadap operasional proyek.
Jadi, sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko di awal proyek, menetapkan batas tanggung jawab, dan menghindari "dipersalahkan secara pasif"? Berikut beberapa poin yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau mengambil proyek.
Pengembang harus memiliki kerangka pengenalan risiko hukum dasar sebelum terlibat dalam proyek Web3 apa pun. Baik itu mempertimbangkan untuk bergabung, kerjasama outsourcing, atau berpartisipasi sebagai mitra dalam peluncuran proyek, tiga langkah pemeriksaan mandiri berikut sangat penting:
Lihat pola: Apakah ada "terkait perjudian ( cara bermain judi )" "terkait skema ponzi ( perekrutan berjenjang )" "penggalangan dana ilegal ( penerbitan koin untuk menarik investasi )" atau "usaha ilegal ( pengumpulan dan konversi mata uang )" dan struktur risiko kriminal frekuensi tinggi lainnya?
Pertanyaan Logika: Apakah proyek ini memiliki penerbitan token? Dari mana asal token/poin? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token tersebut, dan apakah ada jalur penukaran dengan mata uang fiat?
Menyimpan catatan: Dalam perjanjian teknis dan dokumen kebutuhan, dengan jelas menyatakan bahwa hanya menyediakan layanan pengembangan, tidak bertanggung jawab atas operasional platform. Juga mencatat diskusi dengan pihak proyek mengenai "Kepatuhan permainan" dan "jalur dana", sebagai bukti jaminan diri di kemudian hari.
Kesimpulan: Menjadi seorang pengembang yang mengerti teknologi dan hukum
Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun pemimpin teknis dalam tim startup, harus memiliki kemampuan dasar dalam mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama pada tahap awal proyek Web3, penting untuk segera menilai apakah proyek tersebut terlibat dalam perjudian, penyebaran, pengumpulan dana ilegal, atau model bisnis berisiko tinggi lainnya, serta memberikan peringatan dini dan menghindarinya secara proaktif, guna mencegah terjebak dalam masalah hukum akibat kelalaian.
Dalam ekosistem Web3 yang kompleks dan dinamis, hanya pengembang yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan teknologi dan dapat mengidentifikasi batasan hukum yang dapat menjadi pembangun yang benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat penilaian dan bertahan.
"Kesadaran hukum kepatuhan" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tak tergantikan bagi pengembang masa kini.
Perkembangan industri Web3 tidak terlepas dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah salah satu bagian yang paling mudah diabaikan, namun paling inti. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk bersama-sama mendorong proyek agar dapat dilaksanakan di atas dasar yang aman dan transparan.