Laporan PBB Mengungkap Dampak Global Pusat Penipuan Online di Asia Tenggara
Pada April 2025, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan menerbitkan sebuah laporan berjudul "Dampak Global Pusat Penipuan, Money Laundering Bawah Tanah, dan Pasar Jaringan Ilegal di Asia Tenggara". Laporan ini menganalisis bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang baru muncul di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus pada penipuan daring sebagai inti, mengintegrasikan jaringan pencucian uang money laundering bawah tanah dan platform pasar jaringan ilegal untuk membangun ekosistem kejahatan digital yang baru.
Tidak lama setelah laporan dirilis, Departemen Keuangan AS pada 5 Mei 2025 mengumumkan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen Myanmar dan para pemimpinnya, menganggap mereka sebagai organisasi kriminal transnasional yang signifikan, yang memimpin penipuan online, perdagangan manusia, dan pencucian uang lintas batas. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS juga telah mencantumkan Grup Huione sebagai fokus utama pencucian uang, menunjukkan bahwa mereka adalah saluran kunci untuk mencuci hasil kejahatan aset virtual dari kelompok peretas Korea Utara dan grup penipuan di Asia Tenggara.
Seiring pasar narkoba sintetis di Asia Tenggara semakin jenuh, kelompok kriminal dengan cepat bertransformasi, menggunakan penipuan, pencucian uang, perdagangan data, dan perdagangan manusia sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan, serta membangun sistem industri gelap lintas batas, frekuensi tinggi, dan biaya rendah melalui perjudian online, penyedia aset virtual, pasar gelap Telegram, dan jaringan pembayaran kripto. Tren ini awalnya meledak di subregion Sungai Mekong dan dengan cepat menyebar ke kawasan dengan pengawasan lemah seperti Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam itu telah memiliki karakter sistematis, profesional, dan global yang tinggi, serta bergantung pada teknologi baru yang terus berkembang, yang telah menjadi titik buta penting dalam tata kelola keamanan internasional. Laporan tersebut menyerukan kepada pemerintah negara-negara untuk memperkuat pengawasan terhadap aset virtual dan saluran keuangan ilegal, mendorong berbagi intelijen di blockchain antar lembaga penegak hukum dan pembangunan mekanisme kerja sama lintas batas, serta membangun sistem tata kelola anti pencucian uang dan anti penipuan yang lebih efisien.
Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari ekosistem kejahatan
Industri kejahatan siber di Asia Tenggara berkembang dengan cepat, dan wilayah ini secara bertahap berubah menjadi pusat kunci dalam ekosistem kejahatan global. Kelompok kriminal memanfaatkan tata kelola yang lemah, kemudahan kolaborasi lintas batas, serta celah teknologi untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi. Pusat penipuan memiliki skala besar, terus berevolusi, menggunakan teknologi terbaru untuk menghindari penegakan hukum, dan memperoleh tenaga kerja murah melalui perdagangan manusia.
Likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang bersamaan
Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan mobilitas tinggi dan adaptabilitas yang kuat, dapat dengan cepat menyesuaikan lokasi aktivitas mereka berdasarkan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geostrategis. Misalnya, setelah Kamboja melarang perjudian online, banyak kelompok penipuan pindah ke Shan State di Myanmar, dan segitiga emas di Laos, kemudian karena perang di Myanmar dan penegakan hukum bersama di wilayah tersebut, mereka kembali pindah ke Filipina, Indonesia, dan tempat lainnya, membentuk tren siklus "penegakan - pemindahan - pengembalian".
Geng-geng ini menyamarkan diri mereka melalui kasino, zona ekonomi khusus perbatasan, resor, dan tempat fisik lainnya, sambil "menyusup" ke daerah pedesaan dan perbatasan yang lebih terpencil dan memiliki penegakan hukum yang lemah, untuk menghindari tindakan penegakan hukum yang terpusat. Struktur organisasi semakin menjadi "sel", dengan titik-titik penipuan yang tersebar di gedung-gedung tempat tinggal, penginapan, bahkan di dalam perusahaan outsourcing, menunjukkan ketahanan hidup yang kuat dan kemampuan untuk melakukan penataan kembali.
Evolusi sistematis dari rantai industri penipuan
Grup penipuan tidak lagi merupakan kelompok yang longgar, tetapi telah membangun "rantai industri kriminal terintegrasi vertikal" yang mencakup pengumpulan data, pelaksanaan penipuan, hingga pencucian uang dan penarikan dana. Hulu bergantung pada platform seperti Telegram untuk mendapatkan data korban di seluruh dunia; tengah melakukan penipuan melalui cara-cara seperti "pembunuhan babi", "penegakan hukum palsu", dan "induksi investasi"; hulu memanfaatkan money changer ilegal, perdagangan OTC, dan pembayaran stablecoin untuk menyelesaikan pencucian uang dan transfer lintas batas.
Menurut data PBB, pada tahun 2023, kerugian ekonomi akibat penipuan cryptocurrency di Amerika Serikat saja telah melebihi 5,6 miliar dolar AS, di mana diperkirakan 4,4 miliar dolar AS disebabkan oleh penipuan yang dikenal sebagai "pembunuhan babi" yang paling umum terjadi di kawasan Asia Tenggara. Skala keuntungan dari penipuan ini telah mencapai "tingkat industri", membentuk siklus keuntungan yang stabil, dan menarik semakin banyak kekuatan kejahatan lintas negara untuk terlibat di dalamnya.
Perdagangan manusia dan pasar gelap tenaga kerja
Ekspansi industri penipuan disertai dengan perbudakan sistemik dan kerja paksa. Sumber daya manusia di taman penipuan berasal dari lebih dari 50 negara di seluruh dunia, terutama dari orang-orang muda di Cina, Vietnam, India, Afrika, dan daerah lainnya, yang sering kali tertipu untuk masuk ke negara tersebut karena lowongan pekerjaan palsu "layanan pelanggan berpendapatan tinggi" atau "posisi teknis", paspor mereka disita, mengalami kekerasan, dan bahkan dijual kembali beberapa kali. Pada awal tahun 2025, lebih dari seribu korban asing hanya dari negara bagian Karen di Myanmar dipulangkan sekaligus. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini tidak lagi menjadi fenomena terisolasi, melainkan merupakan cara dukungan tenaga kerja yang melintasi seluruh rantai industri, membawa krisis kemanusiaan yang serius dan tantangan diplomatik.
Ekosistem teknologi kriminal dan digitalisasi terus berkembang
Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus-menerus meningkatkan metode anti-pengawasan, dan membangun ekosistem kriminal "independensi teknologi + kotak hitam informasi". Di satu sisi, mereka umumnya menerapkan infrastruktur seperti komunikasi satelit Starlink, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet, melepaskan diri dari kontrol komunikasi lokal, untuk mencapai "keberadaan offline"; di sisi lain, mereka menggunakan banyak komunikasi terenkripsi, konten yang dihasilkan AI, dan skrip phishing otomatis, untuk meningkatkan efisiensi penipuan dan tingkat penyamaran.
Beberapa organisasi juga meluncurkan platform "Scam-as-a-Service"( yang memberikan template teknis dan dukungan data untuk kelompok lain, mendorong produk dan layanan kegiatan kriminal. Model berbasis teknologi yang terus berkembang ini secara signifikan melemahkan efektivitas metode penegakan hukum tradisional.
![UNODC menerbitkan laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerjasama internasional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606855c432d41a86f1148b240f7a30cf.webp(
Ekspansi global di luar Asia Tenggara
Kelompok kejahatan Asia Tenggara telah memperluas jangkauannya ke seluruh dunia, mendirikan basis operasi baru di daerah lain di Asia, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, bahkan Eropa. Ekspansi ini tidak hanya meningkatkan kesulitan penegakan hukum, tetapi juga membuat aktivitas kriminal seperti penipuan dan pencucian uang semakin internasional. Kelompok kejahatan memanfaatkan celah regulasi lokal, masalah korupsi, dan titik lemah dalam sistem keuangan untuk dengan cepat menyusup ke pasar baru.
) Asia
Taiwan, China: Menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan, beberapa kelompok kriminal mendirikan perusahaan perangkat lunak perjudian "white label" di Taiwan untuk memberikan dukungan teknis kepada pusat penipuan di Asia Tenggara.
Hong Kong dan Makau: pusat money laundering bawah tanah, membantu aliran dana lintas batas, beberapa perantara kasino terlibat dalam pencucian uang.
Jepang: Kerugian akibat penipuan online tahun 2024 meningkat 50%, beberapa kasus melibatkan pusat penipuan di Asia Tenggara.
Korea: Penipuan cryptocurrency meningkat, kelompok kriminal memanfaatkan stablecoin won untuk pencucian uang.
India: Warga negara diculik ke pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja, pemerintah India menyelamatkan lebih dari 550 orang pada tahun 2025.
Pakistan dan Bangladesh: menjadi sumber tenaga kerja penipuan, beberapa korban tertipu ke Dubai sebelum dijual ke Asia Tenggara.
![UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerja sama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp(
) Afrika
Nigeria: Telah menjadi tujuan penting bagi jaringan penipuan Asia yang berkembang ke Afrika. Pada tahun 2024, Nigeria membongkar kelompok penipuan besar, menangkap 148 warga negara China dan 40 orang Filipina, yang terlibat dalam penipuan cryptocurrency.
Zambia: Pada April 2024, kelompok penipuan berhasil dibongkar, menangkap 77 tersangka, termasuk 22 kepala penipuan berkewarganegaraan China, yang dijatuhi hukuman penjara maksimum 11 tahun.
Angola: Pada akhir tahun 2024, akan dilakukan operasi besar-besaran, di mana puluhan warga negara Cina ditangkap karena diduga terlibat dalam perjudian online, penipuan, dan kejahatan siber.
Amerika Selatan
Brasil: Pada tahun 2025, melalui "Undang-Undang Legalisasi Perjudian Online", tetapi kelompok kriminal masih memanfaatkan platform yang tidak teratur untuk pencucian uang.
Peru: Mengungkap sindikat kriminal Taiwan "Kelompok Naga Merah", menyelamatkan lebih dari 40 pekerja Malaysia.
Meksiko: Kartel narkoba mencuci uang melalui jasa keuangan bawah tanah Asia, mengenakan komisi rendah 0%-6% untuk menarik pelanggan.
Timur Tengah
Dubai: Menjadi pusat pencucian uang global. Tersangka utama kasus pencucian uang 3 miliar dolar Singapura membeli rumah mewah di Dubai, menggunakan perusahaan cangkang untuk memindahkan dana. Kelompok penipuan mendirikan "pusat perekrutan" di Dubai, menipu pekerja untuk pergi ke Asia Tenggara.
Turki: Beberapa pemimpin penipuan asal China mendapatkan paspor Turki melalui program kewarganegaraan investasi untuk menghindari buronan internasional.
Eropa
Inggris: Properti London menjadi alat pencucian uang, sebagian dana berasal dari hasil penipuan di Asia Tenggara.
Georgia: Kota Batumi muncul pusat penipuan "Southeast Asia Kecil", kelompok kriminal menggunakan kasino dan klub sepak bola untuk mencuci uang.
![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerjasama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Pasar Jaringan Ilegal yang Baru Muncul dan Layanan Pencucian Uang
Seiring dengan penegakan hukum terhadap metode kejahatan tradisional, kelompok kriminal di Asia Tenggara beralih ke pasar gelap dan layanan pencucian uang yang lebih tersembunyi dan efisien. Platform-platform baru ini umumnya mengintegrasikan layanan cryptocurrency, alat pembayaran anonim, dan sistem bank bawah tanah, yang tidak hanya menyediakan alat penipuan, data curian, dan perangkat lunak pemalsuan mendalam AI untuk entitas kejahatan seperti kelompok penipuan, pedagang manusia, dan pengedar narkoba, tetapi juga memungkinkan aliran dana yang cepat melalui cryptocurrency, bank bawah tanah, dan pasar gelap Telegram, menjadikan lembaga penegak hukum global menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
) Telegram pasar gelap
Pelayanan yang ditawarkan oleh pelaku kejahatan di berbagai pasar dan forum ilegal berbasis Telegram di Asia Tenggara semakin bersifat global. Dibandingkan dengan dark web, Telegram memudahkan pelaku kejahatan di Asia Tenggara untuk melakukan penipuan dan memperluas skala aktivitas mereka, berkat akses yang mudah, desain yang mengutamakan seluler, fitur enkripsi yang kuat, kemampuan komunikasi instan, serta operasi otomatis yang diimplementasikan melalui bot.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa jaringan kriminal yang paling kuat dan berpengaruh di daerah tersebut menguasai berbagai platform berbasis Telegram, yang telah menjadi tempat utama bagi berbagai jenis penjahat lokal dan penyedia layanan untuk berkumpul, berkomunikasi, dan melakukan bisnis. Pasar ilegal ini sering kali terkait dengan bursa cryptocurrency yang dikelola oleh organisasi yang sama, di mana banyak pedagang berkumpul, khusus menjual data curian, alat peretas, perangkat lunak berbahaya, serta berbagai layanan pencucian uang dan kriminalitas siber, sementara penjahat lainnya memanfaatkan layanan ini untuk mendapatkan keuntungan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
23 Suka
Hadiah
23
7
Bagikan
Komentar
0/400
zkProofInThePudding
· 07-26 02:51
Industri penipuan bermain sebesar ini, cepat atau lambat dunia akan bersatu untuk menghancurkannya.
Lihat AsliBalas0
MissedAirdropBro
· 07-25 21:38
Tidur terlalu nyenyak sampai melewatkan semua Airdrop Uhuh~
Balasan saya adalah:
Penipuan? Ayo ayo Tentara abu-abu bisa meraup keuntungan besar!
Lihat AsliBalas0
ContractExplorer
· 07-25 17:53
Sanksi lagi ada gunanya? Tidak mengenai titik kunci.
Lihat AsliBalas0
ReverseFOMOguy
· 07-23 03:30
Investor Luas Pencucian Uang di Asia Tenggara benar-benar tahu cara bermain
Lihat AsliBalas0
SchrödingersNode
· 07-23 03:25
Aduh, seluruh dunia telah terjebak dalam penipuan.
Laporan PBB mengungkapkan ekspansi global pusat penipuan di Asia Tenggara, evolusi ekosistem kejahatan mengancam keamanan internasional.
Laporan PBB Mengungkap Dampak Global Pusat Penipuan Online di Asia Tenggara
Pada April 2025, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan menerbitkan sebuah laporan berjudul "Dampak Global Pusat Penipuan, Money Laundering Bawah Tanah, dan Pasar Jaringan Ilegal di Asia Tenggara". Laporan ini menganalisis bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang baru muncul di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus pada penipuan daring sebagai inti, mengintegrasikan jaringan pencucian uang money laundering bawah tanah dan platform pasar jaringan ilegal untuk membangun ekosistem kejahatan digital yang baru.
Tidak lama setelah laporan dirilis, Departemen Keuangan AS pada 5 Mei 2025 mengumumkan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen Myanmar dan para pemimpinnya, menganggap mereka sebagai organisasi kriminal transnasional yang signifikan, yang memimpin penipuan online, perdagangan manusia, dan pencucian uang lintas batas. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS juga telah mencantumkan Grup Huione sebagai fokus utama pencucian uang, menunjukkan bahwa mereka adalah saluran kunci untuk mencuci hasil kejahatan aset virtual dari kelompok peretas Korea Utara dan grup penipuan di Asia Tenggara.
Seiring pasar narkoba sintetis di Asia Tenggara semakin jenuh, kelompok kriminal dengan cepat bertransformasi, menggunakan penipuan, pencucian uang, perdagangan data, dan perdagangan manusia sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan, serta membangun sistem industri gelap lintas batas, frekuensi tinggi, dan biaya rendah melalui perjudian online, penyedia aset virtual, pasar gelap Telegram, dan jaringan pembayaran kripto. Tren ini awalnya meledak di subregion Sungai Mekong dan dengan cepat menyebar ke kawasan dengan pengawasan lemah seperti Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam itu telah memiliki karakter sistematis, profesional, dan global yang tinggi, serta bergantung pada teknologi baru yang terus berkembang, yang telah menjadi titik buta penting dalam tata kelola keamanan internasional. Laporan tersebut menyerukan kepada pemerintah negara-negara untuk memperkuat pengawasan terhadap aset virtual dan saluran keuangan ilegal, mendorong berbagi intelijen di blockchain antar lembaga penegak hukum dan pembangunan mekanisme kerja sama lintas batas, serta membangun sistem tata kelola anti pencucian uang dan anti penipuan yang lebih efisien.
Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari ekosistem kejahatan
Industri kejahatan siber di Asia Tenggara berkembang dengan cepat, dan wilayah ini secara bertahap berubah menjadi pusat kunci dalam ekosistem kejahatan global. Kelompok kriminal memanfaatkan tata kelola yang lemah, kemudahan kolaborasi lintas batas, serta celah teknologi untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi. Pusat penipuan memiliki skala besar, terus berevolusi, menggunakan teknologi terbaru untuk menghindari penegakan hukum, dan memperoleh tenaga kerja murah melalui perdagangan manusia.
Likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang bersamaan
Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan mobilitas tinggi dan adaptabilitas yang kuat, dapat dengan cepat menyesuaikan lokasi aktivitas mereka berdasarkan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geostrategis. Misalnya, setelah Kamboja melarang perjudian online, banyak kelompok penipuan pindah ke Shan State di Myanmar, dan segitiga emas di Laos, kemudian karena perang di Myanmar dan penegakan hukum bersama di wilayah tersebut, mereka kembali pindah ke Filipina, Indonesia, dan tempat lainnya, membentuk tren siklus "penegakan - pemindahan - pengembalian".
Geng-geng ini menyamarkan diri mereka melalui kasino, zona ekonomi khusus perbatasan, resor, dan tempat fisik lainnya, sambil "menyusup" ke daerah pedesaan dan perbatasan yang lebih terpencil dan memiliki penegakan hukum yang lemah, untuk menghindari tindakan penegakan hukum yang terpusat. Struktur organisasi semakin menjadi "sel", dengan titik-titik penipuan yang tersebar di gedung-gedung tempat tinggal, penginapan, bahkan di dalam perusahaan outsourcing, menunjukkan ketahanan hidup yang kuat dan kemampuan untuk melakukan penataan kembali.
Evolusi sistematis dari rantai industri penipuan
Grup penipuan tidak lagi merupakan kelompok yang longgar, tetapi telah membangun "rantai industri kriminal terintegrasi vertikal" yang mencakup pengumpulan data, pelaksanaan penipuan, hingga pencucian uang dan penarikan dana. Hulu bergantung pada platform seperti Telegram untuk mendapatkan data korban di seluruh dunia; tengah melakukan penipuan melalui cara-cara seperti "pembunuhan babi", "penegakan hukum palsu", dan "induksi investasi"; hulu memanfaatkan money changer ilegal, perdagangan OTC, dan pembayaran stablecoin untuk menyelesaikan pencucian uang dan transfer lintas batas.
Menurut data PBB, pada tahun 2023, kerugian ekonomi akibat penipuan cryptocurrency di Amerika Serikat saja telah melebihi 5,6 miliar dolar AS, di mana diperkirakan 4,4 miliar dolar AS disebabkan oleh penipuan yang dikenal sebagai "pembunuhan babi" yang paling umum terjadi di kawasan Asia Tenggara. Skala keuntungan dari penipuan ini telah mencapai "tingkat industri", membentuk siklus keuntungan yang stabil, dan menarik semakin banyak kekuatan kejahatan lintas negara untuk terlibat di dalamnya.
Perdagangan manusia dan pasar gelap tenaga kerja
Ekspansi industri penipuan disertai dengan perbudakan sistemik dan kerja paksa. Sumber daya manusia di taman penipuan berasal dari lebih dari 50 negara di seluruh dunia, terutama dari orang-orang muda di Cina, Vietnam, India, Afrika, dan daerah lainnya, yang sering kali tertipu untuk masuk ke negara tersebut karena lowongan pekerjaan palsu "layanan pelanggan berpendapatan tinggi" atau "posisi teknis", paspor mereka disita, mengalami kekerasan, dan bahkan dijual kembali beberapa kali. Pada awal tahun 2025, lebih dari seribu korban asing hanya dari negara bagian Karen di Myanmar dipulangkan sekaligus. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini tidak lagi menjadi fenomena terisolasi, melainkan merupakan cara dukungan tenaga kerja yang melintasi seluruh rantai industri, membawa krisis kemanusiaan yang serius dan tantangan diplomatik.
Ekosistem teknologi kriminal dan digitalisasi terus berkembang
Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus-menerus meningkatkan metode anti-pengawasan, dan membangun ekosistem kriminal "independensi teknologi + kotak hitam informasi". Di satu sisi, mereka umumnya menerapkan infrastruktur seperti komunikasi satelit Starlink, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet, melepaskan diri dari kontrol komunikasi lokal, untuk mencapai "keberadaan offline"; di sisi lain, mereka menggunakan banyak komunikasi terenkripsi, konten yang dihasilkan AI, dan skrip phishing otomatis, untuk meningkatkan efisiensi penipuan dan tingkat penyamaran.
Beberapa organisasi juga meluncurkan platform "Scam-as-a-Service"( yang memberikan template teknis dan dukungan data untuk kelompok lain, mendorong produk dan layanan kegiatan kriminal. Model berbasis teknologi yang terus berkembang ini secara signifikan melemahkan efektivitas metode penegakan hukum tradisional.
![UNODC menerbitkan laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerjasama internasional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606855c432d41a86f1148b240f7a30cf.webp(
Ekspansi global di luar Asia Tenggara
Kelompok kejahatan Asia Tenggara telah memperluas jangkauannya ke seluruh dunia, mendirikan basis operasi baru di daerah lain di Asia, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, bahkan Eropa. Ekspansi ini tidak hanya meningkatkan kesulitan penegakan hukum, tetapi juga membuat aktivitas kriminal seperti penipuan dan pencucian uang semakin internasional. Kelompok kejahatan memanfaatkan celah regulasi lokal, masalah korupsi, dan titik lemah dalam sistem keuangan untuk dengan cepat menyusup ke pasar baru.
) Asia
Taiwan, China: Menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan, beberapa kelompok kriminal mendirikan perusahaan perangkat lunak perjudian "white label" di Taiwan untuk memberikan dukungan teknis kepada pusat penipuan di Asia Tenggara.
Hong Kong dan Makau: pusat money laundering bawah tanah, membantu aliran dana lintas batas, beberapa perantara kasino terlibat dalam pencucian uang.
Jepang: Kerugian akibat penipuan online tahun 2024 meningkat 50%, beberapa kasus melibatkan pusat penipuan di Asia Tenggara.
Korea: Penipuan cryptocurrency meningkat, kelompok kriminal memanfaatkan stablecoin won untuk pencucian uang.
India: Warga negara diculik ke pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja, pemerintah India menyelamatkan lebih dari 550 orang pada tahun 2025.
Pakistan dan Bangladesh: menjadi sumber tenaga kerja penipuan, beberapa korban tertipu ke Dubai sebelum dijual ke Asia Tenggara.
![UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerja sama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp(
) Afrika
Nigeria: Telah menjadi tujuan penting bagi jaringan penipuan Asia yang berkembang ke Afrika. Pada tahun 2024, Nigeria membongkar kelompok penipuan besar, menangkap 148 warga negara China dan 40 orang Filipina, yang terlibat dalam penipuan cryptocurrency.
Zambia: Pada April 2024, kelompok penipuan berhasil dibongkar, menangkap 77 tersangka, termasuk 22 kepala penipuan berkewarganegaraan China, yang dijatuhi hukuman penjara maksimum 11 tahun.
Angola: Pada akhir tahun 2024, akan dilakukan operasi besar-besaran, di mana puluhan warga negara Cina ditangkap karena diduga terlibat dalam perjudian online, penipuan, dan kejahatan siber.
Amerika Selatan
Brasil: Pada tahun 2025, melalui "Undang-Undang Legalisasi Perjudian Online", tetapi kelompok kriminal masih memanfaatkan platform yang tidak teratur untuk pencucian uang.
Peru: Mengungkap sindikat kriminal Taiwan "Kelompok Naga Merah", menyelamatkan lebih dari 40 pekerja Malaysia.
Meksiko: Kartel narkoba mencuci uang melalui jasa keuangan bawah tanah Asia, mengenakan komisi rendah 0%-6% untuk menarik pelanggan.
Timur Tengah
Dubai: Menjadi pusat pencucian uang global. Tersangka utama kasus pencucian uang 3 miliar dolar Singapura membeli rumah mewah di Dubai, menggunakan perusahaan cangkang untuk memindahkan dana. Kelompok penipuan mendirikan "pusat perekrutan" di Dubai, menipu pekerja untuk pergi ke Asia Tenggara.
Turki: Beberapa pemimpin penipuan asal China mendapatkan paspor Turki melalui program kewarganegaraan investasi untuk menghindari buronan internasional.
Eropa
Inggris: Properti London menjadi alat pencucian uang, sebagian dana berasal dari hasil penipuan di Asia Tenggara.
Georgia: Kota Batumi muncul pusat penipuan "Southeast Asia Kecil", kelompok kriminal menggunakan kasino dan klub sepak bola untuk mencuci uang.
![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerjasama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Pasar Jaringan Ilegal yang Baru Muncul dan Layanan Pencucian Uang
Seiring dengan penegakan hukum terhadap metode kejahatan tradisional, kelompok kriminal di Asia Tenggara beralih ke pasar gelap dan layanan pencucian uang yang lebih tersembunyi dan efisien. Platform-platform baru ini umumnya mengintegrasikan layanan cryptocurrency, alat pembayaran anonim, dan sistem bank bawah tanah, yang tidak hanya menyediakan alat penipuan, data curian, dan perangkat lunak pemalsuan mendalam AI untuk entitas kejahatan seperti kelompok penipuan, pedagang manusia, dan pengedar narkoba, tetapi juga memungkinkan aliran dana yang cepat melalui cryptocurrency, bank bawah tanah, dan pasar gelap Telegram, menjadikan lembaga penegak hukum global menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
) Telegram pasar gelap
Pelayanan yang ditawarkan oleh pelaku kejahatan di berbagai pasar dan forum ilegal berbasis Telegram di Asia Tenggara semakin bersifat global. Dibandingkan dengan dark web, Telegram memudahkan pelaku kejahatan di Asia Tenggara untuk melakukan penipuan dan memperluas skala aktivitas mereka, berkat akses yang mudah, desain yang mengutamakan seluler, fitur enkripsi yang kuat, kemampuan komunikasi instan, serta operasi otomatis yang diimplementasikan melalui bot.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa jaringan kriminal yang paling kuat dan berpengaruh di daerah tersebut menguasai berbagai platform berbasis Telegram, yang telah menjadi tempat utama bagi berbagai jenis penjahat lokal dan penyedia layanan untuk berkumpul, berkomunikasi, dan melakukan bisnis. Pasar ilegal ini sering kali terkait dengan bursa cryptocurrency yang dikelola oleh organisasi yang sama, di mana banyak pedagang berkumpul, khusus menjual data curian, alat peretas, perangkat lunak berbahaya, serta berbagai layanan pencucian uang dan kriminalitas siber, sementara penjahat lainnya memanfaatkan layanan ini untuk mendapatkan keuntungan.
![UNODC merilis penipuan di wilayah Asia Tenggara
Balasan saya adalah:
Penipuan? Ayo ayo Tentara abu-abu bisa meraup keuntungan besar!