Baru-baru ini, sebuah proyek investasi bernama "Xin Kang Jia" menarik perhatian luas di berbagai platform sosial dan grup investasi. Diketahui bahwa proyek ini aktif sejak tahun 2023 dan mengklaim sebagai cabang Tiongkok dari sebuah bursa emas terkenal. Pada awalnya, proyek ini menggunakan investasi kontrak berjangka minyak mentah sebagai daya tarik, dan kemudian beralih ke bidang "investasi big data", "investasi valuta asing", dan "investasi mata uang virtual". Peserta diharuskan membayar biaya keanggotaan sebesar 1000 USDT, proyek ini mengadopsi struktur organisasi yang mirip dengan militer, dengan mekanisme pengembalian di antara berbagai tingkat.
Namun, pada 26 Juni 2023, platform tersebut tiba-tiba menutup semua saluran penarikan. Diketahui bahwa sekitar 2 juta investor di dalam negeri terpengaruh, dengan jumlah dana yang terlibat mencapai sekitar 18 miliar yuan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah, dana-dana ini kemungkinan telah dipindahkan dan "dibersihkan" melalui mata uang virtual USDT.
Perlu dicatat bahwa, pada bulan April tahun ini, sebuah bursa perdagangan emas dan komoditas resmi telah merilis pernyataan yang menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki lembaga atau mitra yang terkait di China. Selain itu, sejak tahun 2024, beberapa departemen di daratan China juga telah mengeluarkan peringatan tentang proyek tersebut.
Analisis Risiko Hukum
Meskipun saat ini belum ada lembaga resmi yang secara resmi mengakui sifat proyek tersebut, namun berdasarkan informasi yang ada, para profesional memperkirakan bahwa proyek ini kemungkinan besar terlibat dalam organisasi, kepemimpinan dalam tindak pidana penipuan berantai atau tindak pidana pengumpulan dana ilegal (terutama kemungkinan besar adalah tindak pidana penipuan pengumpulan dana).
Jika lembaga peradilan mengklasifikasikannya sebagai kejahatan penjualan langsung, para investor mungkin menghadapi kesulitan untuk memulihkan dana. Ini karena:
Dana yang terlibat biasanya dianggap sebagai "pendapatan ilegal", yang menurut hukum disita, dibekukan, dan dijaminkan, dan akhirnya disetorkan ke kas negara.
Badan peradilan lebih mengutamakan pemberantasan kejahatan dan pemeliharaan tatanan keuangan, bukan melindungi kepentingan individu investor.
Sebagian besar aset mungkin telah dipindahkan ke luar negeri atau dicuci melalui mata uang virtual, sehingga sangat sulit untuk dipulihkan.
Namun, ada beberapa kasus di mana pengadilan memutuskan untuk mengembalikan dana investor, tetapi ini tidak berarti arah pengadilan untuk kasus-kasus di masa depan.
Risiko Tambahan dalam Investasi Mata Uang Virtual
Proyek ini menggunakan USDT sebagai media investasi, yang membawa risiko hukum tambahan bagi para investor:
Mata uang virtual tidak memiliki nilai legal di China, dan transaksi terkait tidak dilindungi oleh hukum.
Meskipun beberapa putusan mengakui sifat aset dari mata uang virtual, ini tidak sama dengan mendukung perilaku perdagangan atau investasi.
Meskipun aset yang terlibat adalah mata uang virtual, pihak berwenang tetap akan menganggapnya sebagai hasil ilegal, dan sangat sedikit kesempatan untuk mengembalikannya kepada investor.
Kata Penutup
Proyek investasi mata uang virtual yang mengatasnamakan "blockchain", "USDT", "mesin tambang", dan sejenisnya pada dasarnya masih merupakan penipuan Ponzi tradisional. Dalam sistem hukum yang berlaku di Tiongkok, investasi mata uang virtual tidak hanya tidak dilindungi, tetapi peserta juga berisiko menghadapi tanggung jawab hukum karena "ikut serta dalam penjualan langsung" atau "membantu pencucian uang".
Investor seharusnya:
Waspadai janji "tidak rugi"
Jauhkan diri dari model "menarik orang" dan "komisi dan dividen"
Hati-hati dengan yang disebut "ahli investasi" atau "guru keuangan" di internet
Temukan platform mencurigakan dan segera laporkan kepada pihak berwenang.
Investasi yang rasional dan keputusan yang hati-hati adalah kunci untuk benar-benar melindungi keamanan aset kita.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Mengungkap penipuan investasi USDT baru: 18 miliar RMB dana mungkin telah dipindahkan untuk dicuci bersih
Mengungkap Kebenaran "Penipuan Investasi Baru"
Baru-baru ini, sebuah proyek investasi bernama "Xin Kang Jia" menarik perhatian luas di berbagai platform sosial dan grup investasi. Diketahui bahwa proyek ini aktif sejak tahun 2023 dan mengklaim sebagai cabang Tiongkok dari sebuah bursa emas terkenal. Pada awalnya, proyek ini menggunakan investasi kontrak berjangka minyak mentah sebagai daya tarik, dan kemudian beralih ke bidang "investasi big data", "investasi valuta asing", dan "investasi mata uang virtual". Peserta diharuskan membayar biaya keanggotaan sebesar 1000 USDT, proyek ini mengadopsi struktur organisasi yang mirip dengan militer, dengan mekanisme pengembalian di antara berbagai tingkat.
Namun, pada 26 Juni 2023, platform tersebut tiba-tiba menutup semua saluran penarikan. Diketahui bahwa sekitar 2 juta investor di dalam negeri terpengaruh, dengan jumlah dana yang terlibat mencapai sekitar 18 miliar yuan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah, dana-dana ini kemungkinan telah dipindahkan dan "dibersihkan" melalui mata uang virtual USDT.
Perlu dicatat bahwa, pada bulan April tahun ini, sebuah bursa perdagangan emas dan komoditas resmi telah merilis pernyataan yang menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki lembaga atau mitra yang terkait di China. Selain itu, sejak tahun 2024, beberapa departemen di daratan China juga telah mengeluarkan peringatan tentang proyek tersebut.
Analisis Risiko Hukum
Meskipun saat ini belum ada lembaga resmi yang secara resmi mengakui sifat proyek tersebut, namun berdasarkan informasi yang ada, para profesional memperkirakan bahwa proyek ini kemungkinan besar terlibat dalam organisasi, kepemimpinan dalam tindak pidana penipuan berantai atau tindak pidana pengumpulan dana ilegal (terutama kemungkinan besar adalah tindak pidana penipuan pengumpulan dana).
Jika lembaga peradilan mengklasifikasikannya sebagai kejahatan penjualan langsung, para investor mungkin menghadapi kesulitan untuk memulihkan dana. Ini karena:
Dana yang terlibat biasanya dianggap sebagai "pendapatan ilegal", yang menurut hukum disita, dibekukan, dan dijaminkan, dan akhirnya disetorkan ke kas negara.
Badan peradilan lebih mengutamakan pemberantasan kejahatan dan pemeliharaan tatanan keuangan, bukan melindungi kepentingan individu investor.
Sebagian besar aset mungkin telah dipindahkan ke luar negeri atau dicuci melalui mata uang virtual, sehingga sangat sulit untuk dipulihkan.
Namun, ada beberapa kasus di mana pengadilan memutuskan untuk mengembalikan dana investor, tetapi ini tidak berarti arah pengadilan untuk kasus-kasus di masa depan.
Risiko Tambahan dalam Investasi Mata Uang Virtual
Proyek ini menggunakan USDT sebagai media investasi, yang membawa risiko hukum tambahan bagi para investor:
Mata uang virtual tidak memiliki nilai legal di China, dan transaksi terkait tidak dilindungi oleh hukum.
Meskipun beberapa putusan mengakui sifat aset dari mata uang virtual, ini tidak sama dengan mendukung perilaku perdagangan atau investasi.
Meskipun aset yang terlibat adalah mata uang virtual, pihak berwenang tetap akan menganggapnya sebagai hasil ilegal, dan sangat sedikit kesempatan untuk mengembalikannya kepada investor.
Kata Penutup
Proyek investasi mata uang virtual yang mengatasnamakan "blockchain", "USDT", "mesin tambang", dan sejenisnya pada dasarnya masih merupakan penipuan Ponzi tradisional. Dalam sistem hukum yang berlaku di Tiongkok, investasi mata uang virtual tidak hanya tidak dilindungi, tetapi peserta juga berisiko menghadapi tanggung jawab hukum karena "ikut serta dalam penjualan langsung" atau "membantu pencucian uang".
Investor seharusnya:
Investasi yang rasional dan keputusan yang hati-hati adalah kunci untuk benar-benar melindungi keamanan aset kita.