Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui: dari pengumpulan dana ilegal sebesar 402 miliar hingga pencucian uang Bitcoin, tidak mengaku bersalah di pengadilan London.
Mengungkap Pelaku Utama Kasus Lantian Gerui: Dari Pengumpulan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Bitcoin
Baru-baru ini, tersangka utama dalam kasus penarikan dana publik secara ilegal oleh Lantian Ge Rui menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark di London. Kasus ini melibatkan penggalangan dana ilegal dalam skala besar dan pencucian uang lintas batas, yang menarik perhatian yang luas.
Latar Belakang Pelaku Utama dan Kronologi Kasus
Pada bulan Maret 2014, otak pelaku bersama orang lain mendirikan sebuah perusahaan teknologi elektronik di Kota Tianjin, melalui perusahaan tersebut mereka menawarkan kepada para lansia produk investasi jangka pendek yang disebut "modal aman dengan imbal hasil tinggi". Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi antara 6-30 bulan, dengan janji imbal hasil tahunan mencapai 100%-300%.
Dalam lingkungan di mana pengawasan keuangan tidak ada, perusahaan tersebut dengan cepat berkembang, mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan lebih dari 100.000 korban. Melalui cara pengumpulan dana ilegal ini, pelaku utama dalam waktu singkat memperoleh ratusan miliar dana yang besar.
Tentang latar belakang pelaku utama, terdapat banyak keraguan. Ada yang menyebutkan bahwa dia memiliki gelar doktor dari universitas terkenal, tetapi setelah diverifikasi, kemungkinan itu tidak benar. Selain itu, ada kabar yang menyebutkan bahwa dia pernah belajar di Amerika, mahir dalam bidang keuangan, dan juga pernah mengalami kecelakaan mobil di dalam negeri, yang mengakibatkan keterbatasan bergerak.
Perlu dicatat bahwa pelaku utama sudah mulai terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin sejak 2013, dan mengklaim dapat menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan dengan tingkat pengembalian tahunan 300%. Hal ini membuatnya menyadari "keunggulan" Bitcoin dalam hal transfer dana dan Pencucian Uang.
Perkembangan Kasus dan Penanganan Aset
Pada April 2017, pihak kepolisian membuka penyelidikan terhadap perusahaan tersebut. Pada Juni 2019, Kepolisian Kota Tianjin melaporkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk wakil hukum perusahaan. Pada Februari 2021, pengadilan secara terbuka mengadili kasus wakil hukum dan asistennya, dan mengungkapkan bahwa jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 40,2 miliar yuan.
Tersangka utama menggunakan nama samaran untuk masuk ke Inggris setelah kejadian, membawa serta dompet dingin Bitcoin yang berisi banyak dana hasil pengumpulan ilegal. Saat ini, 128.000 investor China sedang aktif mengejar kompensasi, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.
Menurut audit khusus, perusahaan tersebut telah mengumpulkan dana lebih dari 402 miliar yuan, di mana lebih dari 341 miliar yuan digunakan untuk pembayaran kembali, dan lebih dari 11,4 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Crown Prosecution Service Inggris telah memulai prosedur pemulihan sipil terhadap aset yang dibekukan; jika tidak ada pihak lain yang mengklaim hak, aset tersebut akan dialokasikan oleh kepolisian Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.
Prospek Penuntutan Investor
Bagi investor domestik, memulihkan kerugian bukanlah hal yang mudah. Pihak Inggris menyatakan bahwa perlu menunggu keputusan kasus sebelum dapat melanjutkan proses penagihan berdasarkan status hak utang yang terdaftar. Proses ini bisa sangat panjang, mirip dengan proses penanganan kasus penipuan keuangan besar lainnya.
Kasus ini kembali mengingatkan para investor: saat menghadapi proyek investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi, harus tetap waspada, jangan sampai terjebak dalam penipuan karena keserakahan. Dalam pengambilan keputusan investasi, sebaiknya menganalisis secara rasional, hindari terpesona oleh iklan palsu dan janji yang tidak realistis.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
3
Bagikan
Komentar
0/400
UncommonNPC
· 07-24 17:30
Kita juga tidak bisa memastikan, seberapa banyak koin yang belum dikeluarkan oleh orang-orang ini.
Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui: dari pengumpulan dana ilegal sebesar 402 miliar hingga pencucian uang Bitcoin, tidak mengaku bersalah di pengadilan London.
Mengungkap Pelaku Utama Kasus Lantian Gerui: Dari Pengumpulan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Bitcoin
Baru-baru ini, tersangka utama dalam kasus penarikan dana publik secara ilegal oleh Lantian Ge Rui menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark di London. Kasus ini melibatkan penggalangan dana ilegal dalam skala besar dan pencucian uang lintas batas, yang menarik perhatian yang luas.
Latar Belakang Pelaku Utama dan Kronologi Kasus
Pada bulan Maret 2014, otak pelaku bersama orang lain mendirikan sebuah perusahaan teknologi elektronik di Kota Tianjin, melalui perusahaan tersebut mereka menawarkan kepada para lansia produk investasi jangka pendek yang disebut "modal aman dengan imbal hasil tinggi". Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi antara 6-30 bulan, dengan janji imbal hasil tahunan mencapai 100%-300%.
Dalam lingkungan di mana pengawasan keuangan tidak ada, perusahaan tersebut dengan cepat berkembang, mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan lebih dari 100.000 korban. Melalui cara pengumpulan dana ilegal ini, pelaku utama dalam waktu singkat memperoleh ratusan miliar dana yang besar.
Tentang latar belakang pelaku utama, terdapat banyak keraguan. Ada yang menyebutkan bahwa dia memiliki gelar doktor dari universitas terkenal, tetapi setelah diverifikasi, kemungkinan itu tidak benar. Selain itu, ada kabar yang menyebutkan bahwa dia pernah belajar di Amerika, mahir dalam bidang keuangan, dan juga pernah mengalami kecelakaan mobil di dalam negeri, yang mengakibatkan keterbatasan bergerak.
Perlu dicatat bahwa pelaku utama sudah mulai terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin sejak 2013, dan mengklaim dapat menyediakan layanan pengelolaan mesin penambangan dengan tingkat pengembalian tahunan 300%. Hal ini membuatnya menyadari "keunggulan" Bitcoin dalam hal transfer dana dan Pencucian Uang.
Perkembangan Kasus dan Penanganan Aset
Pada April 2017, pihak kepolisian membuka penyelidikan terhadap perusahaan tersebut. Pada Juni 2019, Kepolisian Kota Tianjin melaporkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk wakil hukum perusahaan. Pada Februari 2021, pengadilan secara terbuka mengadili kasus wakil hukum dan asistennya, dan mengungkapkan bahwa jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 40,2 miliar yuan.
Tersangka utama menggunakan nama samaran untuk masuk ke Inggris setelah kejadian, membawa serta dompet dingin Bitcoin yang berisi banyak dana hasil pengumpulan ilegal. Saat ini, 128.000 investor China sedang aktif mengejar kompensasi, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.
Menurut audit khusus, perusahaan tersebut telah mengumpulkan dana lebih dari 402 miliar yuan, di mana lebih dari 341 miliar yuan digunakan untuk pembayaran kembali, dan lebih dari 11,4 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Crown Prosecution Service Inggris telah memulai prosedur pemulihan sipil terhadap aset yang dibekukan; jika tidak ada pihak lain yang mengklaim hak, aset tersebut akan dialokasikan oleh kepolisian Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.
Prospek Penuntutan Investor
Bagi investor domestik, memulihkan kerugian bukanlah hal yang mudah. Pihak Inggris menyatakan bahwa perlu menunggu keputusan kasus sebelum dapat melanjutkan proses penagihan berdasarkan status hak utang yang terdaftar. Proses ini bisa sangat panjang, mirip dengan proses penanganan kasus penipuan keuangan besar lainnya.
Kasus ini kembali mengingatkan para investor: saat menghadapi proyek investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi, harus tetap waspada, jangan sampai terjebak dalam penipuan karena keserakahan. Dalam pengambilan keputusan investasi, sebaiknya menganalisis secara rasional, hindari terpesona oleh iklan palsu dan janji yang tidak realistis.