Dalam dunia perdagangan mata uang digital, sebuah pemandangan yang umum dan mengganggu adalah: baru saja menyelesaikan penjualan koin, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa kartu bank dibekukan. Banyak investor aset kripto telah mengalami momen yang membuat mereka terkejut ini, melihat layar ponsel yang menunjukkan "transaksi tidak normal", merasakan ketakutan saat detak jantung hampir berhenti. Ini tidak hanya berarti bahwa keuntungan yang diperoleh dengan susah payah tidak dapat ditarik, tetapi juga mungkin harus menghadapi serangkaian prosedur penyelidikan yang rumit untuk membuktikan diri mereka tidak bersalah, tidak diragukan lagi menambah beban.
Untuk membantu semua orang menghindari terjebak dalam situasi ini, berikut adalah beberapa saran dan hal-hal yang perlu diperhatikan:
1. Pilih platform perdagangan besar yang memiliki reputasi baik: Platform ini biasanya memiliki saluran komunikasi yang baik dengan lembaga pengatur dan memiliki langkah-langkah pengendalian risiko yang lengkap, yang dapat mengurangi risiko perdagangan hingga tingkat tertentu.
2. Utamakan platform yang mendukung strategi penarikan tertunda: Meskipun ini berarti tidak dapat menarik dana segera setelah menjual Aset Kripto, mekanisme ini dapat secara efektif mengurangi risiko transaksi dianggap sebagai aktivitas pencucian uang.
3. Menggunakan Aset Kripto utama dalam perdagangan OTC: Usahakan untuk menghindari penggunaan stablecoin secara langsung dalam perdagangan OTC, tetapi pilihlah Aset Kripto utama seperti Bitcoin atau Ethereum.
4. Menggunakan kartu bank khusus untuk perdagangan mata uang digital: Siapkan kartu bank yang khusus digunakan untuk perdagangan mata uang digital, terpisah dari kartu bank yang digunakan sehari-hari. Dengan cara ini, meskipun kartu tersebut dibekukan, tidak akan mempengaruhi penggunaan dana lainnya, serta dapat menjelaskan alur dana dengan lebih jelas ketika diperlukan untuk berkoordinasi dalam penyelidikan.
5. Pertimbangkan untuk menggunakan kartu bank lokal: misalnya bank komersial kota atau bank komersial pedesaan di berbagai daerah, bank-bank ini mungkin akan lebih fleksibel dalam menangani transaksi yang terkait dengan enkripsi dibandingkan dengan bank BUMN besar.
Dengan mengambil langkah-langkah pencegahan ini, risiko akun dibekukan dapat dikurangi secara signifikan, membuat perdagangan mata uang digital Anda lebih aman dan lancar. Ingat, dalam dunia aset kripto, kehati-hatian dan pengetahuan adalah payung perlindungan terbaik Anda.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
6
Bagikan
Komentar
0/400
RugPullAlarm
· 8jam yang lalu
Tertawa sampai mati, lagi-lagi sekumpulan suckers membuat panduan bail-in.
Lihat AsliBalas0
PriceOracleFairy
· 07-30 19:32
ngmi jika kamu masih menggunakan bank tradfi jujur saja...
Lihat AsliBalas0
RugPullProphet
· 07-30 13:50
Rug Pull adalah ramalan terbaik~
Lihat AsliBalas0
ProofOfNothing
· 07-30 13:40
Sudah pernah kedinginan, hehe
Lihat AsliBalas0
MetaEggplant
· 07-30 13:28
Sudah lama dibekukan, tanpa Fluktuasi.
Lihat AsliBalas0
PoetryOnChain
· 07-30 13:26
Tidak bisa menggunakan kartu bank mainstream tetapi masih melakukan koin, sangat tidak berbakat.
Dalam dunia perdagangan mata uang digital, sebuah pemandangan yang umum dan mengganggu adalah: baru saja menyelesaikan penjualan koin, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa kartu bank dibekukan. Banyak investor aset kripto telah mengalami momen yang membuat mereka terkejut ini, melihat layar ponsel yang menunjukkan "transaksi tidak normal", merasakan ketakutan saat detak jantung hampir berhenti. Ini tidak hanya berarti bahwa keuntungan yang diperoleh dengan susah payah tidak dapat ditarik, tetapi juga mungkin harus menghadapi serangkaian prosedur penyelidikan yang rumit untuk membuktikan diri mereka tidak bersalah, tidak diragukan lagi menambah beban.
Untuk membantu semua orang menghindari terjebak dalam situasi ini, berikut adalah beberapa saran dan hal-hal yang perlu diperhatikan:
1. Pilih platform perdagangan besar yang memiliki reputasi baik: Platform ini biasanya memiliki saluran komunikasi yang baik dengan lembaga pengatur dan memiliki langkah-langkah pengendalian risiko yang lengkap, yang dapat mengurangi risiko perdagangan hingga tingkat tertentu.
2. Utamakan platform yang mendukung strategi penarikan tertunda: Meskipun ini berarti tidak dapat menarik dana segera setelah menjual Aset Kripto, mekanisme ini dapat secara efektif mengurangi risiko transaksi dianggap sebagai aktivitas pencucian uang.
3. Menggunakan Aset Kripto utama dalam perdagangan OTC: Usahakan untuk menghindari penggunaan stablecoin secara langsung dalam perdagangan OTC, tetapi pilihlah Aset Kripto utama seperti Bitcoin atau Ethereum.
4. Menggunakan kartu bank khusus untuk perdagangan mata uang digital: Siapkan kartu bank yang khusus digunakan untuk perdagangan mata uang digital, terpisah dari kartu bank yang digunakan sehari-hari. Dengan cara ini, meskipun kartu tersebut dibekukan, tidak akan mempengaruhi penggunaan dana lainnya, serta dapat menjelaskan alur dana dengan lebih jelas ketika diperlukan untuk berkoordinasi dalam penyelidikan.
5. Pertimbangkan untuk menggunakan kartu bank lokal: misalnya bank komersial kota atau bank komersial pedesaan di berbagai daerah, bank-bank ini mungkin akan lebih fleksibel dalam menangani transaksi yang terkait dengan enkripsi dibandingkan dengan bank BUMN besar.
Dengan mengambil langkah-langkah pencegahan ini, risiko akun dibekukan dapat dikurangi secara signifikan, membuat perdagangan mata uang digital Anda lebih aman dan lancar. Ingat, dalam dunia aset kripto, kehati-hatian dan pengetahuan adalah payung perlindungan terbaik Anda.