Tinjauan Nyata: Bagaimana Saya Mengamankan 1 Juta USDT ke Kartu, Tanpa Sekali Pun Diblokir

Hari ini tidak membicarakan pasar, hanya membahas satu hal: bagaimana cara mentransfer uang yang diperoleh dari dunia cryptocurrency dengan aman ke rekening bank Anda.
Bicara langsung, tidak peduli apakah Anda memiliki ratusan ribu atau jutaan di akun Anda, selama penarikan tidak berhasil, keuntungan hanya akan menjadi angka. Selama satu tahun terakhir, saya pribadi menarik 1 juta USDT dalam beberapa tahap ke rekening bank, tanpa masalah pembekuan kartu atau jebakan.
Banyak orang tidak bisa melakukannya bukan karena kurang hati-hati, tetapi karena mengabaikan **“detail yang tampaknya tidak ada masalah, tetapi sebenarnya mematikan”**. Hari ini saya akan membagikan seluruh proses dan pengalaman ini, langkah demi langkah kepada Anda. Ikuti saja, dan hindari 99% dari jalan yang salah.
Satu, pilih platform + pilih pedagang yang tepat, hindari 80% risiko terlebih dahulu.
1. Platform OTC harus memilih yang teratas
Hanya gunakan exchange besar yang resmi seperti Binance dan OKX. Sebagian besar pedagang OTC mereka telah melalui proses verifikasi, cepat dalam transaksi, dan mendukung T+1 sepenuhnya. Meskipun exchange kecil lebih murah, sebaiknya jangan gunakan, karena risiko pedagang kabur tinggi, dan jika uang tidak masuk, Anda bahkan tidak tahu harus mencari siapa.
2. Pedagang perlu melihat indikator keras
Waktu pendaftaran ≥ 2 tahun
Volume transaksi bulanan ≥ 10 juta
Tingkat ulasan positif ≥ 98%
Akun dengan avatar yang mencolok dan nama yang aneh harus dikecualikan, pengalaman mengajarkan saya, sebagian besar pedagang seperti ini adalah penipuan yang berpura-pura menjadi "orang baik" untuk menjebak.
3. Jangan sembarangan memilih waktu
Usahakan untuk tidak melakukan penarikan uang setelah jam 8 malam. Layanan pelanggan sudah tutup, jika nomor kartu salah atau jumlahnya tidak normal, tidak ada yang bisa membantu Anda, dan Anda bisa terjebak di tengah jalan.
Kedua, jangan terburu-buru untuk menarik setelah mentransfer ke dompet: biarkan panas di blockchain "dingin sedikit"
Sebelum melakukan penarikan, jangan terburu-buru, pertama-tama pindahkan koin ke dompet yang biasa Anda gunakan dan tunggu selama tiga hari.
Tarik koin ke dompet seperti MetaMask, Trust yang biasa Anda gunakan.
Tidak bergerak selama tiga hari, biarkan catatan di blockchain "pending".
Jangan tiba-tiba membuat alamat baru untuk menerima koin, dompet baru + jumlah besar = lampu merah pengendalian risiko bank.
Banyak kartu dibekukan hanya karena Anda "koin ke dompet, langsung diuangkan", yang meninggalkan jejak arbitrase yang jelas di blockchain.
Tiga, tiga aturan besi untuk menarik dana: 99% orang mati di langkah ini
1. Pisahkan jumlah, jangan tarik sekaligus
Misalnya 100.000 dibagi menjadi 5+3+2 ribu, satu transaksi setiap hari; 1.000.000 dibagi menjadi 8 kali, setiap kali selang 2～3 hari. Arus kas yang normal menurut bank adalah **"jumlah kecil + banyak kali + selang yang wajar"**.
2. Kartu penerima harus "kartu yang benar-benar kamu gunakan"
Apa itu "kartu hidup"? Itu adalah yang kamu gunakan setiap hari:
Pesan makanan
Membayar listrik dan air
Memiliki hipotek
Kartu ini memiliki saldo, memiliki pengeluaran, memiliki pendapatan, terlihat seperti "orang normal", sehingga bank akan melepaskannya.
3. Persiapkan "kartu": lakukan beberapa transaksi kecil
Hari ini harus menerima 50 ribu, kemarin sore melihat beberapa catatan pengeluaran:
Sarapan 18 yuan
Supermarket 42 yuan
Biaya telepon 100 yuan
Dengan cara ini, sistem perbankan akan menganggap: kartu ini baru-baru ini aktif, menerima sejumlah besar juga wajar.
Empat, setelah uang masuk, jangan sampai terjatuh di 10 meter terakhir.
1. Pastikan untuk mengonfirmasi nama pembayar
Sama persis dengan yang tertulis di pesanan. Jika tidak cocok, segera minta penjual untuk membatalkan pesanan dan mengulangnya. Jangan bertaruh pada keberuntungan, uang yang diterima dari orang yang salah adalah uang haram, pasti akan dibekukan.
2. Catatan harus bersih
Praktik terbaik: Biarkan catatan pedagang kosong, atau tulis "biaya hidup" "biaya layanan", tidak boleh ada kata sensitif seperti "USDT, mata uang digital, investasi, pembelian pengganti".
3. Setelah dana masuk, jangan terburu-buru untuk mentransfer.
Jangan gerakkan uang dalam 48 jam
Hari ketiga transfer secara bertahap, setiap kali ≤2 juta
Sistem perbankan akan mengawasi penggunaan dana dalam dua hari setelah diterima, selama periode ini, setiap operasi besar berisiko memicu model risiko.
Lima, dua zona berisiko yang paling mudah terkena
1. Jangan menjual USDT secara langsung
USDT diawasi secara ketat oleh sistem perbankan. Cara yang lebih aman adalah:
Tukar menjadi CNC atau QC (stablecoin RMB) sebelum menarik uang.
Melalui "Pedagang Perisai Biru" "Saluran Kepatuhan", meskipun kursnya sedikit lebih rendah, tetapi keamanan tiada tara.
2. Jangan sekali-kali mencoba untuk mentransfer
Banyak orang suka mencoba untuk mengisi kartu senilai 1 yuan "untuk melihat" apakah bisa menerima uang—ini adalah sinyal khas bagi bank untuk menilai "transaksi mata uang virtual". Sekali Anda mencoba, kartu itu akan menjadi tidak berguna.
Satu kalimat singkat: Anda bisa menyalinnya.
Salin edit dompet berbaring selama tiga hari, kartu pilih untuk penggunaan sehari-hari;
Pecah menjadi beberapa batch untuk transfer, jangan bergerak setelah tiba;
USDT hati-hati langsung, pelindung biru lebih aman;
Pedagang tua melihat indikator, detail menentukan hidup dan mati.
Kesimpulan: Membawa uang pulang adalah benar-benar mendapatkan keuntungan.
Anda mungkin dapat menggandakan posisi di kontrak semalam, atau mendapatkan keuntungan seratus kali lipat di pasar koin palsu, tetapi hanya ketika uang berhasil masuk ke rekening bank, transaksi ini yang dianggap benar-benar menang.
Menghasilkan uang adalah kemampuan, sedangkan mengelolanya adalah keterampilan. Jika Anda masih cemas tentang penarikan dana, jangan bertaruh pada keberuntungan, perhatikan detailnya, ikuti langkah-langkah saya, dan terima uang dengan tenang, itulah cara para ahli beroperasi.
Semoga kamu sukses dan mendapatkan ketenangan. $BTC