Mencegah Rug Pull: Pelajaran Wajib bagi Investor Aset Kripto
Dalam beberapa tahun terakhir, dengan munculnya tren investasi Aset Kripto, berbagai jenis metode penipuan juga bermunculan. Di antaranya, Rug Pull sebagai salah satu metode penipuan yang umum, telah menyebabkan kerugian besar bagi para investor. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, penipuan Rug Pull menipu sekitar 2,8 miliar USD Aset Kripto dari para korban, yang merupakan 37% dari semua pendapatan penipuan Aset Kripto pada tahun itu. Statistik terbaru menunjukkan bahwa hanya pada bulan April 2023, terdapat 32 kejadian Rug Pull di industri DeFi, yang menyebabkan kerugian bagi para investor lebih dari 6,2 juta USD.
Di antara mereka, BNBChain menjadi rantai yang paling parah terkena dampak, dengan kerugian mencapai 4,5 juta dolar AS, yang menyumbang lebih dari 73% dari total kerugian. Ethereum dan Arbitrum masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga, dengan kerugian sebesar 1,05 juta dolar AS dan 182 ribu dolar AS.
Definisi dan Jenis Rug Pull
Rug Pull adalah jenis penipuan Aset Kripto, yang biasanya ditandai dengan pengembang proyek secara tiba-tiba menarik likuiditas dari kolam di bursa terpusat (DEX), menyebabkan harga koin anjlok; atau memanfaatkan izin terpusat dan celah logika, secara tiba-tiba membawa lari dana investor. Tindakan ini sangat umum terjadi di bidang DeFi.
Baru-baru ini, sebuah insiden yang diduga Rug Pull terjadi pada 26 April 2023, melibatkan proyek DEX Merlin di ekosistem zkSync. Insiden ini menyebabkan sekitar 1,82 juta dolar AS dalam USDC, ETH, dan Aset Kripto lainnya dicuri, akibat pengembang jahat memanfaatkan celah untuk melakukan Rug Pull.
Rug Pull utama dibagi menjadi tiga jenis:
Pencurian likuiditas: Pembuat proyek menarik semua dana dari kolam likuiditas, membuat nilai koin menjadi nol.
Pembatasan penjualan: Pengembang membatasi melalui kode, sehingga mereka menjadi satu-satunya pihak yang dapat menjual token.
Dumping: Pengembang menjual banyak token yang mereka pegang, menyebabkan harga anjlok.
Mengidentifikasi Indikator Kunci Rug Pull
Untuk menghindari menjadi korban Rug Pull, investor harus waspada terhadap beberapa aspek berikut:
Latar Belakang Tim Pengembang: Tim pengembang yang anonim atau tidak dikenal sering kali merupakan sinyal bahaya.
Kunci Likuiditas: Proyek yang tidak memiliki mekanisme kunci likuiditas memiliki risiko yang lebih tinggi. Investor harus memperhatikan proporsi total nilai terkunci (TVL), dengan rentang ideal antara 80% hingga 100%.
Pembatasan penjualan: Jika Anda tidak dapat menjual koin yang telah dibeli dengan lancar, kemungkinan besar Anda telah mengalami proyek penipuan.
Fluktuasi Harga yang Tidak Normal: Fluktuasi harga yang tiba-tiba dan besar dari token baru, terutama dalam kondisi kurangnya penguncian likuiditas, harus diwaspadai.
Hasil tinggi yang mencurigakan: Jika proyek menjanjikan tingkat hasil yang sangat tinggi, kemungkinan besar itu adalah skema Ponzi.
Kurangnya audit eksternal: Kurangnya pihak ketiga yang terpercaya untuk melakukan audit kode secara formal adalah sinyal risiko yang penting.
Selain itu, investor juga harus memperhatikan hal-hal berikut:
Periksa apakah proyek tersebut bersifat open source dan telah diaudit secara ketat
Perhatikan apakah proyek memiliki langkah-langkah keamanan dan rencana darurat yang relevan.
Verifikasi apakah proyek tersebut memiliki risiko transfer dana pengguna dengan hak akses tinggi.
Konfirmasi apakah hak proyek terdesentralisasi, seperti menggunakan multi-tanda tangan, penguncian waktu, dan metode manajemen lainnya.
Verifikasi apakah distribusi koin dalam buku putih sesuai dengan situasi penerbitan yang sebenarnya
Pentingnya Due Diligence
Dalam menghadapi proyek baru, investor harus tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh hype dan emosi FOMO( yang takut kehilangan). Sebelum berinvestasi, harus melakukan due diligence yang menyeluruh, termasuk:
Verifikasi latar belakang dan rekam jejak tim proyek
Baca dengan teliti dokumen whitepaper proyek, situs web, dan materi lainnya, untuk menilai transparansinya.
Pahami kontrak pintar proyek, pastikan telah diaudit oleh pihak ketiga yang terpercaya
Kesimpulan
Rug Pull telah menjadi masalah besar di dunia Aset Kripto, menyebabkan kerugian besar bagi para investor. Artikel ini memperkenalkan konsep Rug Pull, jenis-jenisnya, serta metode untuk mengidentifikasi dan mencegahnya. Investor harus belajar mengenali risiko Rug Pull yang potensial, melakukan penelitian yang memadai sebelum berinvestasi, atau mencari pendapat audit dari tim profesional untuk melindungi keamanan aset mereka.
Seiring dengan perkembangan industri enkripsi yang terus menerus, investor individu, regulator, dan lembaga penegak hukum perlu bekerja sama untuk mencegah dan memerangi tindakan penipuan, serta menjaga ketertiban pasar. Hanya dengan cara ini, industri Aset Kripto dapat berkembang dengan sehat dan menarik lebih banyak investor untuk terlibat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
CommunityLurker
· 16jam yang lalu
Hmph, datang lagi untuk mengajarkan teknik memotong suckers baru.
Lihat AsliBalas0
CryptoNomics
· 16jam yang lalu
*sigh* jelas p(scam) = 0.37 namun ritel terus YOLO ke dalam protokol yang tidak diaudit smh
Lihat AsliBalas0
AllInAlice
· 16jam yang lalu
Masih ada yang percaya pada defi? Sudah tahun 2024.
Lihat AsliBalas0
HodlOrRegret
· 16jam yang lalu
suckers harus bangkit sekarang... tsk tsk
Lihat AsliBalas0
DaoGovernanceOfficer
· 16jam yang lalu
*sigh* secara empiris, 86.4% investor ritel masih belum mengaudit kontrak
Waspadai Rug Pull: Kerugian lebih dari 6,2 juta dolar AS dalam Keuangan Desentralisasi 2023, Cara Mengidentifikasi dan Mencegah
Mencegah Rug Pull: Pelajaran Wajib bagi Investor Aset Kripto
Dalam beberapa tahun terakhir, dengan munculnya tren investasi Aset Kripto, berbagai jenis metode penipuan juga bermunculan. Di antaranya, Rug Pull sebagai salah satu metode penipuan yang umum, telah menyebabkan kerugian besar bagi para investor. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, penipuan Rug Pull menipu sekitar 2,8 miliar USD Aset Kripto dari para korban, yang merupakan 37% dari semua pendapatan penipuan Aset Kripto pada tahun itu. Statistik terbaru menunjukkan bahwa hanya pada bulan April 2023, terdapat 32 kejadian Rug Pull di industri DeFi, yang menyebabkan kerugian bagi para investor lebih dari 6,2 juta USD.
Di antara mereka, BNBChain menjadi rantai yang paling parah terkena dampak, dengan kerugian mencapai 4,5 juta dolar AS, yang menyumbang lebih dari 73% dari total kerugian. Ethereum dan Arbitrum masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga, dengan kerugian sebesar 1,05 juta dolar AS dan 182 ribu dolar AS.
Definisi dan Jenis Rug Pull
Rug Pull adalah jenis penipuan Aset Kripto, yang biasanya ditandai dengan pengembang proyek secara tiba-tiba menarik likuiditas dari kolam di bursa terpusat (DEX), menyebabkan harga koin anjlok; atau memanfaatkan izin terpusat dan celah logika, secara tiba-tiba membawa lari dana investor. Tindakan ini sangat umum terjadi di bidang DeFi.
Baru-baru ini, sebuah insiden yang diduga Rug Pull terjadi pada 26 April 2023, melibatkan proyek DEX Merlin di ekosistem zkSync. Insiden ini menyebabkan sekitar 1,82 juta dolar AS dalam USDC, ETH, dan Aset Kripto lainnya dicuri, akibat pengembang jahat memanfaatkan celah untuk melakukan Rug Pull.
Rug Pull utama dibagi menjadi tiga jenis:
Pencurian likuiditas: Pembuat proyek menarik semua dana dari kolam likuiditas, membuat nilai koin menjadi nol.
Pembatasan penjualan: Pengembang membatasi melalui kode, sehingga mereka menjadi satu-satunya pihak yang dapat menjual token.
Dumping: Pengembang menjual banyak token yang mereka pegang, menyebabkan harga anjlok.
Mengidentifikasi Indikator Kunci Rug Pull
Untuk menghindari menjadi korban Rug Pull, investor harus waspada terhadap beberapa aspek berikut:
Latar Belakang Tim Pengembang: Tim pengembang yang anonim atau tidak dikenal sering kali merupakan sinyal bahaya.
Kunci Likuiditas: Proyek yang tidak memiliki mekanisme kunci likuiditas memiliki risiko yang lebih tinggi. Investor harus memperhatikan proporsi total nilai terkunci (TVL), dengan rentang ideal antara 80% hingga 100%.
Pembatasan penjualan: Jika Anda tidak dapat menjual koin yang telah dibeli dengan lancar, kemungkinan besar Anda telah mengalami proyek penipuan.
Fluktuasi Harga yang Tidak Normal: Fluktuasi harga yang tiba-tiba dan besar dari token baru, terutama dalam kondisi kurangnya penguncian likuiditas, harus diwaspadai.
Hasil tinggi yang mencurigakan: Jika proyek menjanjikan tingkat hasil yang sangat tinggi, kemungkinan besar itu adalah skema Ponzi.
Kurangnya audit eksternal: Kurangnya pihak ketiga yang terpercaya untuk melakukan audit kode secara formal adalah sinyal risiko yang penting.
Selain itu, investor juga harus memperhatikan hal-hal berikut:
Pentingnya Due Diligence
Dalam menghadapi proyek baru, investor harus tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh hype dan emosi FOMO( yang takut kehilangan). Sebelum berinvestasi, harus melakukan due diligence yang menyeluruh, termasuk:
Kesimpulan
Rug Pull telah menjadi masalah besar di dunia Aset Kripto, menyebabkan kerugian besar bagi para investor. Artikel ini memperkenalkan konsep Rug Pull, jenis-jenisnya, serta metode untuk mengidentifikasi dan mencegahnya. Investor harus belajar mengenali risiko Rug Pull yang potensial, melakukan penelitian yang memadai sebelum berinvestasi, atau mencari pendapat audit dari tim profesional untuk melindungi keamanan aset mereka.
Seiring dengan perkembangan industri enkripsi yang terus menerus, investor individu, regulator, dan lembaga penegak hukum perlu bekerja sama untuk mencegah dan memerangi tindakan penipuan, serta menjaga ketertiban pasar. Hanya dengan cara ini, industri Aset Kripto dapat berkembang dengan sehat dan menarik lebih banyak investor untuk terlibat.