Platform jaminan transaksi Aset Kripto untuk industri perdagangan manusia di Asia Tenggara
Platform perdagangan koin di kawasan Asia Tenggara telah menjadi alat penting bagi kelompok kejahatan siber. Platform ini tidak hanya menyediakan layanan untuk pencucian uang, pembayaran ilegal, dan aktivitas lainnya, tetapi juga terlibat dalam bisnis perdagangan manusia yang lebih parah. Artikel ini akan mengungkap tren perkembangan industri kejahatan terhadap kemanusiaan ini dan mengeksplorasi skala bisnis serta aliran dana melalui analisis enkripsi.
Perdagangan Manusia dalam Industri Penipuan Telekomunikasi Asia Tenggara
Kelompok penipuan telekomunikasi di Asia Tenggara perlu merekrut karyawan dengan kewarganegaraan yang sesuai berdasarkan target kelompok. Sebagai contoh penipuan "pembunuhan babi" yang menargetkan orang Tionghoa, setiap tahun banyak pemuda Tiongkok memasuki kawasan penipuan melalui berbagai saluran. Pemuda-pemuda ini sering kali ditipu atau dipaksa untuk masuk ke Asia Tenggara, dan ketika mereka menyadari bahwa mereka telah dijual sebagai buruh paksa, biasanya sudah sulit untuk melarikan diri.
Di pasar gelap ini, pria muda berusia 20-30 tahun adalah yang paling diminati, yang dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Orang yang di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun dianggap sebagai "sisa", dengan harga yang lebih rendah atau memerlukan penilaian yang lebih ketat. Wanita hampir tidak termasuk dalam jangkauan transaksi.
Layanan Pengangkutan Penduduk yang Wajib
Dalam hal perdagangan manusia, model dasar platform jaminan transaksi mirip dengan perdagangan ilegal lainnya. Penyedia layanan semacam ini disebut "pedagang jaminan transaksi jenis tenaga kerja". Karena orang yang diperjualbelikan mungkin melarikan diri atau melapor kapan saja, beberapa pedagang akan menggunakan intimidasi, pemaksaan, dan metode lain selama proses pengiriman, pedagang semacam ini disebut "pedagang jaminan transaksi tekanan tinggi".
Meskipun sebagian besar platform perdagangan yang dijamin menolak untuk terlibat dalam transaksi perdagangan manusia, masih ada beberapa platform yang menyediakan layanan semacam itu. Ini mencerminkan tingginya ilegalitas dan bahaya dari bisnis semacam itu.
Analisis Dana pada Platform Jaminan Tertentu
Salah satu platform jaminan perdagangan teratas di Asia Tenggara secara tegas menyatakan menyediakan layanan jaminan untuk "transaksi kendaraan yang tertekan". Dengan menganalisis arus dana platform tersebut, kami menemukan bahwa dalam waktu kurang dari 5 bulan, hanya alamat khususnya yang telah menerima lebih dari 100 juta dolar AS. Ini hanyalah dana yang digunakan untuk menyerahkan deposit, sementara jumlah dana yang terkait dengan perdagangan manusia jauh melebihi angka ini.
Analisis Aliran Dana Perdagangan Budak
Dengan menganalisis lawan transaksi di alamat khusus platform jaminan tersebut, kami menemukan bahwa beberapa bursa Aset Kripto terkenal digunakan untuk pembayaran deposit dan penyimpanan dana kriminal. Di antaranya, sebuah bursa terkenal secara global sangat mencolok, dengan 17,3% aktivitas penarikan dana di platform tersebut mengarah ke 236 alamat pengguna bursa itu.
Ancaman dari Dana Jaminan
Platform jaminan perdagangan ilegal biasanya dikombinasikan dengan perangkat lunak sosial anonim dan pencucian uang di blockchain, yang menimbulkan ancaman dana yang berkelanjutan dan tersembunyi bagi institusi kripto. Platform ini sering mengganti alamat bisnis, meningkatkan kesulitan pemantauan yang berkelanjutan. Selain perdagangan manusia, dana terkait dengan kejahatan terorganisir seperti perjudian online, pencucian uang, dan penipuan juga dapat menimbulkan ancaman bagi platform perdagangan yang sah.
Kesimpulan
Memerangi kejahatan perdagangan manusia lintas negara di Asia Tenggara tidak hanya memerlukan upaya dari lembaga penegak hukum di masing-masing negara, tetapi juga memerlukan kerja sama aktif dari operator infrastruktur industri Aset Kripto. Melalui alat analisis blockchain yang canggih dan basis data risiko, kita dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah aktivitas ilegal ini, serta menyediakan lingkungan kepatuhan yang lebih aman bagi lembaga keuangan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
7 Suka
Hadiah
7
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
ChainSauceMaster
· 16jam yang lalu
Sangat menyedihkan, sudah tertipu dan tidak bisa keluar lagi.
Lihat AsliBalas0
CascadingDipBuyer
· 16jam yang lalu
Sungguh menyebalkan, mereka menggunakan jebakan baru lagi.
Lihat AsliBalas0
StablecoinAnxiety
· 16jam yang lalu
Play people for suckers kami sudah cukup, masih memperdagangkan manusia dan berbuat dosa.
Lihat AsliBalas0
FOMOmonster
· 16jam yang lalu
Siapa yang berani pergi ke Kamboja?
Lihat AsliBalas0
MissedAirdropAgain
· 16jam yang lalu
Duh, mereka menghasilkan uang seperti ini ya...
Lihat AsliBalas0
TokenUnlocker
· 16jam yang lalu
Kegiatan ilegal ini sangat menakutkan, tidak menyangka mengeksploitasi akhirnya menjadi korban yang dipermainkan.
Aset Kripto menjadi alat baru perdagangan manusia di Asia Tenggara, analisis aliran dana mengungkap industri ilegal
Platform jaminan transaksi Aset Kripto untuk industri perdagangan manusia di Asia Tenggara
Platform perdagangan koin di kawasan Asia Tenggara telah menjadi alat penting bagi kelompok kejahatan siber. Platform ini tidak hanya menyediakan layanan untuk pencucian uang, pembayaran ilegal, dan aktivitas lainnya, tetapi juga terlibat dalam bisnis perdagangan manusia yang lebih parah. Artikel ini akan mengungkap tren perkembangan industri kejahatan terhadap kemanusiaan ini dan mengeksplorasi skala bisnis serta aliran dana melalui analisis enkripsi.
Perdagangan Manusia dalam Industri Penipuan Telekomunikasi Asia Tenggara
Kelompok penipuan telekomunikasi di Asia Tenggara perlu merekrut karyawan dengan kewarganegaraan yang sesuai berdasarkan target kelompok. Sebagai contoh penipuan "pembunuhan babi" yang menargetkan orang Tionghoa, setiap tahun banyak pemuda Tiongkok memasuki kawasan penipuan melalui berbagai saluran. Pemuda-pemuda ini sering kali ditipu atau dipaksa untuk masuk ke Asia Tenggara, dan ketika mereka menyadari bahwa mereka telah dijual sebagai buruh paksa, biasanya sudah sulit untuk melarikan diri.
Di pasar gelap ini, pria muda berusia 20-30 tahun adalah yang paling diminati, yang dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Orang yang di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun dianggap sebagai "sisa", dengan harga yang lebih rendah atau memerlukan penilaian yang lebih ketat. Wanita hampir tidak termasuk dalam jangkauan transaksi.
Layanan Pengangkutan Penduduk yang Wajib
Dalam hal perdagangan manusia, model dasar platform jaminan transaksi mirip dengan perdagangan ilegal lainnya. Penyedia layanan semacam ini disebut "pedagang jaminan transaksi jenis tenaga kerja". Karena orang yang diperjualbelikan mungkin melarikan diri atau melapor kapan saja, beberapa pedagang akan menggunakan intimidasi, pemaksaan, dan metode lain selama proses pengiriman, pedagang semacam ini disebut "pedagang jaminan transaksi tekanan tinggi".
Meskipun sebagian besar platform perdagangan yang dijamin menolak untuk terlibat dalam transaksi perdagangan manusia, masih ada beberapa platform yang menyediakan layanan semacam itu. Ini mencerminkan tingginya ilegalitas dan bahaya dari bisnis semacam itu.
Analisis Dana pada Platform Jaminan Tertentu
Salah satu platform jaminan perdagangan teratas di Asia Tenggara secara tegas menyatakan menyediakan layanan jaminan untuk "transaksi kendaraan yang tertekan". Dengan menganalisis arus dana platform tersebut, kami menemukan bahwa dalam waktu kurang dari 5 bulan, hanya alamat khususnya yang telah menerima lebih dari 100 juta dolar AS. Ini hanyalah dana yang digunakan untuk menyerahkan deposit, sementara jumlah dana yang terkait dengan perdagangan manusia jauh melebihi angka ini.
Analisis Aliran Dana Perdagangan Budak
Dengan menganalisis lawan transaksi di alamat khusus platform jaminan tersebut, kami menemukan bahwa beberapa bursa Aset Kripto terkenal digunakan untuk pembayaran deposit dan penyimpanan dana kriminal. Di antaranya, sebuah bursa terkenal secara global sangat mencolok, dengan 17,3% aktivitas penarikan dana di platform tersebut mengarah ke 236 alamat pengguna bursa itu.
Ancaman dari Dana Jaminan
Platform jaminan perdagangan ilegal biasanya dikombinasikan dengan perangkat lunak sosial anonim dan pencucian uang di blockchain, yang menimbulkan ancaman dana yang berkelanjutan dan tersembunyi bagi institusi kripto. Platform ini sering mengganti alamat bisnis, meningkatkan kesulitan pemantauan yang berkelanjutan. Selain perdagangan manusia, dana terkait dengan kejahatan terorganisir seperti perjudian online, pencucian uang, dan penipuan juga dapat menimbulkan ancaman bagi platform perdagangan yang sah.
Kesimpulan
Memerangi kejahatan perdagangan manusia lintas negara di Asia Tenggara tidak hanya memerlukan upaya dari lembaga penegak hukum di masing-masing negara, tetapi juga memerlukan kerja sama aktif dari operator infrastruktur industri Aset Kripto. Melalui alat analisis blockchain yang canggih dan basis data risiko, kita dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah aktivitas ilegal ini, serta menyediakan lingkungan kepatuhan yang lebih aman bagi lembaga keuangan.