FTX Mengungkap Skandal Mengejutkan: Kasus Manipulasi Pasar Muncul ke Permukaan
Gema dari kebangkrutan FTX masih berlanjut, seiring dengan mendalamnya litigasi terkait dan pengungkapan dokumen, beberapa informasi dalam yang tidak diketahui publik mulai muncul ke permukaan.
Baru-baru ini, sebuah gugatan terhadap Nawaaz Mohammad Meerun menarik perhatian luas. Diketahui bahwa Meerun diduga memanfaatkan celah sistem FTX untuk melakukan manipulasi pasar secara besar-besaran, meraih keuntungan ratusan juta dolar. Peristiwa ini tidak hanya mengungkapkan tindakan ilegal Meerun, tetapi juga menyoroti masalah serius dalam manajemen internal FTX.
Teknik Manipulasi Token Likuiditas Rendah
Menurut dokumen pengadilan, Meerun terutama melakukan manipulasi pasar melalui cara berikut:
Pembelian besar-besaran token dengan likuiditas rendah, seperti BTMX, menyebabkan lonjakan harga.
Memanfaatkan celah dalam aturan perdagangan margin dan leverage FTX untuk meminjam sejumlah besar dana dengan token bernilai tinggi sebagai jaminan.
Melakukan short sell pada beberapa token di platform FTX, memaksa Alameda Research untuk menginvestasikan sejumlah besar dana untuk menutup posisi.
Tindakan ini menyebabkan harga token terkait berfluktuasi secara drastis, memberikan dampak besar pada pasar.
Kerentanan Manajemen Internal FTX
Lebih mengejutkan lagi, meskipun telah menerima peringatan, manajemen FTX tidak mengambil tindakan yang tepat dan efektif. Misalnya:
Mengabaikan sinyal peringatan yang dikeluarkan oleh BitMax.
Tidak berhasil membekukan izin penarikan Meerun tepat waktu setelah menemukan masalah.
Mencoba menyembunyikan kerugian melalui transfer internal, alih-alih menghadapi masalah.
Kesalahan ini menyebabkan Meerun akhirnya berhasil mentransfer lebih dari 4,5 miliar dolar AS dari hasil ilegal.
Peringatan Industri
Kejadian ini memberi peringatan kepada industri cryptocurrency, menyoroti poin-poin berikut:
Bursa perlu menyempurnakan prosedur KYC dan menerapkan peraturan anti pencucian uang secara ketat.
Memperkuat mekanisme pengendalian internal untuk mencegah kelalaian karyawan.
Membangun dan menyempurnakan sistem penilaian risiko, dengan perhatian khusus pada aset dengan likuiditas rendah.
Investor harus waspada terhadap fluktuasi abnormal dari token likuiditas rendah, dan berhati-hati dalam memilih platform perdagangan.
Meskipun Meerun membantah tuduhan ini, kasus ini masih berlangsung. Terlepas dari hasil akhirnya, peristiwa ini memberikan pelajaran berharga bagi seluruh industri, menyerukan semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat pengawasan, dan menjaga ketertiban pasar.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
RugPullAlarm
· 6jam yang lalu
Sekali lagi jebakan lama, taktik perang koin sampah masih dimainkan dengan begitu jelas.
Lihat AsliBalas0
faded_wojak.eth
· 6jam yang lalu
Masing-masing bermain saja, saya tidak bicara.
Lihat AsliBalas0
GasFeeNightmare
· 6jam yang lalu
Orang yang bisa bertahan hidup dengan bermain koin kecil adalah orang-orang yang berbakat.
Kasus manipulasi pasar FTX terungkap, celah manajemen internal mencolok.
FTX Mengungkap Skandal Mengejutkan: Kasus Manipulasi Pasar Muncul ke Permukaan
Gema dari kebangkrutan FTX masih berlanjut, seiring dengan mendalamnya litigasi terkait dan pengungkapan dokumen, beberapa informasi dalam yang tidak diketahui publik mulai muncul ke permukaan.
Baru-baru ini, sebuah gugatan terhadap Nawaaz Mohammad Meerun menarik perhatian luas. Diketahui bahwa Meerun diduga memanfaatkan celah sistem FTX untuk melakukan manipulasi pasar secara besar-besaran, meraih keuntungan ratusan juta dolar. Peristiwa ini tidak hanya mengungkapkan tindakan ilegal Meerun, tetapi juga menyoroti masalah serius dalam manajemen internal FTX.
Teknik Manipulasi Token Likuiditas Rendah
Menurut dokumen pengadilan, Meerun terutama melakukan manipulasi pasar melalui cara berikut:
Pembelian besar-besaran token dengan likuiditas rendah, seperti BTMX, menyebabkan lonjakan harga.
Memanfaatkan celah dalam aturan perdagangan margin dan leverage FTX untuk meminjam sejumlah besar dana dengan token bernilai tinggi sebagai jaminan.
Melakukan short sell pada beberapa token di platform FTX, memaksa Alameda Research untuk menginvestasikan sejumlah besar dana untuk menutup posisi.
Tindakan ini menyebabkan harga token terkait berfluktuasi secara drastis, memberikan dampak besar pada pasar.
Kerentanan Manajemen Internal FTX
Lebih mengejutkan lagi, meskipun telah menerima peringatan, manajemen FTX tidak mengambil tindakan yang tepat dan efektif. Misalnya:
Kesalahan ini menyebabkan Meerun akhirnya berhasil mentransfer lebih dari 4,5 miliar dolar AS dari hasil ilegal.
Peringatan Industri
Kejadian ini memberi peringatan kepada industri cryptocurrency, menyoroti poin-poin berikut:
Bursa perlu menyempurnakan prosedur KYC dan menerapkan peraturan anti pencucian uang secara ketat.
Memperkuat mekanisme pengendalian internal untuk mencegah kelalaian karyawan.
Membangun dan menyempurnakan sistem penilaian risiko, dengan perhatian khusus pada aset dengan likuiditas rendah.
Investor harus waspada terhadap fluktuasi abnormal dari token likuiditas rendah, dan berhati-hati dalam memilih platform perdagangan.
Meskipun Meerun membantah tuduhan ini, kasus ini masih berlangsung. Terlepas dari hasil akhirnya, peristiwa ini memberikan pelajaran berharga bagi seluruh industri, menyerukan semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat pengawasan, dan menjaga ketertiban pasar.