Salah satu peraturan mengenai pencegahan pencucian uang di Pusat Keuangan Internasional yang diusulkan oleh Bank Sentral adalah sistem pelaporan transaksi pengiriman uang elektronik internasional yang melebihi ambang batas 1.000 USD. Bank Sentral sedang mengumpulkan pendapat tentang draf Peraturan yang mengatur tentang pemberian izin untuk pendirian dan operasional bank, manajemen valuta asing, pencegahan pencucian uang, penanggulangan pendanaan terorisme, serta penanggulangan pendanaan penyebaran senjata pemusnah massal di Pusat Keuangan Internasional.
Menurut badan penyusun, untuk menghindari situasi di mana aliran modal dari sisa perekonomian domestik berpindah ke Pusat Keuangan Internasional dan kemudian diinvestasikan ke luar negeri, yang bertentangan dengan arah pengalihan modal ke Vietnam, draf mengusulkan beberapa peraturan yang membatasi aliran modal dan tanggung jawab pengelolaan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Menurut Berita Dân Trí
Salah satu peraturan mengenai pencegahan pencucian uang di Pusat Keuangan Internasional yang diusulkan oleh Bank Sentral adalah sistem pelaporan transaksi pengiriman uang elektronik internasional yang melebihi ambang batas 1.000 USD.
Bank Sentral sedang mengumpulkan pendapat tentang draf Peraturan yang mengatur tentang pemberian izin untuk pendirian dan operasional bank, manajemen valuta asing, pencegahan pencucian uang, penanggulangan pendanaan terorisme, serta penanggulangan pendanaan penyebaran senjata pemusnah massal di Pusat Keuangan Internasional.
Menurut badan penyusun, untuk menghindari situasi di mana aliran modal dari sisa perekonomian domestik berpindah ke Pusat Keuangan Internasional dan kemudian diinvestasikan ke luar negeri, yang bertentangan dengan arah pengalihan modal ke Vietnam, draf mengusulkan beberapa peraturan yang membatasi aliran modal dan tanggung jawab pengelolaan.