国連報告が明らかにした東南アジアのネット詐欺センターの世界的影響

2025年4月、国連薬物犯罪事務所は「東南アジアの詐欺センター、地下銀行、違法ネット市場の全球的影響」という報告書を発表しました。この報告書は、東南アジア地域における新たに台頭する国際的な組織犯罪の形態を分析し、ネット詐欺を中心に、地下銀行のマネーロンダリングネットワークと違法ネット市場プラットフォームが融合した新しいデジタル犯罪生態系に焦点を当てています。

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報告発表後まもなく、アメリカ財務省は2025年5月5日にミャンマーのカレン民族軍とその指導者に対して制裁を発表し、彼らを重大な国際犯罪組織と認定した。彼らはネット詐欺、人身売買、国境を越えたマネーロンダリング活動を主導しているとされている。アメリカの金融犯罪執行ネットワークは、Huioneグループを主要なマネーロンダリングの注目対象とし、彼らが北朝鮮のハッカー組織や東南アジアの詐欺グループによる仮想資産犯罪の洗浄における重要なルートであることを指摘した。

東南アジアの合成麻薬市場が飽和するにつれて、犯罪組織は急速に転換し、詐欺、マネーロンダリング、データ取引、人身売買を利益手段として利用し、オンラインギャンブル、仮想資産サービス提供者、Telegram地下市場および暗号支払いネットワークを通じて、越境的、高頻度、低コストのブラック産業システムを構築しています。この傾向は最初、メコン川次地域で集中して発生し、その後、南アジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの規制が緩い地域に急速に拡散しました。

国連は、この種の犯罪パターンが高度なシステム化、専門化、グローバル化の特徴を持ち、新興技術に依存して進化しているため、国際安全保障の重要な盲点となっていると警告しています。報告書は各国政府に対し、仮想資産と違法な金融ルートに対する監視を強化し、法執行機関間でのオンチェーン情報共有と国境を越えた協力メカニズムの構築を促進し、より効率的なマネーロンダリングおよび詐欺対策のガバナンス体系を確立するよう呼びかけています。

東南アジアは徐々に犯罪生態系の中心となる

東南アジアのネット犯罪産業は急速に拡大しており、この地域は徐々に世界的な犯罪エコシステムの重要なハブへと進化しています。犯罪組織は、ガバナンスの脆弱さ、越境協力の便利さ、そして技術的な脆弱性を利用して、高度に組織化され、産業化された犯罪ネットワークを構築しています。詐欺センターは規模が大きく、絶えず進化し、最新の技術を使って取り締まりを逃れ、そして人身売買を通じて安価な労働力を獲得しています。

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高い流動性と適応性は密接に関連しています

東南アジアのネットワーク犯罪グループは高い流動性と強い適応性を示し、法執行の圧力、政治的状況、または地理的条件に応じて迅速に活動場所を調整できる。例えば、カンボジアがネットギャンブルを取り締まった後、大量の詐欺団体がミャンマーのシャン州やラオスのゴールデントライアングルなどの特別経済区に移動し、その後ミャンマーの戦乱や地域の共同執行により再びフィリピンやインドネシアなどに移動し、「取り締まり-移動-再流入」の循環傾向が形成されている。

これらの組織は、カジノ、国境経済特区、リゾートなどの実体的な場所を利用して自身を偽装し、さらに遠隔地や法執行が弱い農村地域や国境地帯に「沈下」して、集中攻撃を回避しています。組織構造はますます「細胞化」しており、詐欺の拠点は住宅ビル、民宿、さらには外部委託会社内部にまで分散しており、強力な生存の弾力性と再配置能力を示しています。

詐欺業界チェーンの体系的な進化

詐欺グループはもはや緩やかな集団ではなく、データ収集、詐欺実行、マネーロンダリングまでをカバーする「垂直統合型犯罪産業チェーン」を構築しています。上流はTelegramなどのプラットフォームを利用して世界中の被害者データを取得し、中流は「ブタを殺す詐欺」「偽の執行」「投資誘導」などの手法で詐欺を実施します。下流は地下銀行、OTC店頭取引、ステーブルコイン決済を利用して資金洗浄や国境を越えた移転を完了します。

国連のデータによると、2023年の暗号通貨詐欺による経済損失は米国だけで560億ドルを超え、そのうち440億ドルは東南アジア地域で最も蔓延しているいわゆる「ブタを殺す」詐欺に起因していると推定されています。詐欺の収益規模は「工業レベル」に達し、安定した利益の閉じたループを形成し、ますます多くの国際的な犯罪勢力を引き寄せています。

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人口密売と労働ブラックマーケット

詐欺産業の拡大は、体系的な人口密輸と強制労働を伴っています。詐欺パークの人員は、特に中国、ベトナム、インド、アフリカなどからの若者を中心に、50を超える国々から集まっています。彼らはしばしば「高給カスタマーサービス」や「技術職」の虚偽の求人に騙されて入国し、パスポートを押収され、暴力的な支配を受けたり、何度も転売されたりします。2025年初頭には、ミャンマーのカレン州で一度に千人以上の外国人被害者が強制送還されました。この「詐欺経済＋現代の奴隷制度」のモデルはもはや個別の現象ではなく、産業全体のサプライチェーンを通じての人材支援の方法となり、深刻な人道的危機と外交的課題をもたらしています。

デジタル化と犯罪技術エコシステムの持続的進化

詐欺グループは非常に強い技術適応能力を持ち、常に反探知手段をアップグレードし、「技術独立＋情報ブラックボックス」の犯罪エコシステムを構築しています。一方で、彼らは一般的にStarlink衛星通信、プライベート電力網、内部ネットワークシステムなどのインフラを展開し、現地の通信制御から脱却して「オフライン生存」を実現しています。もう一方で、大量に暗号通信、AI生成コンテンツ、自動化フィッシングスクリプトなどを使用し、詐欺の効率と偽装の程度を向上させています。

一部の組織は「詐欺即サービス」(Scam-as-a-Service)プラットフォームを立ち上げ、他の組織に技術テンプレートやデータサポートを提供し、犯罪活動のプロダクト化、サービス化を推進しています。この進化し続けるテクノロジー駆動型モデルは、従来の法執行手段の有効性を大幅に弱体化させています。

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東南アジア以外の世界的な拡張

東南アジアの犯罪組織は世界的に拡大し、アジアの他の地域、アフリカ、南アメリカ、中東、さらにはヨーロッパに新しい運営拠点を設立しています。このような拡大は、法執行の難易度を増加させるだけでなく、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪活動をより国際化させています。犯罪組織は、現地の規制の抜け穴、腐敗の問題、そして金融システムの脆弱な部分を利用して、新しい市場に迅速に浸透しています。

アジア

• 台湾：中国は詐欺技術の研究開発センターとなり、一部の犯罪グループが台湾に「ホワイトラベル」ギャンブルソフトウェア会社を設立し、東南アジアの詐欺センターに技術支援を提供しています。

• 香港とマカオ：中国の地下銀行のハブで、越境資金の流動を助け、一部のカジノ仲介がマネーロンダリングに関与している。

• 日本：2024年のネット詐欺による損失が50%増加し、一部の事件は東南アジアの詐欺センターに関与している。

• 韓国：暗号通貨詐欺が急増、犯罪グループがウォンペッグステーブルコインを利用してマネーロンダリング。

• インド：市民がミャンマー、カンボジアの詐欺センターに密輸され、2025年にインド政府が550人以上を救出。

• パキスタンとバングラデシュ：詐欺の労働力の供給源となり、一部の被害者はドバイに誘拐され、その後東南アジアに転売されます。

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アフリカ

• ナイジェリア：アジアの詐欺ネットワークがアフリカに多様化する重要な目的地となっている。2024年、ナイジェリアは大規模な詐欺グループを摘発し、148人の中国国民と40人のフィリピン国民を逮捕し、暗号通貨詐欺に関与している。

• ザンビア：2024年4月に詐欺グループが摘発され、77人の容疑者が逮捕され、その中には22人の中国国籍の詐欺首謀者が含まれ、最高11年の懲役刑が言い渡された。

• アンゴラ：2024年末に大規模な襲撃作戦が行われ、数十人の中国市民がネットギャンブル、詐欺、サイバー犯罪に関与した疑いで拘留されました。

###南アメリカ

• ブラジル：2025年に《オンラインギャンブル合法化法案》を通過させるが、犯罪組織は未規制のプラットフォームを利用してマネーロンダリングを行っている。

• ペルー：台湾の犯罪団体「赤龍グループ」を摘発し、40人以上のマレーシア人労働者を救出。

• メキシコ：麻薬カルテルはアジアの地下銀行を通じてマネーロンダリングを行い、顧客を引き付けるために0%-6%の低い手数料を徴収しています。

中東

• ドバイ：世界のマネーロンダリングの中心になる。シンガポールの30億ドルのマネーロンダリング事件の主犯がドバイで豪邸を購入し、ペーパーカンパニーを利用して資金を移動させた。詐欺グループはドバイに「採用センター」を設立し、労働者を東南アジアに誘い込んだ。

• トルコ：一部の中国の詐欺グループの首領が投資による国籍取得プログラムを通じてトルコのパスポートを取得し、国際的な逮捕状を回避している。

ヨーロッパ

• イギリス：ロンドンの不動産がマネーロンダリングの手段となり、一部の資金は東南アジアの詐欺収益から来ています。

• グルジア：バトゥミに「小東南アジア」詐欺センターが出現し、犯罪グループがカジノとサッカークラブを利用してマネーロンダリングを行っています。

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新興の違法ネット市場とマネーロンダリングサービス

従来の犯罪手法が取り締まりを受ける中、東南アジアの犯罪組織はより隠密で効率的な違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービスに転向しています。これらの新興プラットフォームは、暗号通貨サービス、匿名支払いツール、地下銀行システムを統合しており、詐欺グループ、人身売買業者、麻薬密売人などの犯罪組織に対して、詐欺ツールキット、盗まれたデータ、AIのディープフェイクソフトウェアを提供するだけでなく、暗号通貨、地下両替所、Telegramの闇市場を通じて資金の迅速な流動を実現し、世界中の法執行機関に前例のない挑戦をもたらしています。

Telegramダークマーケット

東南アジアの多くのTelegramベースの違法オンラインマーケットやフォーラムで提供されるサービスの範囲は、ますますグローバル化しています。ダークウェブと比較して、Telegramはアクセスが容易で、モバイルファーストのデザイン、強力な暗号化機能、即時通信能力、そしてボットを介した自動化操作により、東南アジアの犯罪者が詐欺を実行し、その活動を拡大することを容易にしています。

近年、この地域の最も強力で影響力のある犯罪ネットワークのいくつかが、Telegramに基づく複数のプラットフォームを掌握しており、これらのプラットフォームは地元のさまざまな犯罪者やサービス提供者が集まり、連絡を取り、ビジネスを展開する主要な場所となっています。これらの違法市場は、同じ組織が管理する暗号通貨取引所と相互に関連していることが多く、プラットフォームには盗まれたデータ、ハッカー用ツール、マルウェア、さまざまな地下銀行、マネーロンダリング、サイバー犯罪サービスを専門に販売する多くの業者が集まっており、他の犯罪者はこれらのサービスを利用して利益を得ています。

![UNODCが東南アジア地域の詐欺について発表