シンガポールが史上最大のマネーロンダリング事件を摘発、関与した金額は128億元

シンガポール警察は最近、同国史上最大規模のマネーロンダリング事件を摘発しました。調査が進むにつれて、関与した金額は最初の540億元から900億元に増加し、最終的には驚くべき1280億元に達しました。

この事件には多くの犯罪容疑者が関与しており、そのうち10人が逮捕され、さらに8人が逃走中で指名手配されています。逮捕された者の大多数は二重国籍を持ち、福建系の組織と関連しています。さらに衝撃的なのは、一部の容疑者は中国で指名手配されている逃走犯であることです。

8月15日、シンガポール警察は400人以上の法執行官を動員し、全国の多くの地域で突撃行動を展開しました。彼らはブギス・ティマ、オーチャード・ロードなどの高級住宅地を捜索し、94件の不動産、50台の高級車、大量の名酒、贅沢品、現金を押収しました。

調査が進むにつれて、押収された財産の数が継続的に増加しています。不動産は110件に増加し、車両は62台に増加し、凍結された銀行預金は55億元を超え、現金は3.8億元を超え、さらに68本の金の延べ棒と1.9億元の価値のある仮想資産があります。

逮捕された10人の容疑者は全員、中国の福建省出身で、「福建ギャング」と呼ばれています。このグループは2017年にシンガポールに入国し、セントーサなどの高級地域に住み、複数の高級不動産や店舗を所有しています。彼らは主に店舗経営、不動産投資、カジノ活動を通じてマネーロンダリングを行っています。

この団体のマネーロンダリングの手法は非常に複雑です。彼らはシンガポールに多数の空の会社を設立し、店舗の損失を口実にして不正資金を移転させています。また、彼らは不動産に大量に投資し、高級住宅を購入して転売することで資金を洗浄しています。さらに、彼らはカジノでギャンブルを行うために人を雇い、ギャンブル資金の還元方式でマネーロンダリングをしています。

調査によると、これらの違法資金は主にオンラインギャンブルと詐欺活動から来ている。中国では複数の容疑者が逮捕状が出されており、オンラインギャンブルと詐欺事件に関与している。その中で、王水明と蘇海金は最も注目される人物である。

王水明は「大明総」と呼ばれ、ネットギャンブル界の著名な人物です。彼はフィリピンで複数のネットギャンブルグループを運営しており、その下には数万人の従業員がいます。スー・ハイジンはフィリピンのネット詐欺の首領で、シンガポールの社交界で活躍しており、知名度を上げるために慈善活動に頻繁に参加しています。

この事件は、シンガポールのマネーロンダリングおよびビザ審査における脆弱性を露呈し、金融センターとしての評判に一定の影響を与えました。シンガポール政府は、同様の事件が再発しないように規制を強化することを表明しました。また、複数の銀行が特定の国籍の市民に対する口座審査を厳格化し始めています。

暗号通貨業界について、事件にUSDTを使用したマネーロンダリングが関与しているため、シンガポールは今後、仮想通貨に対する規制をさらに厳しくする見込みです。

事件はさらに調査中であり、被告が有罪となった場合、高額の罰金と長期の懲役に直面することになります。シンガポール政府は、犯罪者に厳罰を科し、国家の金融システムの清廉と安定を維持することを表明しています。