バイタルマネー投資新目薬:USDT投資の法律リスクと資金回収の困難

2025-07-24 06:57:43

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新型の目薬を暴露：バイタルマネー投資の罠に注意

最近、「鑫慷嘉」がソーシャルプラットフォームや投資グループでの話題になっています。2023年から活動を開始したこのプラットフォームは、「ドバイ金取引所中国支部」という名義でビジネスを展開しています。初めは原油先物投資を口実にしていましたが、後に「ビッグデータ投資」、「外国為替投資」、そして「バイタルマネー投資」などの分野に移行して投資家を引き寄せています。参加者は1000 USDTの敷居料金を支払って会員になり、軍事的な組織構造に似た形でダウンラインを展開し、異なる階層間にはリベートメカニズムがあります。

今年6月26日、鑫慷嘉プラットフォームは完全に引き出し通路を閉鎖しました。伝えられるところによると、国内で約200万人の投資家が影響を受け、関連する金額は約180億に達しています。さらに深刻なのは、これらの資金がUSDTの形式で移転され、混合操作が行われた可能性があることです。

! 「Xin Kangjia」を晒すと、被害者のお金は返されますか?

注目すべきは、今年の4月にドバイの公式ゴールドおよび商品取引所（DGCX）が発表した公告で、DGCXは中国においていかなる関連機関やパートナーシップも設立していないことを明確に示したことです。さらに、2024年以降、中国本土の複数の部門も鑫慷嘉に対して警告を発している。

鑫慷嘉モードの法的リスク

現在のところ、公式機関が鑫慷嘉の違法性を正式に認定しているわけではありませんが、現時点での情報に基づくと、その運営モデルは組織、指導したマルチ商法罪や違法な資金調達犯罪（特に資金詐欺罪）に関与している可能性が高いです。

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司法実務の観点から見ると、違法な資金調達と定義された場合、約200万人の投資家の資金を統計、連絡、返還するという膨大な作業量に直面します。一方、マルチ商法犯罪と定義された場合、処理プロセスが簡略化される可能性があります。現在の司法実務は、マルチ商法事件には被害者が存在しないと認定する傾向があり、関与した資金は通常、国庫に没収されます。

投資家の資金は回収できるか？

残念ながら、現在の中国本土の司法実践に基づくと、マルチ商法犯罪に関連する資金は投資家に返還されるのが非常に難しいです。主な理由は以下の通りです：

事件に関与した資金は多くの場合「違法所得」と見なされ、法律に基づいて押収、凍結、押さえられ、最終的には国庫に納付される。
司法機関は犯罪の取り締まりと金融秩序の維持を優先しており、いわゆる「投資家の資金を返還する」ことに対して一般的に慎重な姿勢を示しています。
多くのマルチ商法プラットフォームは迅速に資金を海外に移動させたり、バイタルマネーを使ってマネーロンダリングを行ったりするため、資産の回収が非常に困難です。

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それにもかかわらず、司法実務の中には少数の投資家に返還するケースも存在します。しかし、これらのケースは将来のマルチ商法犯罪事件の審理の方向性を完全に代表するものではありません。なぜなら、中国は判例法の国ではなく、現在の司法実務は依然として罰金と没収が主流だからです。

USDT投資の特別な法的リスク

鑫慷嘉案件の特殊な点は、投資家がUSDTを使用して投資を行ったことです。しかし、このような行為は中国本土の法的環境において多くのリスクが存在します：

バイタルマネーは法的な償還性を持たず、その取引は中国の法律体系内で保護されない。
いくつかの判決がバイタルマネーに一定の「財産属性」があることを認めているが、これは主に刑法の範囲に適用されるものであり、その取引や投資を支持することを意味するものではない。
たとえ関与する資産がUSDTなどのバイタルマネーであっても、公安機関は法に基づいて凍結、押収し、有罪判決後に不法所得として没収される。

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