ブルースカイグレイ事件の主犯を暴露：違法集資からビットコインマネーロンダリングへ

最近、ブルースカイグレイが不法な一般預金の受け入れ事件の主要な容疑者がロンドン南ワーク刑事裁判所でビットコインによるマネーロンダリングの容疑に対して無罪を主張しました。この事件は大規模な違法集資と越境マネーロンダリングに関与しており、広範な関心を呼んでいます。

主犯の背景と事件の始まりと終わり

2014年3月、主犯は他の人々と共に天津市に電子科技会社を設立し、この会社を通じて高齢者にいわゆる"元本保証の高利回り"の短期投資金融商品を販売しました。これらの商品の投資期間は6～30ヶ月で、年利回りは最大100%～300%を約束しています。

金融規制が欠如した環境の中で、同社は迅速に拡張し、全国に数十の支店を設立し、被害者は10万人を超えました。このような違法な資金集めの手法により、主犯は短期間で数百億の巨額資金を得ました。

主犯の背景については、多くの疑問があります。ある説によれば、彼はある有名大学の博士号を持っていると言われていますが、確認したところ、それは真実ではない可能性があります。また、彼がアメリカに留学し、金融に精通していたという情報もありますが、国内で交通事故に遭い、動きが不自由になったとも言われています。

注目すべきは、主犯が2013年にビットコインのマイニング事業に関与し、年利300%のマイニングマシン管理サービスを提供できると外部に宣言していたことです。これにより、ビットコインが資金移動やマネーロンダリングにおいての"利点"を理解するようになりました。

ケースの進行状況と資産の処分

2017年4月、公安機関は当該企業に対して立案捜査を行った。2019年6月、天津市公安局は企業の法人代表を含む50名の犯罪容疑者を逮捕したと発表した。2021年2月、裁判所は法人代表及びその助手の事件を公開審理し、関与した金額が402億元を超えることを明らかにした。

主犯は事件発生後、偽名でイギリスに入国し、大量の違法集資資金を含むビットコインのコールドウォレットを携帯していました。現在、128,000名の中国の投資家が積極的に返済を求めていますが、国境を越えた債権回収や仮想通貨の権利、価値の変換など、複数の困難に直面しています。

特別監査によると、同社は合計で402億元以上の資金を集め、そのうち341億元以上が返金に使用され、11.4億元以上がビットコインの購入に使用されました。イギリス王立検察庁は、凍結された資産に対する民事回収手続きを開始しました。他に権利主張者がいない場合、資産はイギリス警察と内務省によって配分されます。

投資家回復の見通し

国内の投資家にとって、損失を回収することは容易ではありません。英国側は、案件の判決を待った後、登録された債権の状況に基づいて追償の進捗を進める必要があると述べています。このプロセスは非常に長くなる可能性があり、他の大規模な金融詐欺事件の処理プロセスに似ています。

この事件は再び投資家に警鐘を鳴らします：高いリターンを約束する投資プロジェクトに対しては警戒を怠らず、欲に駆られて詐欺に陥らないようにしましょう。投資判断を行う際には、理性的な分析を行い、虚偽の宣伝や非現実的な約束に惑わされないようにするべきです。