デリーの「暗号資産の女王」が逮捕、インドが暗号資産の詐欺と規制の欠如に苦しむ中で

インドの警察は、暗号通貨を通じて盗まれた資金を洗浄する在宅勤務詐欺を解体し、女性を含む5人を逮捕しました。彼女はデリーの「クリプトクイーン」と呼ばれています。

概要

• デリーで、詐欺を行い、暗号通貨を通じて資金を洗浄していた5人が逮捕されました。
• 主要な被告は「クリプトクイーン」と呼ばれ、国際的なルートを使って無許可の暗号業者として活動していたとされる。
• インド全土で正式な規制監視の欠如の中、暗号関連の詐欺事件が増加しています。

地元メディアによると、被告はテレグラムを基盤としたネットワークを運営し、犠牲者を偽のオンラインタスクを完了させるよう誘導し、より高いインセンティブをアンロックするという名目で支払いを引き出し、最終的には未規制の暗号チャネルを通じてお金を流していた。

この操作は、デリーのブラーリ地区に住む29歳の女性が、オンラインの仕事を探している際に、約₹17.29 lakh (、ほぼ$20,000)の詐欺に遭ったと訴えたことで明らかになりました。

その詐欺はどのように機能しましたか？

デリー警察は、被害者が簡単なデジタルタスクを完了することで高いコミッションを約束されたことを明らかにしました。最初は小額の支払いが合法性の幻想を生み出しましたが、すぐに彼女は高いリターンの誘惑で繰り返し送金を強要されました。

彼女が知らないうちに、詐欺師たちは彼女の身分を悪用して、銀行から₹8.8 lakhの個人ローンを取得しました。

当局は、資金が複数の「ミュール」銀行口座を通じて流れ、最終的に米ドルにペッグされたステーブルコインであるUSDT (Tether)に変換されたと主張しています。

これらの変換は、TelegramやWhatsAppなどの暗号化されたプラットフォーム上で活動しているグループのメンバーによって促進され、検出を避けるために国際番号が使用されました。

19歳のクリシュは、資金移動を管理する中心人物として特定されました。彼は仲間から銀行口座の詳細やUPI IDを入手し、それを暗号通貨の購入者に渡しました。盗まれた資金は現金として引き出されるか、暗号通貨への変換のために渡されました。

ニディ・アガーワルは、グループ内で「クリプト・クイーン」と呼ばれ、資金をUSDTに転換することでマネーロンダリングに重要な役割を果たしました。

公式のライセンスなしで運営し、彼女は規制されていないベンダーから暗号を購入し、利益を上げて再販しました。彼女は国際電話番号とオンラインプラットフォームを使用して地元の監視を逃れたと警察は述べました。

その間、他の被告であるディーパとガウラブは、振込のために自分の銀行口座を貸し出すことをいとわない口座保有者をリクルートするのを手伝い、現金の移動にも協力しました。

インドの医師がクリプト詐欺師に115,000ドル以上を失う

週末に報告された別の事件で、カンナムーラの56歳の医師が、暗号通貨のロマンス詐欺で₹1.01 (約$115,000)クローレを失いました。

今年の1月から5月にかけて展開された詐欺事件では、他の医者のふりをした女性が被害者にWhatsAppで連絡を取り、暗号取引を通じてかなりの利益を上げたと主張しました。

当初、被害者は魅力的なリターンを受け取り、それがさらに投資するきっかけとなりました。しかし、医者が資金を引き出そうとしたとき、彼は利益の30%をアメリカの所得税として支払うように言われました。

インドにおける暗号規制なし

これらの事件は、インドにおける暗号通貨の包括的な規制枠組みの欠如に対する懸念を再燃させました。規制が存在しないため、犯罪者は監視の隙間を悪用しています。

インド最高裁判所が2020年に暗号に関するインド準備銀行の以前の銀行禁止を覆したにもかかわらず、この分野を管理する明確なガイドラインを策定する上での進展はほとんどありません。

インド準備銀行は民間の暗号通貨に引き続き反対しており、それらが金融政策や金融の安定性にリスクをもたらすと警告しています。

代わりに、インドの税務当局は執行を強化しました。所得税局は、暗号関連の脱税をターゲットにした複数のキャンペーンを開始しました。

インドにおける暗号資産の利益は、所得税法第115BBH条に基づき一律30%の税率で課税され、取引にはさらに1%のTDSが課されます。課税により暗号取引に一定の透明性がもたらされたものの、ライセンス、監視、消費者保護の欠如が悪質な行為者を助長しています。